Tag Archives

2 Articles

Blogging

Masalah Biasa Perjudian Denmark Memperingatkan Winteq Atas Kegagalan AML

Posted by Marjorie Hudson on
Masalah Biasa Perjudian Denmark Memperingatkan Winteq Atas Kegagalan AML

Spillemyndigheden, DenmarkRegulator perjudian, memerintahkan Winteq, operator Bingo.dk, untuk menilai potensi risiko pencucian uang dan pariwisata setelah diketahui bahwa proses perusahaan belum diperbarui sebagaimana disyaratkan.

Regulator menyatakan bahwa perusahaan harus melakukan penilaian baru, dengan penekanan pada prosedur yang terkait dengan evaluasi, identifikasi serta analisis risiko terorisme dan pencucian uang. Perintah yang dikeluarkan Spillemyndigheden didasarkan pada bagian 7 (1) dan 8 (1) Undang-Undang Anti Pencucian Uang Denmark.

Perusahaan ini memiliki lisensi untuk mengoperasikan kasino on-line di Denmark, yang memungkinkannya untuk permainan seperti blackjack, Roulette, punto, banco, poker, slot, dan bingo on-line. Lisensi juga mencakup permainan berbasis peluang dan keterampilan seperti menebak, whist, dan backgammon.

Winteq mengoperasikan Bingo.dk, Spilleautomaten.dk, dan Spildansknu.dk di bawah lisensi saat ini. Pengumuman baru-baru ini dibuat setelah regulator memperingatkan pelanggan untuk memastikan mereka bekerja dengan operator berlisensi. Ini setelah regulator mencatat peningkatan jumlah sport tanpa izin on-line dan di perusahaan batu bata dan mortir.

Regulator juga mencatat bahwa acara tersebut diusulkan karena penyelenggara terbukti tidak dapat memfasilitasi acara yang dijadwalkan karena pandemi saat ini atau karena beberapa ingin menciptakan rasa kerjasama selama masa ini. Namun, sebagian besar tidak berhasil mendapatkan persetujuan yang diperlukan dari regulator.

April lalu, pengadilan di Denmark memblokir 16 operator yang tidak berlisensi untuk diakses oleh pelanggan setelah permintaan yang diajukan oleh Spillemyndigheden.

Sumber: https://www.igamingbusiness.com/information/danish-regulator-warns-winteq-over-aml-failings