Tag Archives

29 Articles

Blogging

Pemilik Gold Country Casino menuntut mantan eksekutif suku atas skema penipuan

Posted by Marjorie Hudson on
Pemilik Gold Country Casino menuntut mantan eksekutif suku atas skema penipuan

T

Suku Indian yang beroperasi Resor Kasino Negara Emas dekat Oroville di California mengajukan gugatan penipuan dan pencucian uang pemerasan di pengadilan federal Sacramento Kamis, menuduh bahwa dua mantan karyawan topnya skim lebih dari $ 1 juta untuk perjalanan dan pengeluaran pribadi.

Gugatan itu mencari lebih dari $ 38 juta dalam kerusakan, dan itu menggambarkan skema yang diduga berjalan dari 2011 hingga 2016 yang melibatkan "kartu kredit rahasia" serta pencucian uang dari toko asap suku untuk membayar limusin, tiket konser dan pertarungan serta perjalanan ke Disneyland, Las Vegas dan Palm Springs. "Keluhan ini bisa menghabiskan banyak paragraf untuk merinci semua tuduhan penipuan lainnya," gugatan oleh Berry Creek Rancheria dari suku Indian Maidu kata, seperti dilansir The Sacramento Bee. Ini juga mencantumkan sejumlah biaya yang dianggap tidak pantas, termasuk menginap di Bellagio Hotel & Casino dan tiket Elton John pada bulan Juni 2014.

Keluhan menamai Deborah Howard, mantan kepala keuangannya, dan Jesse Brown, yang menjabat sebagai administrator suku, dan menuduh mereka “mengadakan hubungan pribadi yang rahasia dan menggunakan kekuatan bersama yang dihasilkan untuk mengawasi keuangan dan urusan bisnis Suku tersebut untuk melaksanakan skema yang berpusat pada penyalahgunaan aset suku dalam skala besar. ”

Pasangan itu telah menikah, dan Deborah Brown membantah tuduhan itu pada Kamis The Sacramento Bee. Dia berkata bahwa dia dan suaminya "sama sekali tidak, tidak mencuri satu sen pun". "Dan itu sama sekali bukan kartu kredit rahasia," tambah Brown. "Dalam posisinya, administrator suku selalu memiliki kartu kredit dan semua biaya yang dibebankan pada kartu kredit selalu disetujui oleh dewan."

Gugatan tersebut menuduh pasangan tersebut menipu suku “di empat cara unik, " dimulai dengan Kartu kredit "rahasia" untuk mengumpulkan $ 1,3 juta. Pasangan itu juga diduga melakukan penyelewengan lebih dari $ 200.000 “dalam bentuk penarikan tunai selama lima musim liburan yang dimaksudkan untuk memberikan hadiah Natal kepada pemuda suku, "gugatan tersebut mengatakan, dan"menggelapkan lebih dari $ 1,1 juta penerimaan kas dari Smoke Shop yang dioperasikan oleh Berry Creek sebelum menyetor sisa dana ke rekening bank suku. " Keduanya juga diduga memanipulasi catatan penggajian untuk menghasilkan $ 250.000 dalam "distribusi penggajian yang tidak sah", kata gugatan itu.

“Tindakan ini berlangsung selama bertahun-tahun, melibatkan ribuan (transaksi) individu dan baru diketahui lama setelah kepergian Ms. Howard dan Mr. Brown dari suku tersebut pada tahun 2017 ketika bank akhirnya mengungkapkan keberadaan kartu kredit tersebut (setelah pertama-tama memberi tahu Dewan Suku Berry Creek bahwa anggotanya tidak dapat mengakses akun tersebut karena Ms. Howard dan Mr. Brown adalah satu-satunya individu yang berwenang), "kata gugatan tersebut.

Selain pengeluaran pribadi, gugatan tersebut mengatakan dana digunakan oleh pasangan itu untuk mendanai bisnis pribadi. Suku tersebut mengatakan dalam gugatan bahwa itu kerugian sebenarnya lebih dari $ 2,9 juta dan meminta ganti rugi dalam jumlah itu, ditambah lebih dari $ 26 juta sebagai ganti rugi (sembilan kali lipat jumlah dugaan kerugian yang sebenarnya) dan lebih dari $ 8,8 juta dalam kerusakan Racketeer Influence dan Corrupt Organization.

Tuduhan dalam gugatan tersebut mengingatkan pada kasus lain yang melibatkan kasino Indian California Utara, termasuk gugatan dan dakwaan tahun 2017 terhadap tiga pejabat suku Paskenta Band of Nomlaki Indian.

. (tagsToTranslate) Gold Country Casino Resort (t) California (t) Berry Creek Rancheria dari Maidu Indian (t) gugatan

Blogging

Komisi Perjudian Inggris Memberlakukan Kontrol Lebih Ketat pada Skema Insentif Pelanggan yang Menargetkan "Pelanggan Bernilai Tinggi" dan "VIP"

Posted by Marjorie Hudson on
Komisi Perjudian Inggris Memberlakukan Kontrol Lebih Ketat pada Skema Insentif Pelanggan yang Menargetkan "Pelanggan Bernilai Tinggi" dan "VIP"

Komisi Perjudian Inggris Raya telah memperbarui Kode Tanggung Jawab Sosial di LCCP sehubungan dengan skema insentif yang menargetkan pelanggan bernilai tinggi, yang sering disebut sebagai "VIP". Perubahan tersebut akan berlaku pada 31 Oktober 2020 dan membutuhkan:

  • Pemeriksaan KYC yang ditingkatkan: operator harus menilai pelanggan dalam hal (i) keterjangkauan mereka, (ii) perjudian yang lebih aman (termasuk mempertimbangkan apakah pelanggan rentan) dan (iii) uji tuntas yang ditingkatkan. Pemeriksaan harus dilakukan setiap tiga bulan;
  • Jaminan bahwa motivasi komersial tidak bertentangan dengan kewajiban kepatuhan operator. Untuk meningkatkan pengawasan, pemegang PML harus ditugaskan ke setiap skema dan tata kelola skema harus diawasi oleh dewan atau komite eksekutif;
  • Staf terlatih yang menangani pelanggan bernilai tinggi untuk meminimalkan risiko dieksploitasi dan untuk memastikan praktik perjudian yang lebih aman serta kepatuhan AML; dan
  • Peninjauan yang cermat atas skema insentif untuk memastikan bahwa skema tersebut tidak mendorong perilaku berisiko.

Komisi Perjudian telah menyatakan bahwa mereka akan memantau kepatuhan dengan ketat dan dapat melarang penggunaan skema insentif jika perbaikan lebih lanjut tidak dilakukan oleh industri.

Operator harus merancang dan menerapkan kebijakan dan prosedur yang sesuai untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan baru sebelum 31 Oktober 2020. Menyusun dan memproses informasi sensitif pelanggan sedemikian rupa akan menimbulkan tantangan lebih lanjut yang signifikan dalam hal keamanan data dan kepatuhan GDPR, terutama jika catatan perlu diakses atau dibagikan antar tim dan lintas batas. Peningkatan akuntabilitas untuk pemegang dan Dewan PML yang ditunjuk tidak boleh diabaikan. Pelatihan khusus dan peningkatan signifikan fungsi kepatuhan dan keterampilan yang relevan sangat penting. Operator harus cerdik terhadap pelanggan yang tidak bermoral yang berusaha untuk 'mempermainkan' sistem dan membuat ancaman dan keluhan dalam upaya untuk memulihkan kerugian. Keunggulan kompetitif tersedia bagi operator yang menafsirkan persyaratan dengan baik dan mampu beradaptasi secara efisien. Risiko signifikan terbentang di depan bagi mereka yang tidak mampu atau tidak mau melakukannya.

pengantar

Mulai tanggal 31 Oktober 2020, Komisi Perjudian Inggris Raya ("GC") memperbarui LCCP untuk menyertakan ketentuan Kode Tanggung Jawab Sosial ("SRC") baru yang mewajibkan jika penerima lisensi menawarkan "insentif atau skema hadiah untuk pelanggan, yang ditentukan oleh penerima lisensi sebagai 'bernilai tinggi', 'VIP' atau setara "ini harus dilakukan dengan" cara yang konsisten dengan tujuan pemberian lisensi ". GC telah menerbitkan terkait bimbingan ("Panduan") yang umumnya mengacu pada pelanggan ini sebagai pelanggan bernilai tinggi ("HVC") (bukan "VIP" karena mereka cenderung disebut dalam industri).

Panduan menjelaskan bahwa tanggung jawab untuk menilai dan mengelola risiko pemberian insentif kepada HVC berada pada pemegang lisensi, dan menetapkan "standar minimum yang kami harapkan untuk diadopsi oleh pemegang lisensi dan bukti dalam kebijakan, prosedur, dan praktik untuk mengurangi risiko tersebut". Perlu dicatat bahwa ini dinyatakan sebagai standar minimum. Panduan menetapkan serangkaian persyaratan yang dirancang untuk meminimalkan risiko HVC terpapar risiko bahaya terkait perjudian sebagai akibat dari "Skema insentif”(Mis. Program VIP atau yang setara).

Perubahan ini akan berlaku mulai 31 Oktober 2020 dan operator diharapkan mematuhinya mulai tanggal tersebut.

Apa yang baru?

Penambahan SRC pada ketentuan 5.1.1 (2) berbunyi sebagai berikut:

“Jika penerima lisensi menyediakan insentif atau skema hadiah untuk pelanggan, yang ditetapkan oleh penerima lisensi sebagai 'bernilai tinggi', 'VIP' atau setara, mereka harus ditawarkan dengan cara yang sesuai dengan tujuan pemberian lisensi”.

Penyisipan paragraf ini diperluas dalam Panduan. Panduan ini dapat dibagi menjadi empat area yang akan diperiksa secara bergiliran di bawah ini: (i) Kenali Pelanggan Anda, (ii) Pengawasan dan Akuntabilitas, (iii) Manajemen Hubungan dan (iv) Penggunaan Insentif.

Bimbingan dimulai dari premis bahwa:

Karena itu, Panduan mensyaratkan bahwa:

Penerima lisensi harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan semua pelanggan berjudi dengan uang yang mereka mampu kehilangan (pendapatan disposable yang diperoleh secara sah) dan tanpa mengalami kerugian.".

Untuk membantu mencapai hal ini, sebelum operator menunjuk pelanggan sebagai HVC, Panduan mengharuskan operator melakukan pemeriksaan berikut:

Sesuai dengan penilaian mereka, operator harus mempertimbangkan apakah kontrol tambahan harus diterapkan pada HVC. Selain itu, operator harus mempertimbangkan jenis kerentanan berikut, sebagaimana ditetapkan dalam panduan interaksi pelanggan:

Sementara Panduan membuka kemungkinan untuk menunjuk pelanggan yang sebelumnya telah mengeluarkan diri sebagai HVC, nada Panduan menjelaskan bahwa akan sangat sulit untuk membenarkan hal ini dalam praktiknya. Dalam pandangan kami, pemegang lisensi disarankan untuk berhati-hati dalam bidang ini.

Panduan menetapkan bahwa "pemeriksaan sumber dana harus memberikan klarifikasi atas sumber dana sebenarnya yang digunakan untuk berjudi daripada penilaian sumber terbuka atas potensi pendapatan / kekayaan", dan oleh karena itu operator perlu menerima bukti aktual dari sumber dana dari pelanggan , daripada hanya mengandalkan sumber terbuka seperti yang sering terjadi dalam kaitannya dengan pelanggan lain.

Khususnya, Panduan mensyaratkan bahwa:

Dalam memverifikasi keterjangkauan HVC prospektif, pemegang lisensi harus berhati-hati saat mempertimbangkan dana yang berasal dari rejeki nomplok finansial yang tidak direncanakan dari perjudian atau sumber lain, seperti redundansi atau warisan. Penting bagi pemegang lisensi untuk menunjukkan bahwa mereka telah mempertimbangkan keberlanjutan pengeluaran rekreasi pelanggan, bukan hanya akses mereka ke pendanaan langsung".

Ini menunjukkan bahwa operator harus berpikir dengan hati-hati sebelum menunjuk pelanggan sebagai HVC atau mempromosikan mereka dalam Skema Insentif hanya karena akses dana yang tiba-tiba atau tidak biasa; demikian pula, mungkin tidak tepat untuk mempertahankan status tersebut jika jelas bahwa akses ke dana tersebut dan tingkat pengeluarannya tidak berkelanjutan sebagai bagian dari penilaian yang lebih luas atas keseluruhan kekayaan dan pendapatan yang dapat dibuang.

Panduan menetapkan serangkaian pemeriksaan yang harus dilakukan sehubungan dengan HVC setiap tiga bulan. Jika informasi yang diterima tidak mencukupi untuk membantu penerima lisensi memastikan bahwa pelanggan (i) mampu membeli aktivitas permainan mereka sesuai dengan pengeluaran waktu luang mereka; dan (ii) tidak berisiko mengalami kerugian terkait perjudian, Panduan menyatakan bahwa status HVC mereka harus ditangguhkan dan operator harus mempertimbangkan dampak regulasi dari melanjutkan hubungan dengan pelanggan.

Dibandingkan dengan basis pelanggan yang lebih luas, HVC biasanya menghasilkan tingkat pendapatan yang tidak proporsional untuk operator, relatif terhadap tingkat aktivitas, pengeluaran rata-rata, atau keduanya. Panduan mencatat bahwa sangat penting bagi operator untuk memastikan bahwa motivasi komersial tidak bertentangan dengan kewajiban kepatuhan peraturan mereka.

Operator harus menerapkan kebijakan dan prosedur yang efektif untuk mengelola Skema Insentif, yang kebijakannya harus mencakup memastikan pengawasan yang tepat atas skema tersebut. Menurut Panduan, setiap Skema Insentif harus dialokasikan kepada individu yang disebutkan di tingkat eksekutif senior yang memegang lisensi manajemen pribadi ("Pemegang PML"). Pemegang PML harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Skema Insentif sesuai dengan Panduan. Selain itu, Panduan juga mensyaratkan pengawasan dewan atau komite eksekutif atas tata kelola Skema Insentif, termasuk tinjauan skema secara berkala. Namun, Panduan pada akhirnya membiarkan setiap operator terbuka untuk menyimpang dari persyaratan yang ditetapkan selama tujuan untuk aturan baru di 5.1.1 (2) terpenuhi dan mereka dapat menjelaskan alasan mereka untuk berangkat dan bukti bagaimana tindakan alternatif tersebut. sama efektifnya.

Singkatnya, oleh karena itu, Panduan ini tidak menentukan bahwa Pemegang PML yang ditugaskan untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan Skema Insentif berasal dari departemen atau tim tertentu. Sebaliknya, paragraf 2.16 dari Panduan hanya mensyaratkan bahwa individu yang relevan cukup senior ("di tingkat eksekutif senior atau setara").

Mengingat penekanan pada pengawasan dan akuntabilitas, termasuk keterlibatan "pengambilan keputusan utama", kami akan merekomendasikan bahwa Pemegang PML yang ditugaskan untuk mengawasi Skema Insentif adalah mereka yang ditempatkan terbaik untuk memastikan kepatuhan dalam praktik, yang mungkin saja menjadi individu dari bagian kepatuhan atau pemasaran – atau keduanya. Dalam menyusun kebijakan dan prosedur terkait untuk memastikan kepatuhan dengan Panduan, akan bijaksana untuk mempertimbangkan masukan dari berbagai staf berbeda yang terlibat dalam kepatuhan, pemasaran, dan layanan pelanggan.

Selain itu, pelatihan diperlukan bagi anggota staf yang menangani layanan pelanggan. Demi ketertiban yang baik, Pemegang PML juga harus mendapatkan pelatihan tentang peraturan baru serta kebijakan dan prosedur terkait. Jika Pemegang PML dilatih dengan tepat, tidak masalah apa fungsi pekerjaan utamanya. Namun, serupa dengan staf layanan pelanggan yang menjaga HVC (yang disarankan oleh Panduan harus dirotasi untuk memastikan objektivitas dan kepatuhan), operator mungkin ingin mempertimbangkan untuk menugaskan dua atau lebih Pemegang PML untuk mengawasi Skema Insentif yang relevan dan memutarnya secara berkala, jika sesuai. Lebih lanjut atau sebagai alternatif, Pemegang PML untuk satu departemen dapat ditunjuk untuk mengambil tanggung jawab atas area tanggung jawab PML lainnya dan sebaliknya. Pertimbangan juga harus diberikan untuk menugaskan deputi untuk mencakup periode ketidakhadiran, cuti tahunan, dll.

Jejak audit penuh harus dipertahankan dengan merinci manajemen HVC dan Audit Internal atau fungsi jaminan harus digunakan jika sesuai untuk memastikan kepatuhan.

Operator perlu memastikan bahwa staf mereka dilatih dengan tepat untuk menangani dan mengelola HVC. Panduan tersebut menyarankan bahwa, untuk mencapai hal ini, operator harus mengambil langkah-langkah tertentu, seperti:

Panduan juga mencatat bahwa operator harus menyadari bahwa HVC mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk mengakses dukungan jika mereka berisiko mengalami kerugian terkait perjudian atas dasar hal ini dapat menyebabkan mereka kehilangan status HVC mereka. Oleh karena itu, operator diharuskan untuk memberikan informasi rutin kepada HVC tentang alat yang tersedia bagi mereka untuk mengelola perjudian dan sumber daya terkait. Ketergantungan yang berlebihan pada penggunaan 'pop up' telah menarik kritik dari GC di masa lalu sehingga operator harus mempertimbangkan berbagai komunikasi dan interaksi yang berbeda.

Operator harus memastikan bahwa Skema Insentif tidak digunakan untuk mengeksploitasi HVC yang rentan atau untuk mendorong perilaku bermasalah. Sebagaimana dinyatakan di atas, GC mensyaratkan bahwa Pemegang PML ditugaskan ke setiap Skema Insentif. Pemegang PML yang bertanggung jawab harus meyakinkan diri sendiri bahwa:

Sementara GC mengakui bahwa seorang operator hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas informasi yang mereka ketahui, atau seharusnya sudah diketahui secara wajar, nada dari Panduan ini jelas mengenai sifat dan tingkat pemeriksaan yang diharapkan GC untuk dilakukan oleh operator terkait dengan HVC.

Langkah Selanjutnya untuk Operator

Perubahan tersebut mulai berlaku pada 31 Oktober 2020 dan operator diharapkan mematuhinya sejak tanggal tersebut. GC menerbitkan Panduan pada 30 September 2020 dan memberi tahu pemegang lisensi pada hari yang sama, memberi operator hanya satu bulan untuk mempersiapkan aturan baru.

Aturan baru akan membutuhkan perubahan pada kebijakan operator, prosedur dan pelatihan staf. Bergantung pada berapa banyak Skema Insentif yang dijalankan operator, dan tingkat KYC mereka saat ini, tingkat perubahan dan tingkat keterlibatan yang diperlukan (terutama karena pemeriksaan harus dilakukan setidaknya setiap tiga bulan) mungkin signifikan. Operator sangat disarankan untuk menerapkan perubahan tanpa penundaan. Lebih penting lagi, Panduan mengharuskan Pemegang PML mengawasi setiap Skema Insentif dan bertanggung jawab untuk itu — membuat individu secara pribadi bertanggung jawab atas kegagalan terkait.

GC telah mengumumkan akan meluncurkan konsultasi tentang interaksi pelanggan yang akan mencakup penilaian keterjangkauan, mengidentifikasi kerentanan dan cara mengambil tindakan preventif dan reaktif bila terdapat indikator risiko. Operator didorong untuk terlibat secara proaktif dalam konsultasi ini karena ini mungkin merupakan peluang terakhir untuk membentuk atau memoderasi perubahan yang tampaknya semakin tak terhindarkan.

Pengamatan

Sementara banyak fitur yang terkandung dalam Panduan telah lama menjadi fitur Skema Insentif yang dijalankan oleh operator, jelas ketika mundur dari Panduan bahwa GC mengharapkan operator untuk secara signifikan 'meningkatkan permainan mereka' dalam kaitannya dengan melindungi HVC dari perjudian terkait. membahayakan. Sifat dan luas informasi yang diharapkan GC untuk dicari operator terkait HVC jelas sangat memberatkan, terutama sejauh GC mengharuskan operator untuk menyelidiki HVC. situasional dan kerentanan perilaku. Ini tentu saja merupakan hal-hal yang mungkin sangat sulit untuk dilakukan dalam praktiknya, dan banyak operator tidak akan dibekali dalam hal keterampilan khusus, pelatihan yang relevan, atau akses ke dukungan pihak ketiga — terutama dalam waktu yang singkat.

Selain itu, menyusun dan memproses informasi yang sangat sensitif ini akan menimbulkan tantangan yang signifikan dalam hal keamanan data dan kepatuhan GDPR, terutama jika informasi perlu diakses atau dibagikan antar tim dan lintas batas. Ini juga pasti akan sangat invasif bagi para pemain. Hal ini kemungkinan besar akan menyebabkan penolakan yang signifikan dari pelanggan dan peningkatan keluhan terkait. Oleh karena itu, penting bahwa, selain memiliki kebijakan dan prosedur yang sesuai, operator memastikan bahwa staf yang menangani pertanyaan ini memiliki keterampilan yang sesuai, menyimpan catatan yang tepat, dan memproses data sesuai dengan persyaratan GDPR dan protokol keamanan yang relevan.

Operator juga harus cerdik terhadap pelanggan yang tidak bermoral yang berusaha untuk 'mempermainkan' sistem dan membuat ancaman dan keluhan dalam upaya untuk memulihkan kerugian. Sebagian besar operator telah memperhatikan peningkatan yang sangat signifikan dalam klaim dan keluhan oportunistik dan oleh karena itu perlu waspada terhadap risiko yang dibuat oleh pelanggan yang mungkin mengetahui aturan lebih baik daripada mereka.

Sifat luar biasa dari beberapa perubahan ini sangat akut bila disertai dengan ancaman implisit dari tinjauan lisensi dan kemungkinan sanksi terhadap masing-masing Pemegang PML yang ditunjuk sebagai penanggung jawab kepatuhan terhadap Panduan jika terjadi kekurangan.

Sementara penggunaan Skema Insentif telah menyebabkan sejumlah insiden yang tidak menguntungkan di seluruh industri, mereka tetap menjadi metode yang sah di mana operator dapat memberi penghargaan dan berterima kasih kepada pemain paling setia mereka atas kebiasaan mereka, dengan cara yang sama seperti yang dicari oleh pengecer atau penyedia layanan lainnya. untuk terlibat dengan pelanggan mereka yang paling berharga. Namun, mengingat sikap tanpa kompromi yang terbukti dari Panduan dan komentar terkait dari GC, banyak operator mungkin dipaksa untuk mempertimbangkan apakah biaya yang signifikan, kesulitan praktis, dan risiko peraturan yang terkait dengan menjalankan skema tersebut bermanfaat. Memang, GC telah mengamati bahwa, sejak pertama kali meluncurkan konsultasi yang menghasilkan SRC baru dan Panduan terkait, jumlah pelanggan yang mendaftar ke Skema Insentif telah berkurang hingga 70%. Ini mungkin tampak seperti perkembangan yang positif tetapi GC pasti ingin memahami di mana HVC yang dicabut haknya atau tidak terpengaruh dapat berakhir jika Skema Insentif ditinggalkan oleh operator arus utama — cerita anekdot tentang penjudi berkomitmen yang mencari operator pasar gelap dan skema hadiah mungkin, ironisnya, mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi pelanggan tersebut dibandingkan jika mereka dilayani di lingkungan yang lebih konvensional. GC diharapkan akan mengambil tindakan tegas terhadap operator mana pun di bawah yurisdiksinya yang berupaya dengan sengaja menghindari aturan.

Meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan, nada dari Panduan kemungkinan akan menunjukkan kepada banyak pembaca bahwa GC tidak mendukung Skema Insentif dan menganggap bahwa mereka merupakan ancaman yang signifikan terhadap kemampuan operator untuk mencapai tujuan perizinan. Sementara GC mencatat bahwa Panduan ditujukan untuk memberantas "insentif yang tidak bertanggung jawab", namun dinyatakan dengan jelas bahwa mereka mengharapkan "perbaikan yang signifikan" akan dilakukan — jika tidak, tidak ada pilihan lain selain melarang Skema Insentif sepenuhnya.

Dalam kombinasi dengan perubahan yang lebih luas dalam nada dan arah dari GC selama beberapa tahun terakhir, menghasilkan aturan yang sangat ketat terkait dengan sumber dana, keterjangkauan dan perlindungan pemain rentan secara umum, kemungkinan zaman "VIP" kuno adalah bernomor. Sementara itu, hanya operator yang paling inovatif dan mudah beradaptasi yang dapat memperoleh keunggulan kompetitif. Selebihnya, peluang tampaknya telah berkurang secara signifikan.

  1. Kenali Pelanggan Anda
    1. HVC adalah penjudi yang lebih terlibat berdasarkan pengeluaran, frekuensi, atau keduanya. Penjudi yang sangat sibuk berisiko lebih besar mengalami kerugian terkait perjudian. <
    2. Nilai finansial HVC yang tidak proporsional membuat pemegang lisensi rentan terhadap tuduhan bahwa mereka menempatkan tujuan komersial di atas kepatuhan peraturan.
    • Keterjangkauan – menetapkan bahwa pengeluaran HVC terjangkau dan berkelanjutan sebagai bagian dari pengeluaran waktu luang mereka;
    • Perjudian yang Lebih Aman – menilai apakah ada bukti bahaya terkait perjudian, atau peningkatan risiko bahaya yang terkait dengan kerentanan; dan
    • Uji tuntas yang ditingkatkan – memastikan bahwa operator memiliki bukti terkini terkait dengan identitas pelanggan, pekerjaan, dan sumber dana.
    1. kerentanan pribadi, yaitu kesehatan atau gangguan fisik atau mental;
    2. kerentanan situasional, yaitu kesulitan keuangan, kekerasan dalam rumah tangga atau perubahan keadaan yang tiba-tiba; dan
    3. kerentanan perilaku, yaitu di mana individu memiliki selera yang lebih tinggi dari rata-rata untuk risiko atau tingkat kepercayaan.
  2. Pengawasan & Akuntabilitas
  3. Manajemen hubungan
    • merotasi staf yang menjaga HVC, untuk menghindari anggota individu dari staf membentuk hubungan dekat yang tidak pantas dengan HVC tertentu;
    • memastikan staf mempertahankan kemampuan untuk menilai risiko individu jika mereka mengelola beberapa akun HVC (dalam praktiknya hal ini mungkin terjadi pada semua anggota tim HVC);
    • memberdayakan staf untuk meningkatkan masalah peraturan terkait HVC;
    • memberikan pelatihan yang ditingkatkan tentang perjudian yang lebih aman dan risiko AML bagi mereka yang terlibat dalam mengelola HVC; dan
    • memastikan bahwa staf tidak diberi insentif atau dibayar berdasarkan kehilangan, pengeluaran, atau aktivitas HVC.
  4. Penggunaan Insentif
    • Skema Insentif mereka tidak mendorong perilaku berisiko, seperti mengejar kerugian;
    • waktu insentif yang ditawarkan tidak terkait dengan periode permainan yang berlebihan atau kerugian yang signifikan; dan
    • Skema Insentif sebanding dengan pola pengeluaran HVC dan penilaian keterjangkauannya.
Blogging

"Yurisdiksi LatAm tidak boleh menyalin skema Eropa yang membatasi"

Posted by Marjorie Hudson on
"Yurisdiksi LatAm tidak boleh menyalin skema Eropa yang membatasi"

SEBUAH

menurut Domenico Mazzola, AltenarDirektur Komersial, pandemi virus korona mendorong harmonisasi industri permainan Kolombia: "Vertikal baru sekarang tersedia untuk ditawarkan kepada pemain Kolombia dan tren ini mungkin akan berlanjut selama 2021 juga. Industri ini berkembang seiring dengan mitra operator internasional yang lokal. Industri online sedang dalam kondisi yang baik. "

Alternar adalah salah satu perusahaan yang berpartisipasi dalam GAT Virtual Expo karena Kolombia "jelas merupakan yurisdiksi utama bagi kami," jelas Mazzola. "Kami ingin memperluas kehadiran kami di kawasan ini meskipun telah menjadi pemasok salah satu dari dua operator teratas di negara ini (Wplay)."

Mengenai pameran virtual, Mazzola percaya bahwa sangat penting untuk menjaga ruang debat terbuka dalam industri perjudian, terutama di pasar Kolombia yang "telah terbukti menjadi salah satu yang paling sukses dalam beberapa tahun terakhir," dia kata. "GAT Virtual Expo memberi kami kesempatan untuk berada di ruang itu untuk terhubung dengan pemangku kepentingan yang berpengalaman, menciptakan koneksi baru, dan peluang bisnis baru."

"Yurisdiksi LatAm harus mencoba yang terbaik untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara Perjudian yang Bertanggung Jawab, Perlindungan Pemain, dan peluang bisnis untuk operator berlisensi. Saya akan menyarankan mereka untuk tidak meniru model Eropa seperti di banyak regulator lokal negara Eropa, dengan undang-undang yang tidak efektif, mendorong semakin banyak operator legal untuk mencabut izin mereka atau meninggalkan wilayah demi peningkatan penawaran ilegal, "Mazzola menyimpulkan.

. (tagsToTranslate) GAT Virtual Expo (t) Altenar (t) Domenico Mazzola

Blogging

Komisi Perjudian mengeluarkan peringatan terakhir untuk industri atas skema VIP | Berita Pacuan Kuda

Posted by Marjorie Hudson on
Komisi Perjudian mengeluarkan peringatan terakhir untuk industri atas skema VIP | Berita Pacuan Kuda

<a href = "https://www.rp-assets.com/images/news/2020/02/05/74984-large.jpeg" data-caption = "

Neil McArthur: Aturan baru "untuk membasmi malpraktek"

"title =" Neil McArthur: Aturan baru "untuk membasmi malpraktek" "class =" js-imageLoader "data-at-xn =" https://www.rp-assets.com/images/news/2020/02/ 05/74984-medium.jpeg "data-br-n =" https://www.rp-assets.com/images/news/2020/02/05/74984-medium.jpeg "data-br-m =" https://www.rp-assets.com/images/news/2020/02/05/74984-large.jpeg "data-br-w =" https://www.rp-assets.com/images/news /2020/02/05/74984-large.jpeg "data-br-xw =" https://www.rp-assets.com/images/news/2020/02/05/74984-large.jpeg "onclick = "return false;">
Neil McArthur: Aturan baru

Neil McArthur: Aturan baru "untuk membasmi malpraktek"

Operator perjudian diberi tahu bahwa mereka sedang dalam "kesempatan terakhir" setelah regulator industri mengumumkan aturan baru yang lebih ketat yang mengatur skema VIP yang kontroversial.

Komisi Perjudian mengatakan pihaknya telah menjadikan penanganan program sebagai prioritas setelah melihat "contoh berulang kali kegagalan untuk melindungi pelanggan bernilai tinggi".

Namun, langkah-langkah baru tidak mungkin memuaskan para kritikus skema yang mengklaim bahwa mereka mendorong pelanggan yang rentan untuk berjudi lebih dari yang mereka mampu dan telah meminta mereka untuk dilarang.

Di bawah skema VIP, pelanggan bernilai tinggi diberi fasilitas seperti bonus, hadiah, keramahtamahan, dan layanan preferensial yang disesuaikan.

Mulai 31 Oktober, operator yang menjadikan pelanggan VIP harus melakukan pemeriksaan keterjangkauan, menilai bukti bahaya terkait perjudian, dan terus memiliki bukti terkini terkait identitas, pekerjaan, dan sumber dana.

Seorang eksekutif senior akan mengawasi skema setiap operator dan akan bertanggung jawab secara pribadi untuk mereka.

Kepala eksekutif Komisi Perjudian Neil McArthur mengatakan: "Kami telah memperkenalkan aturan baru ini untuk membasmi malpraktek dalam manajemen pelanggan VIP dan membuat perjudian lebih aman.

"Pekerjaan penegakan hukum kami telah mengidentifikasi terlalu banyak kasus pelanggaran dalam pengelolaan skema VIP dan ini adalah kesempatan terakhir bagi operator untuk menunjukkan bahwa mereka dapat mengoperasikan skema tersebut dengan tepat."

Langkah-langkah yang diperkenalkan oleh Betting and Gaming Council telah mengurangi jumlah pelanggan yang mendaftar ke skema VIP sebesar 70 persen.

McArthur menambahkan: "Sementara itu adalah tanda dampak positif dari pendekatan inovatif kami untuk kerja kolaboratif, aturan baru ini dirancang untuk memastikan kemajuan terus dibuat untuk melindungi pelanggan yang rentan.

"Operator tidak dapat meragukan harapan kami. Jika perbaikan signifikan tidak dilakukan, kami tidak akan punya pilihan selain mengambil tindakan lebih lanjut dan melarang skema semacam itu."

<a href = "https://www.rp-assets.com/images/news/2019/12/09/72682-large.jpeg" data-caption = "

Michael Dugher: Industri "berkomitmen" untuk meningkatkan standar

"title =" Michael Dugher: Industri "berkomitmen" untuk meningkatkan standar "class =" js-imageLoader "data-at-xn =" https://www.rp-assets.com/images/news/2019/12/ 09/72682-medium.jpeg "data-br-n =" https://www.rp-assets.com/images/news/2019/12/09/72682-medium.jpeg "data-br-m =" https://www.rp-assets.com/images/news/2019/12/09/72682-large.jpeg "data-br-w =" https://www.rp-assets.com/images/news /2019/12/09/72682-large.jpeg "data-br-xw =" https://www.rp-assets.com/images/news/2019/12/09/72682-large.jpeg "onclick = "return false;">
Michael Dugher: Industri

Michael Dugher: Industri "berkomitmen" untuk meningkatkan standar

Kepala eksekutif BGC Michael Dugher mengatakan badan standar telah bekerja dengan Komisi Perjudian untuk memperkenalkan tindakan terkait VIP.

Dia menambahkan: "Kode tersebut membatasi siapa pun yang berusia di bawah 25 tahun untuk ikut serta, sementara setiap pelanggan yang dipertimbangkan untuk program hadiah VIP harus terlebih dahulu melewati pemeriksaan perjudian yang lebih aman dan tunduk pada pemeriksaan berkelanjutan atas perilaku taruhan mereka.

"Program hadiah harus diawasi oleh manajemen senior dan dilakukan dengan cara yang jelas dan transparan untuk mencegah kerugian terkait taruhan. Operator juga dilarang memberikan insentif kepada pelanggan berdasarkan kerugian.

"Ini adalah bukti lebih lanjut dari komitmen kami untuk meningkatkan standar dalam industri kami."

Komisi Perjudian menambahkan bahwa mereka akan meluncurkan konsultasi tentang interaksi pelanggan yang akan mencakup pemeriksaan keterjangkauan dalam beberapa minggu mendatang, serta menanggapi konsultasi lain tentang desain game online yang lebih aman.


Ultimate Daily – buletin harian kami dari pakar Racing Post, eksklusif untuk kotak masuk pelanggan Ultimate Anggota Klub. Untuk menerima buletin berlangganan di racingpost.com/members-club


PERTAMA DITERBITKAN 16:29, 30 SEP 2020

Blogging

Kemarahan sebagai skema VIP bandar judi yang 'mempelai pria' menghindari larangan

Posted by Marjorie Hudson on
Kemarahan sebagai skema VIP bandar judi yang 'mempelai pria' menghindari larangan

Kemarahan sebagai skema VIP bandar judi yang 'merawat' penjudi dengan bonus uang tunai menghindari larangan

  • Skema VIP perjudian dituduh membujuk mereka yang rentan dengan bonus uang tunai
  • Sejauh ini, pengawas perjudian telah berhenti melarang skema tersebut
  • Aturan baru, yang akan masuk pada 31 Oktober, mewajibkan bandar taruhan untuk memastikan pelanggan mampu membeli apa yang mereka pertaruhkan sebelum mereka menjadikannya VIP.

Pengawas perjudian kemarin mendapat kecaman karena penolakannya untuk melarang taktik 'perawatan' yang digunakan oleh bandar taruhan – meskipun mereka mengakui bahwa mereka dirancang untuk membuat penumpang menghabiskan lebih banyak uang.

Aturan Komisi Perjudian baru untuk mengatur skema VIP – dituduh membujuk mereka yang rentan dengan bonus uang tunai dan tiket eksklusif ke pertandingan olahraga – berhenti melarang mereka.

Anggota Parlemen Buruh Carolyn Harris berkata: "Sayangnya, ini menunjukkan hubungan yang erat antara industri dan Komisi Perjudian."

Liz Ritchie, dari lembaga amal Gambling With Lives, mengatakan: 'Peraturan yang lemah dan tidak jelas ini berarti perusahaan perjudian akan terus melanggar peraturan tersebut.'

Aturan Komisi Perjudian baru untuk mengatur skema VIP ¿dituduh membujuk mereka yang rentan dengan bonus uang tunai dan tiket eksklusif untuk pertandingan olahraga ¿berhenti melarang mereka (gambar file)

Aturan Komisi Perjudian baru untuk mengatur skema VIP – dituduh membujuk mereka yang rentan dengan bonus uang tunai dan tiket eksklusif ke pertandingan olahraga – berhenti melarang mereka (gambar file)

Aturan, yang diberlakukan pada 31 Oktober, mengharuskan bandar taruhan untuk memastikan pelanggan mampu membeli apa yang mereka pertaruhkan sebelum mereka menjadikannya VIP.

Komisi tersebut mengatakan: 'Semua operator sekarang harus mengikuti panduan baru tentang skema ini … yang dirancang untuk mempertahankan atau meningkatkan kebiasaan mereka.'

Banyak bandar taruhan terbesar di Inggris, termasuk Paddypower, Betway, dan Ladbrokes, telah dikenai denda jutaan pound karena menargetkan pecandu dan mengizinkan uang yang dicuri digunakan di situs web mereka.

Matt Gaskell, Konsultan Psikolog untuk NHS Northern Gambling Service, mengatakan pengumuman itu adalah 'segala sesuatu yang salah dengan pendirian perjudian dan sekutunya digabung menjadi satu'.

Dia menambahkan: 'Inilah sebabnya mengapa menandai pekerjaan rumah Anda sendiri dan regulasi sentuhan ringan untuk industri yang berbahaya tidak berhasil.'

Anggota Parlemen Buruh Carolyn Harris berkata: ¿Sayangnya, ini menunjukkan hubungan dekat antara industri dan Komisi Perjudian¿

Anggota Parlemen Buruh Carolyn Harris berkata: 'Sayangnya, ini menunjukkan hubungan dekat antara industri dan Komisi Perjudian'

Aturan baru, yang mulai berlaku pada 31 Oktober, akan mengharuskan bandar taruhan untuk memastikan pelanggan mampu membeli apa yang mereka pertaruhkan sebelum mereka menjadikan pelanggan VIP.

Perusahaan perjudian harus menilai apakah ada bukti bahaya atau kecanduan sebelumnya, dan membuat manajer senior bertanggung jawab secara pribadi atas skema tersebut, dan mereka akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan.

Skema VIP biasanya mengharuskan pelanggan untuk membelanjakan minimal £ 1.000 per bulan dan sangat menguntungkan bagi perusahaan.

Pemilik Ladbrokes, GVC, mengakui mengambil 38 persen simpanan dari lebih dari satu persen pelanggannya, sementara Paddy Power Betfair tahun lalu mengambil seperlima dari pendapatannya dari hanya 0,6 persen pelanggan.

Komisi mengatakan: 'Semua operator sekarang perlu mengikuti panduan baru tentang skema ini … yang dirancang untuk mempertahankan atau meningkatkan kebiasaan mereka.'

Neil McArthur, kepala eksekutif Komisi Perjudian, menambahkan: 'Pekerjaan penegakan hukum kami telah mengidentifikasi terlalu banyak kasus pelanggaran dalam pengelolaan skema VIP dan ini adalah kesempatan terakhir bagi operator untuk menunjukkan bahwa mereka dapat mengoperasikan skema tersebut dengan tepat.

'Kami memahami bahwa jumlah pelanggan yang mendaftar ke skema' VIP 'telah berkurang hingga 70 persen sejak kami menantang industri untuk menertibkan rumahnya, tahun lalu.'

Iklan

. (tagsToTranslate) berita dailymail (t)

Blogging

VP Spectacle Entertainment didakwa dalam skema kampanye ilegal

Posted by Marjorie Hudson on
VP Spectacle Entertainment didakwa dalam skema kampanye ilegal

Bersama dengan mantan Senator Republik Brent Waltz

J

ohn Keeler, seorang eksekutif puncak perusahaan kasino Indiana Spectacle Entertainment telah didakwa atas tuduhan federal yang secara ilegal menyalurkan kontribusi kampanye ke kampanye kongres yang gagal mantan anggota parlemen negara bagian.

Pejabat mengumumkan Selasa bahwa Keeler dan mantan Senator Republik Brent Waltz, dari Greenwood, dengan mengambil bagian dalam skema untuk mengarahkan lebih dari $ 25.000 dalam kontribusi ilegal perusahaan melalui donatur untuk kampanye 2016 Waltz.

Keeler saat itu adalah seorang eksekutif Permainan Centaur, yang menjual dua kasino pacuan kuda Indiana di Anderson dan Shelbyville ke yang berbasis di Las Vegas Caesars Entertainment Corp. pada tahun 2018 sebesar $ 1,7 miliar. Dia adalah bagian dari kelompok yang membentuk Spectacle untuk membeli operasi kasino Gary di sepanjang Danau Michigan dan melobi legislator negara bagian tahun lalu untuk memungkinkan perpindahannya ke lokasi di darat yang lebih menguntungkan.

Pesan yang meminta komentar ditinggalkan untuk Keeler dan di nomor telepon yang sebelumnya terdaftar untuk Waltz, yang merupakan anggota parlemen negara bagian selama 12 tahun sebelum menyerahkan kursinya untuk pemilihan kongres.
Spectacle yang berbasis di Indianapolis mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Keeler telah mengambil cuti administratif.

"Penting untuk diingat bahwa Tuan Keeler dianggap tidak bersalah atas semua tuduhan," kata pernyataan itu. Spectacle Entertainment tidak akan memberikan komentar lebih lanjut saat ini.

Komisi Permainan Indiana musim semi ini memaksa Keeler dan sesama eksekutif Spectacle Rod Ratcliff untuk menyerahkan kepemilikan saham mereka di kasino Terre Haute baru yang direncanakan setelah seorang konsultan politik mengaku bersalah di Virginia pada bulan Januari. Konsultan telah mengaku mengatur agar beberapa orang menulis cek kampanye dengan uang perusahaan kasino yang disalurkan melalui kontrak palsu dengan untuk pekerjaan politik.

Komisi Perjudian tidak segera mengomentari dakwaan.

. (tagsToTranslate) Indiana (t) Spectacle Entertainment

Blogging

Tujuan perjudian hanya memotivasi kurang dari 20 persen wisatawan setelah skema visa dimulai kembali

Posted by Marjorie Hudson on
Tujuan perjudian hanya memotivasi kurang dari 20 persen wisatawan setelah skema visa dimulai kembali

Kurang dari 20 persen turis yang disurvei yang datang ke Makau setelah dimulainya kembali skema visa individu mengaku datang terutama untuk berjudi, menurut sebuah studi Pusat Penelitian Macau.

Survei tersebut menanyai 107 turis antara 1 dan 6 September di pos pemeriksaan perbatasan lokal tentang tujuan perjalanan dan konsumsi mereka di Makau.

Penerbitan visa individu untuk turis diberlakukan kembali untuk penduduk Zhuhai pada 12 Agustus, untuk semua penduduk Guangdong pada 26 Agustus dan untuk seluruh negara pada 23 September.

Karena dimulainya kembali skema visa masih dalam tahap awal dan visa masih membutuhkan sekitar satu minggu untuk diproses, dua pertiga dari responden yang datang ke Makau berasal dari Zhuhai, survei tersebut mencatat.

Sebanyak 227.113 turis yang masuk dilaporkan di Makau untuk Agustus, melonjak 270 persen dari periode sebelumnya.

Menurut penelitian, sekitar 14.600 wisatawan masuk dilaporkan pada 1 September, dua kali lebih tinggi dari sekitar 4.000 per hari yang dilaporkan pada bulan Juli.

Saat ini, penduduk daratan dengan visa yang legitimate hanya perlu menunjukkan tes asam nukleat negatif untuk memasuki SAR dan kasino lokal.

Sekitar 51,Four persen wisatawan yang disurvei mengatakan berbelanja adalah tujuan utama mereka untuk berkunjung, 21,5 persen mengatakan mereka datang untuk tujuan pariwisata sementara 16,eight persen mengatakan mereka datang terutama untuk berjudi.

Rata-rata pengeluaran didefinisikan sebagai beberapa MOP9.018 yang belanja menyumbang MOP5.713 diikuti oleh MOP1.830 makanan.

Lebih dari sepertiga pelancong, sekitar 31,eight persen benar-benar terlibat dalam perjudian selama mereka tinggal di Makau, dengan anggaran perjudian rata-rata sekitar MOP16.022.

Hanya sekitar 40 persen responden yang menginap di lodge, dengan pengeluaran lodge rata-rata sebesar MOP2.669.

Wisatawan menyatakan bahwa mereka memilih untuk bepergian ke Makau saat ini terutama karena mereka merasa bahwa epidemi di Makau stabil dan langkah-langkah pencegahan pandemi sudah tepat sehingga mereka merasa lebih tenang.

Fakta bahwa harga sekarang lebih murah dan lebih menarik, serta bea cukai secara bertahap menjadi regular juga menarik banyak wisatawan untuk datang berbelanja di SAR.

Blogging

Spanyol Setuju untuk Menggulirkan Skema Pengecualian Diri untuk Perjudian

Posted by Marjorie Hudson on
Spanyol Setuju untuk Menggulirkan Skema Pengecualian Diri untuk Perjudian

Penciptaan skema pengecualian diri perjudian terpusat memenuhi persetujuan mayoritas 17 komunitas otonom Spanyol. Setelah ditetapkan oleh Dewan Kebijakan Perjudian, skema pengecualian diri akan membutuhkan persetujuan dari pemerintah pusat Spanyol.

Komunitas Otonom Menyetujui Skema Pengecualian Diri Perjudian

Komunitas otonom di 17 wilayah di Spanyol telah sepakat untuk memperkenalkan skema pengecualian diri perjudian terpusat. Kesepakatan itu datang setelah pertemuan Dewan Kebijakan Perjudian Nasional yang diketuai oleh Menteri Urusan Konsumen Alberto Garzón. Itu mayoritas dari 17 komunitas otonom memilih untuk membuat skema pengecualian diri, sementara Catalonia menentang. Di sisi lain, Provinsi Basque Country dan Valencia tidak memberikan suara pada suggestion tersebut.

Setelah kesepakatan, sekarang terserah Dewan Kebijakan Perjudian untuk menentukan standar dan persyaratan memastikan operasi yang sukses tentang skema pengecualian diri di setiap daerah otonom. Para pejabat akan memiliki waktu empat bulan untuk menyelesaikan tugas tersebut dan juga menetapkan kerangka kerja untuk skema pengecualian diri, yang perlu disetujui oleh pemerintah pusat di Spanyol.

Atas persetujuan pemerintah pusat Spanyol, masing-masing menjadi otonom daerah akan memiliki waktu satu tahun untuk menerapkan skema pengecualian diri. Dalam kurun waktu tersebut, setiap daerah harus melakukan perubahan teknis dan peraturan yang diperlukan untuk memastikan integrasi yang tepat.

Skema Self-Exclusion Mendapat Persetujuan dari JDigital

Keputusan terbaru oleh komunitas otonom di Spanyol memenuhi persetujuan dari asosiasi game online JDigital. Asosiasi yang mewakili 80% operator match berlisensi Spanyol menyetujui usulan penerapan skema pengecualian diri terpusat. Dalam pernyataannya, JDigital menguraikan komitmen dan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Pemerintah. Asosiasi bersumpah membantu dengan definisi dan implementasi tindakan. Hasil dari ini tidak diragukan lagi akan menjadi lingkungan perjudian yang lebih aman, tambah JDigital.

Kembali pada tahun 2015, regulator perjudian Spanyol Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) membuat database pengecualian diri online disebut Registro General de Interdicciones p Acceso al Juego (RGIAJ). Dalam pernyataannya, JDigital menjelaskan bahwa anggotanya terkait dengan RGIAJ. Dengan cara ini, pengaitan dapat mendeteksi dan mencegah pendaftaran oleh pengguna yang sebelumnya telah memasuki database pengecualian diri.

Lebih lanjut, JDigital menambahkan bahwa komitmen operator Spanyol menunjukkan keinginan mereka untuk memperkenalkan mekanisme yang bertujuan untuk mengurangi bahaya perjudian dan mencegah berkembangnya masalah perjudian. Kesimpulannya, asosiasi menunjukkan bahwa itu sepenuhnya mendukung regulasi perjudian yang memadai dan adil di Spanyol.

Skema pengecualian diri terbaru hanyalah salah satu dari perubahan terbaru yang diperkenalkan oleh negara yang bertujuan untuk mengurangi bahaya perjudian. Awal tahun ini, negara itu sementara iklan perjudian terbatas karena pandemi COVID-19. Tapi ini berubah pada bulan Juli ketika Spanyol memberlakukan peraturan yang lebih permanen pagi membatasi penayangan iklan perjudian menjadi antara Ad 1 pagi dan 5 pagi.

Blogging

‘BINGO’:’ Pasangan Florida ditangkap karena skema perjudian online

Posted by Marjorie Hudson on
<p>‘BINGO’:’ Pasangan Florida ditangkap karena skema perjudian online

HAINES CITY, Fla. (WFLA) – Sepasang suami istri Florida bertaruh dengan skema lotere internet dan sekarang menghadapi ratusan tuntutan kriminal, menurut polisi.

Pasangan itu, Dexter Rhodes yang berusia 33 tahun dan Deget Lane yang berusia 27 tahun, menghadapi lebih dari 300 tuduhan secara ilegal mengatur, mempromosikan dan / atau melakukan lotere.

“Semuanya diatur di Facebook. Orang-orang bisa online dan bermain, apa yang mereka pikir akan mereka mainkan, Bingo, “kata Kepala Polisi Kota Haines Jim Elensky.

Awal April, polisi mengatakan pasangan Polk County mengadakan pertandingan di halaman Facebook “Kehidupan Mewah Bingo”. Peserta akan membayar sebanyak $ 45 untuk masuk dan petugas mengatakan Rhodes dan Lane akan menggunakan aplikasi Bingo untuk memilih pemenang secara acak.

Gambar movie langsung Facebook”Lavish Life Bingo”
Sumber foto: Departemen Kepolisian Kota Haines

“BINGOOOOO jatuh ke tangan pemain Nomor 15, Jeanne dan Kendra. Kalian adalah pemenang $ 400. Anda akan membaginya. Anda masing-masing akan menerima $ 200,”kata seorang pria di movie langsung Facebook yang disediakan oleh Polisi Kota Haines.

“Mereka akan menghasilkan beberapa ratus dolar dalam tiga menit, tiga menit untuk sebuah permainan dan kemudian hadiah Anda biasanya kurang dari $ 500. Begitu cepat mereka akan mengantongi $ 500, “kata Chief Elensky.

Instruksi di halaman Facebook mengarahkan peserta untuk mengirim “sumbangan” melalui Aplikasi Tunai, Venmo atau Zelle, menurut pernyataan tertulis penangkapan.

“Ketika Rhodes dan Lane menggunakan kata 'donasi', mereka mencoba untuk menyamarkan sifat kriminal dari pembayaran ini untuk membayar lotre mereka,” bunyi pernyataan tertulis penahanan.

“(Dengan) bingo, Anda harus memiliki lisensi 501 (3) (c) yang tidak mereka miliki. Lotre dibuat seperti lotre yang Anda kenal di Negara Bagian Florida. Itu adalah mesin pembuat keuntungan. Bingo, Anda tidak diizinkan mendapat untung, “kata Chief Elensky.

Petugas polisi Kota Haines menemukan aktivitas tersebut saat memantau aktivitas online Rhodes. Dia sedang terikat dengan tuduhan narkotika pada saat itu.

“Kami sedang melihat Facebook-nya. Itu dia, di tempat terbuka lebar. Inilah yang kami lakukan. Jadi intinya, dia mengundang penegak hukum untuk ikut bergabung dengan kami, jadi kami bergabung, “kata Chief Elensky.

Catatan kriminal Rhodes mencakup lebih dari 30 penangkapan, yang melibatkan tuduhan narkoba dan pengutilan.

“Dia terus menghasilkan uang dari orang-orang yang tidak menaruh curiga di seluruh penipuan Facebook ini jadi apa yang akan terjadi, ketika orang-orang sekaliber ini mendapatkan banyak uang masuk, pada dasarnya uang gratis, yang memberikan kemampuan untuk membeli lebih banyak obat bius, menjual lebih banyak obat bius , “Kata Kepala Elensky.

Di pengadilan hari Kamis, hakim mencabut obligasi Rhodes atas tuduhan sebelumnya karena penangkapan barunya, mengutip Parker v. State.

Uang jaminan Lane ditetapkan sebesar $ 1. 000 a hitungan untuk biaya lotere. Dia didakwa dengan 251 hitungan.

Ini adalah penangkapan kelima Lane di Polk County, menurut Polisi Kota Haines.

. (tagsToTranslate) Florida

Blogging

Polisi Tiongkok Mengungkap Skema Pencucian Uang Switch ke Situs Perjudian melalui Platform E-niaga – CasinoGamesPro.com

Posted by Marjorie Hudson on
Polisi Tiongkok Mengungkap Skema Pencucian Uang Switch ke Situs Perjudian melalui Platform E-niaga – CasinoGamesPro.com

Polisi China telah menangkap beberapa orang yang telah menggunakan akun perjudian luar negeri untuk melakukan transaksi palsu di platform populer. Seperti yang terungkap oleh penggerebekan polisi, pencucian uang telah menggunakan beberapa situs belanja terkemuka di China untuk secara ilegal mentransfer miliaran dolar ke situs perjudian lepas pantai.

Menurut laporan polisi, individu yang ingin menghindari kontrol modal yang ketat di China untuk memasang beberapa taruhan di situs perjudian lepas pantai telah melakukan pemesanan palsu di berbagai situs belanja. Setelah membuat pesanan palsu, jumlah yang sesuai kemudian diberikan kepada mereka di akun situs perjudian mereka. Ternyata platform terbesar kedua di China berdasarkan jumlah pengguna, Pinduoduo, terlibat dalam skema tersebut.

Baru-baru ini, beberapa pasukan polisi di China telah mengungkapkan penangkapan dalam sejumlah kasus, yang menurutnya tidak kurang dari RM14 miliar telah dicuci dengan menggunakan situs perjudian lepas pantai melalui skema pembelian e-niaga palsu dan metode lainnya. Financial institution Rakyat China selanjutnya mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang menyelidiki jaringan yang memungkinkan terjadinya switch lintas batas tersebut. Pemerintah negara, di sisi lain, meluncurkan kampanye publisitas untuk meningkatkan kesadaran akan temuannya.

Situs E-niaga Populer Membuat Aktivitas Terasa Authorized, Kata Para Penjudi

Dalam satu kasus, polisi di kota Wuxi menemukan bahwa 600 juta paket palsu telah dimasukkan ke dalam sistem pelacakan perusahaan kurir. Itu telah dilakukan oleh orang dalam perusahaan untuk menyelesaikan transaksi e-niaga palsu. Banyak dari nomor pelacakan paket yang disebutkan di atas muncul dalam kasus pencucian uang di dua kota lain di China, dengan lebih dari RMB7 miliar diduga ditransfer ke situs perjudian ilegal di luar negeri.

Salah satu petugas polisi, yang berpartisipasi dalam operasi di Wuxi, mengatakan bahwa Pemerintah China harus mendesak platform terkait, terutama yang e-commerce sosial baru, untuk meningkatkan kontrol inner mereka untuk memastikan mereka tidak terkait dengan transaksi apa pun ke situs perjudian ilegal.

Seperti terungkap dalam kasus pengadilan di China, penjahat telah menggunakan sejumlah situs e-niaga populer sebagai bagian dari skema penipuan yang bertujuan untuk mencuci uang perjudian. Seperti yang dilaporkan Monetary Instances, beberapa situs e-niaga menolak mengomentari masalah tersebut, tetapi ada penjudi yang mengonfirmasi bahwa mereka telah menggunakan Pinduoduo untuk mentransfer uang ke situs internet perjudian. Beberapa pelanggan mengungkapkan bahwa menggunakan platform e-niaga populer membuat pengalaman terasa sah meskipun dana ditransfer melalui situs atau aplikasi toko on-line. Beberapa dari penjudi ini telah melakukan banyak "pembelian" melalui platform e-niaga untuk mentransfer uang ke akun perjudian mereka.

Platform ecommerce terbesar kedua di China – Pinduoduo – mengungkapkan bahwa beberapa penjudi telah datang ke kantornya, meminta uang mereka kembali. Toko on-line, bagaimanapun, mengatakan lebih memilih untuk merujuk kasus tersebut ke polisi untuk penyelidikan lebih lanjut, terutama mengingat fakta bahwa perjudian saat ini ilegal di wilayah negara tersebut.