Tag Archives

24 Articles

Blogging

Penjudi Olahraga Billy Walters Mengajukan Gugatan Menyalahi Mantan Agen FBI Atas Kebocoran

Posted by Marjorie Hudson on
Penjudi Olahraga Billy Walters Mengajukan Gugatan Menyalahi Mantan Agen FBI Atas Kebocoran

Penjudi olahraga terkenal William "Billy" Walters mengajukan gugatan pada hari Kamis menuduh mantan agen Biro Investigasi Federal membocorkan informasi kepada wartawan bahwa dia mengklaim mengganggu haknya untuk proses hukum.

Pada 2017, juri federal di Manhattan memvonis Mr.Walters atas 10 dakwaan pidana terkait perdagangan orang dalam. Jaksa menuduh bahwa Tuan Walters mendapatkan keuntungan ilegal dan menghindari kerugian lebih dari $ 40 juta melalui tip dari sebelumnya

Dean Foods Bersama.

Ketua Thomas Davis.

Tuan Davis mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara. Tuan Walters, yang mempertahankan ketidakbersalahannya, dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Dia telah dibebaskan ke sel rumah tangga karena pandemi Covid-19.

Tuduhan gugatan tersebut berkisar pada mantan agen FBI David Chaves, yang menurut jaksa federal Manhattan telah mengakui telah mengungkapkan beberapa informasi kepada wartawan.

Dalam gugatannya, Tuan Walters mengatakan bahwa Tuan Chaves membocorkan informasi rahasia kepada The Wall Street Journal dan New York Times sebagai cara untuk melanjutkan penyelidikan federal. Pejabat di FBI dan kantor pengacara AS untuk Distrik Selatan New York, yang menuntut kasus tersebut, mengetahui adanya artikel yang menunggu keputusan di surat kabar tetapi tidak menghentikan dugaan kebocoran tersebut, menurut gugatan tersebut.

Seorang juru bicara Journal berkata, "The Journal yakin bahwa reporter kami bertindak secara etis di seluruh pelaporan kami." Seorang juru bicara New York Times tidak menanggapi permintaan komentar.

Pada 2013, Tuan Chaves bertemu dengan seorang reporter Jurnal dan memberitahunya bahwa biro sedang menyelidiki Tuan Walters, kata pengaduan itu. Mr Walters menuduh tujuan pertemuan ini, dan yang serupa dengan wartawan dari New York Times, adalah untuk memberikan informasi kepada wartawan untuk digunakan dalam artikel. Agen saat itu berharap mereka yang sedang diselidiki dapat membahas artikel-artikel di telepon yang disadap, melanjutkan penyelidikan, menurut pengaduan.

The Journal memecahkan kisah investigasi perdagangan orang dalam Tuan Walters pada Mei 2014. The New York Times menerbitkan sebuah cerita segera setelah itu.

Selain Tn. Chaves, nama pengaduan sebagai terdakwa yang dikatakan mengetahui kebocoran, termasuk saat itu-AS. Pengacara Preet Bharara.

Seorang juru bicara kantor pengacara AS di Manhattan dan juru bicara kantor FBI di New York menolak berkomentar. Tuan Bharara dan perwakilan dari Tuan Chaves tidak menanggapi permintaan komentar.

Pada tahun 2016, kantor kejaksaan AS menulis kepada hakim dalam kasus pidana yang diakui Mr. Chaves sebagai "sumber informasi rahasia yang signifikan" untuk surat kabar. Jaksa penuntut menulis bahwa penyelidikan mereka tidak menemukan bukti bahwa siapa pun dari kantor pengacara A.S. yang berpartisipasi dalam kebocoran tersebut.

Tulis ke Corinne Ramey di Corinne.Ramey@wsj.com

Hak Cipta © 2020 Dow Jones & Company, Inc. Semua Hak Dilindungi. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8

.

Blogging

MACC memanggil 9 polisi senior atas perjudian, penyelidikan penipuan

Posted by Marjorie Hudson on
MACC memanggil 9 polisi senior atas perjudian, penyelidikan penipuan
Sembilan petugas polisi senior membuat pernyataan mereka, sementara 8 lainnya telah ditangkap oleh MACC.

PETALING JAYA: Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) telah memanggil sembilan petugas polisi senior untuk membantu penyelidikan atas sindikat perjudian dan penipuan online.

Sumber yang ditempatkan dengan baik di MACC mengatakan kepada FMT bahwa sembilan petugas dipanggil hanya untuk memberikan pernyataan tentang kasus tersebut. "Tidak ada penangkapan untuk saat ini," kata sumber itu.

Badan anti-korupsi sedang mengumpulkan bukti atas kasus tersebut, dengan 736 rekening bank dibekukan dan sekitar RM101 juta disita.

Sejauh ini 39 saksi telah memberikan keterangannya dan 19 orang telah ditangkap. Dari 19 orang yang ditahan, sembilan orang telah ditahan.

Sumber tersebut mengatakan MACC akan fokus pada pelacakan lembaga penegak hukum yang terlibat dalam sindikat tersebut, menambahkan bahwa tahap berikutnya akan berfokus pada individu dan perusahaan yang diidentifikasi terlibat dalam pencucian uang.

Dua tersangka utama akan didakwa

Dua tersangka utama dalam sindikat tersebut akan dibawa ke pengadilan hakim Putrajaya besok untuk ditahan.

“Seperti yang ditekankan oleh ketua komisaris MACC, semua pihak yang terlibat didesak untuk segera maju ke MACC untuk membantu penyelidikan kami, sebelum tindakan tegas diambil terhadap mereka.

"Kami akan memberi mereka waktu hingga Senin mendatang untuk menyerah," tambah sumber itu.

Sumber itu juga mengatakan individu dan perusahaan yang akunnya dibekukan juga harus maju ke MACC dan memberikan pernyataan mereka, memperingatkan tindakan tegas jika mereka gagal melakukannya segera.

Dilaporkan bahwa MACC memiliki daftar orang-orang terkemuka, termasuk selebriti dan pengusaha, yang ditemukan terlibat dalam sindikat penipuan Makau.

Kendaraan mewah dan sepeda besar disita

Kemarin, komisaris utama MACC Azam Baki mengatakan ratusan perusahaan dummy (palsu) dibuat oleh sindikat yang terkait dengan beberapa selebriti.

MACC juga menyita uang tunai RM5 juta dan 23 kendaraan mewah termasuk Mustang, Rolls-Royce, Bentley, Ferrari dan Porsche, serta beberapa sepeda motor bertenaga tinggi yang diyakini diperoleh dari kegiatan ilegal sindikat tersebut.

Wakil Inspektur Jenderal Polisi Acryl Sani Abdullah Sani belum lama ini membenarkan bahwa tiga polisi dan dua personel telah ditangkap karena dicurigai terlibat sindikat pencucian uang terkait selebriti lokal.

Polisi memulai penyelidikan internal

Sebelumnya hari ini, Direktur Integritas dan Kepatuhan Standar Bukit Aman Zamri Yahya mengatakan polisi telah memulai penyelidikan internal yang melibatkan berbagai aspek terhadap semua petugas polisi dan personel yang ditahan oleh MACC.

Dia mengatakan delapan polisi itu ditangkap karena diduga terlibat memberikan perlindungan kepada sindikat dan menerima hadiah berupa uang dan lain-lain.

“Kami juga akan menyelidiki dan memeriksa apakah gaya hidup dan aset mereka sesuai dengan peringkat dan posisinya. Polisi memandang serius keterlibatan polisi dengan sindikat tersebut, ”ujarnya hari ini.

Zamri mengatakan Bukit Aman akan mengambil tindakan disipliner tegas terhadap mereka yang melanggar aturan dan disiplin.

Pada 1 Oktober, MACC telah memanggil pasangan artis untuk mencatat pernyataan mereka sehubungan dengan penyelidikan aktivitas pencucian uang.

Blogging

Pecandu judi yang bekerja untuk pialang saham Manchester menipu para korban dari £ 700.000 dalam penipuan 'menakjubkan'

Posted by Marjorie Hudson on
Pecandu judi yang bekerja untuk pialang saham Manchester menipu para korban dari £ 700.000 dalam penipuan 'menakjubkan'

Seorang penipu menipu korbannya hampir £ 700.000 dengan menjanjikan pengembalian investasi yang murah hati dalam penipuan 'menakjubkan', pengadilan mendengar.

Pada kenyataannya, Sam Whittingslow, 29, menghabiskan uang investornya untuk perjudian online dan hari libur asing.

Whittingslow, dari Tameside, menargetkan seorang wanita, yang digambarkan sebagai pengusaha wanita kaya dan sukses, yang menginvestasikan lebih dari setengah juta pound.

Dia bilang dia merasa seperti telah 'dipersiapkan' olehnya, dan mengklaim Whittingslow 'senang memanipulasi orang'.

Dia merekomendasikan Whittingslow kepada seorang pria yang kemudian menjadi korban lain, dengan total lima orang kehilangan ribuan.

Dapatkan pembaruan terkini dari seluruh Greater Manchester langsung ke kotak masuk Anda dengan buletin MEN gratis

Anda dapat mendaftar dengan sangat mudah dengan mengikuti instruksi sini

Secara total, lima korban kehilangan £ 678.659.

Sekitar £ 414.000 akan dikembalikan kepada korban setelah intervensi dari Komisi Perjudian.

Memenjarakannya selama tiga tahun, Hakim Paul Lawton mengatakan kepada Whittingslow: "Skala penipuan Anda luar biasa dan berani, dan Anda akan diberi tahu dengan tepat bahwa ada harga yang harus dibayar."

Pengadilan Mahkota Jalan Minshull mendengar bahwa Whittingslow mengaku sebagai penasihat investasi, yang berjanji untuk menginvestasikan uang tunai di rekening kliennya.

Sam Whittingslow

Dia bekerja untuk sebuah perusahaan pialang saham di Manchester, yang menurut hakim 'hanya menambah tabir kredibilitas di sekitar Anda'.

Korban pertamanya mengenal Whittingslow sejak dia masih kecil dan didekati olehnya di Facebook.

Dia kemudian dihubungi oleh seorang wanita yang menurut Whittingslow adalah rekan kerjanya.

Pada kenyataannya, wanita itu adalah Whittingslow, dan tidak ada.

'Wanita' itu menasihatinya untuk menempatkan investasi, dan seiring waktu menganggap 'dia' sebagai teman tepercaya.

Dia setuju untuk berinvestasi dalam lima obligasi, yang menjanjikan pengembalian 'gandakan uang Anda' yang murah hati.

Total investasinya adalah £ 431.000.

Dia kemudian dibujuk untuk berinvestasi dalam obligasi lebih lanjut untuk cucunya, dengan total £ 120.000.

Tetapi setelah berubah pikiran, dia diberitahu bahwa dia harus menyerahkan £ 80.000 lagi untuk mengeluarkan dana.

Dia sebelumnya merekomendasikan Whittingslow kepada dua temannya, yang juga menjadi korban.

Satu orang kehilangan £ 60.000.

Seorang ayah dan anak perempuan menginvestasikan lebih dari £ 80.000, tetapi menerima kembali £ 51.800.

Tapi hakim mengatakan ini kemungkinan uang dari korban Whittingslow lainnya.

Korban wanita lainnya kehilangan £ 21.500.

Whittingslow akhirnya ketahuan.

Kami memiliki grup Facebook khusus yang mencakup kasus pengadilan di Greater Manchester.

Untuk semua liputan persidangan terbaru dan hukuman bergabung dengan grup sini.

Untuk mengunduh aplikasi kami untuk mendapatkan semua kunjungan berita terbaru sini.

Beberapa korbannya menjadi curiga, dan mereka mengetahui bahwa dia telah berbohong kepada mereka dan memalsukan surat.

Setelah dihadapkan, Whittingslow mengakui bahwa dia belum menginvestasikan uang mereka dan telah menghabiskannya untuk berjudi, mengatakan dia kecanduan.

Dalam pernyataan yang dibacakan ke pengadilan oleh jaksa Kate Hammond, korban pertama Whittingslow mengatakan dia merasa 'dikhianati'.

"Dia telah berbohong kepada saya tentang banyak hal, saya tidak tahu harus mulai dari mana," katanya.

"Saya merasa seperti saya telah dipersiapkan, dikhianati, dan dimanfaatkan."

Seorang korban mengatakan dia 'benar-benar marah' ketika mengetahui bahwa dia telah ditipu.

"Saya tidak percaya dia telah menipu saya dan keluarga saya," katanya.

Membela, Julian Goode mengatakan Whittingslow menerima kejahatannya 'mengerikan' dan dia menyesal.

"Dia sangat malu dan muak dengan tindakannya," kata Goode.

Hakim Lawton mengatakan kepada terdakwa: "Anda berasal dari keluarga terhormat dan Anda jelas telah membawa selubung penderitaan dalam hidup mereka, serta kehidupan Anda sendiri."

Dia mengatakan dia menerima bahwa Whittingslow telah mengambil 'langkah signifikan' untuk mengatasi kecanduan judi.

"Penipuan bukanlah kejahatan tanpa korban," tambah hakim.

Mengacu pada korban pertama Whittingslow, dia berkata: "Tindakanmu telah membuat kepercayaan dirinya dan kepercayaannya pada sesama manusia hancur berantakan."

Whittingslow, dari Brabyns Road, Hyde, mengaku bersalah atas lima dakwaan penipuan oleh representasi palsu.

Setelah sidang, DC Laura Watson, dari Unit Kejahatan Ekonomi GMP, mengatakan: "Whittingslow menggunakan pengetahuan, yang diperoleh melalui pekerjaan, untuk membujuk lima korban agar mentransfer total gabungan hampir £ 700.000 ke rekening pribadinya.

"Dia menjanjikan mereka pengembalian yang bagus, tetapi malah membelanjakan uang mereka untuk perjudian online.

"Tiga dari korban menerima keuntungan kecil, mendorong mereka untuk berinvestasi lebih banyak.

"Pengembalian ini diambil dari uang korban lainnya.

"Setelah penyelidikan oleh pemberi lisensi dan regulator perjudian, sejumlah bisnis telah setuju untuk melepaskan uang yang dihabiskan Whittingslow dengan mereka kepada para korbannya.

“Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan masyarakat agar berhati-hati ketika melakukan investasi dan juga untuk mengingatkan mereka yang mengikuti perjudian online bahwa perawatan dan dukungan tersedia melalui sejumlah agensi termasuk GamCare, National Problem Gambling Clinic, Gordon Moody Association dan Gamblers Anonymous UK. "

. (tagsToTranslate) Tameside (t) Hyde dan Longdendale (t) Courts (t) Crime (t) Minshull Street Crown Court

Blogging

Pernyataan sembilan petugas polisi senior yang direkam atas perjudian online, penipuan Makau

Posted by Marjorie Hudson on
Pernyataan sembilan petugas polisi senior yang direkam atas perjudian online, penipuan Makau

PUTRAJAYA: Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) telah mengkonfirmasi bahwa sembilan petugas polisi senior telah dipanggil untuk membantu penyelidikan dalam perjudian online dan kegiatan penipuan Makau.

Namun, sumber menyebutkan bahwa petugas belum ditangkap.

"Mereka dipanggil untuk dicatat pernyataannya. Tidak ada penangkapan untuk saat ini," kata seorang sumber yang mengetahui kasus tersebut.

Sumber menyebutkan, hingga saat ini, 39 saksi telah dipanggil untuk dicatat keterangannya dan dari jumlah tersebut, 19 orang telah ditahan.

Ada sembilan orang yang masih dalam tahanan MACC, kata sumber yang sama.

"Dua tersangka utama di kasus akan dibawa ke hadapan hakim di Putrajaya besok (10 Okt) untuk memperpanjang penahanan mereka.

"MACC secara agresif melacak anggota sindikat yang tersisa dengan fokus diberikan untuk menemukan anggota lembaga penegak hukum yang terlibat," kata sumber itu.

MACC sampai saat ini telah membekukan 736 akun dan menyita RM101 juta.

Komisaris Utama Datuk Seri Azam Baki pada hari Kamis mengungkapkan bahwa 20 orang termasuk delapan petugas polisi telah ditangkap karena keterlibatan mereka dalam perjudian online dan sindikat penipuan Makau.

Penyelidik MACC juga menyita 23 mobil mewah berbagai merek – Bentley, Rolls Royce, Lamborghini, Ferrari dan Porsche – yang diyakini dibeli dari pengembalian kegiatan ilegal yang dilakukan oleh individu.

Selebritas dan tokoh terkenal termasuk di antara korban penipuan, dan Azam mengatakan beberapa mungkin secara sadar

atau tanpa disadari menerima uang dari sindikat ini untuk tujuan bisnis.

. (tagsToTranslate) MACC (t) perjudian online (t) kejahatan penipuan Makau (t) (t) polisi

Blogging

Ditangkap: Delapan polisi yang diduga melindungi perjudian online, operasi penipuan

Posted by Marjorie Hudson on
Ditangkap: Delapan polisi yang diduga melindungi perjudian online, operasi penipuan

PUTRAJAYA: Delapan petugas polisi telah ditangkap oleh MACC atas tuduhan melindungi individu yang mengoperasikan perjudian online dan penipuan telepon.

Pimpinannya Datuk Seri Azam Baki mengatakan MACC juga membekukan 730 rekening bank senilai RM80 juta.

Selain itu, uang tunai sebesar RM5 juta disita, bersama dengan 23 mobil mewah termasuk Bentley, Rolls Royce, Porsche, Lamborghini.

"Kami telah menangkap petugas dari lembaga penegak hukum yang kami yakini terlibat dalam memberikan perlindungan kepada mereka yang mengoperasikan perjudian online dan penipuan Makau," katanya dalam wawancara dengan MACC.fm

Selain petugas polisi, 11 penduduk setempat dan seorang warga negara China juga ditangkap sebagai bagian dari penyelidikan.

Azam mengatakan uang yang disita akan disalurkan ke kas negara, karena itu adalah "uang rakyat".

Pada Rabu (7/10), Wakil Inspektur Jenderal Polisi Datuk Seri Acryl Sani Abdullah Sani membenarkan bahwa dua petinggi CID telah ditahan oleh MACC.

Istilah "penipuan Makau" diciptakan karena diyakini bahwa penipuan telepon itu berasal dari Makau atau korban pertama berasal dari sana. Ini tidak pernah dikonfirmasi.

Penipuan sering kali dimulai dengan panggilan telepon dari seseorang yang berpura-pura menjadi petugas dari bank, lembaga pemerintah, atau penagih utang.

Penipu kemudian akan mengklaim bahwa calon korban berhutang atau memiliki denda yang belum dibayar, seringkali dengan waktu yang sangat singkat kurang dari satu jam, untuk menyelesaikan pembayaran atau menghadapi "konsekuensi yang mengerikan".

Para korban yang tidak menaruh curiga ini kemudian akan diminta melakukan pembayaran untuk membebaskan mereka.

. (tagsToTranslate) Makau scam (t) polisi (t) penangkapan (t) MACC (t) Acryl Sani Abdullah Sani (t) petugas CID (t) Azam Baki

Blogging

Situs Perjudian Online Lepas Pantai Berusaha Menjadi Operator Resmi A.S.

Posted by Marjorie Hudson on
Situs Perjudian Online Lepas Pantai Berusaha Menjadi Operator Resmi A.S.

Buku olahraga online yang berbasis di Kosta Rika yang secara ilegal mengambil taruhan dari pelanggan Amerika selama bertahun-tahun telah mencapai perjanjian non-penuntutan dengan Departemen Kehakiman A.S., karena perusahaan tersebut mencoba untuk masuk ke pasar taruhan olahraga legal di A.S.

Situs perjudian 5Dimes dan jaksa penuntut federal di Distrik Timur Pennsylvania mengumumkan kesepakatan pada hari Rabu yang membebaskan pemilik perusahaan, Laura Varela, dari kesalahan dan menyelesaikan masalah hukum perusahaan selama lebih dari dua dekade beroperasi di luar negeri dan menerima taruhan dari orang Amerika. Departemen Kehakiman telah menyelidiki perusahaan untuk perjudian ilegal, pencucian uang, penipuan kawat dan pelanggaran lainnya, menurut perjanjian tersebut.

Kesepakatan itu tampaknya menjadi yang pertama dari jenisnya sejak putusan Mahkamah Agung AS pada 2018 mengizinkan negara bagian di luar Nevada untuk melegalkan taruhan olahraga, yang memicu ekspansi industri yang cepat. 5Dimes telah berhenti menerima taruhan dari pelanggan AS sebagai bagian dari penyelesaian. Tetapi perjanjian itu membuka jalan bagi perusahaan untuk mencari hak untuk beroperasi sebagai buku olahraga yang sah, sebuah langkah yang menurut pengacaranya akan diambil.

Sebagai bagian dari perjanjian, 5Dimes akan kehilangan lebih dari $ 46 juta aset termasuk uang tunai, cryptocurrency, memorabilia olahraga, dan mobil sport. Tidak ada informasi dari pelanggan perusahaan mana pun yang diserahkan ke Departemen Kehakiman sebagai bagian dari penyelesaian.

"Kesepakatan penyelesaian yang diumumkan hari ini adalah kemenangan bagi Amerika Serikat dalam menghentikan aktivitas ilegal perusahaan yang sedang diselidiki atas berbagai kejahatan, termasuk operasi pencucian uang yang canggih," kata jaksa federal William McSwain.

Para pendukung legalisasi taruhan olahraga di AS telah lama menunjukkan bahwa banyak situs web yang berbasis di luar negeri mengambil taruhan dari pelanggan di AS untuk menghindari undang-undang anti-perjudian. Dengan orang-orang di A.S. sudah berjudi besar dalam olahragaMenurut mereka, praktik tersebut harus disahkan, diatur, dan dikenakan pajak untuk mendongkrak penerimaan negara. Orang Amerika secara ilegal mempertaruhkan sekitar $ 150 miliar pada olahraga setiap tahun sebelum keputusan Mahkamah Agung, menurut American Gaming Association, sebuah kelompok perdagangan industri.

Penyelidikan Departemen Kehakiman terhadap 5Dimes sedang dilakukan ketika pendirinya di Amerika, William Sean “Tony” Creighton, diculik di Kosta Rika pada 2018 dan ditemukan tewas setahun kemudian.

Perjanjian tersebut menuduh almarhum Mr. Creighton melayani terutama pelanggan Amerika yang melanggar hukum AS dan mengambil langkah-langkah untuk menyembunyikan aktivitasnya, seperti menggunakan alias dan perusahaan cangkang untuk menyamarkan kepemilikannya atas perusahaan. Dikatakan bahwa jandanya, Ms. Varela, kurang terlibat dalam aktivitas ilegal yang dituduhkan.

Setelah kematiannya, Nn. Varela menjadi pemilik 5Dimes. Dalam sebuah wawancara, dia mengatakan bahwa dia tidak pernah terlibat dalam mengelola perusahaan, bahkan setelah hilangnya Mr. Creighton — faktor signifikan dalam persetujuan Departemen Kehakiman untuk penyelesaian yang pada akhirnya dapat membuat perusahaan beroperasi secara legal.

"Saya terus menunggu dia kembali," kata Ms. Varela.

Ketika menjadi jelas bahwa 5Dimes akan menjadi tanggung jawabnya, katanya, dia menghubungi pemerintah AS untuk menyelesaikan penyelidikan yang berkelanjutan. Jaksa penuntut mengatakan dalam perjanjian bahwa Nn. Varela merestrukturisasi 5Dimes menjadi "cocok untuk berpartisipasi dalam operasi perjudian yang sah di seluruh dunia" dan perusahaan dan setiap transfer asetnya "akan bebas dan bebas dari segala batasan hukum" terkait dengan penyelidikan sebelumnya .

Sebagai operator kasino dan merek online seperti FanDuel dan

DraftKings

memiliki berkembang pesat menjadi taruhan olahraga, masih harus dilihat apakah sportsbook lepas pantai akan dilisensikan — atau setidaknya diizinkan untuk menjual aset mereka ke operator berlisensi — setelah melanggar undang-undang anti-perjudian AS.

Saat memutuskan apakah akan mengeluarkan lisensi perjudian, regulator negara bagian memeriksa sejarah dan keuangan perusahaan dan pemiliknya. Dua puluh dua negara bagian dan District of Columbia telah melegalkan taruhan olahraga, dengan beberapa negara bagian membatasi aktivitas hanya di kasino dan yang lainnya mengizinkan taruhan online.

Pasar perjudian ilegal telah bertahan meskipun semakin banyak pilihan hukum di Amerika. Taruhan olahraga legal menghasilkan pendapatan $ 920 juta tahun lalu, dibandingkan dengan sekitar $ 6,5 miliar melalui sportsbook ilegal, menurut laporan oleh Eilers & Krejcik Gaming. Minat orang Amerika pada taruhan olahraga telah meningkat berkat pemasaran oleh perusahaan legal, yang pada gilirannya telah meningkatkan bisnis untuk situs luar negeri yang masih muncul di atas hasil penelusuran Google untuk perjudian olahraga, menurut laporan tersebut.

Jeff Ifrah, pengacara perjudian yang mewakili Nn. Varela, mengatakan langkah selanjutnya adalah mengejar izin masuk New Jersey, salah satu pasar legal terbesar di negara ini. Situs lepas pantai terus merugikan pasar yang diatur, kata Ifrah, dan 5Dimes adalah kandidat utama untuk beralih ke pasar hukum karena kerja sama Nn. Varela dengan jaksa.

Jalan bagi sportsbook online lainnya untuk diikuti dalam 5Dimes menuju status hukum mungkin terbatas, karena kurangnya keterlibatan Ms.Varela sebelumnya dalam menjalankan perusahaan membedakannya dari kepala sebagian besar operator lepas pantai.

Tulis ke Katherine Sayre di katherine.sayre@wsj.com dan Byron Tau di byron.tau@wsj.com

Hak Cipta © 2020 Dow Jones & Company, Inc. Semua Hak Dilindungi. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8

.

Blogging

Penipu Bekerja Sama dengan Neccton untuk Melawan Penipuan Judi Online – Berita Industri Permainan Eropa

Posted by Marjorie Hudson on
<p>Penipu Bekerja Sama dengan Neccton untuk Melawan Penipuan Judi Online – Berita Industri Permainan Eropa

Waktu Membaca: <1 menit

Fraugster, perusahaan keamanan pembayaran yang berbasis di Jerman, telah bekerja sama dengan ilmu information dan spesialis AI neccton untuk melawan penipuan perjudian online.

Menggabungkan pengetahuan Fraugster dalam pencegahan penipuan dengan perangkat lunak Mentor neccton berarti operator sekarang dapat menikmati keamanan yang lebih besar terhadap penipuan, peningkatan efisiensi melalui AI, dan perlindungan pemain yang lebih terinformasi melalui analisis info waktu nyata yang akurat.

“Dengan bermitra dengan Fraugster, kami dapat memberikan perlindungan 360 derajat kepada klien kami, baik dari persyaratan peraturan maupun penipu, semuanya dengan satu integrasi data. Klien kami akan menikmati solusi out-of-the-box yang mempersingkat aliran information dan menghilangkan kebutuhan akan penyedia solusi tambahan. Mereka akan dapat menyederhanakan operasi dan memangkas biaya, “kata Michael Auer, Managing Director neccton.

Kemitraan antara neccton dan Fraugster mencakup integrasi teknologi AI milik Fraugster yang inovatif ke dalam stage neccton, untuk menawarkan pelanggan mereka perlindungan lengkap dari penipu dan peraturan industri yang berpotensi memberatkan.

“Kami sangat senang dapat bekerja sama dengan neccton dan sangat senang dapat memberikan hasil yang berarti bagi pelanggan mereka dengan teknologi AI kami. Sementara neccton melindungi operator dan pemain dari permainan yang tidak bertanggung jawab, kami melindungi mitra neccton dari penipuan on the internet,”kata Max Laemmle, CEO Fraugster.

Blogging

Neccton, Fraugster bekerja sama untuk melawan penipuan judi online

Posted by Marjorie Hudson on
<p>Neccton, Fraugster bekerja sama untuk melawan penipuan judi online

Perusahaan keamanan pembayaran yang berbasis di Jerman Penipu telah bergabung dengan spesialis ilmu information dan AI neccton untuk menciptakan pengalaman judi online yang lebih aman bagi operator dan pemain.

Menggabungkan pengetahuan khusus Fraugster tentang pencegahan penipuan dengan perangkat lunak Mentor neccton berarti operator sekarang dapat memastikan keamanan yang lebih besar terhadap penipuan, peningkatan efisiensi melalui AI, dan perlindungan pemain yang lebih terinformasi melalui analisis information waktu nyata yang akurat. Kemitraan ini bertujuan untuk menyelesaikan tiga tantangan terbesar yang dihadapi operator perjudian saat ini.

  • Permainan bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan peraturan dari operator untuk melindungi pemain yang rentan dari berkembangnya kecanduan judi.

  • Pencegahan anti pencucian uang, sejalan dengan persyaratan peraturan yang ketat, untuk menghindari pencucian uang dari aktivitas ilegal.

  • Penipuan online, seperti pengambilalihan akun, penyalahgunaan bonus, risiko perangkat, dan tagihan balik, yang menempatkan operator dan pemain dalam risiko.

Kemitraan antara neccton dan Fraugster mencakup integrasi teknologi AI milik Fraugster ke dalam stage neccton, untuk menawarkan perlindungan lengkap kepada pelanggan mereka dari penipu dan peraturan industri yang berpotensi memberatkan.

Blogging

Galaxy Entertainment memperingatkan penipuan online taruhan

Posted by Marjorie Hudson on
<p>Galaxy Entertainment memperingatkan penipuan online taruhan

Galaxy Entertainment Group (GEG) menjauhkan diri dari situs perjudian dan taruhan internet dan memperingatkan pelanggan untuk berhati-hati terhadap situs net penipuan.

Pernyataan yang dirilis mengatakan:”GEG dan semua propertinya (termasuk Galaxy Macau, Broadway Macau, dan StarWorld Hotel), tidak memiliki afiliasi dengan situs perjudian dan taruhan online, kami juga tidak secara langsung atau tidak langsung memberi otorisasi pada situs net dan / atau perusahaan terkait. untuk melakukan segala bentuk aktivitas perjudian dan taruhan online untuk dan atas nama kami. ”

Grup tersebut mendesak pelanggan untuk menghubungi polisi atau layanan pelanggan, “jika ada anggota publik yang dicurigai sebagai situs perjudian dan taruhan palsu, dan / atau ditipu atau didekati oleh orang yang mencurigakan yang mengaku terhubung dengan GEG dengan cara apa pun terkait hal tersebut situs perjudian dan perjudian ilegal palsu “.

Grup tidak sebutkan situs net konkret yang terkait dengan insiden tersebut. Tapi itu dinyatakan nya tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena situs-situs tersebut. Grup tersebut menambahkan bahwa mereka mungkin mengambil tindakan hukum terhadap penipuan karena menggunakan merek grup tanpa izin.

Beberapa kasino Makau menghadapi masalah serupa sebelumnya, terutama karena perjudian internet tidak diatur di Makau. Galaxy Entertainment mengatakan tidak ada rencana untuk pindah ke arah itu, meskipun banyak kasino pindah ke pasar online selama pandemi.

. (tagsToTranslate) Betting Insider (t) egaming (t) Betting Industry (t) igaming

Blogging

Tren penipuan yang diduga terhadap game online datar di tengah pandemi

Posted by Marjorie Hudson on
<p>Tren penipuan yang diduga terhadap game online datar di tengah pandemi

T

ransUnionAnalisis triwulanan terbaru tentang tren penipuan online international menemukan bahwa dugaan aktivitas penipuan terhadap perjudian dan permainan online menunjukkan tren yang relatif datar dan sedikit menurun. Data juga menunjukkan bahwa penipu menurunkan skema mereka terhadap bisnis, tetapi meningkatkan penipuan yang berfokus pada COVID-19 terhadap konsumen online.

TransUnion menganalisis berbagai industri untuk perubahan persentase dugaan penipuan terhadap mereka, membandingkan periode 11 Maret-18 Mei (“fase 1”) dan 19 Mei-25 Juli (“fase two”). Perjudian online hampir tidak melihat perubahan dalam hal dugaan penipuan (-1percent ), dengan penyalahgunaan promosi sebagai jenis penipuan teratas. Game online menunjukkan sedikit penurunan sebesar 3 percent terkait dugaan penipuan, dengan”pertanian emas” sebagai jenis penipuan utama.

Ditanyakan oleh Yogonet tentang alasan tren ini, Angie White, manajer mature di TransUnion berkata:”Kami percaya penipuan judi, dan lebih khusus lagi penyalahgunaan bonus dan pertanian emas telah mendatar karena penipu beralih ke target yang lebih mudah karena lebih cepat dikonversi menjadi uang tunai, yang sesuai dengan peningkatan besar yang telah kita lihat pada penipuan kartu kredit dan pengiriman.”

“Kami semakin melihat bahwa aktor jahat tidak mengenal batas, bergerak melintasi industri dan geografi untuk mengeksploitasi kerentanan. Inilah mengapa sangat penting untuk berbagi intelijen di seluruh industri untuk menghentikan penipuan yang diketahui berpindah dari bisnis ke bisnis, “tambah White.

Gambia dan Grenada diperingkat sebagai negara teratas untuk dugaan penipuan untuk perjudian dan permainan online, masing-masing. “Anda mungkin memiliki jaringan penipuan yang beroperasi di negara-negara ini yang menaikkan tingkat penipuan secara keseluruhan,” saran White.

Selain itu, kesimpulan TransUnion tentang penipuan terhadap bisnis didasarkan pada intelijen dari miliaran transaksi dan lebih dari 40. 000 situs net dan aplikasi yang terkandung dalam solusi pencegahan penipuan andalannya, IDVision dengan inovasi. Ini menemukan persen dari transaksi digital yang diduga penipuan terhadap bisnis di seluruh dunia menurun 9 percent dari awal pandemi (fase 1) hingga saat bisnis mulai dibuka kembali (fase 2). Sebaliknya, Kesulitan Keuangan Konsumen TransUnion survei ditemukan konsumen yang ditargetkan oleh skema COVID-19 electronic meningkat 10percent dari hari-hari awal pandemi (minggu tanggal 13 April) hingga baru-baru ini (minggu tanggal 27 Juli).

“Dengan serbuan bisnis untuk beralih ke electronic karena banyak yang dipaksa untuk sepenuhnya online hampir dalam semalam, penipu mencoba memanfaatkan,” kata Shai Cohen, wakil presiden mature Solusi Penipuan Global di TransUnion. “Mereka kemungkinan besar tidak berhasil dalam upaya mereka dan membawa penipuan mereka ke tempat lain karena bisnis tersebut meningkatkan solusi pencegahan penipuan electronic mereka sambil memberikan pengalaman konsumen yang tepat. Sebaliknya dengan konsumen, penipu semakin menggunakan COVID-19 untuk memangsa orang-orang yang menghadapi tekanan keuangan yang meningkat. ”

“Tampaknya penipu berasumsi bahwa perusahaan perjalanan & rekreasi kurang meneliti transaksi untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan karena pandemi terus berdampak negatif terhadap bisnis mereka,” kata Melissa Gaddis, direktur mature kesuksesan pelanggan, Global Fraud Solutions di TransUnion. “Catatan menarik lainnya adalah bahwa perusahaan telekomunikasi, e-commerce, dan jasa keuangan – semua industri yang bernasib relatif baik selama pandemi – menjadi sasaran penipuan electronic paling banyak di awal pandemi tetapi sekarang termasuk yang paling tidak ditargetkan. Ini menunjukkan kepada kami bahwa penipu awalnya menargetkan industri terpanas dengan uang paling banyak didapat pada awal pandemi untuk bersembunyi di balik serbuan transaksi tetapi sekarang telah membuat perubahan yang jelas. ”

Kuartal ini TransUnion menganalisis tren penipuan terhadap perusahaan untuk mencerminkan pembukaan kembali lokasi bisnis perorangan selama pandemi COVID-19. TransUnion menggunakan 11 Maret 2020 – tanggal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan COVID-19 sebagai pandemi worldwide – sebagai tanggal dasar untuk analisisnya. Ini menggunakan tanggal 18 dan 19 Mei sebagai tanggal titik tengah selama pandemi untuk membandingkan tren penipuan selama 68 hari pertama hingga 68 hari kedua pandemi. Dugaan penipuan adalah transaksi yang ditolak atau ditinjau oleh pelanggan TransUnion karena indikator penipuan.

TransUnion akan membahas temuan dalam a Webinar 15 September dengan Aite Group, Fiserv dan Ping Identity. Detail selengkapnya tentang temuan TransUnion tersedia di infografis ini.

. (tagsToTranslate) TransUnion (t) dugaan penipuan (t) game on line (t) perjudian online