Tag Archives

16 Articles

Blogging

Penyelidikan perjudian diluncurkan di tengah kekhawatiran pencucian uang dan peningkatan hutang | Politik | Berita

Posted by Marjorie Hudson on
Penyelidikan perjudian diluncurkan di tengah kekhawatiran pencucian uang dan peningkatan hutang | Politik | Berita

Pemerintah telah berjanji untuk meninjau kembali undang-undang perjudian tetapi kesabaran habis di tengah kekhawatiran bahwa industri ini dapat digunakan untuk pencucian uang.

Sebuah ledakan dalam game on line dan cellular telah melihat perjudian berlisensi tumbuh sebesar 57 persen dalam satu dekade – memicu kekhawatiran tentang biaya manusia.

Perusahaan taruhan di Inggris menikmati”hasil” dari Number 11,3 miliar (taruhan ditempatkan lebih sedikit kemenangan yang dibayarkan) pada tahun 2018-19, dengan tugas judi sebesar 3 miliar poundsterling pergi ke Departemen Keuangan.

Anggota parlemen termasuk mantan pemimpin Tory Iain Duncan Smith telah menulis surat kepada Sekretaris Kebudayaan Oliver Dowden, mendesaknya untuk tidak menunda reformasi, dengan menyatakan: “Cukup sudah.”

Sebuah laporan House of Lords bulan lalu memperingatkan “badai sempurna dari kecanduan 24/7 perjudian”, mengklaim bahwa satu “penjudi bermasalah” mengambil nyawanya setiap hari dan ada 55. 000 penjudi bermasalah berusia 11-16.

Anggota Konservatif North West Durham Richard Holden prihatin dengan kurangnya transparansi dalam industri, mengatakan itu adalah “masalah nyata” bahwa “karena begitu banyak dari perusahaan-perusahaan ini berbasis di luar negeri meskipun mereka terdaftar di Inggris (itu) sangat sulit untuk melacak beberapa operasi mereka “.

Mr Holden juga khawatir bahwa orang-orang mungkin beralih ke kejahatan atau jatuh ke dalam hutang untuk menangani kerugian perjudian mereka. Dia ingin tahu berapa banyak orang di penjara karena mereka mulai mencuri untuk melunasi hutang atau mendanai kebiasaan berjudi.

Dia berkata: “Kita bisa mengetahui bagaimana orang-orang telah ditangkap karena narkoba dan hal-hal seperti itu tetapi tampaknya tidak mungkin untuk mendapatkan statistik ini untuk perjudian.”

Mendorong peninjauan yang berarti atas aturan yang mencakup perjudian, ia berkata: “Apa yang tidak bisa kita miliki adalah ulasan skala kecil. Ini perlu melihat keseluruhan UU Perjudian 2005.

“Perlu melihat online, kasino dan bandar judi dan perlu mempertimbangkan iklan juga. Itu tidak bisa menjadi pandangan sepintas lalu. Itu harus benar-benar menyelam jauh ke dalamnya.

“Itu yang penting tentang itu.”

Inggris adalah rumah bagi sekitar 395. 000 penjudi bermasalah, dan kesadaran meningkat dari biaya yang dikeluarkan untuk dompet publik ini.

NHS berkomitmen untuk memperluas cakupan layanan bagi orang-orang dengan masalah serius. Hingga 15 klinik akan dibuka pada 2023-24.

Carolyn Harris, Anggota Parlemen Buruh Swansea East yang memimpin kelompok semua partai tentang kerugian terkait perjudian, mengatakan:”Pada awal tahun ini kami mendengar tentang perusahaan perjudian (membuat) orang mendaftar untuk akun taruhan sehingga mereka dapat menonton langsung soccer… Sejak itu setiap minggu kami telah mendengar lebih banyak tentang kerugian yang disebabkan.

“Kerugian judi adalah masalah utama di negara ini, namun pemerintah tidak melakukan apa-apa. Saya terkejut bahwa mereka siaga sementara setiap hari orang kehilangan lebih dari yang mereka mampu dan anak-anak muda dibombardir oleh iklan judi. ”

Menteri Keuangan John Glen menyampaikan keprihatinan tentang pencucian uang dalam industri ini, dengan mengatakan Inggris memiliki rezim pencucian uang dan anti-terorisme “komprehensif” yang diakui sebagai “salah satu yang paling sulit”. Dia menambahkan bahwa Komisi Perjudian melakukan “penilaian risiko pencucian uang dan pendanaan teroris tahunan”.

Pemerintah mengatakan akan mengumumkan rincian tentang tinjauan perjudian yang dijanjikan “pada waktunya”.

Komisi Perjudian Juru bicara mengatakan: “Semua operator perjudian berlisensi – di mana pun mereka berada – memiliki tanggung jawab yang sama untuk mencegah kejahatan finansial dari perjudian, tetapi kasino online dan darat memiliki tanggung jawab tambahan di bawah peraturan pencucian uang …”

Komisi Perjudian berkomitmen untuk secara drastis mengurangi bahaya perjudian dan kami memiliki harapan yang sangat jelas tentang bagaimana operator harus melakukan semua yang mereka bisa untuk melindungi semua pelanggan mereka dari mengalami bahaya, dan kami akan melangkah di tempat kami melihat operator gagal melakukannya . . “

Melindungi anak-anak dan orang-orang yang rentan dari bahaya perjudian adalah jantung dari pekerjaan kami dan setiap anak tidak mengalami kerugian dari perjudian tidak dapat diterima.”

Blogging

Lebih banyak lisensi perjudian dibatalkan karena pihak berwenang berupaya meningkatkan upaya anti pencucian uang

Posted by Marjorie Hudson on
Lebih banyak lisensi perjudian dibatalkan karena pihak berwenang berupaya meningkatkan upaya anti pencucian uang

Saat berusaha untuk memastikan bahwa operasi perjudian yang berbasis di Malta”tidak digunakan sebagai bagian depan untuk pencucian uang atau pendanaan teroris,” jumlah lisensi perjudian yang dibatalkan atau ditangguhkan oleh Otoritas Gambling Malta meningkat tajam tahun lalu.

Dengan Malta saat ini mempertaruhkan daftar hitam atau daftar abu-abu dari Moneyval, badan anti pencucian uang Dewan Eropa, upayanya untuk memerangi pencucian uang saat ini sedang dalam pengawasan ketat. Karena pencuci uang sering menargetkan operasi perjudian sebagai cara untuk menyembunyikan sumber kekayaan ilegal, MGA harus memainkan peran kunci dalam upaya tersebut.

Laporan tahunan terbaru otoritas menunjukkan bahwa 14 lisensi dibatalkan tahun lalu karena ketidakpatuhan, dibandingkan dengan hanya 8 pada tahun 2018. Sementara itu, jumlah lisensi yang ditangguhkan lebih dari dua kali lipat, dari 4 menjadi 11.

Register penegakan MGA, yang dapat diakses di situs webnya, menunjukkan bahwa enam lisensi perjudian telah dibatalkan tahun ini, sementara dua lainnya ditangguhkan.

Perusahaan berlisensi menerima 20 peringatan dan 89 pemberitahuan pelanggaran tahun lalu, dalam setiap kasus kenaikan moderat jika dibandingkan dengan 2018. Namun, jumlah denda administratif yang dikenakan oleh otoritas turun tajam, dari 138 pada 2018 menjadi hanya 23.

Hampir setengah dari aplikasi lisensi perjudian tidak berhasil

MGA memproses complete 97 aplikasi untuk lisensi perjudian tahun lalu. Namun, hanya 53 lisensi yang dikeluarkan, dengan 44 sisanya ditolak atau ditarik. Complete 294 operasi judi online dan darat dilisensikan oleh MGA pada akhir 2019.

Sebanyak 15 orang dan perusahaan ditemukan tidak memenuhi standar oleh Komite Fit and suitable yang berwenang, dan karenanya dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan lisensi perjudian. Dari 15 ini, 12 dikeluarkan berdasarkan mitigasi risiko pencucian uang atau pendanaan terorisme. Dalam 87 kasus lebih lanjut, panitia meminta dokumentasi tambahan sebelum memutuskan standing kesesuaian dan kesesuaian pelamar.

Otoritas melakukan total 1. ) 300 peninjauan kejujuran kriminal, yang berfungsi sebagai langkah pertama dalam penyaringan kegiatan judi. Sebagian besar cek ini – 93,6% dari full – terkait dengan perjudian online.

Terutama sebagai bagian dari pemutaran movie ini, MGA mengirim permintaan kerja sama internasional tahun lalu, sementara itu menerima 58 permintaan seperti itu dari luar negeri.

Blogging

Keluarga Texas Timur Laut dihukum karena peran mereka dalam perjudian ilegal besar-besaran, perusahaan pencucian uang

Posted by Marjorie Hudson on
Keluarga Texas Timur Laut dihukum karena peran mereka dalam perjudian ilegal besar-besaran, perusahaan pencucian uang

BEAUMONT, Texas – Seorang pengusaha Texas Timur Laut, istri dan putranya dihukum Jumat karena peran mereka dalam perjudian ilegal dan perusahaan pencucian uang.

Larry Earnest Tillery, 70, Judy Kay Tillery, 63, dan Brian Tillery, 47, semuanya dari Beaumont, Texas, dijatuhi hukuman oleh Hakim Distrik A. Thad Heartfield di Pengadilan Distrik A.S. untuk Distrik Timur Texas.

Larry Tillery dijatuhi hukuman 33 bulan penjara federal karena terlibat dalam transaksi moneter di properti yang berasal dari aktivitas melanggar hukum dan penggelapan pajak tertentu. Dia selanjutnya diperintahkan untuk kehilangan sekitar $ 2 juta dalam bentuk tunai, perhiasan, dan memorabilia olahraga yang merupakan hasil dari perusahaan judi ilegal dan untuk membayar ganti rugi dalam jumlah $ 1.000.040. Penilaian uang sebesar $ 32.758.541 juga dipesan oleh pengadilan.

Judy Tillery dijatuhi hukuman dua tahun masa percobaan federal karena penataan transaksi keuangan untuk menghindari persyaratan pelaporan. Dia berbagi penilaian kehilangan dengan suaminya.

Brian Tillery dijatuhi hukuman dua tahun masa percobaan federal karena terlibat dalam transaksi moneter di properti yang berasal dari aktivitas melanggar hukum yang ditentukan. Dia selanjutnya diperintahkan untuk kehilangan sekitar $ 245.477 dan tempat tinggal di Beaumont dengan nilai yang dinilai sekitar $ 600.000 yang ditentukan sebagai hasil dari perusahaan perjudian ilegal. Penilaian uang sebesar $ 700.000 juga dipesan oleh pengadilan.

Ketiga pihak mengaku bersalah atas tuduhan masing-masing pada 25 Juni 2019.

Menurut informasi yang disajikan di pengadilan, Larry Tillery terlibat dalam bisnis penerimaan taruhan ilegal pada acara olahraga dari 1985 hingga April 2017. Dia memiliki dan mengoperasikan Daylight Motors, supplier mobil bekas, dan Lamar Capital, perusahaan induk untuk Daylight Motors, dan menggunakan kedua perusahaan sebagai entrance untuk mencuci hasil terlarang dari perusahaan perjudian ilegal.

Larry Tillery menggunakan situs net untuk menerima dan melacak taruhan dari klien taruhannya, memungkinkan petaruh untuk bertaruh pada acara olahraga, termasuk pertandingan bola basket, baseball, dan sepak bola profesional dan perguruan tinggi. Judy membantu suaminya mencuci hasil perjudian ilegal dengan menyetor uang tunai ke rekening pribadinya di Beaumont Group Credit score Union dan kemudian menulis cek ke rekening financial institution yang dikendalikan oleh suaminya. Judy Tillery menyusun setoran tunai ini dalam jumlah di bawah $ 10.000 dalam upaya menghindari persyaratan pelaporan transaksi mata uang federal.

Brian Tillery membantu perusahaan taruhan dengan mengumpulkan uang dari petaruh olahraga, melakukan pembayaran kepada petaruh atas nama Larry, melacak taruhan on-line untuk membuat Larry tahu tentang taruhan apa yang ditempatkan, menerima dana perjudian ilegal dan melakukan switch kawat untuk membayar utang perjudian ilegal untuk Larry , dan mengirimkan paket mata uang yang berasal dari aktivitas perjudian ilegal yang melebihi $ 10.000 melalui Layanan Pos Amerika Serikat atas permintaan Larry.

Larry Tillery tahu bahwa terlepas dari fakta bahwa ia melanggar hukum negara bagian dan federal Texas, hukum pajak federal tetap mengharuskannya untuk mendaftar sebagai bandar buku di Inner Income Service (IRS) dan untuk mengajukan pengembalian pajak cukai bulanan untuk melaporkan complete taruhan yang ia terima selama sebulan. Larry juga tahu bahwa dia diharuskan membayar pajak cukai taruhan sebesar 2% untuk taruhan yang diterimanya setiap bulan, tetapi dia gagal melaporkan atau membayar pajak kepada IRS berdasarkan pada taruhan yang dia terima setiap bulan. Dari September hingga November 2016, Larry Tillery menerima setidaknya 450 taruhan dengan complete $ 5.060.150. Taruhan ini dikenai pajak cukai bruto federal 2%, dan Larry menghindari pajak taruhan cukai $ 29.717 pada September 2016, $ 34.423 pada Oktober 2016 dan $ 37.063 pada November 2016.

Antara 2011 dan 2016, Larry Tillery menerima setidaknya $ 52 juta dalam taruhan ilegal pada acara olahraga dan tidak melaporkan taruhan ini kepada IRS atau membayar pajak cukai kotor. Pajak taruhan bruto yang dihasilkan dari taruhan Larry Tillery yang diterima antara 2011 dan 2016 berjumlah $ 1.040.000.

Investigasi melacak complete 125 transaksi keuangan lebih dari $ 10.000 yang berasal dari perjudian ilegal yang menggunakan sistem perbankan Amerika Serikat. Complete transaksi keuangan ini adalah $ 32.383.841 dan terjadi antara 2010 dan 2016.

"Hukuman dan perintah penyitaan hari ini adalah puncak dari investigasi kriminal multi-lembaga selama enam tahun ke dalam salah satu operasi perjudian olahraga ilegal dan pencucian uang terbesar dalam sejarah AS," kata Mark Dawson, agen khusus yang bertanggung jawab atas Investigasi Keamanan Tanah Air ( HSI) Houston. "Bekerja bersama dengan mitra federal kami, kami telah berhasil mengganggu perusahaan kriminal keluarga Tillery dan mengirim pesan bahwa kami dipersatukan dalam upaya kami untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan keuangan."

“Hukuman yang dijatuhkan hari ini pada keluarga Tillery menunjukkan komitmen Departemen untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan kriminal,” kata Pengacara A. Stephen J. Cox dari AS. "Kegiatan perjudian ilegal dan penggelapan pajak tidak akan ditoleransi di Distrik Timur Texas."

"Sebagian besar orang mengajukan pengembalian pajak yang jujur ​​dan akurat secara sukarela dan membayar bagian pajak yang adil," kata Gerardo Gomez, Penjabat Asisten Agen Khusus yang Bertanggung jawab, Penyelidikan Kriminal IRS. "Agen khusus IRS akan terus menyelidiki orang-orang seperti Tillery, yang memperoleh keuntungan haram dan menghindari pajak mereka dengan mengorbankan wajib pajak yang taat hukum. "

Kasus ini diinvestigasi oleh HSI HIM AS di Immigrasi dan Bea Cukai di Beaumont dan IRS, Divisi Investigasi Kriminal, dan sedang dituntut oleh Asisten Jaksa Agung AS Joseph R. Batte.

Blogging

The Gilmer Mirror – Keluarga Beaumont Dihukum karena Penggelapan Pajak dan Pencucian Hasil Perjudian

Posted by Marjorie Hudson on
The Gilmer Mirror – Keluarga Beaumont Dihukum karena Penggelapan Pajak dan Pencucian Hasil Perjudian

Keluarga Beaumont Dihukum karena Penggelapan Pajak dan Pencucian Hasil Perjudian

BEAUMONT, Texas – Seorang pengusaha Beaumont, istri, dan putranya telah dihukum karena pelanggaran federal di Distrik Timur Texas, mengumumkan Pengacara A. Stephen J. Cox hari ini.

Larry Earnest Tillery, 70, Judy Kay Tillery, 63, dan Brian Tillery, 47, semuanya dari Beaumont, dinyatakan bersalah pada 25 Juni 2019 atas tuduhan federal dan dijatuhi hukuman hari ini oleh Hakim Distrik A. Thad Heartfield.

Larry Tillery mengaku bersalah karena terlibat dalam transaksi moneter di properti yang berasal dari aktivitas melanggar hukum dan penggelapan pajak tertentu. Hari ini dia dijatuhi hukuman 33 bulan penjara federal. Tillery diperintahkan untuk membayar ganti rugi dalam jumlah $ 1.000.040.00 dan untuk kehilangan sekitar $ 2 juta dalam bentuk tunai, perhiasan, dan memorabilia olahraga yang merupakan hasil dari perusahaan judi ilegal. Penilaian uang sebesar $ 32.758.541,00 juga dipesan oleh pengadilan.

Judy Tillery mengaku bersalah atas penataan transaksi keuangan untuk menghindari persyaratan pelaporan dan dijatuhi hukuman dua tahun masa percobaan federal. Judy Tillery berbagi penilaian tentang kehilangan dengan suaminya.

Brian Tillery mengaku bersalah karena terlibat dalam transaksi moneter di properti yang berasal dari aktivitas melanggar hukum tertentu dan dihukum dua tahun masa percobaan federal. Brian Tillery diperintahkan untuk kehilangan sekitar $ 245.477,00 dan tempat tinggal di Pengadilan Christina di Beaumont dengan nilai yang dinilai sekitar $ 600.000,00 yang ditentukan sebagai hasil dari perusahaan perjudian ilegal. Selain itu, penilaian uang sebesar $ 700.000,00, yang mewakili hasil dari perusahaan judi ilegal.

Menurut informasi yang disajikan di pengadilan, Larry Tillery terlibat dalam bisnis penerimaan taruhan ilegal pada acara olahraga dari 1985 hingga April – 2017. Tillery memiliki dan mengoperasikan Daylight Motors, supplier mobil bekas, dan Lamar Capital, perusahaan induk untuk Daylight Motors , dan menggunakan kedua perusahaan ini sebagai entrance untuk mencuci hasil terlarang dari perusahaan judi ilegal.

Larry Tillery menggunakan situs internet untuk menerima dan melacak taruhan dari klien taruhannya, memungkinkan petaruh untuk bertaruh pada acara olahraga, termasuk pertandingan bola basket, baseball, dan sepak bola profesional dan perguruan tinggi. Judy membantu suaminya dalam mencuci uang hasil dari kegiatan perjudian ilegal dengan menyetor uang tunai ke rekening financial institution pribadinya di Beaumont Group Credit score Union di Beaumont, Texas, dan kemudian menulis cek ke rekening financial institution yang dikendalikan oleh suaminya. Judy Tillery menyusun setoran tunai ini dalam jumlah di bawah $ 10.000 dalam upaya menghindari persyaratan pelaporan transaksi mata uang federal.

Brian Tillery, putra Larry Tillery, membantu perusahaan taruhan dengan mengumpulkan uang dari petaruh olahraga; melakukan pembayaran kepada petaruh atas nama Larry; memeriksa taruhan on-line secara berkala untuk membuat Larry mengetahui taruhan apa yang ditempatkan pada recreation mana; menerima dana perjudian ilegal dari Larry dan melakukan switch kawat untuk membayar hutang perjudian ilegal untuk Larry; dan mengirimkan paket mata uang lebih dari $ 10.000 – yang berasal dari kegiatan perjudian ilegal – melalui Layanan Pos Amerika Serikat atas permintaan Larry.

Larry Tillery tahu bahwa meskipun ia melanggar hukum negara bagian dan federal Texas, hukum pajak federal tetap mengharuskannya untuk mendaftar sebagai bandar buku di Inside Income Service dan melaporkan pengembalian pajak cukai bulanan untuk melaporkan complete taruhan yang ia terima selama sebulan. Larry juga tahu bahwa dia diharuskan membayar pajak cukai taruhan sebesar 2% untuk taruhan yang diterimanya setiap bulan, tetapi dia gagal melaporkan atau membayar pajak kepada IRS berdasarkan pada taruhan yang dia terima setiap bulan. Dari September hingga November 2016, Larry Tillery menerima setidaknya 450 taruhan dengan complete $ 5.060.150. Taruhan ini tunduk pada pajak cukai taruhan federal 2%, dan Larry menghindari pajak taruhan cukai $ 29.717 pada September 2016, $ 34.423 pada Oktober 2016 dan $ 37.063 pada November 2016 dengan complete tiga bulan $ 101.203.

Antara 2011 dan 2016, Larry Tillery menerima setidaknya $ 52 juta dalam taruhan ilegal pada acara olahraga. Larry tidak melaporkan taruhan ini ke IRS atau membayar pajak cukai kotor. Pajak taruhan bruto yang dihasilkan dari taruhan Larry Tillery yang diterima antara 2011 dan 2016 berjumlah $ 1.040.000.

Investigasi melacak complete 125 transaksi keuangan lebih dari $ 10.000 yang berasal dari perjudian ilegal yang menggunakan sistem perbankan Amerika Serikat. Whole transaksi keuangan ini adalah $ 32.383.841 dan terjadi antara 2010 dan 2016.

“Hukuman yang dijatuhkan hari ini pada keluarga Tillery menunjukkan komitmen Departemen untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan kriminal,” kata Pengacara A. Stephen J. Cox dari AS. "Kegiatan perjudian ilegal dan penggelapan pajak tidak akan ditoleransi di Distrik Timur Texas."

"Hukuman dan perintah penyitaan hari ini adalah puncak dari investigasi kriminal multi-lembaga enam tahun ke dalam salah satu operasi perjudian olahraga ilegal dan pencucian uang terbesar dalam sejarah AS," kata Mark Dawson, agen khusus yang bertanggung jawab atas Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI) ) Houston. "Bekerja bersama dengan mitra federal kami, kami telah berhasil mengganggu perusahaan kriminal keluarga Tillery dan mengirim pesan bahwa kami dipersatukan dalam upaya kami untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan keuangan."

"Sebagian besar orang mengajukan pengembalian pajak yang jujur ​​dan akurat secara sukarela dan membayar bagian pajaknya secara adil," kata Gerardo Gomez, Penjabat Asisten Agen Khusus yang Bertanggung jawab, Penyelidikan Kriminal IRS. "Agen Khusus IRS akan terus menyelidiki orang-orang seperti Tillery, yang memperoleh keuntungan haram dan menghindari pajak mereka dengan mengorbankan wajib pajak yang taat hukum. "

Kasus ini diselidiki oleh Investigasi Keamanan Dalam Negeri dan Layanan Pendapatan Inside, Investigasi Kriminal, dan sedang dituntut oleh Asisten Jaksa Agung AS Joseph R. Batte.

####

Blogging

Keluarga Beaumont dijatuhi hukuman karena penggelapan pajak dan pencucian uang hasil perjudian – Pemimpin Oranye

Posted by Marjorie Hudson on
Keluarga Beaumont dijatuhi hukuman karena penggelapan pajak dan pencucian uang hasil perjudian – Pemimpin Oranye

BEAUMONT, Texas – Seorang pengusaha Beaumont, istri, dan putranya telah dihukum karena pelanggaran federal di Distrik Timur Texas, mengumumkan Pengacara A. Stephen J. Cox hari ini.

Larry Earnest Tillery, 70, Judy Kay Tillery, 63, dan Brian Tillery, 47, semuanya dari Beaumont, dinyatakan bersalah pada 25 Juni 2019 atas tuduhan federal dan dijatuhi hukuman hari ini oleh Hakim Distrik A. Thad Heartfield.

Larry Tillery mengaku bersalah karena terlibat dalam transaksi moneter di properti yang berasal dari aktivitas melanggar hukum dan penggelapan pajak tertentu. Hari ini dia dijatuhi hukuman 33 bulan penjara federal. Tillery diperintahkan untuk membayar ganti rugi dalam jumlah $ 1.000.040.00 dan untuk kehilangan sekitar $ 2 juta dalam bentuk tunai, perhiasan, dan memorabilia olahraga yang merupakan hasil dari perusahaan judi ilegal. Penilaian uang sebesar $ 32.758.541,00 juga dipesan oleh pengadilan.

Judy Tillery mengaku bersalah atas penataan transaksi keuangan untuk menghindari persyaratan pelaporan dan dijatuhi hukuman dua tahun masa percobaan federal. Judy Tillery berbagi penilaian tentang kehilangan dengan suaminya.

Brian Tillery mengaku bersalah karena terlibat dalam transaksi moneter di properti yang berasal dari aktivitas melanggar hukum tertentu dan dihukum dua tahun masa percobaan federal. Brian Tillery diperintahkan untuk kehilangan sekitar $ 245.477,00 dan tempat tinggal di Pengadilan Christina di Beaumont dengan nilai yang dinilai sekitar $ 600.000,00 yang ditentukan sebagai hasil dari perusahaan perjudian ilegal. Selain itu, penilaian uang sebesar $ 700.000,00, yang mewakili hasil dari perusahaan judi ilegal.

Menurut informasi yang disajikan di pengadilan, Larry Tillery terlibat dalam bisnis penerimaan taruhan ilegal pada acara olahraga dari 1985 hingga April – 2017. Tillery memiliki dan mengoperasikan Daylight Motors, seller mobil bekas, dan Lamar Capital, perusahaan induk untuk Daylight Motors , dan menggunakan kedua perusahaan ini sebagai entrance untuk mencuci hasil terlarang dari perusahaan judi ilegal.

Larry Tillery menggunakan situs net untuk menerima dan melacak taruhan dari klien taruhannya, memungkinkan petaruh untuk bertaruh pada acara olahraga, termasuk pertandingan bola basket, baseball, dan sepak bola profesional dan perguruan tinggi. Judy membantu suaminya dalam mencuci uang hasil dari kegiatan perjudian ilegal dengan menyetor uang tunai ke rekening financial institution pribadinya di Beaumont Group Credit score Union di Beaumont, Texas, dan kemudian menulis cek ke rekening financial institution yang dikendalikan oleh suaminya. Judy Tillery menyusun setoran tunai ini dalam jumlah di bawah $ 10.000 dalam upaya menghindari persyaratan pelaporan transaksi mata uang federal.

Brian Tillery, putra Larry Tillery, membantu perusahaan taruhan dengan mengumpulkan uang dari petaruh olahraga; melakukan pembayaran kepada petaruh atas nama Larry; memeriksa taruhan on-line secara berkala untuk membuat Larry mengetahui taruhan apa yang ditempatkan pada sport mana; menerima dana perjudian ilegal dari Larry dan melakukan switch kawat untuk membayar hutang perjudian ilegal untuk Larry; dan mengirimkan paket mata uang lebih dari $ 10.000 – yang berasal dari kegiatan perjudian ilegal – melalui Layanan Pos Amerika Serikat atas permintaan Larry.

Larry Tillery tahu bahwa meskipun ia melanggar hukum negara bagian dan federal Texas, hukum pajak federal tetap mengharuskannya untuk mendaftar sebagai bandar buku di Inner Income Service dan melaporkan pengembalian pajak cukai bulanan untuk melaporkan complete taruhan yang ia terima selama sebulan. Larry juga tahu bahwa dia diharuskan membayar pajak cukai taruhan sebesar 2% untuk taruhan yang diterimanya setiap bulan, tetapi dia gagal melaporkan atau membayar pajak kepada IRS berdasarkan pada taruhan yang dia terima setiap bulan. Dari September hingga November 2016, Larry Tillery menerima setidaknya 450 taruhan dengan complete $ 5.060.150. Taruhan ini tunduk pada pajak cukai taruhan federal 2%, dan Larry menghindari pajak taruhan cukai $ 29.717 pada September 2016, $ 34.423 pada Oktober 2016 dan $ 37.063 pada November 2016 dengan complete tiga bulan $ 101.203.

Antara 2011 dan 2016, Larry Tillery menerima setidaknya $ 52 juta dalam taruhan ilegal pada acara olahraga. Larry tidak melaporkan taruhan ini ke IRS atau membayar pajak cukai kotor. Pajak taruhan bruto yang dihasilkan dari taruhan Larry Tillery yang diterima antara 2011 dan 2016 berjumlah $ 1.040.000.

Investigasi melacak complete 125 transaksi keuangan lebih dari $ 10.000 yang berasal dari perjudian ilegal yang menggunakan sistem perbankan Amerika Serikat. Complete transaksi keuangan ini adalah $ 32.383.841 dan terjadi antara 2010 dan 2016.

“Hukuman yang dijatuhkan hari ini pada keluarga Tillery menunjukkan komitmen Departemen untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan kriminal,” kata Pengacara A. Stephen J. Cox dari AS. "Kegiatan perjudian ilegal dan penggelapan pajak tidak akan ditoleransi di Distrik Timur Texas."

"Hukuman dan perintah penyitaan hari ini adalah puncak dari investigasi kriminal multi-lembaga enam tahun ke dalam salah satu operasi perjudian olahraga ilegal dan pencucian uang terbesar dalam sejarah AS," kata Mark Dawson, agen khusus yang bertanggung jawab atas Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI) ) Houston. "Bekerja bersama dengan mitra federal kami, kami telah berhasil mengganggu perusahaan kriminal keluarga Tillery dan mengirim pesan bahwa kami dipersatukan dalam upaya kami untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan keuangan."

"Sebagian besar orang mengajukan pengembalian pajak yang jujur ​​dan akurat secara sukarela dan membayar bagian pajak yang adil," kata Gerardo Gomez, Penjabat Asisten Agen Khusus yang Bertanggung Jawab, Investigasi Kriminal IRS. "Agen Khusus IRS akan terus menyelidiki orang-orang seperti Tillery, yang mendapatkan keuntungan terlarang dan menghindari pajak mereka dengan mengorbankan pembayar pajak yang taat hukum."

Kasus ini diselidiki oleh Investigasi Keamanan Dalam Negeri dan Layanan Pendapatan Inner, Investigasi Kriminal, dan sedang dituntut oleh Asisten Jaksa Agung AS Joseph R. Batte.

Blogging

Kepala Industri Perjudian FIU Says Latvia juga telah Digunakan untuk Pencucian Uang – Berita Industri Permainan Eropa

Posted by Marjorie Hudson on
Kepala Industri Perjudian FIU Says Latvia juga telah Digunakan untuk Pencucian Uang – Berita Industri Permainan Eropa
Waktu membaca: 2 menit

Olympic Leisure Group hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian kemitraan strategis dengan GGPoker Community, jaringan poker on-line terbesar di dunia. Perjanjian tersebut memastikan bahwa, mulai 30 April 2020 dan seterusnya, para pemain OlyBet akan dapat mengakses semua penawaran menarik dan fitur unik yang menggetarkan para pemain Jaringan GGPoker di seluruh dunia.

“GGPoker Community adalah wunderkind dari bisnis poker on-line pasca-booming dan kesepakatan ini adalah berita bagus untuk semua pemain OlyBet hari ini dan besok. GGPoker Community, yang memulai operasinya di Asia, adalah salah satu pemimpin yang jelas dalam poker on-line world dan pertumbuhan besar ada di Eropa dan Amerika Utara, ”kata Veiko Krünberg, Managing Director OlyBet.

Kemitraan ini meluas ke semua pasar OlyBet saat ini dan masa depan dan ruang poker akan pindah ke Jaringan GGPoker secara bersamaan di semua pasar poker online-nya.

“OlyBet bisa dibilang adalah salah satu operator poker paling berpengalaman di Eropa. Selain poker on-line, pemilik OlyBet, Olympic Leisure Group terkenal karena menyelenggarakan pageant poker prime Eropa seperti Battle of Malta dan Kings of Tallinn, ”kata Jean-Christophe Antoine, Kepala GGPoker. "Kami ingin OlyBet menjadi pemain poker dominan di pasar mereka dan GGPoker akan mendukung OlyBet 100% dalam mencapai ini," lanjut Antoine.

Berita itu muncul tak lama setelah diumumkan bahwa jaminan $ 100.000.000 WSOP Tremendous Circuit On-line Sequence akan di-host di GGPoker Community dengan ratusan acara individu yang berlangsung dari Three Mei hingga 31 Mei. “Bagi OlyBet, pengumuman ini adalah waktu yang tepat; kami akan memberikan semua pemain poker kami kesempatan untuk ikut serta dalam aksi Sirkuit WSOP yang mendebarkan, semua dari kenyamanan dan keamanan rumah mereka sendiri, "kata Krünberg.

Setelah diluncurkan di Asia pada 2014 dan mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir di Eropa, Kanada, dan di tempat lain, GGPoker Community menjadi jaringan poker on-line terbesar di dunia dan rata-rata sekitar 30.000 pemain secara bersamaan. Pada akhir 2019, GGPoker Community menjadi berita utama ketika menjamin complete hadiah complete $ 50.000,0000 dalam seri turnamen poker on-line GGSeries 3. Tim professional jaringan mencakup pemain poker ikonik seperti Daniel Negreanu, Bryn Kenney dan Bertrand "ElkY" Grospellier.

OlyBet akan beralih ke GGNetwork mulai 30 April 2020. Perangkat lunak poker baru akan tersedia di OlyBet dalam semua bahasa lokal untuk komputer Home windows dan Apple, serta untuk perangkat Android sementara pengguna iOS harus menunggu peluncuran App Retailer OlyBet.

Tentang GGPoker:

GGPoker Community adalah jaringan poker on-line terbesar di dunia dan menawarkan berbagai permainan dan fitur inovatif seperti Jackpot Sit & Go Tournaments yang baru diluncurkan, 'Spin & Gold', Rush & Money Poker Lipat Cepat, Taruhan Turnamen … semuanya dirancang untuk meningkatkan permainan pengalaman dan jadikan poker lebih menyenangkan dari sebelumnya. Pada bulan Mei 2020, GGPoker akan menjadi tuan rumah WSOP Tremendous Circuit On-line Sequence, seri turnamen poker on-line yang menampilkan ratusan acara dan hadiah uang tunai besar-besaran.

Tentang OlyBet:

OlyBet adalah penyedia poker on-line, taruhan olahraga, dan permainan kasino terbesar di wilayah ini, beroperasi di Baltik dan Finlandia. OlyBet adalah merek on-line Olympic Leisure Group, operator kasino terkemuka di Eropa. Grup ini memiliki lebih dari 100 kasino di Estonia, Italia, Lithuania, Latvia, Malta, dan Slovakia.