Tag Archives

16 Articles

Blogging

Apakah Ada Hubungan antara Ontario, B.C. Perjudian Pencucian Uang? – Laporan Kasino

Posted by Marjorie Hudson on
Apakah Ada Hubungan antara Ontario, B.C. Perjudian Pencucian Uang? – Laporan Kasino

Seorang taipan real estate yang berbasis di Toronto yang baru-baru ini ditangkap di sarang perjudian ilegal Markham yang besar mungkin terkait dengan dugaan operasi ilegal serupa di British Columbia. Wei Wei diidentifikasi sebagai mitra bisnis B.C. pengembang real estat Yongtao Chen. Kolaborasi mereka memicu kekhawatiran tentang hubungan pencucian uang kasino antara dua provinsi Kanada.

Operasi perjudian ilegal berbahaya bagi federal dan pemerintah provinsi yang secara langsung terpengaruh, karena pendapatan perjudian yang terkumpul gagal untuk diinvestasikan kembali di komunitas tuan rumah kasino. Penggemar tinggi sangat tertarik pada penawaran game terlarang di luar sana, karena mereka memberi mereka lebih banyak kebebasan dan perasaan eksklusivitas yang mereka cari. Hari-hari pertama Oktober menyaksikan terungkapnya operasi khusus.

Wei Wei

Kasino ilegal yang menyambut para pemain besar baru-baru ini ditangkap di Toronto, seperti yang dikonfirmasi oleh Kepolisian Regional York. Operasi khusus yang disebut 'Operation Endgame' melibatkan lebih dari 100 polisi yang bertujuan untuk mengakhiri operasi perjudian ilegal di Rumah seluas 20.000 kaki persegi di Markham.

Tanggal 23 Juli adalah tanggal asli ketika penggerebekan polisi ini terjadi, mengungkapkan lokasi premium dengan lantai marmer dan akomodasi tambahan di lantai dua mansion. Petugas polisi menemukan berbagai penawaran permainan yang tersedia di dalamnya, yang bertujuan untuk menarik lebih banyak audiens rol tinggi. Ada mesin slot dan meja mahjong untuk diperebutkan. Yang terakhir ini sangat populer di kalangan Pemain papan atas Tiongkok tertarik untuk menang besar di Kanada.

Lokasinya sendiri dievaluasi dengan CA $ 9 juta. Di tempat itu, ada juga sekitar 11 senjata. Uang tunai yang ada di sana berjumlah sekitar CA $ 1 juta, sedangkan alkohol di rak paling atas berjumlah lebih dari CA $ 1,5 juta. Penggerebekan juga dilakukan sebanyak 32 orang di lokasi mansion, mereka semua ditangkap. Tuan Wei termasuk di antara mereka dan namanya dengan cepat muncul dalam kaitannya dengan banyak hubungan dengan pejabat.

SM Pencucian uang

Segera setelah penangkapan, individu berusia 52 tahun itu dikaitkan dengan Perdana Menteri Trudeau, karena mereka berdua menghadiri a CA $ 1.500 penggalangan dana Liberal pada tahun 2016, diadakan di rumah seorang eksekutif bisnis Cina-Kanada. Acara tersebut berhasil menggemparkan, karena beberapa peserta memberikan donasi ke berbagai organisasi, seperti Trudeau Foundation dan University of Montreal. Tuan Wei menghadiri acara ini dalam perannya sebagai ketua bersama dari Asosiasi Kamar Dagang Cina Kanada.

Sekarang namanya telah dikaitkan dengan Tuan Chen, Ketua Aliansi Asosiasi Tiongkok Kanada, yang telah mendukung gagasan untuk membangun hubungan antara kelompok masyarakat di Vancouver, Toronto, dan Montreal. Bersamaan dengan peluang bisnis tersebut, RCMP juga menyampaikan keprihatinan terkait kartel transnasional yang berbasis di China yang beroperasi di Vancouver dan Toronto serta sarang perjudian ilegal di kedua provinsi tersebut.

Tuan Wei, istrinya Xing Yue Chen, dan Tuan Chen mengawasi perusahaan bernomor Ontario yang membeli dua hotel Toronto dengan nilai total CA $ 75 juta. Investigasi yang sedang berlangsung terhadap Wei dan istrinya menimbulkan kekhawatiran tentang pencucian uang yang difasilitasi oleh sejumlah besar properti yang mereka miliki. Penyelidikan berlanjut dan lebih banyak detail diharapkan akan diungkapkan.

Blogging

Raket perjudian dan pencucian uang Tiongkok: CCS Hyderabad mengajukan lembar tagihan terhadap 8 warga negara Tiongkok dan 14 India

Posted by Marjorie Hudson on
Raket perjudian dan pencucian uang Tiongkok: CCS Hyderabad mengajukan lembar tagihan terhadap 8 warga negara Tiongkok dan 14 India

Raket perjudian dan pencucian uang yang digali oleh Polisi Hyderabad dan Kantor Pusat Kejahatan, Hyderabad setelah berbulan-bulan investigasi menghasilkan pengajuan lembar dakwaan.

The Central Crime Station, Hyderabad lembar dakwaan total 22 orang yang termasuk 8 warga negara Cina dan 14 orang India.

Operator India dulu membantu warga negara Cina menjadi direktur berbagai perusahaan, mendirikan dan membangun jaringan di India.

Polisi juga telah mendakwa 40 situs perjudian, situs taruhan, situs porno yang merupakan bagian dari jaringan ini dan menipu pelanggan India dengan setidaknya 2.000 Crore Rupee.

Masalah ini terjadi pada Agustus dan September di mana 2 korban telah mengajukan FIR terhadap aplikasi perjudian online telah menipu uang mereka.

Ini menghasilkan penangkapan seorang warga negara Cina, Yah Hao, Kepala Operasi Asia Tenggara, Perusahaan Beijing T dan 4 rekannya dari India. Orang yang ditangkap masih dalam tahanan yudisial.

Mengikuti FIR, Direktorat Penindakan telah menggerebek beberapa lokasi karena dugaan pencucian uang oleh aplikasi perjudian China dan telah menyita berbagai rekening bank senilai 46 crores Rupee.

Setelah diselidiki, terungkap bahwa aplikasi perjudian China yang curang memanipulasi hasil menjadi rasio 30:70, di mana 70% penjudi kehilangan uang. Polisi melampirkan bukti elektronik yang mencerminkan operasi perjudian yang curang.

Salah satu pejabat menyatakan bahwa, “Meskipun kasus ini memiliki beberapa dimensi, kami telah mengajukan lembar dakwaan awal hanya pada tiga dakwaan penyelenggara taruhan, peredaran uang dan kecurangan. Saat kami mendapatkan lebih banyak bukti tentang berbagai aspek, lembar tagihan tambahan akan diajukan dalam kasus ini, ”lapor Times of India.

Orang-orang yang dituduh telah dipesan berdasarkan Undang-Undang Hadiah dan Skema Peredaran Uang, Undang-Undang Permainan, dan bagian 420 dari KUHP India.

Blogging

IGP memerintahkan penyelidikan mendalam atas kasus perjudian online ilegal dan pencucian uang yang melibatkan polisi | Malaysia

Posted by Marjorie Hudson on
IGP memerintahkan penyelidikan mendalam atas kasus perjudian online ilegal dan pencucian uang yang melibatkan polisi | Malaysia
IGP Tan Sri Abdul Hamid Bador mengatakan dia telah menginstruksikan direktur Departemen Integritas dan Kepatuhan Standar, Departemen Investigasi Kriminal dan Departemen Investigasi Kejahatan Komersial untuk melakukan investigasi dan membantu MACC.— Foto oleh Farhan Najib
IGP Tan Sri Abdul Hamid Bador mengatakan dia telah menginstruksikan direktur Departemen Integritas dan Kepatuhan Standar, Departemen Investigasi Kriminal dan Departemen Investigasi Kejahatan Komersial untuk melakukan investigasi dan membantu MACC.— Foto oleh Farhan Najib

KUALA LUMPUR, 10 Okt – Inspektur Jenderal Polisi Tan Sri Abdul Hamid Bador telah memerintahkan penyelidikan mendalam atas kasus sindikat perjudian online dan pencucian uang ilegal yang berujung pada penangkapan sejumlah polisi, termasuk perwira senior.

Abdul Hamid mengatakan dia telah menginstruksikan direktur Departemen Integritas dan Kepatuhan Standar, Departemen Investigasi Kriminal dan Departemen Investigasi Kejahatan Komersial untuk melakukan investigasi dan membantu Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC).

“Ketiga direktur itu sedang melakukan penyelidikan,” katanya kepada Bernama.

Selain itu, Abdul Hamid mengatakan, Bareskrim juga diminta membantu MACC dalam mengusut kasus tersebut.

Ia mengatakan masih banyak yang sedang diselidiki oleh MACC dan mereka membutuhkan ruang dan waktu untuk melanjutkan penyidikan kasus tersebut.

Sejauh ini, sudah 17 polisi dan personel yang ditangkap terkait kasus tersebut.

Kemarin, Bernama melaporkan bahwa Komisaris Utama MACC Datuk Seri Azam Baki mengatakan telah melacak ratusan perusahaan tiruan yang terkait dengan sindikat yang dibuat untuk menipu pihak berwenang.

MACC juga menyita 23 kendaraan mewah termasuk (Ford) Mustang, Rolls Royce, Bentley, Ferrari dan Porsche serta beberapa sepeda motor bertenaga tinggi milik anggota sindikat yang diyakini diperoleh dari kegiatan ilegal. – Bernama

. (tagsToTranslate) macc (t) igp (t) pencucian uang (t) disiplin polisi

Blogging

MACC menahan lebih banyak polisi sehubungan dengan perjudian online ilegal, pencucian uang

Posted by Marjorie Hudson on
MACC menahan lebih banyak polisi sehubungan dengan perjudian online ilegal, pencucian uang

KUALA LUMPUR: Beberapa petugas polisi senior yang ditempatkan di Mabes Polri Kuala Lumpur dan Mabes Polri telah ditahan oleh pelaku korupsi.

Sejauh ini, sumber mengatakan dua OCPD dan empat petugas dari cabang CID telah dijemput oleh Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC), sehubungan dengan melindungi aktivitas perjudian ilegal, yang dijalankan oleh kartel lokal.

Setidaknya tujuh perwira senior telah ditahan sehubungan dengan perjudian online ilegal dan pencucian uang.

"Proses untuk menjemput orang lain untuk membantu penyelidikan masih berlangsung," kata sumber.

Polisi juga telah memanggil beberapa pejabat senior CID untuk diinvestigasi dan untuk mencatat pernyataan mereka.

Diketahui bahwa nama-nama anggota polisi dan petugas diperoleh MACC melalui penyelidikan awal terhadap seorang pria, yang diyakini sebagai dalang sindikat, dan tangan kanannya, yang adalah seorang Datuk.

Kedua pria itu ditahan Sabtu dan Minggu lalu, menyusul penyelidikan terhadap beberapa selebriti dan tokoh populer, yang diduga melakukan bisnis menggunakan dana yang diperoleh dari perjudian daring ilegal dan penipuan Makau.

Sebelumnya dilaporkan bahwa 85 juta RM telah disita dari penipuan Makau dan sindikat perjudian ilegal, tetapi pelaku korupsi kini melebarkan jaring untuk menangkap lebih banyak orang, termasuk petugas polisi.

MACC, yang telah menangkap 20 orang (termasuk delapan petugas polisi dan seorang warga negara China) sejauh ini, akan melakukan lebih banyak penangkapan dalam beberapa hari mendatang.

Sumber mengatakan bahwa RM85mil adalah puncak gunung es, dan MACC mengharapkan untuk menyita lebih banyak keuntungan yang didapat secara ilegal yang akan dimasukkan ke dalam kas pemerintah.

Kepala komisaris MACC Datuk Seri Azam Baki mengatakan para perusuh korupsi telah melumpuhkan operasi sindikat dengan membekukan rekening mereka – 730 di antaranya dengan RM80 juta di dalam rekening ini – serta RM5 juta dalam bentuk tunai.

Penyelidik MACC juga menyita 23 mobil mewah berbagai merek – Bentley, Rolls Royce, Lamborghini, Ferrari dan Porsche – yang diyakini dibeli dari pengembalian kegiatan ilegal yang dilakukan oleh individu.

Selebritas dan tokoh terkenal termasuk di antara korban penipuan, dan Azam mengatakan beberapa mungkin secara sadar

atau tanpa disadari menerima uang dari sindikat ini untuk tujuan bisnis.

. (tagsToTranslate) MACC (t) OCPD (t) CID (t) perjudian online ilegal (t) pencucian uang (t) kejahatan Azam Baki (t)

Blogging

Polisi Tiongkok Mengungkap Skema Pencucian Uang Switch ke Situs Perjudian melalui Platform E-niaga – CasinoGamesPro.com

Posted by Marjorie Hudson on
Polisi Tiongkok Mengungkap Skema Pencucian Uang Switch ke Situs Perjudian melalui Platform E-niaga – CasinoGamesPro.com

Polisi China telah menangkap beberapa orang yang telah menggunakan akun perjudian luar negeri untuk melakukan transaksi palsu di platform populer. Seperti yang terungkap oleh penggerebekan polisi, pencucian uang telah menggunakan beberapa situs belanja terkemuka di China untuk secara ilegal mentransfer miliaran dolar ke situs perjudian lepas pantai.

Menurut laporan polisi, individu yang ingin menghindari kontrol modal yang ketat di China untuk memasang beberapa taruhan di situs perjudian lepas pantai telah melakukan pemesanan palsu di berbagai situs belanja. Setelah membuat pesanan palsu, jumlah yang sesuai kemudian diberikan kepada mereka di akun situs perjudian mereka. Ternyata platform terbesar kedua di China berdasarkan jumlah pengguna, Pinduoduo, terlibat dalam skema tersebut.

Baru-baru ini, beberapa pasukan polisi di China telah mengungkapkan penangkapan dalam sejumlah kasus, yang menurutnya tidak kurang dari RM14 miliar telah dicuci dengan menggunakan situs perjudian lepas pantai melalui skema pembelian e-niaga palsu dan metode lainnya. Financial institution Rakyat China selanjutnya mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang menyelidiki jaringan yang memungkinkan terjadinya switch lintas batas tersebut. Pemerintah negara, di sisi lain, meluncurkan kampanye publisitas untuk meningkatkan kesadaran akan temuannya.

Situs E-niaga Populer Membuat Aktivitas Terasa Authorized, Kata Para Penjudi

Dalam satu kasus, polisi di kota Wuxi menemukan bahwa 600 juta paket palsu telah dimasukkan ke dalam sistem pelacakan perusahaan kurir. Itu telah dilakukan oleh orang dalam perusahaan untuk menyelesaikan transaksi e-niaga palsu. Banyak dari nomor pelacakan paket yang disebutkan di atas muncul dalam kasus pencucian uang di dua kota lain di China, dengan lebih dari RMB7 miliar diduga ditransfer ke situs perjudian ilegal di luar negeri.

Salah satu petugas polisi, yang berpartisipasi dalam operasi di Wuxi, mengatakan bahwa Pemerintah China harus mendesak platform terkait, terutama yang e-commerce sosial baru, untuk meningkatkan kontrol inner mereka untuk memastikan mereka tidak terkait dengan transaksi apa pun ke situs perjudian ilegal.

Seperti terungkap dalam kasus pengadilan di China, penjahat telah menggunakan sejumlah situs e-niaga populer sebagai bagian dari skema penipuan yang bertujuan untuk mencuci uang perjudian. Seperti yang dilaporkan Monetary Instances, beberapa situs e-niaga menolak mengomentari masalah tersebut, tetapi ada penjudi yang mengonfirmasi bahwa mereka telah menggunakan Pinduoduo untuk mentransfer uang ke situs internet perjudian. Beberapa pelanggan mengungkapkan bahwa menggunakan platform e-niaga populer membuat pengalaman terasa sah meskipun dana ditransfer melalui situs atau aplikasi toko on-line. Beberapa dari penjudi ini telah melakukan banyak "pembelian" melalui platform e-niaga untuk mentransfer uang ke akun perjudian mereka.

Platform ecommerce terbesar kedua di China – Pinduoduo – mengungkapkan bahwa beberapa penjudi telah datang ke kantornya, meminta uang mereka kembali. Toko on-line, bagaimanapun, mengatakan lebih memilih untuk merujuk kasus tersebut ke polisi untuk penyelidikan lebih lanjut, terutama mengingat fakta bahwa perjudian saat ini ilegal di wilayah negara tersebut.

Blogging

Para pencucian uang menggunakan situs belanja online China untuk menyalurkan uang tunai ke luar negeri

Posted by Marjorie Hudson on
<p>Para pencucian uang menggunakan situs belanja online China untuk menyalurkan uang tunai ke luar negeri

Para pencucian uang telah menggunakan beberapa situs belanja internet terkemuka di China untuk mentransfer miliaran dolar ke situs perjudian lepas pantai, ungkap penggerebekan polisi.

Orang yang ingin menghindari kontrol modal yang ketat di China, misalnya untuk berjudi di situs net luar negeri, telah melakukan pemesanan palsu di situs belanja, termasuk di Pinduoduo, stage pengguna terbesar kedua di China. Jumlah yang sesuai kemudian dikreditkan ke akun sport mereka.

Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa pasukan polisi di seluruh China telah mengumumkan penangkapan dalam banyak kasus, menuduh bahwa setidaknya Rmb14bn ($ two,06bn) dicuci ke situs perjudian lepas pantai melalui pembelian e-niaga palsu ini dan metode lainnya.

Bank Rakyat China mengatakan sedang menggali jaringan yang memungkinkan move lintas batas, dan pemerintah meluncurkan kampanye publisitas untuk”menyerang dan mengendalikan perjudian lintas batas”.

Dalam satu kasus besar, polisi di kota timur Wuxi menemukan 600 juta paket palsu telah dimasukkan ke dalam sistem pelacakan perusahaan kurir oleh orang dalam perusahaan untuk menyelesaikan transaksi e-niaga palsu. Banyak dari nomor pelacakan paket yang sama muncul dalam kasus pencucian uang di dua kota China lainnya di mana lebih dari Rmb7bn diduga disalurkan ke situs perjudian lepas pantai.

Ni Shiyuan, seorang petugas polisi di Wuxi, mengatakan pemerintah harus”mendesak stage terkait, terutama stage e-commerce sosial baru, untuk memperkuat kontrol inner”. Pinduoduo adalah perusahaan”e commerce sosial” yang paling terkenal.

Seorang juru bicara Pinduoduo mengatakan”sindikat perjudian yang beroperasi dengan alasan palsu di stage e-niaga adalah masalah industri yang luas”. Perusahaan mengatakan telah merujuk lebih dari 1. 000 petunjuk ke pihak berwenang sejak 2019, yang mengakibatkan penangkapan lebih dari 200 tersangka.

Berjudi di aplikasi 'Catur Bulan Berikutnya'

Kasus pengadilan di China menunjukkan penjahat telah menggunakan beberapa situs e-niaga paling populer untuk mencuci uang judi. Alibaba dan JD.com menolak berkomentar.

Beberapa penjudi mengatakan mereka menggunakan Pinduoduo untuk mentransfer uang. Zhao Yongdong, yang menjadi kecanduan game online selama penguncian virus korona, mengatakan dia telah mentransfer Rmb110. 000 melalui pembelian Pinduoduo, sebagian besar selama tiga bulan pertama tahun ini.

Dia mengatakan bahwa menambah aplikasi perjudiannya dengan melakukan pembelian palsu di stage terkenal seperti Pinduoduo membuatnya terasa sah dan dia yakin perusahaan tidak melakukan cukup banyak untuk mengawasi aktivitas di pasarnya. Dua penjudi lainnya, Zheng Meiyu dan Wang Kai, mengklaim telah mentransfer Rmb2m kolektif melalui aplikasi belanja. Wang berkata bahwa dia telah melakukan 477 pembelian melalui Pinduoduo untuk memindahkan uangnya.

Wang dan sekelompok penjudi memprotes di luar markas Pinduoduo di Shanghai musim panas ini, meminta situs tersebut untuk mengambil tindakan dan mengganti kerugian mereka. Mereka mengenakan kemeja merah dengan tulisan huruf besar: “Pedagang jahat Pinduoduo – bayar kembali uang hasil jerih payah saya”.

“Mereka tidak pernah membawa kami ke atas, mereka biasanya bahkan tidak mengizinkan kami masuk ke pintu depan,” kata Wang, seraya menambahkan polisi setempat telah membawa mereka pergi dalam beberapa kunjungannya.

Aplikasi perjudian mengalihkan transaksi di Alipay

Pinduoduo mengatakan beberapa penjudi datang ke kantornya untuk meminta uang mereka kembali. “Karena perjudian ilegal di China, kasus mereka dirujuk ke polisi untuk penyelidikan lebih lanjut,” kata juru bicara itu.

Transaksi palsu dapat meningkatkan metrik utama yang digunakan oleh situs belanja online, quantity barang dagangan kotor, atau nilai complete semua pesanan yang dilakukan. Pinduoduo yang terdaftar di Nasdaq, dengan kapitalisasi pasar $ 96 miliar, berulang kali menyoroti pertumbuhan cepat GMV-nya.

Pinduoduo mengatakan tidak menghitung pesanan yang diidentifikasi sebagai palsu atau ilegal dalam GMV-nya.

Pasar Pinduoduo sebelumnya telah menarik perhatian pihak berwenang. China regulator pasar memerintahkan perusahaan untuk memperkuat pengawasan pedagang dan produk pada 2018 di tengah kekhawatiran atas barang palsu. Itu ditambahkan ke daftar “Pasar Terkenal” Perwakilan Dagang AS tahun lalu, bergabung dengan Taobao dan beberapa pasar China lainnya.

Pinduoduo juga menggugat perusahaan di balik Chaping, penerbit berita online China, atas klaim tentang penjudi yang menyalahgunakan platformnya untuk pencucian uang. Pengadilan Shanghai mendenda Chaping Rmb200. 000 dan memerintahkannya untuk menghapus artikel dan meminta maaf, tetapi juga mengatakan bahwa “secara obyektif” beberapa pedagang di Pinduoduo terlibat dalam pencucian uang dan mengatakan perusahaan harus memperkuat pengawasannya dan “mengisi kemungkinan celah di peron”.

Pelaporan tambahan oleh Sherry Fei Ju di Beijing

Blogging

Pembaruan raket perjudian dan pencucian uang Tiongkok: para korban dilatih untuk berjudi oleh penyelenggara

Posted by Marjorie Hudson on
<p>Pembaruan raket perjudian dan pencucian uang Tiongkok: para korban dilatih untuk berjudi oleh penyelenggara

Investigasi yang sedang berlangsung dalam kasus penipuan dan pencucian uang melalui aplikasi perjudian Tiongkok telah berubah secara dramatis. Polisi telah diberitahu bahwa para korban menjadi sasaran melalui stage percakapan tertutup seperti messenger, telegram dll. Dan dilatih untuk berinvestasi dalam perjudian.

Itu Central Crime Station, Hyderabad telah menyelidiki kasus ini selama lebih dari sebulan sekarang dan juga telah melakukan beberapa penangkapan sehubungan dengan hal yang sama. SEBUAH Nasional China, perwakilan dari perusahaan T Beijing juga ditangkap dalam prosesnya. Lebih lanjut, Direktorat Penegakan juga menggerebek beberapa lokasi di seluruh India atas dugaan pencucian uang melalui Aplikasi perjudian Cina. ED juga membekukan empat rekening lender senilai 46 crore rupee sebulan yang lalu selama penggerebekan.

Sehubungan dengan kasus perjudian Hyderabad yang sama, telah terungkap bahwa penyelenggara situs internet perjudian memaksa pemain / korban untuk menjalani program pelatihan online di mana para korban diajari cara menginvestasikan uang dalam perjudian.

Sumber gambar: prabhatkhabar
Sumber gambar: prabhatkhabar

Dalam kepercayaan diri setelah menerima pelatihan, para pemain biasanya memasang taruhan internet dan biasanya memenangkan beberapa putaran pertama sebagai dorongan. Namun, setelah beberapa putaran para pemain mulai merugi karena manipulasi yang dilakukan dalam permainan oleh penyelenggara. Praktik ini mengambil alih beberapa pemain yang akhirnya kehilangan lakh rupee di aplikasi perjudian ini.

Sebuah FIR yang bersarang di salah satu kantor polisi menyatakan bahwa, “Saya mendapat tautan di Telegram. Selanjutnya, mereka meminta saya untuk bergabung dengan grup (boninwealth) Boninclubs.com. Setelah saya bergabung, mereka memberi saya pelatihan tentang cara berinvestasi di boninclubs.com. Selama pelatihan mereka menyarankan prediksi dalam permainan warna “, lapor Times of India. Korban dalam kasus ini telah kehilangan Rupee 7 Lakh.

Investigasi dalam kasus ini masih berlangsung dan lebih banyak informasi kemungkinan akan muncul selama investigasi oleh polisi Hyderabad.

Blogging

Anggota keluarga dituduh melakukan perjudian ilegal, pencucian uang

Posted by Marjorie Hudson on
<p>Anggota keluarga dituduh melakukan perjudian ilegal, pencucian uang

Departemen Kepolisian Pharr menangkap seorang suami, istri dan dua anak mereka minggu lalu yang menurut penyelidik mengoperasikan operasi perjudian ilegal yang terkait dengan sebuah trader mobil yang menjual kendaraan dengan pembayaran tunai tanpa izin resmi negara.

Pihak berwenang telah mendakwa Manuel Ramiro Saldivar yang berusia 65 tahun, Noemi Briseno yang berusia 60 tahun, Marcos Rene Saldivar yang berusia 39 tahun dan Serina Briseno yang berusia 37 tahun karena terlibat dalam kegiatan kriminal terorganisir, pencucian uang, promosi perjudian, menjaga tempat perjudian dan kepemilikan perangkat / perlengkapan / perlengkapan perjudian.

Manuel, istrinya Noemi, dan putri mereka Serina, semuanya dibebaskan dengan obligasi $ 21. 000 pada 12 Agustus, pada hari yang sama saat mereka ditangkap. Marcos, putranya, dibebaskan pada hari yang sama dengan obligasi senilai $ 36. 000. Ia juga didakwa dengan informasi nama palsu / STNK pemalsuan dan label sementara untuk dibagikan kepada orang yang tidak sah.

Penyelidikan terhadap keluarga tersebut dimulai pada 8 September 2018, setelah polisi Pharr mengeksekusi surat perintah penggeledahan di Tequila and Mezcal Occasions Center di 908 W. Ferguson di mana beberapa orang disebut-sebut melakukan perjudian ilegal, kata penyelidik dalam kemungkinan penyebab pernyataan tertulis.

Setelah penggeledahan, penyelidik mengatakan mereka menyita perlengkapan judi, mata uang, mesin ATM, Chevy Tahoe tahun 1996 dan Chevy Aveo 2010, keduanya berpelat kertas dan keduanya dimiliki oleh M2 Motors dan Marcos Saldivar.

Pihak berwenang juga menangkap Brenda Arely Rostro dan Eleuterio Lopez atas tuduhan yang sama yang sekarang dihadapi keluarga tersebut.

Para penyidik ​​juga membuka pencucian uang dan investigasi aktivitas kriminal terorganisir dan mulai mencari ke sebuah perusahaan bernama MRSJ Investments LLC yang berlokasi di 4020 N. Texas Blvd. di Weslaco, yang merupakan bisnis milik keluarga yang kepala sekolahnya adalah Manuel, menurut kemungkinan sebab akibat.

Para detektif mengetahui bahwa M2 Motors juga berlokasi di alamat yang sama dan berafiliasi dengan MRSJ serta dimiliki dan dikelola oleh Manuel, istrinya, Noemi, dan anak-anak mereka, Marcos dan Serina, kata pihak berwenang dalam dokumen tuntutan.

Ternyata MRSJ juga memiliki Pusat Acara Tequila dan Mezcal di Pharr, yang menurut penyelidik adalah tempat perjudian ilegal.

Polisi mengetahui bahwa Rostro dan Lopez sama-sama memperoleh kendaraan mereka – Chevy Tahoe dan Aveo – dan dari MRSJ,”yang satu dan sama dengan M2 Motors”.

“Manuel Ramiro Saldivar, Marcos Rene Saldivar, dan Carlos Gonzalez melakukan penipuan dengan berpartisipasi dalam eksekusi dokumen palsu (tagihan penjualan) untuk move Chevy Aveo dan untuk memberikan label Trader untuk Chevy Tahoe dan Chevy Aveo yang tidak semestinya digunakan dan bahwa Rostro dan Lopez menggunakan kendaraan ini untuk transportasi untuk membawa mereka ke dan dari operasi perjudian ilegal dan untuk mengangkut persediaan,”pernyataan pernyataan penyebab yang mungkin.

Gonzalez kemudian ditangkap dan didakwa karena informasi nama palsu pendaftaran kendaraan pemalsuan, yang diberhentikan atas permintaan Kantor Kejaksaan Distrik Hidalgo County demi keadilan, catatan pengadilan menunjukkan.

Investigasi mengungkapkan bahwa Lopez telah melunasi Chevy Tahoe dengan bekerja di tempat perjudian ilegal, menurut kemungkinan penyebab affidavit, yang menyatakan bahwa polisi menemukan lembar pemotongan jadwal / pekerja yang mencerminkan jam kerja yang dikreditkan ke kendaraan. Detektif juga mengetahui bahwa Lopez dan Rostro bekerja untuk Manuel dan Noemi dan pernah bekerja di lokasi MRSJ lainnya.

“Ada bukti seperti laporan polisi sebelumnya dengan Departemen Sheriff Kabupaten Hidalgo di menunjukkan bahwa Lopez dan Rostro sebelumnya telah ditahan oleh HCSO pada waktu yang berbeda di masa lalu dan memiliki kendaraan yang sedang dan atau terdaftar dan dimiliki oleh Manuel Ramiro Saldivar dan Marcos Rene Saldivar yang menerima pemberitahuan dari Patroli Perbatasan yang mengakibatkan penahanan dan atau deportasi Rostro dan Lopez.”

Baik Rostro dan Lopez mencapai kesepakatan dengan kantor DA dan dijatuhi hukuman waktu bertugas, dengan Rostro melakukan sekitar dua bulan di county dan Lopez melakukan sekitar lima bulan, catatan pengadilan menunjukkan.

Rostro dan Lopez juga mengaku kepada polisi bahwa mereka berada di negara itu secara ilegal dan sebelumnya telah dideportasi, kata pihak berwenang.

Detektif Pharr mengetahui bahwa Rostro “bahkan bertempat” di kompleks apartemen Weslaco milik Manuel dan Noemi, menurut pernyataan tertulis.

“Rostro mengakui bahwa Noemi Briseno memberinya kunci gedung (908 W. Ferguson di Pharr Texas) dan bahkan memberinya sewa atau kontrak yang ditandatangani oleh Manuel Ramiro Saldivar,” pernyataan pernyataan penyebab yang mungkin. “Sewa ini memiliki perkiraan sewa bulanan sebesar $1. 000. 000 (sic) dolar yang tidak pernah dibayarkan Rostro dan tidak memiliki sarana atau sumber daya untuk menghasilkan sewa tersebut. Dokumen-dokumen ini adalah bagian dari skema. ”

Sedangkan untuk Lopez, penyelidik mengatakan dia pergi ke M2 Motors dan bertemu dengan Gonzalez, seorang salesman yang bekerja di sana, dan”mereka setuju dan memalsukan tagihan penjualan untuk move kendaraan” dan memalsukan nama orang lain karena Lopez tidak melakukannya memiliki identifikasi dan Marcos mengotorisasi penjualan dan mengajukan permohonan pelat kertas Dealer Texas dengan nama dan lisensi dealernya.

“Telah ditetapkan bahwa MRSJ Investments LLC., Pemilik, manajer, dan karyawannya terlibat dalam kegiatan kriminal terorganisir untuk melanjutkan operasi perjudian ilegal,” menurut pernyataan penyebab yang mungkin.

Polisi Pharr mengatakan Gonzalez diberi wewenang untuk menjual mobil dan menggunakan kredensial Mario untuk mengakses net guna mengunduh dan menerbitkan piring kertas kepada pelanggan.

“Gonzalez mengakui bahwa Marcos Rene Saldivar-lah yang mengeluarkan pelat untuk (Chevy Tahoe dan Aveo),” kata pernyataan pernyataan penyebab yang mungkin.

Setelah menjalankan perintah penggeledahan, polisi mengatakan mereka memberi tahu Kantor Komisaris Kredit Konsumen, atau OCC.

Pihak berwenang mengatakan M2 Motors dan atau MRSJ Investments LLC. terletak di 4020 N. Texas Blvd. di Weslaco “terdiri dari drive-thru, tempat parkir mobil, suite yang berisi beberapa mesin judi dan agen asuransi semua di gedung yang sama dibagi dengan jas,” pernyataan pernyataan penyebab yang mungkin.

Polisi Pharr percaya bahwa bukti menunjukkan bahwa MRSJ juga tidak menggunakan kontrak atau dokumentasi yang tepat untuk menjual kendaraan dan menempatkan hak gadai pada kendaraan menggunakan alamat berbeda pada judul alih-alih alamat bisnis tempat parkir.

“Ada bukti penyimpanan pencatatan yang lalai,” kata pernyataan penyebab yang mungkin.

Detektif juga menuduh bahwa mereka menjual kendaraan di tempat perjudian ilegal yang terletak di Tequila and Mezcal Occasions Center di 908 W. Ferguson di Pharr, yang tidak diizinkan karena lokasi di mana kendaraan dapat dijual.

“Belakangan diketahui bahwa pelanggan melakukan pembayaran di Drive melalui toko dan uang kembalian diberikan dari push melalui kotak kasir toko. MRSJ Investments LLC., Maneul (sic) Ramiro Saldivar mencampurkan dana langsung melalui Drive-thru, dan M2 Motors, “pernyataan pernyataan penyebab yang mungkin.

Polisi menuduh bahwa Pusat Acara Tequila dan Mezcal tidak memiliki sertifikat hunian yang mencerminkan bisnis yang sedang berlangsung atau bisnis apa pun di lokasi tersebut.

“Ada perbedaan yang terkait dengan bagaimana pembayaran diterima, dikirim dan di mana uang ini disimpan terkait dengan penjualan kendaraan,” kata pernyataan penyebab yang mungkin.

Baik MRSJ atau M2 Motors tidak memiliki lisensi keuangan penjualan yang diperlukan untuk bertindak sebagai pemegang atau pengumpul kontrak di mana seseorang setuju untuk menerima uang tunai, menurut penyelidik.

“Ada bukti untuk menyimpulkan bahwa MRSJ Investments LLC., Manuel Ramiro Saldivar, Noemi Briseno, Marcos Rene Saldivar dan Serina Briseno menyediakan lokasi untuk perjudian ilegal,” kata pernyataan kemungkinan penyebab. “Mereka memberikan pengawasan. Mereka memantau situs tersebut saat perjudian sedang berlangsung. Mereka menyediakan karyawan. Mereka menyediakan kendaraan. Mereka menyediakan tempat tinggal. ”

Blogging

Anggota keluarga dituduh melakukan perjudian ilegal, pencucian uang

Posted by Marjorie Hudson on
<p>Anggota keluarga dituduh melakukan perjudian ilegal, pencucian uang

Departemen Kepolisian Pharr menangkap seorang suami, istri dan dua anak mereka minggu lalu yang menurut penyelidik mengoperasikan operasi perjudian ilegal yang terkait dengan sebuah trader mobil yang menjual kendaraan dengan pembayaran tunai tanpa izin resmi negara.

Pihak berwenang telah mendakwa Manuel Ramiro Saldivar yang berusia 65 tahun, Noemi Briseno yang berusia 60 tahun, Marcos Rene Saldivar yang berusia 39 tahun dan Serina Briseno yang berusia 37 tahun karena terlibat dalam kegiatan kriminal terorganisir, pencucian uang, promosi perjudian, menjaga tempat perjudian dan kepemilikan perangkat / perlengkapan / perlengkapan perjudian.

Manuel, istrinya Noemi, dan putri mereka Serina, semuanya dibebaskan dengan obligasi $ 21. 000 pada 12 Agustus, pada hari yang sama saat mereka ditangkap. Marcos, putranya, dibebaskan pada hari yang sama dengan obligasi senilai $ 36. 000. Ia juga didakwa dengan informasi nama palsu / STNK pemalsuan dan label sementara untuk dibagikan kepada orang yang tidak sah.

Penyelidikan terhadap keluarga tersebut dimulai pada 8 September 2018, setelah polisi Pharr mengeksekusi surat perintah penggeledahan di Tequila and Mezcal Occasions Center di 908 W. Ferguson di mana beberapa orang disebut-sebut melakukan perjudian ilegal, kata penyelidik dalam kemungkinan penyebab pernyataan tertulis.

Setelah penggeledahan, penyelidik mengatakan mereka menyita perlengkapan judi, mata uang, mesin ATM, Chevy Tahoe tahun 1996 dan Chevy Aveo 2010, keduanya berpelat kertas dan keduanya dimiliki oleh M2 Motors dan Marcos Saldivar.

Pihak berwenang juga menangkap Brenda Arely Rostro dan Eleuterio Lopez atas tuduhan yang sama yang sekarang dihadapi keluarga tersebut.

Para penyidik ​​juga membuka pencucian uang dan investigasi aktivitas kriminal terorganisir dan mulai mencari ke sebuah perusahaan bernama MRSJ Investments LLC yang berlokasi di 4020 N. Texas Blvd. di Weslaco, yang merupakan bisnis milik keluarga yang kepala sekolahnya adalah Manuel, menurut kemungkinan sebab akibat.

Para detektif mengetahui bahwa M2 Motors juga berlokasi di alamat yang sama dan berafiliasi dengan MRSJ serta dimiliki dan dikelola oleh Manuel, istrinya, Noemi, dan anak-anak mereka, Marcos dan Serina, kata pihak berwenang dalam dokumen tuntutan.

Ternyata MRSJ juga memiliki Pusat Acara Tequila dan Mezcal di Pharr, yang menurut penyelidik adalah tempat perjudian ilegal.

Polisi mengetahui bahwa Rostro dan Lopez sama-sama memperoleh kendaraan mereka – Chevy Tahoe dan Aveo – dan dari MRSJ,”yang satu dan sama dengan M2 Motors”.

“Manuel Ramiro Saldivar, Marcos Rene Saldivar, dan Carlos Gonzalez melakukan penipuan dengan berpartisipasi dalam eksekusi dokumen palsu (tagihan penjualan) untuk move Chevy Aveo dan untuk memberikan label Trader untuk Chevy Tahoe dan Chevy Aveo yang tidak semestinya digunakan dan bahwa Rostro dan Lopez menggunakan kendaraan ini untuk transportasi untuk membawa mereka ke dan dari operasi perjudian ilegal dan untuk mengangkut persediaan,”pernyataan pernyataan penyebab yang mungkin.

Gonzalez kemudian ditangkap dan didakwa karena informasi nama palsu pendaftaran kendaraan pemalsuan, yang diberhentikan atas permintaan Kantor Kejaksaan Distrik Hidalgo County demi keadilan, catatan pengadilan menunjukkan.

Investigasi mengungkapkan bahwa Lopez telah melunasi Chevy Tahoe dengan bekerja di tempat perjudian ilegal, menurut kemungkinan penyebab affidavit, yang menyatakan bahwa polisi menemukan lembar pemotongan jadwal / pekerja yang mencerminkan jam kerja yang dikreditkan ke kendaraan. Detektif juga mengetahui bahwa Lopez dan Rostro bekerja untuk Manuel dan Noemi dan pernah bekerja di lokasi MRSJ lainnya.

“Ada bukti seperti laporan polisi sebelumnya dengan Departemen Sheriff Kabupaten Hidalgo di menunjukkan bahwa Lopez dan Rostro sebelumnya telah ditahan oleh HCSO pada waktu yang berbeda di masa lalu dan memiliki kendaraan yang sedang dan atau terdaftar dan dimiliki oleh Manuel Ramiro Saldivar dan Marcos Rene Saldivar yang menerima pemberitahuan dari Patroli Perbatasan yang mengakibatkan penahanan dan atau deportasi Rostro dan Lopez.”

Baik Rostro dan Lopez mencapai kesepakatan dengan kantor DA dan dijatuhi hukuman waktu bertugas, dengan Rostro melakukan sekitar dua bulan di county dan Lopez melakukan sekitar lima bulan, catatan pengadilan menunjukkan.

Rostro dan Lopez juga mengaku kepada polisi bahwa mereka berada di negara itu secara ilegal dan sebelumnya telah dideportasi, kata pihak berwenang.

Detektif Pharr mengetahui bahwa Rostro “bahkan bertempat” di kompleks apartemen Weslaco milik Manuel dan Noemi, menurut pernyataan tertulis.

“Rostro mengakui bahwa Noemi Briseno memberinya kunci gedung (908 W. Ferguson di Pharr Texas) dan bahkan memberinya sewa atau kontrak yang ditandatangani oleh Manuel Ramiro Saldivar,” pernyataan pernyataan penyebab yang mungkin. “Sewa ini memiliki perkiraan sewa bulanan sebesar $1. 000. 000 (sic) dolar yang tidak pernah dibayarkan Rostro dan tidak memiliki sarana atau sumber daya untuk menghasilkan sewa tersebut. Dokumen-dokumen ini adalah bagian dari skema. ”

Sedangkan untuk Lopez, penyelidik mengatakan dia pergi ke M2 Motors dan bertemu dengan Gonzalez, seorang salesman yang bekerja di sana, dan”mereka setuju dan memalsukan tagihan penjualan untuk move kendaraan” dan memalsukan nama orang lain karena Lopez tidak melakukannya memiliki identifikasi dan Marcos mengotorisasi penjualan dan mengajukan permohonan pelat kertas Dealer Texas dengan nama dan lisensi dealernya.

“Telah ditetapkan bahwa MRSJ Investments LLC., Pemilik, manajer, dan karyawannya terlibat dalam kegiatan kriminal terorganisir untuk melanjutkan operasi perjudian ilegal,” menurut pernyataan penyebab yang mungkin.

Polisi Pharr mengatakan Gonzalez diberi wewenang untuk menjual mobil dan menggunakan kredensial Mario untuk mengakses net guna mengunduh dan menerbitkan piring kertas kepada pelanggan.

“Gonzalez mengakui bahwa Marcos Rene Saldivar-lah yang mengeluarkan pelat untuk (Chevy Tahoe dan Aveo),” kata pernyataan pernyataan penyebab yang mungkin.

Setelah menjalankan perintah penggeledahan, polisi mengatakan mereka memberi tahu Kantor Komisaris Kredit Konsumen, atau OCC.

Pihak berwenang mengatakan M2 Motors dan atau MRSJ Investments LLC. terletak di 4020 N. Texas Blvd. di Weslaco “terdiri dari drive-thru, tempat parkir mobil, suite yang berisi beberapa mesin judi dan agen asuransi semua di gedung yang sama dibagi dengan jas,” pernyataan pernyataan penyebab yang mungkin.

Polisi Pharr percaya bahwa bukti menunjukkan bahwa MRSJ juga tidak menggunakan kontrak atau dokumentasi yang tepat untuk menjual kendaraan dan menempatkan hak gadai pada kendaraan menggunakan alamat berbeda pada judul alih-alih alamat bisnis tempat parkir.

“Ada bukti penyimpanan pencatatan yang lalai,” kata pernyataan penyebab yang mungkin.

Detektif juga menuduh bahwa mereka menjual kendaraan di tempat perjudian ilegal yang terletak di Tequila and Mezcal Occasions Center di 908 W. Ferguson di Pharr, yang tidak diizinkan karena lokasi di mana kendaraan dapat dijual.

“Belakangan diketahui bahwa pelanggan melakukan pembayaran di Drive melalui toko dan uang kembalian diberikan dari driveway melalui kotak kasir toko. MRSJ Investments LLC., Maneul (sic) Ramiro Saldivar mencampurkan dana langsung melalui Drive-thru, dan M2 Motors, “pernyataan pernyataan penyebab yang mungkin.

Polisi menuduh bahwa Pusat Acara Tequila dan Mezcal tidak memiliki sertifikat hunian yang mencerminkan bisnis yang sedang berlangsung atau bisnis apa pun di lokasi tersebut.

“Ada perbedaan yang terkait dengan bagaimana pembayaran diterima, dikirim dan di mana uang ini disimpan terkait dengan penjualan kendaraan,” kata pernyataan penyebab yang mungkin.

Baik MRSJ atau M2 Motors tidak memiliki lisensi keuangan penjualan yang diperlukan untuk bertindak sebagai pemegang atau pengumpul kontrak di mana seseorang setuju untuk menerima uang tunai, menurut penyelidik.

“Ada bukti untuk menyimpulkan bahwa MRSJ Investments LLC., Manuel Ramiro Saldivar, Noemi Briseno, Marcos Rene Saldivar dan Serina Briseno menyediakan lokasi untuk perjudian ilegal,” kata pernyataan kemungkinan penyebab. “Mereka memberikan pengawasan. Mereka memantau situs tersebut saat perjudian sedang berlangsung. Mereka menyediakan karyawan. Mereka menyediakan kendaraan. Mereka menyediakan tempat tinggal. ”

Blogging

Perusahaan Judi Digunakan Untuk Mengeksploitasi Pencucian Uang Dari Twitter Hack

Posted by Marjorie Hudson on
<p>Perusahaan Judi Digunakan Untuk Mengeksploitasi Pencucian Uang Dari Twitter Hack

Retas profil tinggi Twitter baru-baru ini melihat banyak nama besar di stage tiba-tiba memposting bahwa pengguna dapat mengambil untung dari mengirimkan mereka mata uang digital. Perusahaan forensik blockchain telah mengungkapkan bahwa situs perjudian mungkin telah mencuci setidaknya sebagian dana yang diperoleh dari penipuan ini.

Setelah mempelajari alamat dompet yang diposting oleh akun Twitter yang dikompromikan yang mencakup mantan Wakil Presiden AS Joe Biden, CEO Tesla Elon Musk, dan CEO Amazon Jeff Bezos, CypherTrace memperkirakan bahwa complete BTC 13. 136 ($ 144. 000) dikirim ke rekening para peretas.

Mereka dapat melacak 0,018 BTC, atau sekitar $ 200, dari jumlah itu ke stage perjudian mata uang electronic di mana mereka berusaha untuk mencuci dan menguangkan dana. Dia telah menggunakan, bagaimanapun, suatu metode yang disebut 'rantai kulit' untuk mencuci dana yang dia dapatkan, yang termasuk mengirim uang ke beberapa dompet sampai mereka disimpan di situs kasino. Sebanyak 0,2 BTC ($ two. 192) diperkirakan telah ditangani dengan cara ini.

Meskipun BTC sering mempromosikan kemampuannya untuk membuat pengguna tetap anonim, tidak ada yang lebih dari fakta. Lembaga dan firma penegak hukum seperti CypherTrace dapat menggunakan kekuatan para inheren blockchain untuk memantau uang dan akhirnya menangkap para peretas. Namun itu tidak melakukan apa pun untuk operator kasino yang harus mematuhi kriteria anti pencucian uang (AML) yang ketat. Jika aset itu dibekukan, maka pengguna akan terjebak.

Di situlah Bitcoin SV (BSV) masuk, membantu perjudian mata uang electronic menjadi aktivitas yang bebas dan mudah dilindungi dari dana terlarang. Berfokus pada perusahaan yang diatur dengan baik dan kompeten, BSV telah menggarisbawahi kemampuannya untuk memantau dana, mencegah pelanggar menggunakannya.

Ini diilustrasikan dengan baik oleh pengumuman terbaru bahwa Blockchain Intelligence Group akan mulai menawarkan layanannya kepada bisnis BSV. Setiap bisnis dapat dengan cepat mengidentifikasi apakah dana telah dimasukkan dalam daftar hitam sebagai akibat dari aktivitas ilegal menggunakan Crypto Fusion Center mereka dan menolak transaksi. “(Crypto Fusion Center) adalah system yang menyatukan penegakan hukum dan dunia keuangan dalam satu portal site yang memungkinkan pengajuan alamat ransomware dan alamat daftar hitam,” jelas Presiden BIG Lance Morginn.

Itu mencakup kebutuhan besar untuk operator kasino yang tidak ingin ada hubungannya dengan dana curian dan itu adalah layanan yang tidak dapat diakses dengan mudah untuk mata uang digital yang juga menekankan anonimitas dan penggelapan dana oleh pencampur koin.

Sementara para penjahat tidak mungkin lolos dari kejahatan mereka sekarang karena mereka dikejar oleh pengadilan, operator lebih suka menghindari terlibat dengan mereka sama sekali. BSV bertujuan untuk memberikan solusi agar memungkinkan sekarang.