Tag Archives

2 Articles

Blogging

MGA menerbitkan makalah tentang umpan balik konsultasi tentang Persyaratan Pelaporan Taruhan Mencurigakan

Posted by Marjorie Hudson on
MGA menerbitkan makalah tentang umpan balik konsultasi tentang Persyaratan Pelaporan Taruhan Mencurigakan

T

he Malta Gaming Authority diterbitkan pada hari Jumat Umpan Balik Konsultasi & Makalah Panduan berhubungan dengan Persyaratan Pelaporan Taruhan Mencurigakan & Masalah Integritas Olahraga Lainnya.

Selama Mei 2020, MGA menerbitkan makalah konsultasi untuk mengumpulkan umpan balik tentang usulan pemberlakuan Persyaratan Pelaporan Taruhan Mencurigakan bersama dengan langkah-langkah lain yang ingin diterapkan oleh Otoritas dalam mendukung komitmennya untuk menjaga integritas olahraga dan olahraga. pertaruhan.

Konsultasi ini dibuka selama 7 minggu (berakhir pada 15 Juli 2020), dimana para pelaku industri dan semua pihak yang berkepentingan diundang untuk mengirimkan tanggapan mereka ke kertas konsultasi dan hal-hal terkait lainnya. Pada akhir periode konsultasi ini, MGA menerima sejumlah balasan dari operator taruhan, lembaga perwakilan, dan badan internasional.

MGA menerbitkan umpan balik yang diterima untuk memberikan ringkasan tanggapan, bersama dengan umpan balik MGA masing-masing (klik di sini). Akibatnya, sehubungan dengan publikasi ini, Unit Integritas Olahraga juga menerbitkan versi terbaru Makalah Konsultasi tentang Persyaratan Pelaporan Taruhan Mencurigakan & Masalah Integritas Olahraga Lainnya (klik di sini), yang sekarang akan bertindak sebagai Makalah Panduan untuk semua pemegang lisensi MGA di semua hal yang berkaitan dengan integritas taruhan olahraga dan MGA.

Dengan mengacu pada subjek yang disorot oleh MGA dalam makalah konsultasi, tanggapan umum dari responden sangat positif. Tak satu pun dari sepuluh responden yang memberikan umpan balik menunjukkan keberatan apa pun terhadap usulan berlakunya arahan Persyaratan Pelaporan Taruhan Mencurigakan. Namun, berbagai hal yang menjadi perhatian dan rekomendasi masing-masing dikemukakan oleh para responden.

Lihat makalah lengkapnya sini.

. (tagsToTranslate) MGA (t) Malta Gaming Authority

Blogging

Pertanyaan NSW: Crown AML Tidak Memantau Rekening Bank yang Mencurigakan

Posted by Marjorie Hudson on
Pertanyaan NSW: Crown AML Tidak Memantau Rekening Bank yang Mencurigakan

Penyelidikan publik tentang kesesuaian lisensi kasino Crown Resorts untuk resor barunya di Barangaroo berlanjut sebagai penyelidik mendengar dari pejabat tinggi hukum Crown kasino anti pencucian uang (AML) Tim tidak memantau beberapa rekening bank yang diduga digunakan untuk membersihkan kas kotor.

Sebelumnya, kepala bagian hukum Crown memberikan bukti bahwa tim AML masuk Melbourne dan Perth meninjau kedua akun tersebut dan akan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan kepada regulator AML, AUSTRAC. Joshua Preston mengatakan bahwa Crown tidak diwajibkan oleh undang-undang anti uang untuk melaporkan aktivitas di atas ambang batas jumlah tertentu tetapi mempertahankan transaksi yang mencurigakan akan diajukan.

Menggunakan Perusahaan Shell untuk Menyembunyikan Setoran Perjudian

Sebelumnya, document New South Wales (NSW) Otoritas Minuman Keras dan Permainan Independen (ILGA) mendengar bahwa kedua akun ditutup oleh lender Commonwealth dan ANZ setelah ini digunakan oleh pelanggan Crown untuk sejumlah transaksi tunai mencurigakan yang melebihi ratusan ribu.

Fokus dua rekening lender itu dimiliki oleh Investasi Southbank dan Investasi Tepi Sungai, perusahaan cangkang Resor Crown, dan mereka digunakan oleh pelanggan untuk menyimpan uang dengan menyembunyikan tujuan perjudian di balik simpanan, sehingga dengan mudah menjadi rentan terhadap penyalahgunaan atau aktivitas kriminal.

Junkets Tidak Bisa Beroperasi tanpa Triad

Penyelidikan kemudian mendengar Steve Vickers, mantan kepala intelijen kriminal untuk Kepolisian Kerajaan Hong Kong yang sekarang menjalankan konsultasi risiko perusahaan, yang menyatakan bahwa karena situasi hukum di China terkait perjudian dan pengambilan uang tunai ke luar negeri, hal itu tidak mungkin dilakukan. untuk menghilangkan kejahatan terorganisir yang terkenal, Triad, dari operasi sampah.

Mantan kepala intelijen kriminal ini menjelaskan bahwa, karena standing perjudian ilegal di Tiongkok, kontrol modal dan kesulitan terkait dengan pemberlakuan penagihan hutang perjudian, hampir suatu keharusan bagi junket untuk memiliki orang yang mampu melakukan persuasi, paksaan dan bahkan kekerasan untuk menagih hutang yang berasal dari kerugian di kasino luar negeri melalui kredit sampah.

Mr Vickers menguraikan bahwa regulator dapat membatasi pengaruh kejahatan terorganisir di industri, menunjukkan pendekatan di Singapura, di mana regulator perjudian melakukan uji tuntas pada setiap operator junket yang bersedia diajak bekerja sama dengan kasino.

Tidak seperti di Singapura, kasino di NSW dan Victoria melakukan uji tuntas mereka sendiri pada setiap operator junket yang ingin mereka ajak berbisnis, mengikuti kerangka kerja kepatuhan yang disetujui oleh regulator perjudian negara bagian.

Selama pertemuan terakhir mereka, anggota penyelidikan tentang keterlibatan Crown dengan operator junket mendengar berita mengejutkan bahwa operator kasino meninggalkan tim yang berbasis di China meskipun ada peringatan suara untuk kemungkinan penangkapan, yang menyebabkan 19 dari mereka ditahan oleh otoritas China pada tahun 2016.