Tag Archives

2 Articles

Blogging

Pekerja Bank Lloyds Menjual Detail Rekening kepada Pecandu Judi yang Mencuri Lebih dari £ 90.000

Posted by Marjorie Hudson on
Pekerja Bank Lloyds Menjual Detail Rekening kepada Pecandu Judi yang Mencuri Lebih dari £ 90.000
08:03
09 Okt

Bekas Lloyds Bank karyawan di Birmingham, Inggris dan rekannya yang kecanduan judi keduanya kabur dari penjara meskipun mengaku menjual dan menggunakan detail pelanggan untuk mencuri hampir £ 100.000

Jaspreet Marwaha, penasihat pelanggan paruh waktu berusia 27 tahun dari Solihull, mengaku telah menyerahkan detailnya lebih dari 80 rekening bank, menuntut komplotannya £ 50 per akun.

Mohammed Saif Maqsood, dari Blackburn, lalu gunakan detail untuk beralih di antara keduanya £ 82.000 dan £ 92.000 secara keseluruhan antara November 2017 hingga Maret 2018, setelah penyetelan 48 akun taruhan terpisah dengan taruhan Coral.

Meskipun Marwaha mengklaim 'ada elemen pemaksaan oleh tergugat (Maqsood) yang mengancam untuk mengungkap hubungan terlarang', menurut jaksa Jason Avis, dia juga dikatakan memiliki 'Menertawakan gagasan masuk penjara karena kejahatan itu.'


Mr Avis mengklaim bahwa Marwaha punya 'menyalahgunakan posisinya' dan menyebabkan 'kerusakan reputasi yang parah ' kepada Lloyds, tetapi terlepas dari keseriusan kejahatan tersebut, tidak ada terdakwa yang dipenjara.

Hakim Paul Farrer QC mengklaim ada 'Mitigasi signifikan' meskipun menyatakan bahwa keduanya adalah 'partisipan yang antusias dan antusias dalam apa yang sedang berlangsung'.

Pengadilan mendengar pembelaan yang diajukan oleh Marwaha ' merusak nama baiknya dan kemungkinan besar akan kehilangan pekerjaan impiannya,' sebagai Produser asisten Sky Sports.

Selain itu, pengacara pembela, Philippa McAtasney, diklaim:

"Saat itu dia menganggap dirinya bodoh, naif, dan tidak berpikir. Dia gagal memahami skala potensi kerugian pada saat itu.”

Dalam pembelaan Maqsood, Richard Butcher menyatakan di pengadilan bahwa kliennya "sangat malu" dan menggambarkan "akar masalah" sebagai kecanduan judi, yang selama ini "disembunyikan … dari keluarganya, dari istrinya, merahasiakannya dari teman-teman dekatnya."

Pengadilan juga mendengar bahwa Maqsood telah mendaftar GAMSTOP untuk mengatasi masalah perjudiannya dan mentransfer lebih dari £ 28.000 kepada pengacaranya sebagai kompensasi.

Marwaha juga bersedia membayar kembali uangnya, memiliki 'sudah disimpan £ 4,000 di atas £ 1.500 yang disita ketika dia ditangkap ', menurut laporan pers.

Meskipun £ 25.000 Terkait 45 rekening nasabah yang masih belum ditemukan, Hakim Farrer QC memvonis keduanya Hukuman penjara 22 bulan, ditangguhkan selama dua tahun.

Keduanya juga diserahkan perintah rehabilitasi dan perintah kerja layanan masyarakat, sedangkan sidang Progres Tindak Pidana akan digelar nanti untuk menentukan berapa yang harus mereka bayar.

Apakah Anda menyukai artikel ini?

kirim ke reddit

+0

Blogging

Penasihat pelanggan 'Bodoh' Lloyds Bank, respectively 27, menjual detail akun masing-masing seharga Number 50 kepada pecandu judi

Posted by Marjorie Hudson on
Penasihat pelanggan 'Bodoh' Lloyds Bank, respectively 27, menjual detail akun masing-masing seharga Number 50 kepada pecandu judi

Seorang penasihat pelanggan untuk lender Lloyds menjual detail rekening pelanggan kepada temannya yang adalah seorang pecandu judi.

Jaspreet Marwaha, dari Birmingham, memberikan informasi lebih dari 80 akun kepada Mohammed Saif Maqsood, dari Blackburn, yang membayar Number 50 untuk setiap rangkaian detail kartu dan mengambil antara # 82. 000 dan Number 92. 000 dari mereka.

Pada satu titik, penasihat pelanggan paruh waktu berusia 27 tahun 'tertawa' akan kemungkinan dipenjara karena plot tersebut.

Tetapi setelah penyelidikan dua setengah tahun, pasangan itu lolos dari hukuman penjara segera setelah mengakui konspirasi penipuan, dan malah dijatuhi hukuman penjara yang ditangguhkan di Pengadilan Birmingham Crown pada hari Jumat, 28 Agustus.

Bank tersebut telah berhasil mendapatkan kembali sejumlah besar uang meskipun lebih dari Number 25. 000 tetap beredar, sehubungan dengan 45 rekening pelanggan.

Jaspreet Marwaha (foto), dari Birmingham, sekarang menjadi asisten produser Sky Sports dan belum memberi tahu majikannya tentang keterlibatannya dalam menjual lebih dari 80 detail rekening bank kepada temannya

Jaspreet Marwaha (foto), dari Birmingham, sekarang menjadi asisten produser Sky Sports dan belum memberi tahu majikannya tentang keterlibatannya dalam menjual lebih dari 80 detail rekening lender kepada temannya

Marwaha bekerja di cabang Shirley di Solihull dari 2009 dan menjual detail rekening lender dari November 2017 hingga Maret 2018 ketika dia ditangkap.

Selama wawancara dengan polisi, dia awalnya mengklaim bahwa &dia 39;ada unsur pemaksaan oleh terdakwa (Maqsood) yang mengancam akan mengungkap hubungan terlarang&dia 39;, kata jaksa penuntut Jason Avis.

Mr Avis menjelaskan bahwa polisi membaca berbagai pesan teks antara dua kodefendant di mana Marwaha menertawakan gagasan masuk penjara karena kejahatan tersebut.

Maqsood juga mengatakan bahwa dia khawatir tertangkap dan berbicara tentang rencana baru untuk menghasilkan banyak uang.

Maqsood telah menyiapkan 48 akun taruhan terpisah dengan bandar taruhan Coral, beberapa di antaranya atas nama Marwaha.

Mr Avis menyatakan fakta bahwa pekerja lender 'menyalahgunakan posisinya' akan menyebabkan 'kerusakan reputasi yang parah' untuk Lloyds dan dapat mengakibatkan pelanggan menutup rekening mereka karena 'kehilangan kepercayaan'.

Philippa McAtasney, yang membela Marwaha, berpendapat bahwa pelanggaran itu terjadi lebih dari dua tahun lalu dan berkata: 'Saat itu dia memandang dirinya bodoh, naif, dan tidak berpikir.

'Dia gagal memahami skala potensi kerugian pada saat itu.

'Dia menyerahkan detail itu dengan sukarela, pada saat itu dia sama sekali tidak memikirkan konsekuensinya bagi orang lain. '

Dia terus mengatakan bahwa storyline tersebut adalah ide Maqsood dan bahwa Marwaha tidak menghasilkan lebih dari # 5. 000 darinya.

Ms McAtasney kemudian berdebat tentang 'karakter baik sebelumnya' terdakwa, termasuk berbagai pekerjaan amal dan fakta bahwa dia telah membangun karir media yang sukses – sebagai asisten produser Sky Sports menurut profil LinkedIn-nya.

Pengadilan diberitahu bahwa majikannya saat ini tidak mengetahui kasus yang menimpanya.

“Dia telah merusak nama baiknya dan kemungkinan besar akan kehilangan pekerjaan impiannya,” tambah McAtasney.

Mohammed Saif Maqsood (foto), dari Blackburn, mengambil antara £ 82.000 dan £ 92.000 dari rekening bank tempat dia membeli rinciannya

Mohammed Saif Maqsood (foto), dari Blackburn, mengambil antara Number 82. 000 dan Number 92. 000 dari rekening lender tempat dia membeli rinciannya

Richard Butcher, membela Maqsood, juga berpendapat bahwa kliennya telah mengambil langkah untuk mengubah hidupnya dengan mendaftar ke GAMSTOP untuk menangani perjudian, memulai bisnis baru membuat kue mangkuk yang mempekerjakan lima orang, dan sedang menantikan anak keduanya.

Dia berkata# &: 39;Dia sangat malu.

Dia menyembunyikan kecanduan judi dari keluarganya, dari istrinya, merahasiakannya dari teman-teman dekatnya.

'Itulah akar masalahnya.

'Itu dia dua setengah tahun lalu.

“Sejak saat itu dia telah melakukan hampir semua yang dia bisa untuk mempertaruhkan hidupnya.”

Pengadilan mendengar bahwa kedua terdakwa bersedia membayar kompensasi dan bahwa Marwaha telah menabung # 4. 000 di atas # 1. ) 500 yang disita ketika dia ditangkap.

Maqsood telah mentransfer lebih dari Number 28. 000 kepada pengacaranya.

Hakim Paul Farrer QC, yang menjatuhkan hukuman, menyatakan bahwa sementara kedua terdakwa 'saling menyalahkan' mereka berdua 'bersedia dan antusias berpartisipasi dalam apa yang terjadi'.

Dia menambahkan bahwa Maqsood 'tidak diragukan lagi menerima bagian terbesar dari keuntungan'.

Namun dia menyimpulkan ada 'mitigasi signifikan' untuk masing-masingnya.

Hakim Farrer mengatakan Marwaha sejak itu menunjukkan dirinya 'disukai, ambisius dan pekerja keras' sementara dia 'sangat dewasa'.

Berbicara kepada Maqsood, dia mengatakan 'mitigasi paling menarik adalah apa yang telah Anda lakukan dengan hidup Anda dalam dua setengah tahun terakhir', termasuk menangani perjudian dan memulai bisnis baru.

Keduanya divonis hukuman 22 bulan penjara ditangguhkan selama dua tahun karena konspirasi penipuan. Marwaha dijatuhi hukuman yang sama atas tuduhan penipuan dengan penyalahgunaan jabatan yang harus dilakukan secara bersamaan – pada waktu yang sama.

Ia juga harus menjalani 35 hari kegiatan rehabilitasi dan 250 jam kerja tanpa dibayar.

Dalam kasus Maqsood ia harus menyelesaikan 20 hari rehabilitasi dan 250 jam kerja tanpa bayaran.

Sidang Proceed of Crime Act, untuk menentukan jumlah yang harus dibayar kembali, akan dilakukan di kemudian hari.

. (tagsToTranslate) dailymail (t) information (t) Birmingham