Barang-barang yang disita dalam kasus perjudian lintas batas seperti kartu bank, komputer, dan ponsel, dipajang di biro polisi di Guangzhou, Provinsi Guangdong, China Selatan pada 11 Oktober 2020. Foto: Wang Qi / GT
Saat turis menikmati perjalanan perahu malam mereka di sepanjang Sungai Pearl dan pejalan kaki berdesak-desakan untuk mengambil foto di Menara Canton yang terkenal di Guangzhou, Provinsi Guangdong China Selatan, beberapa orang lain di wilayah itu membayar konsekuensi pahit dari bencana global: perjudian lintas batas.
Dari 10-13 Oktober, polisi Guangdong dari empat kota berbagi pencapaian dan tantangan yang mereka hadapi dalam menindak perjudian lintas batas di tengah pandemi COVID-19, menekankan tren baru dan arah upaya masa depan mereka.
Guangdong telah menjadikan dirinya panutan dan garis depan dalam perang melawan perjudian lintas batas. Pada akhir September, provinsi tersebut telah memecahkan lebih dari 260 kasus perjudian lintas batas, menangkap lebih dari 4.700 tersangka dan membekukan sejumlah dana gelap. Otoritas keamanan publik juga mengirim pesan SMS ke 155 juta orang, meningkatkan kesadaran hukum dan perlindungan diri mereka.
Dalam konferensi yang berlangsung pada Februari lalu, Kementerian Keamanan Publik menyatakan tekadnya untuk meningkatkan upaya melawan perjudian. Berdasarkan data dari kementerian, hingga saat ini, organ keamanan publik di seluruh China telah menangani lebih dari 8.800 kasus perjudian lintas batas, menangkap lebih dari 60.000 tersangka kriminal, mengidentifikasi lebih dari 1 triliun yuan dana terkait perjudian, dan membekukan sejumlah dana ilegal.
Bertetangga dengan Laut China Selatan, Provinsi Guangdong telah berada di garis depan keterbukaan China dan juga menghadapi masalah yang muncul di depan bagian lain China.
Fitur baru
"Kami tidak pernah menemukan kasus seperti ini," kata seorang petugas polisi bermarga Lai dari biro keamanan publik Dongguan pada jumpa pers setelah mereka menghancurkan sindikat perjudian lintas batas yang menawarkan dukungan teknis dan iklan domestik untuk sebuah perusahaan perjudian luar negeri. .
Polisi Dongguan telah menangkap lebih dari 60 orang, membekukan 300 juta yuan dalam dana terkait perjudian, dan menindak bank bawah tanah sejak Juni.
Seorang petugas polisi berkata, uang para penjudi digunakan untuk pencucian uang bawah tanah, dan melibatkan penggunaan mata uang virtual yang kontroversial seperti USDT (Tether).
Otoritas keamanan publik Huizhou menguraikan rincian kasus perjudian lintas batas yang mereka selesaikan pada bulan Juni. Itu adalah kasus pertama China yang melibatkan operasi dari platform pembayaran pihak keempat menggunakan mata uang digital seperti USDT, menurut otoritas keamanan publik.
Huang Yusheng, wakil kepala biro keamanan publik Huizhou, mengatakan kepada Global Times bahwa jika server situs perjudian berada di luar negeri dan uang serta keuntungan perjudian mengalir ke luar negeri, kasus tersebut akan diidentifikasi sebagai perjudian lintas batas.
"Orang yang bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan dalam kasus kami selalu tinggal di luar negeri. Namun, para anggota senior kembali ke China untuk reuni Festival Musim Semi tetapi tidak dapat kembali ke Filipina karena pandemi," kata Lin Xiaoshan, kepala polisi. biro distrik Huiyang di Huizhou.
Dia lebih lanjut mencatat bahwa karena keserakahan, kelompok tersebut tidak ingin memperlambat kecepatan operasi mereka dan mulai merekrut anggota tim di dalam negeri, yang menarik perhatian polisi.
Geng tersebut membeli server asing, membuat situs web perjudian, dan menarik penjudi, sedangkan departemen pencucian uang bertanggung jawab atas pembayaran ilegal dan layanan penyelesaian dengan menggunakan mata uang digital USDT.
Misalnya, ketika seorang penjudi mendaftar untuk keanggotaan, dia diharuskan membayar tiket seharga 500 yuan dengan memindai kode QR pembayaran dari "pelari" acak, 3.000 orang biasa yang meminjamkan kode mereka ke geng judi.
Kode QR ini membentuk kumpulan uang yang dikenal sebagai "platform pelari", sehingga hampir tidak mungkin untuk melacak sumber uang, yang digunakan untuk membeli USDT dan dikirim ke penjudi.
Polisi mengatakan bahwa "bos besar" dalam kasus tersebut, yang bermarga Wu, telah ditangkap, bersama dengan 76 tersangka lainnya. Tim Wu juga menyediakan layanan pencucian uang melalui platform tersebut, kata polisi, menambahkan bahwa sebagian besar anggota tim berusia di bawah 30 tahun dan memiliki keterampilan TI yang luas.
Barang-barang yang disita dalam kasus perjudian lintas batas seperti kartu SIM, kartu bank, komputer, dan ponsel, dipajang di biro polisi di Huizhou, Provinsi Guangdong China Selatan pada 10 Oktober 2020. Foto: Wang Qi / GT
Kesengsaraan keluarga
Di antara para tersangka kasus tersebut, ada suami, ibu, putra dan putri. Banyak yang merasa menyesal dan malu karena ikut serta dalam perjudian, yang telah membawa kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada kehidupan dan keluarga mereka.
Lin Huanshen, seorang petugas polisi dari Guangzhou, mengatakan kepada Global Times bahwa kasus perjudian lintas batas di Guangzhou pertama kali terungkap melalui konflik dalam sebuah keluarga.
Polisi Guangzhou mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka memecahkan kasus lintas batas pada bulan Agustus yang melibatkan lebih dari 5 miliar yuan, menangkap 273 tersangka dan memblokir 1.125 rekening bank.
Geng kriminal itu membuat server di luar negeri dan juga secara ilegal membuat saluran pembayaran independen dan platform obrolan. Sejauh ini, polisi telah berhasil membongkar setiap mata rantai dalam geng kriminal, termasuk organisasi, manajemen, promosi, operasi, dan penyelesaian modal perjudian.
Menurut polisi Guangzhou, penyidikan kasus tersebut dimulai pada Oktober 2019, setelah mereka menerima laporan dari istri seorang kurir yang dikabarkan kecanduan permainan kartu online dan bermain siang malam hingga menyebabkan dia kehilangan pekerjaan.
"Dia tidak tahu dia berjudi dan memasukkan hampir 200.000 yuan ke dalam platform perjudian dan berhutang puluhan ribu yuan," kata Lin, mencatat bahwa pengantar muda itu baru saja menikah pada 2019 tetapi akhirnya bercerai karena perselisihan dan hutang.
Polisi Guangzhou mengatakan bahwa perjudian membahayakan keamanan ekonomi, kehidupan keluarga, stabilitas sosial, dan kemungkinan besar mengarah pada kejahatan lainnya. Sebagian besar tersangka enggan menghadapi keluarga dan media saat tertangkap.
Seorang pemuda bermarga Deng, adik dari seorang penjudi berusia 30 tahun dari sebuah desa miskin di Zhanjiang, diwawancarai oleh Global Times pada hari Selasa. Dia mengatakan kepada reporter bahwa keluarga besar itu telah kehilangan sumber pendapatan utama setelah saudaranya ditangkap karena berjudi dan menghasut orang lain untuk melakukan hal yang sama.
"Seluruh keluarga berhutang karena saudara laki-laki saya telah meminjam 170.000 yuan dari orang lain dan kehilangan lebih dari 200.000 yuan dalam perjudian… Kami telah ditakuti oleh kreditor hampir setiap hari sejak saudara laki-laki saya ditangkap," kata Deng.
Saudara laki-laki Deng, ditangkap pada Maret tahun ini, terlibat perjudian pada September 2019 menyusul "teman" di Guangzhou yang memberi tahu dia bahwa dia bisa mendapatkan uang sambil bermain.
"Kadang-kadang keluarga saya bertanya-tanya mengapa dia selalu meminjam uang. Dia berbohong kepada kami dan mengatakan itu untuk berbisnis."
Deng menambahkan bahwa ipar perempuannya bekerja di Zhongshan untuk melunasi utangnya, mendapatkan gaji bulanan hanya 4.000 yuan. Dua anak tersangka tinggal di desa bersama kakek neneknya. Deng mengatakan keluarganya khawatir putri tertua kakak laki-lakinya, yang duduk di kelas satu, akan terpengaruh oleh perjudian ayahnya, dan itu akan memengaruhi hubungannya dengan teman sekelas dan kesehatan mental di sekolah.
"Kakak laki-laki saya mengatakan bahwa dia menyesal dan menyuruh kami untuk menjauh dari perjudian," kata adik laki-laki berusia 28 tahun itu, mencatat bahwa insiden itu dapat memengaruhi pernikahannya, karena tidak ada wanita yang ingin menjadi bagian dari keluarga yang dibebani dengan hutang.
Saudara laki-laki Deng adalah salah satu dari 387 tersangka yang ditangkap oleh polisi Zhanjiang dalam kasus perjudian lintas batas yang memecahkan rekor 38 miliar yuan. Polisi telah menyelidiki kasus tersebut sejak Juli 2018. Tim manajemen geng luar negeri tersebar di negara tetangga, dan dua dari tiga eksekutif puncak sejauh ini telah ditangkap.
Pada konferensi pers pada hari Senin, polisi Zhanjiang membuat perkiraan konservatif bahwa setidaknya ada 3.000 peserta perjudian yang terlibat dalam kasus tersebut. Polisi menunjukkan bahwa metode pengiriman uang mereka rumit, dan banyak tersangka memiliki banyak identitas virtual, sehingga sulit untuk mendapatkan bukti.
Ujung gunung es
Selain kesulitan dalam memperoleh bukti dalam skenario virtual di mana teknologi internet canggih dapat digunakan untuk tujuan jahat, polisi mencatat bahwa kerja sama internasional tidak mudah di tengah pandemi.
Meskipun polisi Tiongkok telah bekerja sama dengan rekan-rekan mereka dari negara tetangga, berhasil menindak sejumlah kasus perjudian lintas batas pada tahun 2019, kini bukan saatnya untuk menurunkan kewaspadaan mereka seiring berkembangnya sindikat.
Petugas polisi dari Dongguan mengatakan kepada Global Times bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan dengan lancar di luar negeri karena pembatasan perjalanan akibat pandemi. Meskipun ada perjanjian ekstradisi antara China dan beberapa negara Asia Tenggara, negosiasi dari perspektif diplomatik juga diperlukan.
Akibatnya, pemimpin luar negeri sebenarnya di balik tersangka domestik tetap tidak diketahui. Banyak perusahaan telah bertahan selama bertahun-tahun di luar negeri karena kemampuan mereka untuk menghindari deteksi, tambah petugas polisi tersebut.
Pemerintah China belum menjelaskan apakah akan melarang USDT. Polisi mengatakan kelompok kriminal telah memanfaatkan ketidakjelasan hukum untuk mengirimkan uang ke luar negeri.
Dengan penggunaan mata uang digital, dana haram yang dikumpulkan dari daratan dapat dengan mudah dikirim ke luar negeri, menandakan bahwa di masa depan perjudian lintas batas, modal dan orang akan dipisahkan, yang membutuhkan upaya bersama dari komunitas internasional, polisi. petugas dari Huizhou mengatakan kepada Global Times.
Polisi akan lebih fokus ke mana uang judi pergi, dan apakah ada biang keladi yang lebih besar di luar negeri, petugas polisi lain dari Huizhou mengatakan kepada Global Times.
Reporter GT mengetahui dari Kementerian Keamanan Publik bahwa mereka telah bekerja sama dengan polisi di negara terkait untuk menangkap 590 tersangka judi China di luar negeri di tengah pandemi.
Marjorie Hudson
