Tag Archives

One Article

Blogging

MGA dan FIAU mengeluarkan revisi prosedur implementasi untuk lisensi game online

Posted by Marjorie Hudson on
<p>MGA dan FIAU mengeluarkan revisi prosedur implementasi untuk lisensi game online

M.

alta Unit Analisis Intelijen Keuangan (FIAU), dalam hubungannya dengan Malta Gambling Authority (MGA), diterbitkan Kamis a versi revisi dari Prosedur Implementasi Bagian II untuk Sektor Game Jarak Jauh.

Perubahan tersebut, mulai berlaku sejak two Juli, bertujuan untuk membahas amandemen terhadap Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Peraturan Terorisme (PMLFTR) dan Prosedur Pelaksana – Bagian I, serta untuk mencerminkan kenyataan yang telah ditemui oleh petugas FIAU dan MGA di jalannya kegiatan pengawasan.

Revisi kunci yang dibuat untuk Prosedur Pelaksanaan ini adalah sebagai berikut:

  • Memberikan panduan lebih lanjut tentang uji tuntas pelanggan (CDD), seperti pada verifikasi identitas pelanggan, pelaksanaan pemantauan yang sedang berlangsung, berurusan dengan pelanggan yang memiliki PEP, serta tentang persyaratan yang diharapkan dipenuhi oleh orang yang bertindak sebagai MLRO. ;
  • Klarifikasi tentang kewajiban orang yang menjadi subjek ketika pelanggan tidak mau memberikan informasi dan / atau dokumentasi yang diperlukan sama sama sebagai bagian dari CDD;
  • Elaborasi lebih lanjut tentang faktor-faktor risiko yang harus diperhitungkan oleh orang-orang yang menjadi subjek, seperti keterlibatan afiliasi;
  • Perluasan kewajiban anti pencucian uang dari para pemegang lisensi dan melawan kewajiban pendanaan terorisme (AML / CFT) ke perusahaan fisik untuk digunakan untuk memperluas jangkauan pelanggan pemegang lisensi;
  • Ketentuan pedoman yang ditargetkan untuk Lisensi Perusahaan; dan
  • Dimasukkannya studi kasus berdasarkan kasus aktual yang dianalisis oleh Bagian Analisis Intelijen FIAU sendiri.

Untuk membantu lebih lanjut pihak-pihak yang berkepentingan, FIAU juga telah menerbitkan di situs webnya salinan Prosedur Pelaksanaan asli Bagian II dengan semua perubahan yang dilakukan dilacak untuk kemudahan referensi.

MGA mengatakan bahwa Prosedur Implementasi ini dan amandemennya berfokus pada aspek-aspek tertentu dari PMLFTR dan aplikasi mereka yang memerlukan elaborasi lebih lanjut pada tingkat industri tertentu untuk memastikan interpretasi dan aplikasi yang benar dengan lisensi, memenuhi kewajiban AML / CFT mereka.

. (tagsToTranslate) MGA (t) Malta (t) FIAU (t) AML / CFT