HYDERABAD: Bagaimana penjual kecil-kecilan dari Delhi menjadi direktur di a 8 perusahaan yang terdaftar di India antara tahun '19 & #39;20
Penyidik ​​diyakini telah menghasilkan berbagai dokumen atas nama Tuli, yang menyatakan bahwa dia adalah direktur berbagai perusahaan yang beroperasi di bawah Beijing T Electricity yang berbasis di China.
Delapan perusahaan – Growing Info Tech Pvt Ltd, Sily Consulting Services Pvt Ltd, Pan Yun Technology Services, Linkyun Technology Pvt Ltd, Dokypay Technology Pvt Ltd, SpotPay Technology India Pvt Ltd, Daisylink Financial Pvt Ltd dan Huahuo Financial Pvt Ltd – telah terdaftar di India pada tahun 2019 atau 2020. Semua perusahaan milik Beijing T Electricity, yang mendirikan perusahaan baru dan menjalankan perjudian internet dengan menerima anggota hanya melalui referensi. Pembayaran diterima melalui gateway pembayaran elektronik yang berbeda.
Dua direktur lainnya –Dheeraj Sarkar dan Ankit Kapoor – dan mengetahui adanya kecurangan tersebut, kata polisi. “Terdakwa utama, warga negara China Yah Hao dan Hemant secara resmi belum menjadi direktur di salah satu firma ini di India. Tapi, mereka menjalankan operasi India dan memastikan move ratusan crores rupee ke China, &dan 39;&dan 39; seorang pejabat menambahkan. Yah Hao yang berbahasa Inggris umumnya bertugas mempelajari potensi pasar di berbagai negara.