Tag Archives

2 Articles

Blogging

Pria Aurora dihukum karena perjudian ilegal, menghindari pajak – Berita – Rekor-Kurir

Posted by Marjorie Hudson on
<p>Pria Aurora dihukum karena perjudian ilegal, menghindari pajak – Berita – Rekor-Kurir

Seorang pria Aurora berusia 48 tahun dijatuhi hukuman percobaan tiga tahun pada hari Rabu setelah keyakinannya atas tuduhan bahwa ia menjalankan bisnis perjudian online ilegal, gagal membayar pajak dan mencuci keuntungan dari bisnis perjudian.

Ryan Driscoll juga diperintahkan untuk kehilangan $ 628. 950 yang disita oleh pihak berwenang dan membayar $ 208. 693 kepada IRS setelah ia mengaku bersalah pada bulan Januari untuk menjalankan bisnis perjudian olahraga lepas pantai ilegal dengan beberapa orang lain, mencuci laba dan gagal membayar pajak atas keuntungan, menurut siaran pers dari Kantor Kejaksaan AS Distrik Utara Ohio.

Daniel Ball, juru bicara Kantor Kejaksaan Agung A.S di Distrik Utara Ohio, mengatakan orang tambahan terlibat dalam menjalankan bisnis dan mereka dapat didakwa dalam kasus tersebut.

Kantor Pengacara A.S. mengatakan Driscoll beroperasi sebagai taruhan untuk klien antara Juli 2015 dan Agustus 2019 dan memberi klien akses ke situs net perjudian olahraga lepas pantai.

Klien Driscoll dapat bertaruh pada acara olahraga dan melacak kemenangan, kerugian, dan uang yang dikeluarkan melalui situs web. Driscoll memberikan kemenangan dan mengumpulkan kerugian secara lokal, kata kantor itu.

Driscoll menyembunyikan bundel uang besar dengan kenaikan $ 10. 000 di rumahnya, kata kantor itu, dan pada tahun 2019 melakukan pembayaran untuk keanggotaan di”The Mayfield Sand Ridge Club,” sebuah state team, menggunakan hasil dari bisnis perjudian ilegal. Transaksi nation team dimaksudkan untuk menyembunyikan dana ilegal.

Pada tahun 2014 dan 2017, Driscoll juga mendepositkan sekitar $ 167. 827 ke dalam rekening lender pribadinya dan menggunakan $ 197. 879 tambahan dalam bentuk tunai dan wesel untuk melakukan pembayaran kendaraan dan keanggotaan klub negaranya.

Kantor mengatakan sebagian besar pendapatan Driscoll berasal dari situs perjudian ilegal antara 2015 dan 2019.

Kantor Pengacara A.S. juga mengatakan bahwa untuk tahun pajak 2014 hingga 2017, Driscoll melaporkan pendapatannya kurang lebih sekitar $ 825. 323, yang menghasilkan tambahan pajak sebesar $ 208. 693. Pada tahun 2018, Driscoll dengan sadar menyerahkan pengembalian pajak penghasilan palsu yang tidak melaporkan pendapatannya dan tidak mengungkapkan hasil dari bisnis perjudian ilegal, menurut Kantor Kejaksaan Agung dan IRS.

Kasus ini diselidiki oleh Investigasi Kriminal IRS dan Dinas Rahasia AS. Pengacara Driscoll menolak berkomentar.

Blogging

Taruhan Aurora yang dihukum harus kehilangan lebih dari $ 600.000 dalam hasil dari cincin judi

Posted by Marjorie Hudson on
Taruhan Aurora yang dihukum harus kehilangan lebih dari $ 600.000 dalam hasil dari cincin judi

CLEVELAND, Ohio – Seorang bandar taruhan Aurora harus kehilangan lebih dari $ 600.000 yang ditemukan pihak berwenang di rumahnya, hasil yang mereka katakan berasal dari cincin perjudian skala besar.

Hakim Distrik A. Patricia Gaughan, Rabu, menghukum Ryan Driscoll, 46, untuk masa percobaan selama tiga tahun atas tuduhan pencucian uang, mengajukan pengembalian pajak palsu dan mengoperasikan bisnis perjudian ilegal.

Gaughan juga memerintahkannya untuk membayar $ 208.693 sebagai ganti rugi. Itu di samping $ 628.950 yang disita agen selama surat perintah penggeledahan di rumahnya Agustus lalu. Jaksa penuntut mengatakan dalam dokumen bahwa Driscoll memiliki sejumlah besar uang tunai dalam bundel $ 10.000.

Jaksa penuntut mengatakan bahwa Driscoll melaporkan pendapatannya lebih dari $ 825.000 untuk tahun pajak 2014 hingga 2017. Dia mengajukan pengembalian pajak penghasilan palsu pada 2018 yang menurut jaksa penuntut gagal menyebutkan hasil dari bisnis perjudian ilegal.

Driscoll menjalankan ring bookmaking dari 2015 hingga 2019 yang memberikan kliennya akses ke situs perjudian lepas pantai untuk bertaruh pada olahraga. Situs internet melacak kemenangan dan uang karena dia dan memungkinkan dia untuk membayar kemenangan dan mengumpulkan kerugian secara lokal, menurut catatan pengadilan.

Biaya pencucian uang berasal dari Driscoll yang membayar untuk keanggotaan di Mayfield Sand Ridge Membership dengan hasil dari bisnis perjudian. Dia juga menempatkan hasil di rekening banknya dan menggunakan hampir $ 200.000 untuk melakukan pembayaran kendaraan dan barang-barang lainnya.

Driscoll mengaku bersalah atas tuduhan pada bulan Januari.