Tag Archives

9 Articles

Blogging

PAGCOR meminta bank sentral, Dewan AML untuk menyelidiki lembaga keuangan atas masalah perjudian online ilegal

Posted by Marjorie Hudson on
<p>PAGCOR meminta bank sentral, Dewan AML untuk menyelidiki lembaga keuangan atas masalah perjudian online ilegal

Regulator match Filipina PAGCOR mengatakan akan meminta bank sentral Filipina dan Anti-Money Laundering Council (AMLC) untuk melakukan penyelidikan terhadap lender, bisnis move uang, dan penyedia solusi pembayaran dalam upaya memerangi peningkatan baru-baru ini dalam operasi game online ilegal. .

Menurut pernyataan yang diterbitkan di situs net PAGCOR pada hari Jumat, beberapa operasi perjudian ilegal telah diawasi oleh Kelompok Anti-Kejahatan Siber Polisi Nasional Filipina (PNP-ACG) dalam beberapa bulan terakhir, termasuk operator bingo internet ilegal yang telah ditutup.

Regulator kemudian mengeluarkan peringatan publik yang menasihati publik Filipina”untuk tidak terlibat dalam aktivitas perjudian tidak sah yang ditawarkan oleh individu dan kelompok yang tidak bermoral,” menunjuk pada peningkatan laporan tentang perjudian online ilegal yang dipromosikan melalui platform websites sosial seperti Facebook.

Aktivitas ini tidak terkait dengan industri Operator Permainan Lepas Pantai Filipina (POGO) yang diatur di negara tersebut.

“Untuk lebih memperkuat pemberantasan aktivitas perjudian yang tidak sah, regulator penyelenggara negara akan meminta bantuan dari Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) dan Anti-Money Laundering Council (AMLC) untuk melakukan investigasi terhadap lender, layanan pengiriman uang, dan solusi pembayaran menggunakan saluran dana untuk operasi ilegal ini,”kata PAGCOR.

“Meskipun perjudian ilegal tidak termasuk di antara kejahatan asal pencucian uang, penipuan dan penipuan. Ini didasarkan pada tindakan mengambil taruhan dari publik dengan secara tidak benar menyatakan bahwa mereka memiliki bisnis yang sah, padahal sebenarnya, mereka tidak memiliki otoritas seperti itu. ”

PAGCOR mengungkapkan pada bulan Januari bahwa mereka telah melakukannya menandatangani Memorandum of Understanding dengan AMLC bertujuan untuk meningkatkan kerja sama seputar risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Blogging

Pertanyaan NSW: Crown AML Tidak Memantau Rekening Bank yang Mencurigakan

Posted by Marjorie Hudson on
Pertanyaan NSW: Crown AML Tidak Memantau Rekening Bank yang Mencurigakan

Penyelidikan publik tentang kesesuaian lisensi kasino Crown Resorts untuk resor barunya di Barangaroo berlanjut sebagai penyelidik mendengar dari pejabat tinggi hukum Crown kasino anti pencucian uang (AML) Tim tidak memantau beberapa rekening bank yang diduga digunakan untuk membersihkan kas kotor.

Sebelumnya, kepala bagian hukum Crown memberikan bukti bahwa tim AML masuk Melbourne dan Perth meninjau kedua akun tersebut dan akan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan kepada regulator AML, AUSTRAC. Joshua Preston mengatakan bahwa Crown tidak diwajibkan oleh undang-undang anti uang untuk melaporkan aktivitas di atas ambang batas jumlah tertentu tetapi mempertahankan transaksi yang mencurigakan akan diajukan.

Menggunakan Perusahaan Shell untuk Menyembunyikan Setoran Perjudian

Sebelumnya, document New South Wales (NSW) Otoritas Minuman Keras dan Permainan Independen (ILGA) mendengar bahwa kedua akun ditutup oleh lender Commonwealth dan ANZ setelah ini digunakan oleh pelanggan Crown untuk sejumlah transaksi tunai mencurigakan yang melebihi ratusan ribu.

Fokus dua rekening lender itu dimiliki oleh Investasi Southbank dan Investasi Tepi Sungai, perusahaan cangkang Resor Crown, dan mereka digunakan oleh pelanggan untuk menyimpan uang dengan menyembunyikan tujuan perjudian di balik simpanan, sehingga dengan mudah menjadi rentan terhadap penyalahgunaan atau aktivitas kriminal.

Junkets Tidak Bisa Beroperasi tanpa Triad

Penyelidikan kemudian mendengar Steve Vickers, mantan kepala intelijen kriminal untuk Kepolisian Kerajaan Hong Kong yang sekarang menjalankan konsultasi risiko perusahaan, yang menyatakan bahwa karena situasi hukum di China terkait perjudian dan pengambilan uang tunai ke luar negeri, hal itu tidak mungkin dilakukan. untuk menghilangkan kejahatan terorganisir yang terkenal, Triad, dari operasi sampah.

Mantan kepala intelijen kriminal ini menjelaskan bahwa, karena standing perjudian ilegal di Tiongkok, kontrol modal dan kesulitan terkait dengan pemberlakuan penagihan hutang perjudian, hampir suatu keharusan bagi junket untuk memiliki orang yang mampu melakukan persuasi, paksaan dan bahkan kekerasan untuk menagih hutang yang berasal dari kerugian di kasino luar negeri melalui kredit sampah.

Mr Vickers menguraikan bahwa regulator dapat membatasi pengaruh kejahatan terorganisir di industri, menunjukkan pendekatan di Singapura, di mana regulator perjudian melakukan uji tuntas pada setiap operator junket yang bersedia diajak bekerja sama dengan kasino.

Tidak seperti di Singapura, kasino di NSW dan Victoria melakukan uji tuntas mereka sendiri pada setiap operator junket yang ingin mereka ajak berbisnis, mengikuti kerangka kerja kepatuhan yang disetujui oleh regulator perjudian negara bagian.

Selama pertemuan terakhir mereka, anggota penyelidikan tentang keterlibatan Crown dengan operator junket mendengar berita mengejutkan bahwa operator kasino meninggalkan tim yang berbasis di China meskipun ada peringatan suara untuk kemungkinan penangkapan, yang menyebabkan 19 dari mereka ditahan oleh otoritas China pada tahun 2016.

Blogging

BVI Targetkan AML, Kepatuhan Pajak Dalam Berjudi Dengan UU Baru

Posted by Marjorie Hudson on
<p>BVI Targetkan AML, Kepatuhan Pajak Dalam Berjudi Dengan UU Baru
Legislation 360, London (24 Agustus 2020, 18:03 BST) – Kepulauan Virgin Inggris memberlakukan undang-undang baru untuk mengawasi kepatuhan kejahatan keuangan dalam industri perjudiannya dan memberikan informasi kepada otoritas pajak nasional, di antara peran lainnya.

The Virgin Islands Gambling and Betting Control Act, 2020 ditujukan untuk memastikan kepatuhan terhadap anti pencucian uang dan pendanaan kontra-teror, atau AML / CFT, aturan yang sejalan dengan rekomendasi yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force, AML international tubuh.

Tujuan lain dari undang-undang ini termasuk melindungi orang-orang yang rentan agar tidak dieksploitasi oleh sektor perjudian, pengumpulan pajak, dan untuk “pengalihan uang kepada Pemerintah …

Tetap di depan kurva

Dalam profesi hukum, informasi merupakan kunci sukses. Anda harus tahu apa yang terjadi dengan klien, pesaing, area praktik, dan industri. Legislation 360 memberikan kecerdasan yang Anda butuhkan untuk tetap menjadi ahli dan memenangkan persaingan.

  • Akses ke information kasus dalam artikel (nomor, pengajuan, pengadilan, sifat gugatan, dan banyak lagi.)
  • Akses ke dokumen terlampir seperti short, petisi, keluhan, keputusan, mosi, dll.
  • Buat lansiran ubahsuaian untuk artikel tertentu dan topik kasus dan lebih banyak lagi!

COBA HUKUM360 GRATIS SELAMA TUJUH HARI

Blogging

BVI Targetkan AML, Kepatuhan Pajak Dalam Berjudi Dengan UU Baru

Posted by Marjorie Hudson on
<p>BVI Targetkan AML, Kepatuhan Pajak Dalam Berjudi Dengan UU Baru
Legislation 360, London (24 Agustus 2020, 18:03 BST) – Kepulauan Virgin Inggris memberlakukan undang-undang baru untuk mengawasi kepatuhan kejahatan keuangan dalam industri perjudiannya dan memberikan informasi kepada otoritas pajak nasional, di antara peran lainnya.

The Virgin Islands Gambling and Betting Control Act, 2020 ditujukan untuk memastikan kepatuhan terhadap anti pencucian uang dan pendanaan kontra-teror, atau AML / CFT, aturan yang sejalan dengan rekomendasi yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force, AML international tubuh.

Tujuan lain dari undang-undang ini termasuk melindungi orang-orang yang rentan agar tidak dieksploitasi oleh sektor perjudian, pengumpulan pajak, dan untuk “pengalihan uang kepada Pemerintah …

Tetap di depan kurva

Dalam profesi hukum, informasi merupakan kunci sukses. Anda harus tahu apa yang terjadi dengan klien, pesaing, area praktik, dan industri. Legislation 360 memberikan kecerdasan yang Anda butuhkan untuk tetap menjadi ahli dan memenangkan persaingan.

  • Akses ke information kasus dalam artikel (nomor, pengajuan, pengadilan, sifat gugatan, dan banyak lagi.)
  • Akses ke dokumen terlampir seperti short, petisi, keluhan, keputusan, mosi, dll.
  • Buat lansiran ubahsuaian untuk artikel tertentu dan topik kasus dan lebih banyak lagi!

COBA HUKUM360 GRATIS SELAMA TUJUH HARI

Blogging

Wynn Resorts Menerima Panggilan Panggilan Terkait Kepatuhan AML

Posted by Marjorie Hudson on
Wynn Resorts Menerima Panggilan Panggilan Terkait Kepatuhan AML

Wynn Resorts Ltd diungkapkan dalam pengajuan ke itu Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) 6 ) Agustus menerima dua panggilan pengadilan selama paruh pertama tahun ini. Panggilan pengadilan terkait dengan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur anti pencucian uang di Wynn Las Vegas.

Permintaan Resmi untuk Informasi Mengenai Kemungkinan Pelanggaran AML

Panggilan pengadilan Resort Keluarga di Wynn diterima berasal dari Kantor Kejaksaan AS Untuk Distrik Selatan California, menanyakan informasi terkait transaksi di Wynn Las Vegas yang melibatkan pelanggan dan agen yang tinggal di atau beroperasi dari yurisdiksi asing.

“Perusahaan terus bekerja sama dengan kantor Kejaksaan AS dalam penyelidikannyasama yang masih berlangsung. Karena tidak ada biaya atau klaim yang diajukan, Perusahaan tidak dapat memprediksi hasil investigasi, atau memperkirakan secara wajar kemungkinan kerugian atau kisaran kerugian, jika ada, yang dapat dikaitkan dengan penyelesaian setiap kemungkinan tagihan atau klaim yang mungkin terjadi. dibawa melawan perusahaan. ”

Wynn Resorts Ltd

Dua hari sebelum pengajuan Q-10 ke SEC, Resort Keluarga di Wynn mengumumkan hasil keuangan kuartal kedua. Operator kasino memposting 94,8percent penurunan pendapatan operasional tahun ke tahun, turun dari $ 1,66 miliar untuk Q2 pada 2019 menjadi hanya $ 85,7 juta untuk kuartal kedua tahun 2020. Akibatnya, Resort Keluarga di Wynn melaporkan kerugian bersih sebesar $ 637.6 juta untuk kuartal tersebut, dibandingkan dengan laba bersih $ 94.6 juta untuk periode yang sama tahun lalu.

Penurunan pendapatan operasional terbesar berasal dari Istana Wynn dan Wynn Macau, dua properti permainan operator di Daerah Administratif Khusus (SAR), yang diposting 98,6percent dan 97,8percent menurun, masing-masing. Wynn Las Vegas dihasilkan 86percent pendapatan usaha lebih sedikit dibandingkan dengan kuartal kedua tahun lalu, sedangkan Pelabuhan Encore Boston pintu tertutup 15 Maret dan tetap tutup sepanjang kuartal kedua.

Permintaan resmi untuk informasi dari AS Departemen Kehakiman (DOJ) adalah yang kedua dalam waktu dua bulan terkait dengan operator kasino dan kepatuhan anti pencucian uang (AML) Prosedur. Di bulan Juni, Marina Bay Sands, resor kasino Singapura Las Vegas Sands, menjadi sasaran investigasi dari DOJ, berusaha untuk menetapkan apakah peraturan AML dilanggar saat menangani akun VIP.

Di Januari, panggilan pengadilan dewan juri dikeluarkan terhadap mantan kepala kepatuhan dari Marina Bay Sands, sebagai jaksa dari pengadilan sedang mencari dokumen atau catatan terkait dengan dugaan pelanggaran, termasuk operasi melalui perusahaan junket dan pinjaman pihak ketiga lainnya menggunakan kredit dari kasino.

Blogging

Malta Gambling Authority mengeluarkan arahan baru tentang AML dan CFT

Posted by Marjorie Hudson on
<p>Malta Gambling Authority mengeluarkan arahan baru tentang AML dan CFT

T

dia Malta Gambling Authority (MGA) mengeluarkan Jumat Petunjuk tentang Fungsi Kunci Pencegahan pencucian uang dan Pendanaan Terorisme.

Dari mulai berlaku Arahan 3 tahun 2020, Pemegang lisensi B2C harus memastikan bahwa setidaknya salah satu dari Pemegang Fungsi Utama yang diberikan untuk melaksanakan Fungsi Kunci dari Pencegahan Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme juga harus merupakan FIAU (Unit Analisis Intelijen Keuangan) yang terdaftar di MLRO (Money Laundering Reporting Officer) ) sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam arahan.

Arahan berlaku mulai Senin, 20 Juli. Namun, MGA mengatakan B2C memegang lisensi sebelum berlakunya arahan ini telah diberikan periode sementara dua bulan untuk menyelaraskan dengan persyaratan yang ditentukan dalam arahan.

. (tagsToTranslate) MGA (t) Malta (t) Malta Gambling Authority (t) pencucian uang (t) Pembiayaan Terorisme

Blogging

Regulator Malta untuk menawarkan webinar pada AML dan CFT di recreation on-line

Posted by Marjorie Hudson on
Regulator Malta untuk menawarkan webinar pada AML dan CFT di recreation on-line

T

dia Otoritas Gaming Malta Tim AML / CFT (anti pencucian uang dan memerangi pendanaan terorisme) akan mengorganisir webinar berjudul "AML / CFT di sektor permainan jarak jauh – tren, tipologi, dan temuan umum."

Selama webinar ini, pejabat AML / CFT MGA akan membahas kekurangan umum AML / CFT di sektor recreation jarak jauh dan munculnya ancaman ML / TF dan tipologi setelah metode pandemi dan ID Digital Covid-19.

Webinar akan diadakan 26 Juni pukul 14:00 (GMT +2). Merchandise agenda khusus termasuk tren dan tipologi yang muncul AML / CFT; dampak Covid-19 pada recreation jarak jauh; temuan utama dan kekurangan di bawah peraturan AML / CFT Malta; Sesi tanya jawab dengan FIAU (Unit Analisis Kecerdasan Finansial) dan perwakilan MGA.

Registrasi untuk webinar ini tersedia on-line.

. (tagsToTranslate) Malta (t) MGA (t) webinar (t) AML (t) CFT (t) COVID-19

Blogging

Masalah Biasa Perjudian Denmark Memperingatkan Winteq Atas Kegagalan AML

Posted by Marjorie Hudson on
Masalah Biasa Perjudian Denmark Memperingatkan Winteq Atas Kegagalan AML

Spillemyndigheden, DenmarkRegulator perjudian, memerintahkan Winteq, operator Bingo.dk, untuk menilai potensi risiko pencucian uang dan pariwisata setelah diketahui bahwa proses perusahaan belum diperbarui sebagaimana disyaratkan.

Regulator menyatakan bahwa perusahaan harus melakukan penilaian baru, dengan penekanan pada prosedur yang terkait dengan evaluasi, identifikasi serta analisis risiko terorisme dan pencucian uang. Perintah yang dikeluarkan Spillemyndigheden didasarkan pada bagian 7 (1) dan 8 (1) Undang-Undang Anti Pencucian Uang Denmark.

Perusahaan ini memiliki lisensi untuk mengoperasikan kasino on-line di Denmark, yang memungkinkannya untuk permainan seperti blackjack, Roulette, punto, banco, poker, slot, dan bingo on-line. Lisensi juga mencakup permainan berbasis peluang dan keterampilan seperti menebak, whist, dan backgammon.

Winteq mengoperasikan Bingo.dk, Spilleautomaten.dk, dan Spildansknu.dk di bawah lisensi saat ini. Pengumuman baru-baru ini dibuat setelah regulator memperingatkan pelanggan untuk memastikan mereka bekerja dengan operator berlisensi. Ini setelah regulator mencatat peningkatan jumlah sport tanpa izin on-line dan di perusahaan batu bata dan mortir.

Regulator juga mencatat bahwa acara tersebut diusulkan karena penyelenggara terbukti tidak dapat memfasilitasi acara yang dijadwalkan karena pandemi saat ini atau karena beberapa ingin menciptakan rasa kerjasama selama masa ini. Namun, sebagian besar tidak berhasil mendapatkan persetujuan yang diperlukan dari regulator.

April lalu, pengadilan di Denmark memblokir 16 operator yang tidak berlisensi untuk diakses oleh pelanggan setelah permintaan yang diajukan oleh Spillemyndigheden.

Sumber: https://www.igamingbusiness.com/information/danish-regulator-warns-winteq-over-aml-failings