Situs Perjudian Online Lepas Pantai Berusaha Menjadi Operator Resmi A.S.

Situs Perjudian Online Lepas Pantai Berusaha Menjadi Operator Resmi A.S.

Buku olahraga online yang berbasis di Kosta Rika yang secara ilegal mengambil taruhan dari pelanggan Amerika selama bertahun-tahun telah mencapai perjanjian non-penuntutan dengan Departemen Kehakiman A.S., karena perusahaan tersebut mencoba untuk masuk ke pasar taruhan olahraga legal di A.S.

Situs perjudian 5Dimes dan jaksa penuntut federal di Distrik Timur Pennsylvania mengumumkan kesepakatan pada hari Rabu yang membebaskan pemilik perusahaan, Laura Varela, dari kesalahan dan menyelesaikan masalah hukum perusahaan selama lebih dari dua dekade beroperasi di luar negeri dan menerima taruhan dari orang Amerika. Departemen Kehakiman telah menyelidiki perusahaan untuk perjudian ilegal, pencucian uang, penipuan kawat dan pelanggaran lainnya, menurut perjanjian tersebut.

Kesepakatan itu tampaknya menjadi yang pertama dari jenisnya sejak putusan Mahkamah Agung AS pada 2018 mengizinkan negara bagian di luar Nevada untuk melegalkan taruhan olahraga, yang memicu ekspansi industri yang cepat. 5Dimes telah berhenti menerima taruhan dari pelanggan AS sebagai bagian dari penyelesaian. Tetapi perjanjian itu membuka jalan bagi perusahaan untuk mencari hak untuk beroperasi sebagai buku olahraga yang sah, sebuah langkah yang menurut pengacaranya akan diambil.

Sebagai bagian dari perjanjian, 5Dimes akan kehilangan lebih dari $ 46 juta aset termasuk uang tunai, cryptocurrency, memorabilia olahraga, dan mobil sport. Tidak ada informasi dari pelanggan perusahaan mana pun yang diserahkan ke Departemen Kehakiman sebagai bagian dari penyelesaian.

"Kesepakatan penyelesaian yang diumumkan hari ini adalah kemenangan bagi Amerika Serikat dalam menghentikan aktivitas ilegal perusahaan yang sedang diselidiki atas berbagai kejahatan, termasuk operasi pencucian uang yang canggih," kata jaksa federal William McSwain.

Para pendukung legalisasi taruhan olahraga di AS telah lama menunjukkan bahwa banyak situs web yang berbasis di luar negeri mengambil taruhan dari pelanggan di AS untuk menghindari undang-undang anti-perjudian. Dengan orang-orang di A.S. sudah berjudi besar dalam olahragaMenurut mereka, praktik tersebut harus disahkan, diatur, dan dikenakan pajak untuk mendongkrak penerimaan negara. Orang Amerika secara ilegal mempertaruhkan sekitar $ 150 miliar pada olahraga setiap tahun sebelum keputusan Mahkamah Agung, menurut American Gaming Association, sebuah kelompok perdagangan industri.

Penyelidikan Departemen Kehakiman terhadap 5Dimes sedang dilakukan ketika pendirinya di Amerika, William Sean “Tony” Creighton, diculik di Kosta Rika pada 2018 dan ditemukan tewas setahun kemudian.

Perjanjian tersebut menuduh almarhum Mr. Creighton melayani terutama pelanggan Amerika yang melanggar hukum AS dan mengambil langkah-langkah untuk menyembunyikan aktivitasnya, seperti menggunakan alias dan perusahaan cangkang untuk menyamarkan kepemilikannya atas perusahaan. Dikatakan bahwa jandanya, Ms. Varela, kurang terlibat dalam aktivitas ilegal yang dituduhkan.

Setelah kematiannya, Nn. Varela menjadi pemilik 5Dimes. Dalam sebuah wawancara, dia mengatakan bahwa dia tidak pernah terlibat dalam mengelola perusahaan, bahkan setelah hilangnya Mr. Creighton — faktor signifikan dalam persetujuan Departemen Kehakiman untuk penyelesaian yang pada akhirnya dapat membuat perusahaan beroperasi secara legal.

"Saya terus menunggu dia kembali," kata Ms. Varela.

Ketika menjadi jelas bahwa 5Dimes akan menjadi tanggung jawabnya, katanya, dia menghubungi pemerintah AS untuk menyelesaikan penyelidikan yang berkelanjutan. Jaksa penuntut mengatakan dalam perjanjian bahwa Nn. Varela merestrukturisasi 5Dimes menjadi "cocok untuk berpartisipasi dalam operasi perjudian yang sah di seluruh dunia" dan perusahaan dan setiap transfer asetnya "akan bebas dan bebas dari segala batasan hukum" terkait dengan penyelidikan sebelumnya .

Sebagai operator kasino dan merek online seperti FanDuel dan

DraftKings

memiliki berkembang pesat menjadi taruhan olahraga, masih harus dilihat apakah sportsbook lepas pantai akan dilisensikan — atau setidaknya diizinkan untuk menjual aset mereka ke operator berlisensi — setelah melanggar undang-undang anti-perjudian AS.

Saat memutuskan apakah akan mengeluarkan lisensi perjudian, regulator negara bagian memeriksa sejarah dan keuangan perusahaan dan pemiliknya. Dua puluh dua negara bagian dan District of Columbia telah melegalkan taruhan olahraga, dengan beberapa negara bagian membatasi aktivitas hanya di kasino dan yang lainnya mengizinkan taruhan online.

Pasar perjudian ilegal telah bertahan meskipun semakin banyak pilihan hukum di Amerika. Taruhan olahraga legal menghasilkan pendapatan $ 920 juta tahun lalu, dibandingkan dengan sekitar $ 6,5 miliar melalui sportsbook ilegal, menurut laporan oleh Eilers & Krejcik Gaming. Minat orang Amerika pada taruhan olahraga telah meningkat berkat pemasaran oleh perusahaan legal, yang pada gilirannya telah meningkatkan bisnis untuk situs luar negeri yang masih muncul di atas hasil penelusuran Google untuk perjudian olahraga, menurut laporan tersebut.

Jeff Ifrah, pengacara perjudian yang mewakili Nn. Varela, mengatakan langkah selanjutnya adalah mengejar izin masuk New Jersey, salah satu pasar legal terbesar di negara ini. Situs lepas pantai terus merugikan pasar yang diatur, kata Ifrah, dan 5Dimes adalah kandidat utama untuk beralih ke pasar hukum karena kerja sama Nn. Varela dengan jaksa.

Jalan bagi sportsbook online lainnya untuk diikuti dalam 5Dimes menuju status hukum mungkin terbatas, karena kurangnya keterlibatan Ms.Varela sebelumnya dalam menjalankan perusahaan membedakannya dari kepala sebagian besar operator lepas pantai.

Tulis ke Katherine Sayre di katherine.sayre@wsj.com dan Byron Tau di byron.tau@wsj.com

Hak Cipta © 2020 Dow Jones & Company, Inc. Semua Hak Dilindungi. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8

.