Polisi Tiongkok Mengungkap Skema Pencucian Uang Switch ke Situs Perjudian melalui Platform E-niaga – CasinoGamesPro.com

Polisi Tiongkok Mengungkap Skema Pencucian Uang Switch ke Situs Perjudian melalui Platform E-niaga – CasinoGamesPro.com

Polisi China telah menangkap beberapa orang yang telah menggunakan akun perjudian luar negeri untuk melakukan transaksi palsu di platform populer. Seperti yang terungkap oleh penggerebekan polisi, pencucian uang telah menggunakan beberapa situs belanja terkemuka di China untuk secara ilegal mentransfer miliaran dolar ke situs perjudian lepas pantai.

Menurut laporan polisi, individu yang ingin menghindari kontrol modal yang ketat di China untuk memasang beberapa taruhan di situs perjudian lepas pantai telah melakukan pemesanan palsu di berbagai situs belanja. Setelah membuat pesanan palsu, jumlah yang sesuai kemudian diberikan kepada mereka di akun situs perjudian mereka. Ternyata platform terbesar kedua di China berdasarkan jumlah pengguna, Pinduoduo, terlibat dalam skema tersebut.

Baru-baru ini, beberapa pasukan polisi di China telah mengungkapkan penangkapan dalam sejumlah kasus, yang menurutnya tidak kurang dari RM14 miliar telah dicuci dengan menggunakan situs perjudian lepas pantai melalui skema pembelian e-niaga palsu dan metode lainnya. Financial institution Rakyat China selanjutnya mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang menyelidiki jaringan yang memungkinkan terjadinya switch lintas batas tersebut. Pemerintah negara, di sisi lain, meluncurkan kampanye publisitas untuk meningkatkan kesadaran akan temuannya.

Situs E-niaga Populer Membuat Aktivitas Terasa Authorized, Kata Para Penjudi

Dalam satu kasus, polisi di kota Wuxi menemukan bahwa 600 juta paket palsu telah dimasukkan ke dalam sistem pelacakan perusahaan kurir. Itu telah dilakukan oleh orang dalam perusahaan untuk menyelesaikan transaksi e-niaga palsu. Banyak dari nomor pelacakan paket yang disebutkan di atas muncul dalam kasus pencucian uang di dua kota lain di China, dengan lebih dari RMB7 miliar diduga ditransfer ke situs perjudian ilegal di luar negeri.

Salah satu petugas polisi, yang berpartisipasi dalam operasi di Wuxi, mengatakan bahwa Pemerintah China harus mendesak platform terkait, terutama yang e-commerce sosial baru, untuk meningkatkan kontrol inner mereka untuk memastikan mereka tidak terkait dengan transaksi apa pun ke situs perjudian ilegal.

Seperti terungkap dalam kasus pengadilan di China, penjahat telah menggunakan sejumlah situs e-niaga populer sebagai bagian dari skema penipuan yang bertujuan untuk mencuci uang perjudian. Seperti yang dilaporkan Monetary Instances, beberapa situs e-niaga menolak mengomentari masalah tersebut, tetapi ada penjudi yang mengonfirmasi bahwa mereka telah menggunakan Pinduoduo untuk mentransfer uang ke situs internet perjudian. Beberapa pelanggan mengungkapkan bahwa menggunakan platform e-niaga populer membuat pengalaman terasa sah meskipun dana ditransfer melalui situs atau aplikasi toko on-line. Beberapa dari penjudi ini telah melakukan banyak "pembelian" melalui platform e-niaga untuk mentransfer uang ke akun perjudian mereka.

Platform ecommerce terbesar kedua di China – Pinduoduo – mengungkapkan bahwa beberapa penjudi telah datang ke kantornya, meminta uang mereka kembali. Toko on-line, bagaimanapun, mengatakan lebih memilih untuk merujuk kasus tersebut ke polisi untuk penyelidikan lebih lanjut, terutama mengingat fakta bahwa perjudian saat ini ilegal di wilayah negara tersebut.