Polisi kota akan mengajukan tuntutan terhadap 4 orang dalam raket judi | Berita Hyderabad

Polisi kota akan mengajukan tuntutan terhadap 4 orang dalam raket judi | Berita Hyderabad
Hyderabad: Setelah memberantas dugaan perjudian online yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan yang berbasis di China lebih dari sebulan yang lalu, polisi kota akan segera mengajukan tuntutan terhadap empat terdakwa, termasuk warga negara China Yah Hao, di pengadilan Nampally.
Sumber polisi mengatakan bahwa mereka telah membekukan lebih dari 200 rekening lender di seluruh negeri, yang hampir mencapai Rs 80 crore.
Tuntutan pertama akan diajukan hanya untuk dugaan perjudian internet ilegal terhadap Yah Hao, yang merupakan kepala operasi Asia Tenggara dari Perusahaan T Electricity Beijing, yang berbasis di Cina, dan dua rekan India-nya Dheeraj Sarkar dan Ankit Kapoor. “Kami telah mengumpulkan bukti dengan mencari konten situs internet yang terlibat dalam perjudian on the internet, untuk membuktikan bahwa raket perjudian diatur. Kami sedang dalam proses menyiapkan lembar tagihan, “sumber yang terkait dengan penyelidikan tersebut mengatakan kepada TOI. Selain Hao yang ditangkap, para pejabat mengatakan hampir delapan warga negara China lainnya yang berbasis di China dituduh terlibat dalam keributan.
Selama penyelidikan, polisi menemukan bahwa di antara 200 rekening yang dibekukan, berbagai perusahaan China di India telah menyetor Rs 500 crore di beberapa rekening. Salah satu akun, yang dikreditkan dengan Rs 500 crore, ada di Mumbai. Namun, sebagian besar uang di rekening ini ditransfer ke rekening asing yang berbeda. Uang, yang sebelumnya dikreditkan ke dalam rekening-rekening ini, dihasilkan melalui perjudian, promosi kencan, pornografi, menipu nasabah lender, dll.
Kecuali untuk beberapa orang, sejauh ini, tidak ada orang yang terkait dengan 200 rekening bank yang telah mendekati stasiun kejahatan pusat (CCS) untuk mencari tahu mengapa rekening mereka dibekukan, dan orang yang mendekati CCS mengaku berjudi.
“Berkenaan dengan gateway pembayaran, kami menemukan bahwa ada kelalaian di pihak mereka dalam memverifikasi sifat bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, yang melakukan bisnis ratusan crores rupee. Begitu pula verifikasi KYC juga tidak dilakukan dengan baik, “kata pejabat.
Sampai sekarang, Hao berada dalam tahanan Direktorat Penegakan (ED). Ada sekitar 30 lakh rekening lender tempat uang ditransfer dari berbagai perusahaan yang berbasis di China.

. (tagsToTranslate) City News (t) City Newest News (t) News (t) Times Of India (t) Newest information