PAGCOR ingin lembaga keuangan diselidiki atas perjudian ilegal

PAGCOR ingin lembaga keuangan diselidiki atas perjudian ilegal

Telah terjadi peningkatan dalam jumlah Permainan On-line di Filipina baru-baru ini, beberapa di antaranya telah ditentukan untuk beroperasi di luar cakupan undang-undang perjudian. Regulator perjudian negara, PAGCOR, bingung tentang bagaimana hal ini bisa terjadi, karena undang-undang keuangan dan anti-uang yang ada mengharuskan financial institution dan penangan uang lainnya untuk melakukan tugasnya dalam mencegah aktivitas ilegal. Akibatnya, PAGCOR ingin financial institution sentral negara, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), untuk melihat lebih dekat semua entitas keuangan bersama dengan Anti-Cash Laundering Council (AMLC) untuk menentukan apakah ada aktivitas curang yang terjadi.

PAGCOR punya alasan kuat untuk mencurigai bahwa financial institution atau operator pengirim uang tertentu, secara langsung atau tidak langsung, terlibat dalam perjudian ilegal. Ini menjelaskan dalam pemberitahuan di situs webnya dari Jumat lalu bahwa Kelompok Anti-Kejahatan Siber Polisi Nasional Filipina (PNP-ACG) telah melakukan pengawasan terhadap sejumlah fasilitas perjudian ilegal yang diduga beroperasi di luar negeri. Satu, operator bingo on-line ilegal, telah dibobol oleh PNP-ACG dan, karena semua ini harus bisa mengeluarkan uang masuk dan keluar, seseorang yang terkait dengan ranah keuangan authorized harus dilibatkan.

Industri Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) telah berjalan selama beberapa waktu, meskipun menjadi pusat banyak kontroversi di negara ini. Namun, sementara POGO sah, operator ilegal yang lebih baru, mungkin memanfaatkan penguncian COVID-19 yang memaksa kasino ritel untuk ditutup, dapat mencoba untuk menutupi diri mereka karena memiliki hubungan dengan segmen POGO. Mereka telah meningkatkan upaya pemasaran mereka di platform media sosial dan mencoba menyamar sebagai beroperasi dengan lisensi dan menurut peraturan, padahal, kenyataannya, keduanya tidak benar.

Menambahkan PAGCOR dalam pernyataannya, “Untuk lebih memperkuat pemberantasan aktivitas perjudian tanpa izin, regulator perjudian yang dikelola negara akan meminta bantuan Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) dan Anti-Cash Laundering Council (AMLC) untuk melakukan investigasi financial institution, layanan pengiriman uang, dan solusi pembayaran menggunakan saluran dana untuk operasi ilegal ini.

“Meskipun perjudian ilegal tidak termasuk di antara kejahatan asal pencucian uang, penipuan dan penipuan. Ini didasarkan pada tindakan mengambil taruhan dari publik dengan secara tidak benar menyatakan bahwa mereka memiliki bisnis yang sah, padahal sebenarnya, mereka tidak memiliki otoritas seperti itu. ”

Regulator perjudian, yang juga mengoperasikan beberapa kasino di negara tersebut, menginginkan financial institution sentral dan AMLC untuk meningkatkan dan melihat lembaga keuangan di negara tersebut untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ia juga ingin platform media sosial menjadi lebih aktif, mengeluarkan panggilan ke Fb dan lainnya untuk bertanggung jawab dalam menghentikan aktivitas penipuan. Mengingat rekam jejak masa lalu, permintaan terakhir mungkin sulit dipenuhi.