Mantan ketua serikat pekerja dituduh menggelapkan $ 39K dalam dana serikat pekerja militer untuk perjudian online

Mantan ketua serikat pekerja dituduh menggelapkan $ 39K dalam dana serikat pekerja militer untuk perjudian online

Mantan kepala serikat mekanik Angkatan Darat Amerika Serikat cabang New England didakwa awal pekan ini atas klaim dia menggelapkan hampir $ 39.000 dana dari organisasi dan menggunakan uang itu untuk menutupi biaya perjudian, kata pihak berwenang.

Michael Oldham, yang berasal dari Whitman, Massachusetts, didakwa oleh dewan juri federal pada Selasa dan ditangkap atas tuduhan penipuan kawat, dengan sengaja membuat pernyataan palsu dan mengajukan pengembalian pajak palsu, menurut pihak berwenang.

Penduduk Whitman adalah presiden cabang Local 1900 dari American Federation of Government Employees (AFGE) dari 2016 hingga 2018, menurut catatan pengadilan dari kantor Jaksa Penuntut AS Andrew Lelling.

Serikat pekerja terdiri dari mekanik militer dan sipil yang dipekerjakan oleh Angkatan Darat AS, dan kantor lokal cabang New England berada di Taunton.

Sejak tahun 2003, Oldham, seorang mekanik sipil Angkatan Darat A.S., adalah anggota dari Local 1900 dan kemudian menjabat sebagai wakil presiden serikat sebelum menjadi presiden, menurut pihak berwenang.

Serikat pekerja New England mengumpulkan iuran bulanan reguler dari anggotanya, yang kemudian disimpan dan disimpan di Santander Bank di Massachusetts.

Sebagai presiden Local 1900, Oldham memiliki otoritas penanda tangan atas akun itu, kata para pejabat.

Oldham menjadi kepala serikat pada Juli 2016, tetapi sebelum dia mendapatkan "kendali penuh" atas akun serikat, dia meminta pendahulunya untuk menandatangani tiga cek kosong dari akun tersebut, menurut kantor Lelling.

Pengacara A.S. mengklaim Oldham kemudian mengeluarkan cek untuk dirinya sendiri, secara keliru mengklaim bahwa itu untuk bisnis serikat yang sah. Setiap cek bernilai sekitar $ 1.000.

Setelah pendahulunya pensiun, Oldham mendapatkan kendali tunggal atas akun serikat, dan saat itulah skema penipuan kawat dimulai, kata jaksa.

Sebelum Oldham menjadi presiden serikat, rekening koran Local 1900 secara teratur dikirimkan ke kantor serikat buruh Taunton.

Namun, setelah mengambil kendali atas akun serikat pada Juli 2016, Oldham mengubah alamat surat dari akun tersebut ke alamat rumahnya di Whitman, yang dilakukan untuk mencegah orang lain mendeteksi skema ilegalnya, klaim pengacara AS.

Mantan ketua serikat pekerja tersebut dituduh mengeluarkan sendiri cek senilai ribuan dolar dalam dana serikat, menyalurkan uang itu ke rekening banknya sendiri di Bank Tabungan Federal USAA dan menggunakan pembayaran untuk biaya pribadi, termasuk permainan online dan biaya perjudian, menurut pihak berwenang. .

Mayoritas memo pada cek palsu hanya bertuliskan "lainnya," tetapi beberapa juga secara fiktif diberi label "masalah serikat," "perbaikan komputer" atau "persediaan dan investigasi serikat," kata pejabat.

Jaksa penuntut mengklaim bahwa selama tiga tahun Oldham menjabat sebagai presiden serikat, dia mencuri total $ 38.970 dana serikat sebagai bagian dari skema penipuan kawat.

Dia juga dituduh sengaja menghilangkan "keuntungan haram" dari pengembalian pajak penghasilan federal pribadinya untuk tahun kalender 2016, 2017 dan 2018, yang memungkinkan dia untuk menerima lebih banyak uang dalam pengembalian pajak, menurut kantor Lelling.

Lebih jauh, pengacara AS menuduh, Oldham dengan sengaja meningkatkan pengembalian pajak penghasilan federal selama tiga tahun tersebut dengan memalsukan ribuan dolar dalam biaya bisnis bayangan.

Dalam pengembalian pajak tahun 2016, mantan ketua serikat pekerja tersebut dituduh secara palsu mengklaim bahwa dia telah melakukan perjalanan bisnis sejauh 80.000 mil, yang menghasilkan $ 43.000 dalam pengurangan bisnis palsu dari total pendapatan yang dilaporkan, menurut pejabat.

Dia dituduh membuat klaim yang lebih fiktif dalam kepulangannya tahun 2017, berbohong kepada pemerintah federal bahwa dia mengeluarkan $ 72.000 dalam biaya bisnis terkait serikat pekerja, catatan pengadilan menunjukkan.

Pengeluaran yang salah dilaporkan pada tahun 2017 termasuk $ 20.000 untuk "meja, kursi, rak buku, dan lemari arsip" dan $ 6.000 untuk publikasi perdagangan, menurut jaksa.

Dalam pengembalian Oldham tahun 2018, kantor Lelling mengklaim, mantan presiden Local 1900 secara keliru mengklaim bahwa dia mengambil $ 80.000 lagi untuk pengeluaran terkait serikat pekerja, dengan berbohong bahwa dia membeli komputer, sofa, "furnitur tambahan", dan permadani.

Jaksa penuntut juga menuduh Oldham pensiun pada tahun 2018 tetapi menarik lebih awal sekitar $ 34.272 dari akun pensiun karyawan federal tahun itu.

Secara total, pria Whitman itu dituduh melaporkan $ 195.000 dalam pengeluaran bisnis palsu dan $ 18.237 dalam pengembalian pajak yang diperoleh secara curang selama periode tiga tahun, menurut pengacara AS.

Selain itu, untuk menyembunyikan dugaan penggelapan dana serikat, Oldham secara keliru melaporkan pengajuannya ke Departemen Tenaga Kerja A.S. pada tahun 2017, ia tidak melakukan pencairan dana kepada pengurus serikat tahun itu, meskipun telah mengeluarkan sekitar $ 28.400 dalam cek palsu, menurut catatan pengadilan.

Sekitar Juni 2018, perwakilan nasional AFGE mengirim SMS ke Oldham untuk membuat janji temu guna meninjau catatan keuangan serikat lokal, kata kantor Lelling.

“Dalam upaya untuk mencegah perwakilan nasional meninjau catatan dan menemukan penipuannya, Oldham mengirim sms kepada perwakilan nasional: 'Saya baru saja mendapat pesan. Saya sudah bekerja. Saya tidak punya apa-apa dengan saya. Tidak banyak untuk itu. Tidak ada uang ketika keluar, dan anggota pergi, jadi tidak banyak yang masuk, '"kata catatan pengadilan.

Oldham telah diperintahkan untuk kehilangan semua properti yang berasal dari hasil pelanggarannya, kata para pejabat.