Lebih banyak lisensi perjudian dibatalkan karena pihak berwenang berupaya meningkatkan upaya anti pencucian uang

Lebih banyak lisensi perjudian dibatalkan karena pihak berwenang berupaya meningkatkan upaya anti pencucian uang

Saat berusaha untuk memastikan bahwa operasi perjudian yang berbasis di Malta”tidak digunakan sebagai bagian depan untuk pencucian uang atau pendanaan teroris,” jumlah lisensi perjudian yang dibatalkan atau ditangguhkan oleh Otoritas Gambling Malta meningkat tajam tahun lalu.

Dengan Malta saat ini mempertaruhkan daftar hitam atau daftar abu-abu dari Moneyval, badan anti pencucian uang Dewan Eropa, upayanya untuk memerangi pencucian uang saat ini sedang dalam pengawasan ketat. Karena pencuci uang sering menargetkan operasi perjudian sebagai cara untuk menyembunyikan sumber kekayaan ilegal, MGA harus memainkan peran kunci dalam upaya tersebut.

Laporan tahunan terbaru otoritas menunjukkan bahwa 14 lisensi dibatalkan tahun lalu karena ketidakpatuhan, dibandingkan dengan hanya 8 pada tahun 2018. Sementara itu, jumlah lisensi yang ditangguhkan lebih dari dua kali lipat, dari 4 menjadi 11.

Register penegakan MGA, yang dapat diakses di situs webnya, menunjukkan bahwa enam lisensi perjudian telah dibatalkan tahun ini, sementara dua lainnya ditangguhkan.

Perusahaan berlisensi menerima 20 peringatan dan 89 pemberitahuan pelanggaran tahun lalu, dalam setiap kasus kenaikan moderat jika dibandingkan dengan 2018. Namun, jumlah denda administratif yang dikenakan oleh otoritas turun tajam, dari 138 pada 2018 menjadi hanya 23.

Hampir setengah dari aplikasi lisensi perjudian tidak berhasil

MGA memproses complete 97 aplikasi untuk lisensi perjudian tahun lalu. Namun, hanya 53 lisensi yang dikeluarkan, dengan 44 sisanya ditolak atau ditarik. Complete 294 operasi judi online dan darat dilisensikan oleh MGA pada akhir 2019.

Sebanyak 15 orang dan perusahaan ditemukan tidak memenuhi standar oleh Komite Fit and suitable yang berwenang, dan karenanya dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan lisensi perjudian. Dari 15 ini, 12 dikeluarkan berdasarkan mitigasi risiko pencucian uang atau pendanaan terorisme. Dalam 87 kasus lebih lanjut, panitia meminta dokumentasi tambahan sebelum memutuskan standing kesesuaian dan kesesuaian pelamar.

Otoritas melakukan total 1. ) 300 peninjauan kejujuran kriminal, yang berfungsi sebagai langkah pertama dalam penyaringan kegiatan judi. Sebagian besar cek ini – 93,6% dari full – terkait dengan perjudian online.

Terutama sebagai bagian dari pemutaran movie ini, MGA mengirim permintaan kerja sama internasional tahun lalu, sementara itu menerima 58 permintaan seperti itu dari luar negeri.