Geng judi menggunakan crypto untuk mentransfer dana ke luar negeri

Geng judi menggunakan crypto untuk mentransfer dana ke luar negeri

Perjudian ilegal dan kasino menghasilkan arus keluar lebih dari satu triliun yuan setiap tahun (sekitar $ 146,5 miliar) dari Tiongkok, kata Liao Jinrong, direktur jenderal Departemen Kerjasama Internasional di bawah Kementerian Keamanan Publik China.

Dia mengatakan bahwa operator stage perjudian dan kasino luar negeri mengumpulkan dana dari penjudi menggunakan mata uang electronic, membuat penyelidikan terhadap aktivitas ini lebih menantang bagi pihak berwenang.

Berbicara di sebuah acara di Beijing, Liao mengatakan bahwa arus keluar ilegal dalam jumlah besar dapat mengikis keamanan ekonomi China. Dia menambahkan bahwa jika “geng” di belakang kasino dan perjudian berbasis kripto akan bersekongkol dengan “kekuatan asing” melawan anak benua, hal itu akan menimbulkan risiko keamanan finansial.

Liao lebih lanjut mengatakan bahwa pengawasan yang tidak memadai atas transaksi yang mencurigakan oleh penyedia layanan pembayaran, lembaga pihak ketiga, pedagang dan stage e-commerce adalah penyebab utama aliran dana yang belum pernah terjadi sebelumnya dari China. Selain itu Liao menguraikan bahwa ada kesulitan dalam melacak aliran dana ke stage perjudian dan kasino luar negeri karena kolaborasi antara praktisi industri pembayaran dan organisasi kriminal.

Liao mengatakan bahwa pemerintah telah meningkatkan biaya pembukaan rekening pembayaran di lembaga non-keuangan, menggunakan cara yang lebih efektif untuk mengidentifikasi transaksi yang tidak biasa dan mewajibkan pemegang rekening untuk menggunakan nama asli. Langkah-langkah ini, menurut dia, telah membantu China menekan aliran dana ke stage perjudian dan kasino ilegal di luar negeri.

Pernyataan itu datang hanya sebulan setelah regulator pertukaran China, Administrasi Valuta Asing Negara, diumumkan rencananya untuk bekerja pada kebijakan pengawasan yang lebih ketat untuk mengekang kejahatan seperti”lender bawah tanah” dan perjudian lintas batas.