China Berusaha Menghentikan Arus Keluar Tahunan $ 146 miliar ke Operator Perjudian Asing

<p>China Berusaha Menghentikan Arus Keluar Tahunan $ 146 miliar ke Operator Perjudian Asing

China terus menekan dalam upaya untuk membendung arus keluar $ 146 miliar setiap tahun ke operator perjudian asing.

Kementerian Keamanan Publik Bersiap untuk Menekan Perjudian

Laporan baru oleh Kementerian Keamanan Publik mengklaim bahwa penjudi Tiongkok mengirimkan $ 146 miliar setahun untuk operator lintas batas. Liao Jinrong, seorang pejabat di kementerian, berpendapat bahwa ini merupakan ancaman bagi keamanan nasional selama keynote on Kamis pada Forum Pembayaran dan Penyelesaian China Kesembilan di Beijing.

Liao menguraikan tujuan utama di mana modal mengalir, termasuk Myanmar, itu Filipina dan yurisdiksi Asia-Pasifik lainnya. Otoritas Tiongkok telah agresif dalam menekan perjudian ilegal di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri di tempat-tempat seperti itu orang Filipina dan Kamboja.

Negara itu telah menargetkan pemroses pembayaran yang bersedia melakukan pembayaran untuk operasi perjudian ilegal dan menampar mereka denda yang melemahkan, berharap dapat mengirimkan tanda yang jelas kepada orang lain agar tidak melakukan aktivitas serupa.

Dalam pidatonya, Liao menguraikan kesulitan dalam memerangi perjudian ilegal serta tantangan baru yang ditimbulkan dengan adopsi cepat metode pembayaran alternatif, seperti cryptocurrency.

Menghadapi Tantangan Baru dalam Perjudian Lintas Batas

Awal bulan ini, China merusak operasi perjudian online melakukan pembayaran dengan Tether (USDT), dan menangkap beberapa 76 tersangka. Sekali lagi, kunci dalam membendung penggunaan move perjudian cryptocurrency terletak di pundak lembaga keuangan individu, yang didesak Liao untuk bertindak melawan operasi semacam itu.

Sementara itu, China juga telah mengembangkan seperangkat alatnya sendiri untuk membantunya menekan perjudian ilegal, dimulai dengan platform on line khusus tempat warga dapat memposting hints satu sama lain.

Itu Bank Rakyat China juga sedang mengerjakan solusi untuk mengekang operasi perjudian lintas batas, termasuk baru anti pencucian Uang (AML) Pengukuran, dan lainnya. Namun, menurut Liao, masalah utamanya adalah pengawasan yang tidak memadai yang dilakukan oleh penyedia layanan pembayaran.

Pihak ketiga institusi, stage e-niaga dan pedagang berada di akar dari bersekongkol dengan transaksi semacam itu dan merupakan penyebab utama mengapa ada aliran dana yang begitu besar dari China, Liao berpendapat.

Namun, pemerintah telah mengambil beberapa langkah sendiri, yakinnya. China telah membuat biaya pembukaan akun di lembaga non keuangan lebih mahal dan otoritas sekarang memiliki cara yang lebih efisien untuk mengidentifikasi transaksi yang tidak biasa.

Selain itu, pemegang akun sekarang harus menyatakan nama resmi mereka alih-alih memilih nama panggilan. Sejauh ini, langkah-langkah ini telah efisien dalam menarik banyak uang yang masuk ke luar negeri.

Pengumuman mengikuti dari Administrasi Negara Devisa yang berjanji untuk mengerjakan solusi yang lebih maju dan mengekang lender bawah tanah dan perjudian lintas batas.