Panduan baru sedang dibuat oleh otoritas Lithuania untuk sektor lotere dan perjudian untuk memperjelas apa yang perlu diketahui tentang pelanggan dan hubungan bisnis. Tujuannya tidak diragukan lagi untuk mengekang pencucian uang dan pendanaan teroris.

Panduan tersebut termasuk dalam lingkup Layanan Pengawasan Perjudian, sebuah entitas yang bekerja di bawah LithuaniaKementerian Keuangan.

Sektor perjudian telah menyuarakan kepatuhan terhadap Undang-undang negara tentang Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris. Mengapa? Tahun lalu, Penilaian Risiko Pencucian Uang dan Pembiayaan Teroris Nasional menuduh Otoritas Pengawas Perjudian gagal menangani ancaman pencucian uang di kasino.

Mereka bahkan mengidentifikasi sektor perjudian jarak jauh sebagai berisiko tinggi. Sekarang operator harus menilai klien, bahkan ke luar negeri. Identifikasi adalah parameter dan operator berkewajiban untuk mengkonfirmasi semua registrasi dengan memperhatikan kemungkinan bahaya.

Artinya, sumber dana harus berasal dari data independen yang andal, termasuk dokumen atau informasi, seperti register data publik.

Selain itu, sesuai pedoman, nasabah harus dibagi ke dalam kelompok risiko (kategori) menurut berbagai kriteria.

Ini termasuk ukuran, sifat, tingkat transaksi moneter yang dilakukan. Selain itu, layanan yang dibeli, transaksi mencurigakan sebelumnya, upaya untuk menunjukkan dokumen non-identitas, dan tindakan terkait untuk menghindari pendaftaran sebelum melakukan transaksi moneter.

“Perusahaan harus berusaha mendapatkan informasi sebanyak mungkin
dari klien. Namun, informasi tersebut harus dikumpulkan dengan hati-hati dan
upaya harus dilakukan untuk memverifikasi informasi yang diberikan oleh klien. "

Sekarang diamanatkan bahwa semua informasi yang diberikan oleh klien harus dirahasiakan dan dilindungi dengan hati-hati sesuai dengan hukum dan prosedur perusahaan.

Sumber: https://www.igamingbusiness.com/news/lithuania-unveils-strict-new-kyc-rules