Anggota keluarga dituduh melakukan perjudian ilegal, pencucian uang

<p>Anggota keluarga dituduh melakukan perjudian ilegal, pencucian uang

Departemen Kepolisian Pharr menangkap seorang suami, istri dan dua anak mereka minggu lalu yang menurut penyelidik mengoperasikan operasi perjudian ilegal yang terkait dengan sebuah trader mobil yang menjual kendaraan dengan pembayaran tunai tanpa izin resmi negara.

Pihak berwenang telah mendakwa Manuel Ramiro Saldivar yang berusia 65 tahun, Noemi Briseno yang berusia 60 tahun, Marcos Rene Saldivar yang berusia 39 tahun dan Serina Briseno yang berusia 37 tahun karena terlibat dalam kegiatan kriminal terorganisir, pencucian uang, promosi perjudian, menjaga tempat perjudian dan kepemilikan perangkat / perlengkapan / perlengkapan perjudian.

Manuel, istrinya Noemi, dan putri mereka Serina, semuanya dibebaskan dengan obligasi $ 21. 000 pada 12 Agustus, pada hari yang sama saat mereka ditangkap. Marcos, putranya, dibebaskan pada hari yang sama dengan obligasi senilai $ 36. 000. Ia juga didakwa dengan informasi nama palsu / STNK pemalsuan dan label sementara untuk dibagikan kepada orang yang tidak sah.

Penyelidikan terhadap keluarga tersebut dimulai pada 8 September 2018, setelah polisi Pharr mengeksekusi surat perintah penggeledahan di Tequila and Mezcal Occasions Center di 908 W. Ferguson di mana beberapa orang disebut-sebut melakukan perjudian ilegal, kata penyelidik dalam kemungkinan penyebab pernyataan tertulis.

Setelah penggeledahan, penyelidik mengatakan mereka menyita perlengkapan judi, mata uang, mesin ATM, Chevy Tahoe tahun 1996 dan Chevy Aveo 2010, keduanya berpelat kertas dan keduanya dimiliki oleh M2 Motors dan Marcos Saldivar.

Pihak berwenang juga menangkap Brenda Arely Rostro dan Eleuterio Lopez atas tuduhan yang sama yang sekarang dihadapi keluarga tersebut.

Para penyidik ​​juga membuka pencucian uang dan investigasi aktivitas kriminal terorganisir dan mulai mencari ke sebuah perusahaan bernama MRSJ Investments LLC yang berlokasi di 4020 N. Texas Blvd. di Weslaco, yang merupakan bisnis milik keluarga yang kepala sekolahnya adalah Manuel, menurut kemungkinan sebab akibat.

Para detektif mengetahui bahwa M2 Motors juga berlokasi di alamat yang sama dan berafiliasi dengan MRSJ serta dimiliki dan dikelola oleh Manuel, istrinya, Noemi, dan anak-anak mereka, Marcos dan Serina, kata pihak berwenang dalam dokumen tuntutan.

Ternyata MRSJ juga memiliki Pusat Acara Tequila dan Mezcal di Pharr, yang menurut penyelidik adalah tempat perjudian ilegal.

Polisi mengetahui bahwa Rostro dan Lopez sama-sama memperoleh kendaraan mereka – Chevy Tahoe dan Aveo – dan dari MRSJ,”yang satu dan sama dengan M2 Motors”.

“Manuel Ramiro Saldivar, Marcos Rene Saldivar, dan Carlos Gonzalez melakukan penipuan dengan berpartisipasi dalam eksekusi dokumen palsu (tagihan penjualan) untuk move Chevy Aveo dan untuk memberikan label Trader untuk Chevy Tahoe dan Chevy Aveo yang tidak semestinya digunakan dan bahwa Rostro dan Lopez menggunakan kendaraan ini untuk transportasi untuk membawa mereka ke dan dari operasi perjudian ilegal dan untuk mengangkut persediaan,”pernyataan pernyataan penyebab yang mungkin.

Gonzalez kemudian ditangkap dan didakwa karena informasi nama palsu pendaftaran kendaraan pemalsuan, yang diberhentikan atas permintaan Kantor Kejaksaan Distrik Hidalgo County demi keadilan, catatan pengadilan menunjukkan.

Investigasi mengungkapkan bahwa Lopez telah melunasi Chevy Tahoe dengan bekerja di tempat perjudian ilegal, menurut kemungkinan penyebab affidavit, yang menyatakan bahwa polisi menemukan lembar pemotongan jadwal / pekerja yang mencerminkan jam kerja yang dikreditkan ke kendaraan. Detektif juga mengetahui bahwa Lopez dan Rostro bekerja untuk Manuel dan Noemi dan pernah bekerja di lokasi MRSJ lainnya.

“Ada bukti seperti laporan polisi sebelumnya dengan Departemen Sheriff Kabupaten Hidalgo di menunjukkan bahwa Lopez dan Rostro sebelumnya telah ditahan oleh HCSO pada waktu yang berbeda di masa lalu dan memiliki kendaraan yang sedang dan atau terdaftar dan dimiliki oleh Manuel Ramiro Saldivar dan Marcos Rene Saldivar yang menerima pemberitahuan dari Patroli Perbatasan yang mengakibatkan penahanan dan atau deportasi Rostro dan Lopez.”

Baik Rostro dan Lopez mencapai kesepakatan dengan kantor DA dan dijatuhi hukuman waktu bertugas, dengan Rostro melakukan sekitar dua bulan di county dan Lopez melakukan sekitar lima bulan, catatan pengadilan menunjukkan.

Rostro dan Lopez juga mengaku kepada polisi bahwa mereka berada di negara itu secara ilegal dan sebelumnya telah dideportasi, kata pihak berwenang.

Detektif Pharr mengetahui bahwa Rostro “bahkan bertempat” di kompleks apartemen Weslaco milik Manuel dan Noemi, menurut pernyataan tertulis.

“Rostro mengakui bahwa Noemi Briseno memberinya kunci gedung (908 W. Ferguson di Pharr Texas) dan bahkan memberinya sewa atau kontrak yang ditandatangani oleh Manuel Ramiro Saldivar,” pernyataan pernyataan penyebab yang mungkin. “Sewa ini memiliki perkiraan sewa bulanan sebesar $1. 000. 000 (sic) dolar yang tidak pernah dibayarkan Rostro dan tidak memiliki sarana atau sumber daya untuk menghasilkan sewa tersebut. Dokumen-dokumen ini adalah bagian dari skema. ”

Sedangkan untuk Lopez, penyelidik mengatakan dia pergi ke M2 Motors dan bertemu dengan Gonzalez, seorang salesman yang bekerja di sana, dan”mereka setuju dan memalsukan tagihan penjualan untuk move kendaraan” dan memalsukan nama orang lain karena Lopez tidak melakukannya memiliki identifikasi dan Marcos mengotorisasi penjualan dan mengajukan permohonan pelat kertas Dealer Texas dengan nama dan lisensi dealernya.

“Telah ditetapkan bahwa MRSJ Investments LLC., Pemilik, manajer, dan karyawannya terlibat dalam kegiatan kriminal terorganisir untuk melanjutkan operasi perjudian ilegal,” menurut pernyataan penyebab yang mungkin.

Polisi Pharr mengatakan Gonzalez diberi wewenang untuk menjual mobil dan menggunakan kredensial Mario untuk mengakses net guna mengunduh dan menerbitkan piring kertas kepada pelanggan.

“Gonzalez mengakui bahwa Marcos Rene Saldivar-lah yang mengeluarkan pelat untuk (Chevy Tahoe dan Aveo),” kata pernyataan pernyataan penyebab yang mungkin.

Setelah menjalankan perintah penggeledahan, polisi mengatakan mereka memberi tahu Kantor Komisaris Kredit Konsumen, atau OCC.

Pihak berwenang mengatakan M2 Motors dan atau MRSJ Investments LLC. terletak di 4020 N. Texas Blvd. di Weslaco “terdiri dari drive-thru, tempat parkir mobil, suite yang berisi beberapa mesin judi dan agen asuransi semua di gedung yang sama dibagi dengan jas,” pernyataan pernyataan penyebab yang mungkin.

Polisi Pharr percaya bahwa bukti menunjukkan bahwa MRSJ juga tidak menggunakan kontrak atau dokumentasi yang tepat untuk menjual kendaraan dan menempatkan hak gadai pada kendaraan menggunakan alamat berbeda pada judul alih-alih alamat bisnis tempat parkir.

“Ada bukti penyimpanan pencatatan yang lalai,” kata pernyataan penyebab yang mungkin.

Detektif juga menuduh bahwa mereka menjual kendaraan di tempat perjudian ilegal yang terletak di Tequila and Mezcal Occasions Center di 908 W. Ferguson di Pharr, yang tidak diizinkan karena lokasi di mana kendaraan dapat dijual.

“Belakangan diketahui bahwa pelanggan melakukan pembayaran di Drive melalui toko dan uang kembalian diberikan dari driveway melalui kotak kasir toko. MRSJ Investments LLC., Maneul (sic) Ramiro Saldivar mencampurkan dana langsung melalui Drive-thru, dan M2 Motors, “pernyataan pernyataan penyebab yang mungkin.

Polisi menuduh bahwa Pusat Acara Tequila dan Mezcal tidak memiliki sertifikat hunian yang mencerminkan bisnis yang sedang berlangsung atau bisnis apa pun di lokasi tersebut.

“Ada perbedaan yang terkait dengan bagaimana pembayaran diterima, dikirim dan di mana uang ini disimpan terkait dengan penjualan kendaraan,” kata pernyataan penyebab yang mungkin.

Baik MRSJ atau M2 Motors tidak memiliki lisensi keuangan penjualan yang diperlukan untuk bertindak sebagai pemegang atau pengumpul kontrak di mana seseorang setuju untuk menerima uang tunai, menurut penyelidik.

“Ada bukti untuk menyimpulkan bahwa MRSJ Investments LLC., Manuel Ramiro Saldivar, Noemi Briseno, Marcos Rene Saldivar dan Serina Briseno menyediakan lokasi untuk perjudian ilegal,” kata pernyataan kemungkinan penyebab. “Mereka memberikan pengawasan. Mereka memantau situs tersebut saat perjudian sedang berlangsung. Mereka menyediakan karyawan. Mereka menyediakan kendaraan. Mereka menyediakan tempat tinggal. ”