Wirecard Memproses Uang untuk Setidaknya Dua Perusahaan Perjudian Mafia-Linked

Wirecard Memproses Uang untuk Setidaknya Dua Perusahaan Perjudian Mafia-Linked

Firma pembayaran Jerman yang tercela, Wirecard, telah memproses pembayaran untuk perusahaan judi on-line Malta yang kemudian ditemukan telah mencuci uang untuk 'Ndrangheta, salah satu organisasi mafia paling kuat di Italia dan Eropa.

Itu Waktu keuangan melaporkan bahwa pemroses pembayaran memproses pembayaran untuk CenturionBet hingga 2017. Pada tahun itu operator perjudian daring yang berbasis di Malta dituduh mempertahankan hubungan komersial dengan perusahaan yang dikendalikan oleh anggota 'Ndrangheta.

CenturionBet diyakini telah digunakan oleh penjahat terorganisir untuk mencuci jutaan euro dari hasil kejahatan di luar negeri dalam operasi canggih.

Operator judi on-line dikaitkan dengan klan Enviornment, grup kuat dari wilayah Calabria Italia yang merupakan bagian dari 'Ndrangheta. Menurut dokumen hukum, kegiatan kelompok termasuk pemerasan, perjudian ilegal, dan perdagangan narkoba.

Selain itu, klan Enviornment bertanggung jawab atas St. Anna pusat rehabilitasi sosial dan integrasi pengungsi, yang dikenal sebagai salah satu pusat migran terbesar di Eropa. Kelompok mafia yang kuat diyakini telah menyedot jutaan euro yang dimaksudkan untuk memberikan dukungan makanan kritis bagi para migran yang datang dari Afrika utara.

CenturionBet memiliki lisensi yang ditangguhkan oleh Otoritas Gaming Malta pada tahun 2017 karena operasi perusahaan ditutup setelah operasi anti-mafia besar di Italia yang melihat lebih dari 60 orang ditangkap dan sekitar € 20 juta disita.

Kejatuhan Wirecard

Wirecard beralih dari bintang fintech dan analis tercinta ke pengakuan di bulan Juni bahwa sebagian besar operasinya kemungkinan fiktif.

Pada 18 Juni, perusahaan itu bernilai lebih dari $ 14 miliar. Seminggu kemudian, ia mengajukan kebangkrutan setelah mengungkapkan bahwa sekitar $ 2 miliar uang yang hilang itu mengatakan kepada auditornya bahwa ada sepasang financial institution Filipina mungkin tidak pernah ada.

Wirecard sekarang sedang diselidiki apakah ia menggunakan pendapatan fiksi untuk meningkatkan penjualan dan menipu investornya. CEO perusahaan telah ditangkap di Jerman karena penipuan, sementara COO-nya telah meninggalkan negara itu.

Sebagai perusahaan pemrosesan pembayaran yang teregulasi, Wirecard diharuskan untuk mengikuti aturan dan peraturan anti pencucian uang yang ketat dan untuk selalu melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada badan pengawas yang kompeten. Menurut dokumen hukum yang diperoleh Waktu keuangan, Wirecard juga memindahkan dana untuk operator perjudian daring berlisensi Malta yang telah dinamai pemerintah Italia telah mencuci uang dalam jumlah besar untuk kelompok-kelompok kriminal terorganisir.

Perlu dicatat bahwa Wirecard mungkin tidak menyadari bahwa perusahaan perjudian yang dilayani dikaitkan dengan mafia Italia. Seorang mantan anggota staf Wirecard mengatakan kepada Waktu keuangan bahwa setelah laporan tautan mafia di perusahaan judi terakhir muncul di berbagai outlet media, perusahaan pemrosesan pembayaran melakukan tinjauan kepatuhan yang dilewati operator perjudian "atas dasar jaminan disediakan"

Ikuti kami di Fb dan Indonesia untuk tetap mengetahui berita berita kasino terbaik hari ini