Tag Archives

One Article

Blogging

Financial institution Sentral Sumpah Penumpasan pada Saluran Pembayaran Pendanaan Perjudian Ilegal

Posted by Marjorie Hudson on
Financial institution Sentral Sumpah Penumpasan pada Saluran Pembayaran Pendanaan Perjudian Ilegal

Financial institution sentral China bersumpah untuk menindak penyedia layanan pembayaran yang menyalurkan dana untuk perjudian lintas batas ilegal, dan juga untuk memperbaiki celah yang ada dalam industri yang dilanda skandal.

Memotong saluran yang menyediakan dana untuk perjudian ilegal adalah tugas penting dalam mencegah dan meredakan risiko keuangan utama dan merupakan masalah keamanan nasional, Fan Yifei, wakil gubernur Financial institution Rakyat China (PBOC), mengatakan pada pertemuan dengan beberapa departemen pemerintah pusat dan pemangku kepentingan utama dalam industri pembayaran, menurut a Pernyataan PBOC (tautan dalam bahasa Cina) pada hari Kamis.

Pernyataan tersebut mengikuti langkah-langkah untuk memperketat pengawasan peraturan terhadap penyedia layanan pembayaran dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di bidang-bidang seperti bagaimana mereka bekerja dengan bisnis ilegal dan penggelapan dana klien. Pada bulan April, PBOC cabang Beijing memberlakukan a rekor penalti tertinggi di Layanan Pembayaran Allscore, sebuah perusahaan pembayaran yang berbasis di Beijing, karena keterlibatannya dalam perjudian ilegal.

Pada pertemuan tersebut, Fan berjanji untuk meminta perusahaan-perusahaan yang melayani klien yang terlibat dalam kegiatan ilegal bertanggung jawab dan mendesak pemain industri untuk memperkuat identifikasi klien, melaporkan transaksi besar dan mencurigakan, dan mengidentifikasi orang yang menarik dana dari akun.

Baca kisah selengkapnya di Caixin World nanti hari ini.

Hubungi reporter Guo Yingzhe (yingzheguo@caixin.com)

Terkait: Financial institution Sentral Membebankan Hukuman Rekam Lain kepada Penyedia Pembayaran