Tag Archives

5 Articles

Blogging

Pekerja Bank Lloyds Menjual Detail Rekening kepada Pecandu Judi yang Mencuri Lebih dari £ 90.000

Posted by Marjorie Hudson on
Pekerja Bank Lloyds Menjual Detail Rekening kepada Pecandu Judi yang Mencuri Lebih dari £ 90.000
08:03
09 Okt

Bekas Lloyds Bank karyawan di Birmingham, Inggris dan rekannya yang kecanduan judi keduanya kabur dari penjara meskipun mengaku menjual dan menggunakan detail pelanggan untuk mencuri hampir £ 100.000

Jaspreet Marwaha, penasihat pelanggan paruh waktu berusia 27 tahun dari Solihull, mengaku telah menyerahkan detailnya lebih dari 80 rekening bank, menuntut komplotannya £ 50 per akun.

Mohammed Saif Maqsood, dari Blackburn, lalu gunakan detail untuk beralih di antara keduanya £ 82.000 dan £ 92.000 secara keseluruhan antara November 2017 hingga Maret 2018, setelah penyetelan 48 akun taruhan terpisah dengan taruhan Coral.

Meskipun Marwaha mengklaim 'ada elemen pemaksaan oleh tergugat (Maqsood) yang mengancam untuk mengungkap hubungan terlarang', menurut jaksa Jason Avis, dia juga dikatakan memiliki 'Menertawakan gagasan masuk penjara karena kejahatan itu.'


Mr Avis mengklaim bahwa Marwaha punya 'menyalahgunakan posisinya' dan menyebabkan 'kerusakan reputasi yang parah ' kepada Lloyds, tetapi terlepas dari keseriusan kejahatan tersebut, tidak ada terdakwa yang dipenjara.

Hakim Paul Farrer QC mengklaim ada 'Mitigasi signifikan' meskipun menyatakan bahwa keduanya adalah 'partisipan yang antusias dan antusias dalam apa yang sedang berlangsung'.

Pengadilan mendengar pembelaan yang diajukan oleh Marwaha ' merusak nama baiknya dan kemungkinan besar akan kehilangan pekerjaan impiannya,' sebagai Produser asisten Sky Sports.

Selain itu, pengacara pembela, Philippa McAtasney, diklaim:

"Saat itu dia menganggap dirinya bodoh, naif, dan tidak berpikir. Dia gagal memahami skala potensi kerugian pada saat itu.”

Dalam pembelaan Maqsood, Richard Butcher menyatakan di pengadilan bahwa kliennya "sangat malu" dan menggambarkan "akar masalah" sebagai kecanduan judi, yang selama ini "disembunyikan … dari keluarganya, dari istrinya, merahasiakannya dari teman-teman dekatnya."

Pengadilan juga mendengar bahwa Maqsood telah mendaftar GAMSTOP untuk mengatasi masalah perjudiannya dan mentransfer lebih dari £ 28.000 kepada pengacaranya sebagai kompensasi.

Marwaha juga bersedia membayar kembali uangnya, memiliki 'sudah disimpan £ 4,000 di atas £ 1.500 yang disita ketika dia ditangkap ', menurut laporan pers.

Meskipun £ 25.000 Terkait 45 rekening nasabah yang masih belum ditemukan, Hakim Farrer QC memvonis keduanya Hukuman penjara 22 bulan, ditangguhkan selama dua tahun.

Keduanya juga diserahkan perintah rehabilitasi dan perintah kerja layanan masyarakat, sedangkan sidang Progres Tindak Pidana akan digelar nanti untuk menentukan berapa yang harus mereka bayar.

Apakah Anda menyukai artikel ini?

kirim ke reddit

+0

Blogging

36 ditangkap karena aktivitas perjudian ilegal, rekening lender dibekukan, dan lebih dari $ 400 ribu uang tunai disita

Posted by Marjorie Hudson on
36 ditangkap karena aktivitas perjudian ilegal, rekening lender dibekukan, dan lebih dari $ 400 ribu uang tunai disita

Operasi penegakan hukum skala besar terhadap tersangka Kelompok Kriminal Terorganisir (OCG) mengakibatkan penangkapan 36 tersangka pada Senin (7 September).

33 pria dan tiga wanita, berusia antara 22 dan 77, ditangkap karena diduga terlibat dalam menyediakan layanan 4D / Toto ilegal, taruhan kuda dan perjudian sepak bola.

Polisi mengatakan bahwa petugas dari Departemen Investigasi Kriminal, Departemen Intelijen Polisi dan Komando Operasi Khusus telah melakukan penggerebekan serentak di beberapa lokasi di seluruh pulau pada hari Senin.

Selama operasi, uang tunai lebih dari $ 400. 000, jam tangan, telepon genggam, komputer dan dokumen lain seperti catatan taruhan disita.

Polisi juga memprakarsai pembekuan rekening bank dan properti tersangka untuk mencegah pemborosan dana hasil kejahatan yang dicurigai.

Lima belas tersangka didakwa di pengadilan pada Selasa (8 September) karena menyediakan layanan perjudian jarak jauh yang melanggar hukum.

Investigasi terhadap tersangka yang tersisa sedang berlangsung

Berdasarkan Undang-Undang Perjudian Jarak Jauh 2014, siapa pun yang menyediakan layanan perjudian jarak jauh yang melanggar hukum untuk orang lain akan dikenai hukuman denda antara $ 20. 000 dan $ 200. 000, dan / atau hukuman penjara hingga lima tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Kejahatan Terorganisir 2015, siapa pun yang merupakan atau bertindak sebagai anggota OCG tidak terkait dengan lokal akan bertanggung jawab atas hukuman denda tidak melebihi $ 100. 000 dan / atau hukuman penjara hingga lima tahun.

Wakil Komisaris Polisi (Investigasi & Intelijen) yang merangkap Direktur Departemen Investigasi Kriminal Florence Chua mengatakan: “Polisi tidak memiliki toleransi terhadap OCG karena mereka merupakan ancaman serius bagi keselamatan dan keamanan Singapura.

“Operasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya polisi yang sedang berlangsung untuk mengganggu dan membongkar OCG yang beroperasi di Singapura dengan mengabaikan hukum secara terang-terangan.

“Polisi tidak akan menyia-nyiakan upaya dalam tindakan penegakan kami terhadap kelompok-kelompok semacam itu untuk merampas keuntungan ilegal mereka dan untuk menjaga Singapura tetap aman dan terjamin.”

. (tagsToTranslate) perjudian (t) wakil (t) penggerebekan (t) polisi (t) penangkapan

Blogging

Pertanyaan NSW: Crown AML Tidak Memantau Rekening Bank yang Mencurigakan

Posted by Marjorie Hudson on
Pertanyaan NSW: Crown AML Tidak Memantau Rekening Bank yang Mencurigakan

Penyelidikan publik tentang kesesuaian lisensi kasino Crown Resorts untuk resor barunya di Barangaroo berlanjut sebagai penyelidik mendengar dari pejabat tinggi hukum Crown kasino anti pencucian uang (AML) Tim tidak memantau beberapa rekening bank yang diduga digunakan untuk membersihkan kas kotor.

Sebelumnya, kepala bagian hukum Crown memberikan bukti bahwa tim AML masuk Melbourne dan Perth meninjau kedua akun tersebut dan akan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan kepada regulator AML, AUSTRAC. Joshua Preston mengatakan bahwa Crown tidak diwajibkan oleh undang-undang anti uang untuk melaporkan aktivitas di atas ambang batas jumlah tertentu tetapi mempertahankan transaksi yang mencurigakan akan diajukan.

Menggunakan Perusahaan Shell untuk Menyembunyikan Setoran Perjudian

Sebelumnya, document New South Wales (NSW) Otoritas Minuman Keras dan Permainan Independen (ILGA) mendengar bahwa kedua akun ditutup oleh lender Commonwealth dan ANZ setelah ini digunakan oleh pelanggan Crown untuk sejumlah transaksi tunai mencurigakan yang melebihi ratusan ribu.

Fokus dua rekening lender itu dimiliki oleh Investasi Southbank dan Investasi Tepi Sungai, perusahaan cangkang Resor Crown, dan mereka digunakan oleh pelanggan untuk menyimpan uang dengan menyembunyikan tujuan perjudian di balik simpanan, sehingga dengan mudah menjadi rentan terhadap penyalahgunaan atau aktivitas kriminal.

Junkets Tidak Bisa Beroperasi tanpa Triad

Penyelidikan kemudian mendengar Steve Vickers, mantan kepala intelijen kriminal untuk Kepolisian Kerajaan Hong Kong yang sekarang menjalankan konsultasi risiko perusahaan, yang menyatakan bahwa karena situasi hukum di China terkait perjudian dan pengambilan uang tunai ke luar negeri, hal itu tidak mungkin dilakukan. untuk menghilangkan kejahatan terorganisir yang terkenal, Triad, dari operasi sampah.

Mantan kepala intelijen kriminal ini menjelaskan bahwa, karena standing perjudian ilegal di Tiongkok, kontrol modal dan kesulitan terkait dengan pemberlakuan penagihan hutang perjudian, hampir suatu keharusan bagi junket untuk memiliki orang yang mampu melakukan persuasi, paksaan dan bahkan kekerasan untuk menagih hutang yang berasal dari kerugian di kasino luar negeri melalui kredit sampah.

Mr Vickers menguraikan bahwa regulator dapat membatasi pengaruh kejahatan terorganisir di industri, menunjukkan pendekatan di Singapura, di mana regulator perjudian melakukan uji tuntas pada setiap operator junket yang bersedia diajak bekerja sama dengan kasino.

Tidak seperti di Singapura, kasino di NSW dan Victoria melakukan uji tuntas mereka sendiri pada setiap operator junket yang ingin mereka ajak berbisnis, mengikuti kerangka kerja kepatuhan yang disetujui oleh regulator perjudian negara bagian.

Selama pertemuan terakhir mereka, anggota penyelidikan tentang keterlibatan Crown dengan operator junket mendengar berita mengejutkan bahwa operator kasino meninggalkan tim yang berbasis di China meskipun ada peringatan suara untuk kemungkinan penangkapan, yang menyebabkan 19 dari mereka ditahan oleh otoritas China pada tahun 2016.

Blogging

Rekening Financial institution Operator Perjudian Ditutup di Tiongkok

Posted by Marjorie Hudson on
Rekening Financial institution Operator Perjudian Ditutup di Tiongkok


Tindakan keras China terhadap perjudian menghantam Makau dan operator junket yang mengatur dan membiayai sektor VIP, dengan operator on-line AG Asia Leisure menjadi korban terbaru dari pembersihan yang dipimpin pemerintah.

Oleh: Andrew Burnett

Masalah utama tampaknya adalah aliran dana lintas batas terkait perjudian – risiko keamanan nasional menurut pemerintah Cina.

Itu telah menyebabkan ribuan rekening financial institution dibekukan, dengan 229 miliar yuan ($ 32,95 miliar) disita, menurut kantor berita Reuters.

Itu sektor sampah telah terpukul keras seperti yang diinginkan China memutus saluran pembiayaan milik perjudian on-line dan pemberi pinjaman cryptocurrency.

“China jelas bermaksud untuk memotong perantara ini dan mendapatkan kendali yang lebih baik atas arus keluar renminbi (yuan) melalui Makau,” berdasarkan Anthony Lawrance, MD bisnis konsultasi, Better Bay Perception.

Bagaimana operator junket melakukan bisnis telah lama dianggap sebagai space abu-abu dan sering kali meragukan.

Karena penjudi Cina hanya dapat meninggalkan daratan dengan dana yang sangat terbatas, para junket mengaturnya jalur kredit ketika mereka mengunjungi Makau.

Uang berapapun yang jatuh tempo kemudian dibayar kembali oleh penjudi ketika mereka kembali ke daratan Cina, meskipun sering lewat 'Sarana bawah tanah' – jaringan perbankan non-negara dan pemroses pembayaran on-line.

Dalam skenario terburuk, hutang yang tidak terbayar dapat diteruskan ke Triad.

Bulan lalu melihat pelarian pada operator barang rongsokan terbesar di Makau, Kota Matahari, dengan laporan 900 pemain menarik dana hanya dalam satu akhir pekan di bulan Juli.

Perusahaan membantah anggapan bahwa ada masalah likuiditas, Ketua Alvin Chau mengklaim mereka punya “Cukup uang tunai untuk menutupi hutang dan deposito yang buruk.”

Namun, bulan ini melihat sesama operator junket AG Asia Leisure menghentikan operasi, memberikan batas waktu kepada pelanggan untuk menarik simpanan.

AG Asia 'Menargetkan penjudi China melalui operasi on-line di Filipina', menurut laporan Reuters.

Semua ini terjadi di belakang penurunan dramatis di sektor permainan Makau yang terutama disebabkan oleh pandemi virus corona, dengan pendapatan Juli sebesar $ 168 juta mengungkapkan dekat 95% penurunan tahun ke tahun.

Aturan perjalanan dan visa yang membatasi untuk calon penjudi dari provinsi tetangga tidak membantu, meskipun China telah mengumumkan dimulainya kembali Visa turis Makau untuk warga negara dari 23 September.

.

Blogging

Commerz Menutup Rekening Bank Steffen Sontheimer Karena Perjudian

Posted by Marjorie Hudson on
<p>Commerz Menutup Rekening Bank Steffen Sontheimer Karena Perjudian


Tokoh utama Jerman expert Steffen RunGo0seRun Sontheimer telah menjadi nama besar terbaru yang melihat rekening banknya ditutup hanya karena menjadi pemain poker profesional…

Oleh: Andrew Burnett

Pemain kelahiran Gernsbach berusia 29 tahun itu telah mengumpulkan lebih dari $ 13,7 juta dalam pendapatan turnamen selama bertahun-tahun, termasuk monster $1. 685. 000 sendok dari $ 250rb buy partypoker Live CPP SHR judul kembali pada tahun 2018.

Namun, hal itu tampaknya tidak membekukan para bankirnya, yang tampaknya mengikuti tren yang terlihat di negara-negara yang tidak diatur, meskipun Sektor permainan online Jerman saat ini sedang mengalami perubahan.

Sebelum kita membahasnya, bulan lalu Daniel Negreanu melihat rekening bisnis Bank of America miliknya ditutup begitu saja, dan bukan untuk pertama kalinya – KidPoker juga menghadapi masalah perbankan di tahun 2015…

Penutupan sebelumnya itu melihat banyak orang lain mengungkapkan masalah serupa, termasuk Doug Polk

Kembali ke masalah Sontheimer saat ini dan hampir pasti terkait dengan perubahan terkini dalam lanskap regulasi di Jerman.

Anehnya, mengingat keunggulan Jerman di UE, undang-undang perjudian negara tersebut dituduh melanggar aturan UE, dengan hanya negara bagian Schleswig-Holstein yang menawarkan lisensi.

Awal tahun ini, meskipun rezim peraturan baru sedang dibahas, otoritas pemerintah memperingatkan lender Jerman tentang memproses pembayaran dari operator perjudian online internasional.

Untuk lender yang tidak ingin terlibat dalam detail dan kerumitan masalah seperti itu, a Larangan selimut yang juga mencakup pemain poker adalah pilihan yang mudah.

Ini jauh dari pendekatan populer di kalangan komunitas poker, tentu saja, yang telah lama menderita akibat pola pikir 'poker perjudian'…

.