Tag Archives

2 Articles

Blogging

Kasus penyitaan perdata menuduh Richmond Health Club mencuci jutaan uang perjudian ilegal – Business News

Posted by Marjorie Hudson on
<p>Kasus penyitaan perdata menuduh Richmond Health Club mencuci jutaan uang perjudian ilegal – Business News

Properti Richmond, yang memiliki pusat kebugaran besar yang dijalankan oleh seorang tersangka pencucian uang, adalah subjek kasus penyitaan perdata diluncurkan diluncurkan oleh pemerintah provinsi.

Pemberitahuan tuntutan perdata yang diajukan oleh Direktur Perampasan Sipil BC menyebut Paul King Jin sebagai manajer Klub Juara Dunia, pusat seni bela diri dan kebugaran campuran yang beroperasi di gudang seluas 31. 000 kaki persegi di 12851 No. 5 Road Properti.

Properti itu dinilai tahun lalu pada $1. 708. 000, menurut Penilaian BC.

Klaim tersebut menuduh properti tersebut adalah “hasil dari aktivitas yang melanggar hukum,” karena dana yang digunakan untuk membeli atau mempertahankannya diperoleh melalui aktivitas yang melanggar hukum, termasuk pencucian uang dan rumah judi ilegal.

“Jika properti No. 5 Road tidak hangus dan / atau hasil dari penjualan properti No. 5 Road dilepaskan kepada terdakwa, kemungkinan besar mereka akan digunakan untuk aktivitas yang melanggar hukum,” klaim tersebut berbunyi.

Fitness tersebut dioperasikan oleh sebuah perusahaan bernama Warrior Struggling Dream Ltd., disebut sebagai salah satu tergugat dalam klaim tersebut, yang telah memiliki properti No. 5 Road sejak Juni 2016.

Istri Jin, Xiaoqi Wei, adalah sekretaris perusahaan Warrior Fighting Dream, sedangkan putra Jin, Jesse Xin Jia, adalah salah satu direktur perusahaan, menurut klaim tersebut.

Warrior Struggling Dream membiayai pembelian properti tersebut sebagian dengan berbagai hipotek, menurut dokumen pengadilan. Saat ini, 1219598 BC Ltd., yang juga disebut sebagai tergugat dalam gugatan dan yang memiliki alamat kantor terdaftar di 7788 Ackroyd Road, memegang hak tanggungan atas properti tersebut.

Hipotek itu didaftarkan pada 15 Agustus 2019 – satu hari setelah perusahaan bernomor itu didirikan.

“Hipotek perusahaan bernomor adalah satu-satunya hipotek yang saat ini didaftarkan oleh perusahaan bernomor di kantor hak milik,” bunyi dokumen pengadilan.

Hipotek perusahaan bernomor bukanlah hipotek yang sah dan digunakan oleh terdakwa untuk mencuci hasil kejahatan.

Dan sementara Jin disebut sebagai pemilik”sebenarnya” dari Warrior Fighting Dream, direktur penyitaan sipil menuduh bahwa”Warrior Struggling Dream bertindak sebagai pemilik nominee atau 'pemilik kenyamanan' atas nama Tuan Jin sehubungan dengan No. 5 Properti jalan.”

Dokumen tersebut menuduh bahwa Jin telah terlibat dalam pencucian uang – klaim yang telah dibuat terhadapnya dalam kasus perampasan perdata lainnya.

“Bapak. Jin telah terlibat dalam kegiatan pencucian uang berskala besar yang melibatkan kasino berlisensi, rumah permainan ilegal, dan lembaga keuangan tidak berlisensi sejak atau sekitar tahun 2012, “bunyi klaim tersebut.

Antara 27 Juni 2012 dan 24 Juni 2015, Jin dan rekan-rekannya terlibat dalam 140 transaksi kasino dengan overall $ 23. 501. 456.

Sementara itu, pendapatan gabungan Jin dan Wei yang dilaporkan ke Canada Revenue Agency berkisar dari $ 22. 371 hingga $ 81. 000 antara tahun 2011 dan 2014.

RCMP meluncurkan penyelidikan atas dugaan aktivitas pencucian uang pada awal 2015, dan menemukan bahwa setelah dia dilarang dari semua SM. perusahaan perjudian, Jin dan Wei mendirikan dua rumah permainan ilegal yang terletak di 13511 No. 4 Road dan 102 – 5131 Brighouse Way.

“Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui penyelidikan, RCMP menetapkan bahwa laba bersih yang dihasilkan dari rumah judi ilegal dari 11 Juni 2015 hingga 8 Oktober 2015 lebih dari $ 32 juta,” dokumen pengadilan menyatakan.

Jin dan Wei belum mengajukan tanggapan atas klaim tersebut. Klaim tersebut belum terbukti di pengadilan.

Blogging

Negara mencari penyitaan mesin judi, peralatan, dan uang tunai dari mantan speakeasy Columbia | Berita Lokal

Posted by Marjorie Hudson on
Negara mencari penyitaan mesin judi, peralatan, dan uang tunai dari mantan speakeasy Columbia | Berita Lokal

Jaksa penuntut negara bagian ingin menyimpan atau menghancurkan lima mesin judi video, peralatan bar, uang tunai $ 6.689 dan barang-barang lainnya yang disita selama penggerebekan di bekas negara bagian Columbia.

Barang-barang tersebut diambil dari 717 Social Membership selama serangan Maret 2019.

Bruce dan Jane Murray, dari Kolumbia, memiliki klub, menurut surat penyitaan dan penghukuman kantor kejaksaan yang diajukan 1 Juni di Pengadilan County Lancaster.

Dicapai Selasa, Bruce Murray mengatakan dia tidak mengetahui pengarsipan dan menolak berkomentar.

Menurut pengajuan, Kepolisian Negara Bagian Pennsylvania menerima keluhan anonim bahwa klub itu mengoperasikan speakeasy ilegal.

Klub memang memiliki lisensi minuman keras tetapi menjualnya beberapa tahun sebelum penggerebekan. The Murrays tidak berhasil mencoba untuk mendapatkan lisensi lain, tetapi tetap menjual alkohol, pengarsipan mengatakan.

Seorang polisi yang menyamar bergabung dengan klub itu pada Februari 2019 dan membeli minuman serta melihat terminal permainan, kata arsip itu.

Miele Manufacturing, dari Williamsport, memiliki tiga mesin Pennsylvania Talent dan $ 2.748, kata arsip itu.

Tempo-O-Matic yang berbasis di Georgia mengoperasikan mesin-mesin Keterampilan Pennsylvania.

Tempo-O-Matic tidak menentang penyitaan mesin yang terkait dengan kegiatan ilegal, kata seorang juru bicara.

"Kami tentu tidak ingin perangkat kami di tempat-tempat yang beroperasi secara ilegal, dan itulah salah satu alasan kami mendorong sangat keras untuk regulasi dan perpajakan tambahan pada industri permainan keterampilan," kata Michael Barley, direktur komunikasi untuk Tempo-O -Matic.

Pengajuan mengatakan R. Ashley Strayer, dari Boiling Springs, memiliki dua mesin Pennsylvania Talent, bersama dengan $ 320, yang disita. Strayer menghubungi polisi selama penyelidikan, memberi tahu mereka bahwa mesin itu miliknya, tetapi menolak permintaan wawancara dengan polisi tentang pembayaran dari mesin-mesin itu, katanya.

Upaya untuk mencapai Strayer tidak berhasil.

The Murrays masing-masing didakwa dengan penjualan minuman keras ilegal dan konsumsi tanpa izin – klub tidak memiliki lisensi minuman keras – dan telah diterima dalam program disposisi rehabilitasi yang dipercepat.

Program percobaan untuk pelanggar pertama kali memungkinkan mereka menghapus catatan mereka setelah selesai. The Murrays ditempatkan dalam masa percobaan Oktober lalu selama satu tahun, diperintahkan untuk melakukan 15 jam pelayanan masyarakat dan harus membayar denda dan biaya.


Untuk liputan terkait:

.