Tag Archives

2 Articles

Blogging

GGRAsia – China mengibarkan kontrol uang perjudian lintas batas yang lebih keras

Posted by Marjorie Hudson on
<p>GGRAsia – China mengibarkan kontrol uang perjudian lintas batas yang lebih keras

China mengibarkan kontrol uang perjudian lintas batas yang lebih keras


China mengibarkan kontrol uang perjudian lintas batas yang lebih keras

Bank Rakyat Tiongkok mengumumkan pada hari Kamis bahwa pihaknya baru-baru ini mengadakan pembicaraan dengan departemen pemerintah Cina lainnya tentang memerangi aliran dana “lintas batas” untuk perjudian. Deputi gubernur lender, Fang Yifei juga menyerukan upaya-upaya resmi yang diperkuat untuk langkah-langkah anti pencucian uang (AML).

Tetapi catatan Jumat dari agent JP Morgan Securities (Asia Pacific) Ltd mengecilkan gagasan bahwa pernyataan itu mungkin ditujukan pada dana yang dipindahkan lintas batas dari daratan untuk perjudian kasino di Macau.

Situs net bank tersebut telah memuat pengumuman tersebut, yang dilaporkan oleh beberapa websites di Cina daratan, termasuk kantor berita resmi Xinhua.

Mr Fang dikatakan telah menyerukan upaya kolaborasi yang lebih besar dari berbagai departemen pemerintah dalam menyelidiki kasus-kasus yang melibatkan “dana perjudian lintas batas”.

Dia juga mendesak langkah-langkah tegas dalam menangani transaksi dalam jumlah besar dan mencurigakan, dan praktik yang lebih baik dalam identifikasi pelanggan, serta meningkatkan pemantauan terhadap pencucian uang pada umumnya.

Pernyataan itu tidak menyebutkan jenis-jenis kegiatan perjudian yang ditargetkan, juga tidak menyebutkan ke mana uang itu pergi ketika bergerak melintasi perbatasan.

Pertemuan baru-baru ini yang diselenggarakan oleh lender melibatkan perwakilan dari Kementerian Keamanan Publik, Administrasi Umum Kepabeanan, Komisi Regulasi Perbankan dan Asuransi China, Administrasi Negara Valuta Asing, Asosiasi Pembayaran dan Kliring China, penyedia layanan kartu lender China UnionPay Co Ltd, dan NetsUnion Clearing Corp

Di daratan Cina, pengoperasian atau promosi perjudian kasino di adventurous atau dalam bentuk batu bata dan mortir adalah ilegal, demikian pula pemasaran perjudian semacam itu di luar perbatasan daratan, termasuk permainan apa pun di Makau.

Memo Jumat dari JP Morgan menyarankan pernyataan itu “tidak terjadi” dalam konteks Makau.

“Sulit untuk mengetahui… ruang lingkup subjek yang tepat,” karena dalam konteks China”perjudian 'lintas batas' sering merujuk pada 'perjudian ilegal', terutama operasi kasino online oleh junket (alias proxy atau taruhan movie ), seperti yang dari Filipina dan Kamboja,”tulis analis DS Kim, Derek Choi dan Jeremy An.

“Kami mencatat pemerintah China baru-baru ini membubarkan serangkaian cincin kasino internet ilegal di berbagai provinsi (misalnya Shaanxi pada bulan April, Fujian pada bulan Mei, Jiangsu pada bulan Juni, dll.) , Yang membuat kami berpikir bahwa pertemuan itu mungkin lebih terkait dengan insiden-insiden itu, “kata tim JP Morgan.

“Singkatnya, kami tidak akan berpikir pertemuan itu berfokus pada operasi kasino Makau dan / atau '# & legal 39;; berita itu sepertinya bukan acara bagi kami,”tambah pialang.



Blogging

GGRAsia – China mengibarkan kontrol uang perjudian 'lintas batas' yang lebih keras

Posted by Marjorie Hudson on
GGRAsia – China mengibarkan kontrol uang perjudian 'lintas batas' yang lebih keras

China mengibarkan kontrol uang perjudian 'lintas batas' yang lebih keras


China mengibarkan kontrol uang perjudian 'lintas batas' yang lebih keras

Folks's Financial institution of China mengumumkan pada hari Kamis bahwa pihaknya baru-baru ini mengadakan pembicaraan dengan departemen pemerintah China lainnya untuk memerangi aliran dana “lintas batas” untuk perjudian. Deputi gubernur financial institution itu, Fang Yifei, juga menyerukan upaya-upaya resmi untuk meningkatkan upaya-upaya anti pencucian uang (AML).

Tetapi catatan Jumat dari dealer JP Morgan Securities (Asia Pacific) Ltd mengecilkan gagasan bahwa pernyataan itu mungkin ditujukan pada dana yang dipindahkan lintas batas dari daratan untuk perjudian kasino di Macau.

Situs internet financial institution tersebut telah memuat pengumuman tersebut, yang dilaporkan oleh beberapa media di Cina daratan, termasuk kantor berita resmi Xinhua.

Mr Fang dikatakan telah menyerukan upaya kolaborasi yang lebih besar dari berbagai departemen pemerintah dalam menyelidiki kasus-kasus yang melibatkan "dana perjudian lintas batas".

Dia juga mendesak langkah-langkah tegas dalam menangani transaksi dalam jumlah besar dan mencurigakan, dan praktik yang lebih baik dalam identifikasi pelanggan, serta meningkatkan pemantauan terhadap pencucian uang pada umumnya.

Pernyataan itu tidak menyebutkan jenis-jenis kegiatan perjudian yang ditargetkan, juga tidak menyebutkan ke mana uang itu pergi ketika bergerak melintasi perbatasan.

Pertemuan baru-baru ini yang diselenggarakan oleh financial institution melibatkan perwakilan dari Kementerian Keamanan Publik, Administrasi Umum Kepabeanan, Komisi Regulasi Perbankan dan Asuransi China, Administrasi Negara Valuta Asing, Asosiasi Pembayaran dan Kliring China, penyedia layanan kartu financial institution China UnionPay Co Ltd, dan NetsUnion Clearing Corp

Di daratan Cina, pengoperasian atau promosi perjudian kasino di daring atau dalam bentuk batu bata dan mortir adalah ilegal, demikian pula pemasaran perjudian semacam itu di luar perbatasan daratan, termasuk permainan apa pun di Makau.

Memo Jumat dari JP Morgan menyarankan pernyataan itu "tidak terjadi" dalam konteks Makau.

“Sulit untuk mengetahui … ruang lingkup subjek yang tepat,” karena dalam konteks China “perjudian 'lintas batas' sering merujuk pada 'perjudian ilegal', khususnya operasi kasino on-line oleh junket (alias proxy atau taruhan video), seperti yang dari Filipina dan Kamboja, ”tulis analis DS Kim, Derek Choi dan Jeremy An.

“Kami mencatat pemerintah Cina baru-baru ini membubarkan serangkaian cincin kasino on-line ilegal di berbagai provinsi (misalnya Shaanxi pada bulan April, Fujian pada bulan Mei, Jiangsu pada bulan Juni, dll.), Yang membuat kami berpikir bahwa pertemuan itu mungkin lebih terkait dengan insiden-insiden itu, ”kata tim JP Morgan.

“Singkatnya, kami tidak akan berpikir pertemuan itu berfokus pada operasi kasino Makau dan / atau 'authorized'; berita itu sepertinya bukan acara bagi kami, ”tambah pialang.