Tag Archives

4 Articles

Blogging

Perusahaan taruhan untuk memantau penjudi 'VIP' yang menghabiskan banyak uang di bawah aturan baru

Posted by Marjorie Hudson on
Perusahaan taruhan untuk memantau penjudi 'VIP' yang menghabiskan banyak uang di bawah aturan baru

Perusahaan taruhan harus memastikan penjudi bernilai tinggi membelanjakan secara berkelanjutan di bawah panduan baru yang bertujuan membersihkan skema "pelanggan VIP".

Komisi Perjudian telah memperkenalkan panduan baru untuk perusahaan setelah berulang kali gagal melindungi pelanggan bernilai tinggi dan pembelanjaan tinggi yang dikenal sebagai VIP.

Pelanggan ini sering kali diberikan bonus, hadiah, keramahtamahan, dan perlakuan khusus dari operator dalam upaya membuat mereka tetap bertaruh.

Dalam langkah yang dipandang sebagai peluang terakhir bagi industri perjudian dalam hal skema VIP, regulator mengatakan pedoman tersebut harus menghentikan insentif yang tidak bertanggung jawab jika diikuti.

Mulai 31 Oktober, operator harus menetapkan bahwa pengeluarannya terjangkau dan berkelanjutan sebagai bagian dari pengeluaran rekreasi pelanggan dan memiliki informasi terkini tentang identitas penjudi dan sumber dana.

Operator juga harus menilai risiko kerugian terkait perjudian atau jika ada risiko yang meningkat karena penjudi rentan.

Mereka juga perlu melakukan pemeriksaan bahaya perjudian yang sedang berlangsung pada setiap orang untuk menemukan tanda-tanda bahaya.

Perusahaan juga perlu menunjuk seorang eksekutif senior untuk secara pribadi bertanggung jawab atas skema mereka dan dampaknya.

Neil McArthur, kepala eksekutif Komisi Perjudian, mengatakan: “Kami telah memperkenalkan aturan baru ini untuk membasmi malpraktek dalam manajemen pelanggan 'VIP' dan untuk membuat perjudian lebih aman.

“Pekerjaan penegakan hukum kami telah mengidentifikasi terlalu banyak kasus pelanggaran dalam pengelolaan skema VIP dan ini adalah kesempatan terakhir bagi operator untuk menunjukkan bahwa mereka dapat mengoperasikan skema tersebut dengan tepat.

“Operator tidak dapat meragukan ekspektasi kami.

“Jika perbaikan signifikan tidak dilakukan, kami tidak punya pilihan selain mengambil tindakan lebih lanjut dan melarang skema semacam itu.

“Aturan baru ini adalah bagian dari program komprehensif komisi untuk penegakan yang lebih ketat dan aktivitas kepatuhan yang juga telah melihat pengenalan perlindungan yang diperkuat seputar usia online dan verifikasi ID, praktik interaksi pelanggan yang lebih baik, dan larangan perjudian pada kartu kredit.”

Blogging

Perusahaan taruhan untuk memantau penjudi 'VIP' yang menghabiskan banyak uang di bawah aturan baru

Posted by Marjorie Hudson on
Perusahaan taruhan untuk memantau penjudi 'VIP' yang menghabiskan banyak uang di bawah aturan baru

Perusahaan taruhan harus memastikan penjudi bernilai tinggi membelanjakan secara berkelanjutan di bawah panduan baru yang bertujuan membersihkan skema "pelanggan VIP".

Komisi Perjudian telah memperkenalkan panduan baru untuk perusahaan setelah berulang kali gagal melindungi pelanggan bernilai tinggi dan pembelanjaan tinggi yang dikenal sebagai VIP.

Pelanggan ini sering kali diberikan bonus, hadiah, keramahtamahan, dan perlakuan khusus dari operator dalam upaya membuat mereka tetap bertaruh.

Dalam langkah yang dipandang sebagai peluang terakhir bagi industri perjudian dalam hal skema VIP, regulator mengatakan pedoman tersebut harus menghentikan insentif yang tidak bertanggung jawab jika diikuti.

Mulai 31 Oktober, operator harus menetapkan bahwa pengeluarannya terjangkau dan berkelanjutan sebagai bagian dari pengeluaran rekreasi pelanggan dan memiliki informasi terkini tentang identitas penjudi dan sumber dana.

Operator juga harus menilai risiko kerugian terkait perjudian atau jika ada risiko yang meningkat karena penjudi rentan.

Mereka juga perlu melakukan pemeriksaan bahaya perjudian yang sedang berlangsung pada setiap orang untuk menemukan tanda-tanda bahaya.

Perusahaan juga perlu menunjuk seorang eksekutif senior untuk secara pribadi bertanggung jawab atas skema mereka dan dampaknya.

Neil McArthur, kepala eksekutif Komisi Perjudian, mengatakan: “Kami telah memperkenalkan aturan baru ini untuk membasmi malpraktek dalam manajemen pelanggan 'VIP' dan untuk membuat perjudian lebih aman.

“Pekerjaan penegakan hukum kami telah mengidentifikasi terlalu banyak kasus pelanggaran dalam pengelolaan skema VIP dan ini adalah kesempatan terakhir bagi operator untuk menunjukkan bahwa mereka dapat mengoperasikan skema tersebut dengan tepat.

“Operator tidak dapat meragukan ekspektasi kami.

“Jika perbaikan signifikan tidak dilakukan, kami tidak punya pilihan selain mengambil tindakan lebih lanjut dan melarang skema semacam itu.

“Aturan baru ini adalah bagian dari program komprehensif komisi untuk penegakan yang lebih ketat dan aktivitas kepatuhan yang juga telah melihat pengenalan perlindungan yang diperkuat seputar usia online dan verifikasi ID, praktik interaksi pelanggan yang lebih baik, dan larangan perjudian pada kartu kredit.”

Blogging

Perusahaan taruhan untuk memantau penjudi 'VIP' yang menghabiskan banyak uang di bawah aturan baru

Posted by Marjorie Hudson on
Perusahaan taruhan untuk memantau penjudi 'VIP' yang menghabiskan banyak uang di bawah aturan baru

Perusahaan taruhan harus memastikan penjudi bernilai tinggi membelanjakan secara berkelanjutan di bawah panduan baru yang bertujuan membersihkan skema "pelanggan VIP".

Komisi Perjudian telah memperkenalkan panduan baru untuk perusahaan setelah berulang kali gagal melindungi pelanggan bernilai tinggi dan pembelanjaan tinggi yang dikenal sebagai VIP.

Pelanggan ini sering kali diberikan bonus, hadiah, keramahtamahan, dan perlakuan khusus dari operator dalam upaya membuat mereka tetap bertaruh.

Dalam langkah yang dipandang sebagai peluang terakhir bagi industri perjudian dalam hal skema VIP, regulator mengatakan pedoman tersebut harus menghentikan insentif yang tidak bertanggung jawab jika diikuti.

Mulai 31 Oktober, operator harus menetapkan bahwa pengeluarannya terjangkau dan berkelanjutan sebagai bagian dari pengeluaran rekreasi pelanggan dan memiliki informasi terkini tentang identitas penjudi dan sumber dana.

Operator juga harus menilai risiko kerugian terkait perjudian atau jika ada risiko yang meningkat karena penjudi rentan.

Mereka juga perlu melakukan pemeriksaan bahaya perjudian yang sedang berlangsung pada setiap orang untuk menemukan tanda-tanda bahaya.

Perusahaan juga perlu menunjuk seorang eksekutif senior untuk secara pribadi bertanggung jawab atas skema mereka dan dampaknya.

Neil McArthur, kepala eksekutif Komisi Perjudian, mengatakan: “Kami telah memperkenalkan aturan baru ini untuk membasmi malpraktek dalam manajemen pelanggan 'VIP' dan untuk membuat perjudian lebih aman.

“Pekerjaan penegakan hukum kami telah mengidentifikasi terlalu banyak kasus pelanggaran dalam pengelolaan skema VIP dan ini adalah kesempatan terakhir bagi operator untuk menunjukkan bahwa mereka dapat mengoperasikan skema tersebut dengan tepat.

“Operator tidak dapat meragukan ekspektasi kami.

“Jika perbaikan signifikan tidak dilakukan, kami tidak punya pilihan selain mengambil tindakan lebih lanjut dan melarang skema semacam itu.

“Aturan baru ini adalah bagian dari program komprehensif komisi untuk penegakan yang lebih ketat dan aktivitas kepatuhan yang juga telah melihat pengenalan perlindungan yang diperkuat seputar usia online dan verifikasi ID, praktik interaksi pelanggan yang lebih baik, dan larangan perjudian pada kartu kredit.”

Blogging

Pertanyaan NSW: Crown AML Tidak Memantau Rekening Bank yang Mencurigakan

Posted by Marjorie Hudson on
Pertanyaan NSW: Crown AML Tidak Memantau Rekening Bank yang Mencurigakan

Penyelidikan publik tentang kesesuaian lisensi kasino Crown Resorts untuk resor barunya di Barangaroo berlanjut sebagai penyelidik mendengar dari pejabat tinggi hukum Crown kasino anti pencucian uang (AML) Tim tidak memantau beberapa rekening bank yang diduga digunakan untuk membersihkan kas kotor.

Sebelumnya, kepala bagian hukum Crown memberikan bukti bahwa tim AML masuk Melbourne dan Perth meninjau kedua akun tersebut dan akan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan kepada regulator AML, AUSTRAC. Joshua Preston mengatakan bahwa Crown tidak diwajibkan oleh undang-undang anti uang untuk melaporkan aktivitas di atas ambang batas jumlah tertentu tetapi mempertahankan transaksi yang mencurigakan akan diajukan.

Menggunakan Perusahaan Shell untuk Menyembunyikan Setoran Perjudian

Sebelumnya, document New South Wales (NSW) Otoritas Minuman Keras dan Permainan Independen (ILGA) mendengar bahwa kedua akun ditutup oleh lender Commonwealth dan ANZ setelah ini digunakan oleh pelanggan Crown untuk sejumlah transaksi tunai mencurigakan yang melebihi ratusan ribu.

Fokus dua rekening lender itu dimiliki oleh Investasi Southbank dan Investasi Tepi Sungai, perusahaan cangkang Resor Crown, dan mereka digunakan oleh pelanggan untuk menyimpan uang dengan menyembunyikan tujuan perjudian di balik simpanan, sehingga dengan mudah menjadi rentan terhadap penyalahgunaan atau aktivitas kriminal.

Junkets Tidak Bisa Beroperasi tanpa Triad

Penyelidikan kemudian mendengar Steve Vickers, mantan kepala intelijen kriminal untuk Kepolisian Kerajaan Hong Kong yang sekarang menjalankan konsultasi risiko perusahaan, yang menyatakan bahwa karena situasi hukum di China terkait perjudian dan pengambilan uang tunai ke luar negeri, hal itu tidak mungkin dilakukan. untuk menghilangkan kejahatan terorganisir yang terkenal, Triad, dari operasi sampah.

Mantan kepala intelijen kriminal ini menjelaskan bahwa, karena standing perjudian ilegal di Tiongkok, kontrol modal dan kesulitan terkait dengan pemberlakuan penagihan hutang perjudian, hampir suatu keharusan bagi junket untuk memiliki orang yang mampu melakukan persuasi, paksaan dan bahkan kekerasan untuk menagih hutang yang berasal dari kerugian di kasino luar negeri melalui kredit sampah.

Mr Vickers menguraikan bahwa regulator dapat membatasi pengaruh kejahatan terorganisir di industri, menunjukkan pendekatan di Singapura, di mana regulator perjudian melakukan uji tuntas pada setiap operator junket yang bersedia diajak bekerja sama dengan kasino.

Tidak seperti di Singapura, kasino di NSW dan Victoria melakukan uji tuntas mereka sendiri pada setiap operator junket yang ingin mereka ajak berbisnis, mengikuti kerangka kerja kepatuhan yang disetujui oleh regulator perjudian negara bagian.

Selama pertemuan terakhir mereka, anggota penyelidikan tentang keterlibatan Crown dengan operator junket mendengar berita mengejutkan bahwa operator kasino meninggalkan tim yang berbasis di China meskipun ada peringatan suara untuk kemungkinan penangkapan, yang menyebabkan 19 dari mereka ditahan oleh otoritas China pada tahun 2016.