Tag Archives

One Article

Blogging

Lelaki LA didakwa melakukan perjudian sebagian dari pinjaman bantuan COVID-19 penipuan senilai $ 9 juta di Las Vegas

Posted by Marjorie Hudson on
Lelaki LA didakwa melakukan perjudian sebagian dari pinjaman bantuan COVID-19 penipuan senilai $ 9 juta di Las Vegas

LAS VEGAS (KLAS) – Seorang pria dari Los Angeles diperintahkan untuk ditahan tanpa ikatan Kamis sore setelah ditangkap atas tuduhan federal yang menuduh ia secara curang memperoleh jutaan dolar dalam pinjaman Program Perlindungan Paycheck (PPP), beberapa di antaranya ia gunakan untuk perjalanan perjudian ke Las Vegas dan ditransfer ke akun perdagangan sahamnya.

Andrew Marnell, 40, ditangkap Kamis pagi oleh otoritas federal. Marnell muncul di pengadilan pada sore itu di Pengadilan Distrik Amerika Serikat di Los Angeles, di mana ia diperintahkan ditahan sambil menunggu sidang yang dijadwalkan Selasa.

Sebuah pengaduan pidana yang disegel di pengadilan Kamis sore menuduh Marnell dengan satu tuduhan penipuan financial institution dan menuduhnya memperoleh lebih dari $ eight juta dalam pinjaman KPS melalui aplikasi ke lembaga keuangan yang diasuransikan, dan lainnya, atas nama perusahaan yang berbeda.

Selama persidangan, para jaksa penuntut mengatakan mereka sekarang percaya Marnell menerima sekitar $ 9 juta dalam bentuk pinjaman palsu – suatu jumlah yang dapat meningkat ketika penyelidikan berlanjut.

Pernyataan tertulis yang mendukung pengaduan tersebut menuduh bahwa Marnell mengajukan permohonan pinjaman palsu yang membuat banyak pernyataan yang salah dan menyesatkan tentang operasi bisnis perusahaan dan biaya penggajian. Surat pernyataan juga menuduh bahwa Marnell, sering menggunakan alias, menyerahkan dokumen palsu dan diubah, termasuk pengajuan pajak federal palsu dan catatan gaji karyawan.

Keluhan lebih lanjut menuduh bahwa Marnell kemudian mentransfer jutaan dolar dari hasil pinjaman yang diperoleh secara curang ke rekening pialangnya untuk membuat taruhan pasar saham yang berisiko. Surat pernyataan juga menguraikan bagaimana Marnell diduga menghabiskan ratusan ribu uang palsu di Bellagio Resort & On line casino dan perusahaan perjudian lainnya baru-baru ini akhir pekan lalu.

Undang-undang Bantuan Koronavirus, Bantuan, dan Keamanan Ekonomi (CARES) dirancang untuk memberikan bantuan keuangan darurat kepada jutaan orang Amerika yang menderita dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Salah satu sumber bantuan yang diberikan oleh CARES Act adalah otorisasi hingga $ 349 miliar dalam bentuk pinjaman yang dapat dimaafkan kepada usaha kecil untuk retensi pekerjaan dan pengeluaran tertentu lainnya melalui PPP. Pada bulan April, Kongres mengesahkan lebih dari $ 300 miliar dalam pendanaan PPP tambahan.

Siapa pun yang memiliki informasi tentang dugaan upaya penipuan yang melibatkan COVID-19 dapat melaporkannya dengan menghubungi Pusat Nasional Penipuan Bencana Departemen Kehakiman di 866-720-5721 atau melalui Formulir Keluhan Net NCDF di: https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.

. (tagsToTranslate) Coronavirus (t) Kejahatan