Tag Archives

9 Articles

Blogging

Hukuman Seumur Hidup untuk Judi Nenek dalam Kasus Pembunuhan Ganda

Posted by Marjorie Hudson on
Hukuman Seumur Hidup untuk Judi Nenek dalam Kasus Pembunuhan Ganda
09.22
26 Okt

Seorang nenek yang tidak berperasaan dan kecanduan judi yang melakukan a pembunuhan ganda yang brutal lolos dari hukuman mati di Florida, setelah diberikan penjara seumur hidup mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama untuk menghindari suntikan mematikan.

Lois Riess, yang kemudian dikenal sebagai "Kalah Beruntun Lois" untuk nasib buruknya di kasino lokal, pergi berjudi di seluruh AS setelah membunuh suaminya David pada Maret 2018.

Jasad pria berusia 54 tahun itu ditemukan di rumah yang mereka tinggali bersama di Blooming Prairie, Minnesota setelah rekan-rekannya khawatir dengan ketidakmunculannya.

Terlepas dari alasan istrinya, Lois, bahwa dia sedang dalam perjalanan memancing dan kemudian tidak sehat, polisi akhirnya dipanggil dan tubuh David ditemukan – mati karena luka tembak di dada.

Namun, pada saat ini, Lois telah memiliki mobil Cadillac putih keluarga itu cek palsu dari bisnis peternakan cacing milik suaminya.

(embed) https://www.youtube.com/watch?v=EsuH1TuG8p4 (/ embed)


Dia tertangkap kamera CCTV berjudi di kasino di Iowa dan telah mencapai Pantai Fort Myers di Florida pada saat jasad suaminya ditemukan.

Nya pembunuhan dan pencurian masih jauh dari selesaiNamun, wanita yang dijuluki itu 'Nenek Pembunuh' berteman dengan wanita yang tampak serupa, berusia 59 tahun Pamela Hutchinson.

Ketika tubuh Pamela ditemukan beberapa hari kemudian, terlihat jelas bahwa Lois adalah tersangka utama – luka tembak di dada sama dengan tembakan dari pembantaian suaminya baru-baru ini.

"Losing Streak Lois" mengambil identitas korban keduanya, mencuri mobilnya dan menggunakan ID-nya untuk menarik lebih dari $ 5000, terlihat di kasino Louisiana saat dia melarikan diri melintasi negara lagi.

Di 19 April, di sebuah restoran di South Padre Island, Texas, keberuntungannya habis saat dia masih hidup diakui oleh seorang anggota staf – polisi menangkapnya atas pembunuhan ganda dan berbagai tuduhan federal lainnya.

Ketika dihadapkan dengan banyaknya bukti yang memberatkannya, nenek pembunuh itu mengubah pengakuannya menjadi bersalah atas pembunuhan tingkat pertama terhadap Pamela Hutchinson.

Bahwa menyelamatkannya dari hukuman mati, dan hukuman seumur hidup digandakan ketika dia diekstradisi ke Minnesota dan mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama suaminya David.

Sebelum dijatuhi hukuman atas pembunuhan David pada Agustus tahun ini, dia menyatakan:

“Apa yang saya lakukan adalah kejahatan yang tidak bisa diampuni. Kesendirian itu selamanya. Saya merasa saya pantas mendapatkan ini. Saya tidak akan mendapatkan penangguhan hukuman. ”

Apakah Anda menyukai artikel ini?

kirim ke reddit

+0

Blogging

China memberlakukan hukuman penjara 10 tahun karena perjudian online

Posted by Marjorie Hudson on
China memberlakukan hukuman penjara 10 tahun karena perjudian online

China telah memperjelas bahwa mereka ingin mengakhiri perjudian warganya secara online dengan operasi di luar negeri, dan sekarang mereka mulai menunjukkan bahwa anjing dapat menggigit. Seperti yang pertama dilaporkan oleh Inside Asian Gaming, draf baru hukum pidana China menetapkan hukuman penjara 5 hingga 10 tahun bagi siapa pun yang mengatur atau meminta perjudian online.

china-floats-10-tahun-penjara-kalimat-untuk-perjudian-online "width =" 500 "height =" 281 "src =" https://calvinayre.com/wp-content/uploads/2020/10/china -floats-10-tahun-penjara-hukuman-untuk-perjudian-online-1-e1603437470895.jpg "/></p>
<p><noscript><img loading=Amandemen baru hukum pidana menambahkan kejahatan pada Pasal 303, yang menargetkan aktivitas perjudian baik di dalam maupun di luar China. Ini menyatakan:

“Siapa pun yang mengoperasikan atau mengelola kasino, atau ditunjuk oleh kasino di luar negeri, dan mengatur atau membujuk penduduk China untuk berpartisipasi dalam perjudian di luar negeri, di mana jumlah yang terlibat besar dengan sifat serius, akan dihukum sesuai dengan ketentuan di bawah paragraf sebelumnya. ”

Hukuman untuk kejahatan tersebut sama dengan membuka kasino di China. Mereka yang dinyatakan bersalah mendapat hukuman maksimal 5 tahun, kecuali keadaan dianggap serius, dalam hal ini mereka bisa mendapatkan hukuman maksimal 10 tahun.

Amandemen tersebut, yang telah ditinjau oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) China, sekarang tersedia untuk komentar publik hingga 19 November. Amandemen tersebut diharapkan akan disahkan menjadi undang-undang pada bulan Maret.

Ini melanjutkan kampanye China melawan perjudian lintas batas. Dalam pengumuman baru-baru ini, otoritas Tiongkok mencatat itu pertempuran berjalan dengan sangat baik sejauh ini, dengan 8.800 kasus ditangani, 60.000 ditangkap, dan 1.700 platform perjudian ditutup.

Dan pihak berwenang memberikan kesempatan apa pun untuk membasmi perjudian. Selain dorongan baru untuk mengkriminalisasi perjudian online ini, China juga mendukungnya upaya propaganda untuk menstigmatisasi perjudian. Mereka juga mengancam a daftar hitam perjalanan, dengan tujuan yang jelas bahwa mereka ingin mengakhiri junket kasino.

Efek dari kampanye ini sudah dirasakan. Sektor perjudian online Filipina adalah runtuh karena permintaan dari daratan Cina mengering. Operator China mulai mengalihkan perhatian mereka ke negara lain di kawasan, dengan India menjadi contoh penting.

Jika China serius untuk menghentikan perjudian, itu dapat berdampak besar pada industri di masa mendatang, terutama karena begitu banyak operator masih berusaha untuk pulih dari pembatasan Covid-19. Para ahli mengatakan itu mungkin a dasawarsa sebelum China mulai terbuka untuk melegalkan opsi perjudian sekali lagi.

Blogging

Penjaga buku Sekolah Menengah Lembah Temecula yang menipu siswanya mendapat hukuman penjara setahun – Perusahaan Pers

Posted by Marjorie Hudson on
Penjaga buku Sekolah Menengah Lembah Temecula yang menipu siswanya mendapat hukuman penjara setahun – Perusahaan Pers

Mantan pemegang buku SMA Lembah Temecula yang mencuri lebih dari $ 300.000 dari siswa dijatuhi hukuman satu tahun penjara pada hari Kamis, 8 Oktober, dan diperintahkan untuk membayar kembali uang yang diambilnya.

Virginia Ellen Schaul, 66, dari Murrieta, pada 4 Agustus mengaku bersalah terhadap satu dakwaan penggelapan oleh pejabat publik, satu dakwaan pemalsuan dan lima dakwaan pencucian uang, menurut catatan Pengadilan Tinggi.

Kamis, dia dijatuhi hukuman 364 hari dalam tahanan dan enam tahun masa percobaan, kata John Hall, juru bicara Kantor Kejaksaan Distrik Riverside County. Hall mengatakan dia diperintahkan untuk membayar $ 360.697. Pengacara Schaul, Nic Cocis, mengatakan dia telah membayar kembali sebagian uang dan saldonya sekarang $ 278.000.

Persyaratan masa percobaan Schaul mengharuskan dia untuk menyelesaikan 16 pertemuan Gamblers Anonymous pada bulan Oktober mendatang. Dia juga dilarang berjudi atau memasuki kasino, memiliki pekerjaan di mana dia menangani uang dan menghubungi Distrik Sekolah Bersatu Lembah Temecula.

Cocis mengatakan distrik tersebut membuat pernyataan dampak-korban pada hukuman tersebut dan Schaul juga membuat pernyataan ke pengadilan.

“Dia mengaku bertanggung jawab atas tindakannya dan dia merasa sangat menyesal atas perilakunya. Itu berasal dari kecanduan judi, ”kata Cocis.

Schaul memiliki masalah uang sebelum pencurian, yang menurut penyelidik dimulai pada tahun 2012. Schaul dan suaminya, Kimball Arnold Schaul Jr., mengajukan pailit Bab 7 pada tahun 2010, menurut catatan pengadilan kebangkrutan federal.

Schaul adalah pemegang buku tunggal di sekolah selama 28 tahun dan menangani uang dan pembukuan. Pencuriannya terdeteksi ketika direktur layanan fiskal distrik, yang dipekerjakan pada Oktober 2015, melihat bahwa akun Badan Siswa Asosiasi di sekolah hanya memiliki seperlima dari saldo rata-rata di sekolah menengah lainnya.

Akun tersebut digunakan untuk membayar peralatan, seragam, biaya masuk, biaya perjalanan, dan pengeluaran lain untuk klub dan tim.

Sebuah audit mengungkapkan bahwa 61 akun klub siswa ditarik berlebihan.

Penyelidik sheriff menentukan bahwa Schaul menyetor $ 419.035,76 tunai ke rekening bank pribadinya dari tahun 2012 hingga 2016.

Schaul dipecat pada 2017.

Juru bicara distrik Laura Boss mengatakan pada saat dakwaan Schaul 2019 bahwa setelah pencurian terdeteksi, distrik membuat perubahan dalam cara penanganan uang dan buku, tetapi menambahkan bahwa distrik tidak akan merinci sampai kasus pidana selesai.

Bos pada hari Jumat mengatakan dia harus memeriksa dengan pejabat distrik tentang status kasus sebelum mengatur wawancara.

Blogging

SEC Memerintahkan Perusahaan Perjudian eSports untuk Membayar Hukuman untuk ICO yang Tidak Terdaftar

Posted by Marjorie Hudson on
<p>SEC Memerintahkan Perusahaan Perjudian eSports untuk Membayar Hukuman untuk ICO yang Tidak Terdaftar

Pada hari Selasa, Securities and Exchange Commission (SEC) menerbitkan that a cease-and-desist sequence membuat temuan dan menjatuhkan hukuman perdata terhadap responden, Unikrn, Inc., karena menawarkan dan menjual sekuritas cryptocurrency tanpa terlebih dahulu mengajukan pernyataan pendaftaran dengan agensi. Perintah itu muncul setelah perusahaan yang berbasis di Seattle, Washington itu membuat tawaran penyelesaian yang diterima SEC.

Perintah tersebut menyatakan bahwa Unikrn, platform perjudian eSports online, adalah perusahaan swasta Delaware yang juga sepenuhnya memiliki anak perusahaan yang berbasis di Bermuda. Menurut pengajuan tersebut, Unikrn tidak terdaftar di SEC sama sekali.

Temuan SEC menjelaskan bahwa dari Juni hingga Oktober 2017, Unikrn melakukan penawaran koin perdana (ICO) dua fase dari token digitalnya, UnikoinGold (UKG). Perusahaan tersebut diduga mengklaim melalui email kepada investor dan buku putih yang diterbitkan bahwa token UKG akan memungkinkan pengguna untuk bertaruh pada eSports profesional dan pertandingan video sport, dan seiring waktu, mengakses lebih banyak fitur seperti bingo, sport kasino, dan turnamen eSports. Itu juga seharusnya berjanji bahwa itu akan “memfasilitasi pasar perdagangan sekunder untuk token dan bahwa upayanya untuk meningkatkan penggunaan token UKG akan meningkatkan permintaan dan pada gilirannya, nilai token.”

Perintah tersebut menyatakan bahwa pada bulan Oktober 2017, anak perusahaan Unikrn di Bermuda mengajukan Formulir D dengan SEC “mengklaim secara salah”, bahwa ICO pra-penjualannya dibebaskan dari pendaftaran. Melalui penjualan token digitalnya, perusahaan akhirnya mengumpulkan sekitar $ 31 juta; namun, karena Unikrn gagal mengajukan pernyataan pendaftaran, hal itu melanggar bagian dari Securities Act tahun 1933, perintah tersebut ditemukan.

Penyelesaian tersebut mengharuskan Unikrn untuk menonaktifkan UKG secara permanen dan mempublikasikan pemberitahuan tindakan SEC di situs internet dan akun networking sosialnya. Selanjutnya, perusahaan harus membayar denda perdata sebesar $ 6,1 juta. Hukuman akan dibagikan kepada investor atas kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran yang dinyatakan melalui “dana yang adil”, diawasi oleh administrator yang ditunjuk SEC.

Akhirnya, menurut SEC yang menyertai jumpa pers, Departemen Lembaga Keuangan Negara Bagian Washington juga menyelesaikan penyelesaian dengan Unikrn untuk pelanggaran pendaftaran negara yang berasal dari ICO-nya.

SEC diwakili oleh pengacaranya sendiri, dan Unikrn oleh PLLC Hukum Ifrah.

Blogging

China Timur Twp.

pria mengaku bersalah atas tuduhan perjudian kedua | Berita

Posted by Marjorie Hudson on
<p>China Timur Twp. </p>pria mengaku bersalah atas tuduhan perjudian kedua | Berita

Seorang pria St. Clair County yang dihukum di Macomb County awal tahun ini karena melakukan operasi perjudian tanpa izin di Roseville akan menghadapi hukuman 12 Oktober setelah mengaku bersalah atas dakwaan dalam kasus perjudian ilegal di Genesee County.

David Hoppe, 57, dari East China Township, mengaku bersalah pada 19 Agustus di hadapan Ketua Pengadilan Distrik 67 Genesee County Mark C. McCabe atas satu dakwaan kejahatan karena melakukan aktivitas perjudian ilegal dan satu dakwaan kejahatan menggunakan komputer untuk melakukan kejahatan di Twist Kota di Flint Township, menurut Michigan Gaming Control Board.

Kedua dakwaan tersebut dapat dihukum hingga 10 tahun penjara. Empat dakwaan lainnya dibatalkan, termasuk tiga dakwaan membantu dan bersekongkol dengan operasi perjudian ilegal dan pemerasan dengan melakukan perusahaan kriminal di beberapa lokasi.

Hukuman dijadwalkan pada 8:30 pagi 12 Oktober di hadapan Hakim Mark W. Latchana di Pengadilan Sirkuit Kabupaten Genesee.

Tuduhan diajukan pada bulan Juni untuk kasus kedua terhadap Hoppe setelah penyelidikan bersama oleh Departemen Jaksa Agung Michigan dan Dewan Kontrol Gambling Michigan atas dugaan hubungannya dengan Spin City, sebuah operasi perjudian ilegal yang dicurigai di Flint Township.

“Perjudian adalah aktivitas yang sangat diatur di Michigan, dan MGCB serta lembaga penegak hukum serius dalam melindungi warga dari operator ilegal, yang sering kali terkait dengan kejahatan terorganisir,” Direktur Eksekutif MGCB Richard S. Kalm mengatakan dalam rilis pers.

“Perjudian ilegal hanya berfungsi untuk merugikan komunitas kita dengan mengalihkan pajak dan pendapatan yang seharusnya diperoleh dari operasi perjudian lawful dan digunakan untuk mendukung fungsi negara bagian dan sekolah kita,” Jaksa Agung Michigan Dana Nessel menambahkan. “Peraturan perjudian ada karena suatu alasan dan mereka yang mencoba menghindari aturan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Saya berterima kasih atas kesempatan untuk berkolaborasi dengan mitra kami di Michigan Gaming Control Board dalam menghentikan tindakan yang melanggar hukum ini. ”

Hoppe dituduh memasok permainan judi ilegal ke Spin City antara Mei 2017 dan Februari 2019. Jenis permainan tersebut sama dengan yang ditemukan di bekas 777 Café yang dioperasikannya di Roseville.

Pada 30 Januari, juri Macomb County memutuskan Hoppe bersalah atas satu dakwaan menjalankan operasi perjudian ilegal di kafe. Dia juga dihukum atas dua tuduhan menggunakan komputer untuk melakukan kejahatan dan tuduhan pelanggaran ringan menjalankan rumah judi untuk keuntungan. Pada 5 Maret, Hoppe dijatuhi hukuman satu tahun masa percobaan dan 40 jam pelayanan masyarakat atas kejahatan tersebut.

Pada 2013, Hoppe mengaku bersalah di Pengadilan Distrik ke- ke 72 atas tuduhan pelanggaran ringan selama satu tahun karena mempertahankan tempat permainan atau perjudian. Sebagai bagian dari pengaturan pembelaan, Hoppe setuju bahwa dia tidak akan menyediakan kepada publik mesin sport apa pun yang tidak disertifikasi sebagai perangkat non-perjudian oleh MGCB atau laboratorium yang dianggap memenuhi syarat oleh MGCB untuk menguji dan mensertifikasi mesin tersebut. Perjanjian tersebut menyebabkan pembatalan dakwaan kejahatan 10 tahun yang melakukan operasi perjudian di mana taruhan digunakan tanpa izin.

Pada Juni 2019, Departemen Kejaksaan mengajukan tuntutan terhadap tiga orang lainnya atas peran mereka dalam operasi Twist City. Para terdakwa dijadwalkan hadir di pengadilan pada bulan Desember.

Penduduk Michigan didesak untuk melaporkan aktivitas perjudian ilegal atau mencurigakan melalui baris suggestion anonim MGCB di 888-314-2682.

– Katelyn Larese, Grup MediaNews

.

Blogging

Hukuman terbesar yang pernah ada untuk klub terkait dengan masalah kematian penjudi

Posted by Marjorie Hudson on
Hukuman terbesar yang pernah ada untuk klub terkait dengan masalah kematian penjudi

Departemen Layanan Pelanggan NSW

NSW Unbiased Liquor & Gaming Authority telah memerintahkan Dee Why RSL untuk membayar denda dan biaya $ 200.000 setelah bunuh diri pada tahun 2018 dari Gary Van Duinen mengungkapkan praktik perjudian klub yang tidak bertanggung jawab.

ILGA menemukan perilaku klub itu cenderung mendorong penyalahgunaan dan penyalahgunaan kegiatan perjudian setelah penyelidikan Liquor & Gaming NSW mengungkapkan bagaimana klub itu menang dan makan Van Duinen sementara mengabaikan kecanduan judi yang serius.

Denda $ 200.000 adalah yang terbesar yang dikenakan pada tempat berlisensi di NSW dan melebihi denda $ 172.000 yang dikenakan pada duaResort milik ALH milik Woolworths minggu lalu.

ILGA juga telah menempatkan persyaratan khusus yang luar biasa pada lisensi klub, termasuk marshall perjudian yang bertanggung jawab sepanjang waktu untuk memantau space permainan untuk tanda-tanda masalah judi dan terlibat dengan pelanggan yang menunjukkan tanda-tanda ini.

Klub saat ini hanya diminta untuk mengoperasikan skema pengecualian diri, tetapi di klub lain yang pertama, ILGA telah memerintahkan klub untuk membuat skema pengecualian pihak ketiga di mana keluarga dan teman-teman dari penjudi bermasalah dapat mengajukan permohonan agar orang tersebut dilarang memasuki suatu tempat .

Ketua ILGA, Philip Crawford, mengatakan bahwa rekor penalti terhadap klub dibenarkan karena kegagalannya membantu Van Duinen meskipun ada keluhan dari istrinya dan informasi yang tersedia menunjukkan masalah judi-nya.

“Tuan Van Duinen meninggal dalam situasi yang tragis. Judi besarnya terjadi di sebuah klub yang memberinya perlakuan khusus namun gagal mengenali masalahnya, meskipun memiliki knowledge yang luas untuk melakukannya, ”kata Mr Crawford.

Mr Van Duinen, 45, dari Cromer, adalah pekerja mandiri dan anggota 'berlian' dari program hadiah klub.

Dia melakukan 170 kunjungan untuk bermain mesin sport dalam dua tahun sebelum kematiannya pada tanggal 31 Mei 2018, bermain rata-rata hampir enam jam per kunjungan, dengan beberapa kunjungan berlangsung hingga 13 jam.

Knowledge keanggotaan klub mengungkapkan bahwa di seluruh kunjungan itu, ia bertaruh lebih dari $ 3,7 juta, atau rata-rata $ 22.333 per kunjungan, kehilangan complete $ 230.000.

Keanggotaan berlian Mr Van Duinen memberinya hak atas manfaat seperti parkir VIP, entri karpet merah pribadi, internet hosting yang dipersonalisasi, layanan paging prioritas di lantai perjudian, dan tambahan poin reward untuk dihabiskan untuk makanan, minuman, dan manfaat lainnya.

Istrinya, Sonia Van Duinen, mengatakan kepada Liquor & Gaming NSW bahwa, “Gary, sejak menjadi anggota berlian, diperlakukan seperti bangsawan oleh klub. Dia menikmatinya. "

Mr Crawford mengatakan: “Itu adalah pemilihan Van Duinen dari klub sebagai pemain mesin 'prime 100', yang ditargetkan secara eksklusif untuk menerima manfaat 'curler tinggi' khusus seperti kapal pesiar dan acara hari perlombaan, yang ditemukan cenderung mendorong penyalahgunaan. dan penyalahgunaan judi. "

"Ini bertentangan dengan mesin sport dan legislasi klub terdaftar."

Menyusul reformasi 2018 untuk proses dampak lokal mesin judi, Pemerintah NSW sedang menjajaki opsi untuk skema pengecualian di seluruh negara bagian.

Reformasi lain yang sedang dipertimbangkan akan melihat tanggung jawab yang lebih besar jatuh ke klub dan resort untuk berinteraksi secara proaktif dengan dan mendukung pemain mesin judi yang menunjukkan perilaku judi yang bermasalah. Reformasi ini akan dilakukan untuk masyarakat

/ Rilis Publik.

.

Blogging

Pengusaha Beaumont, hukuman keluarga untuk cincin judi

Posted by Marjorie Hudson on
Pengusaha Beaumont, hukuman keluarga untuk cincin judi


Seorang pengusaha Beaumont dituduh menjalankan cincin perjudian bernilai jutaan dolar dan keluarganya dijatuhi hukuman Jumat atas tuduhan federal penggelapan pajak dan pencucian uang.

Larry Tillery, 70, dijatuhi hukuman 33 bulan penjara karena "terlibat dalam transaksi moneter di properti yang berasal dari aktivitas melanggar hukum dan penggelapan pajak tertentu," menurut rilis berita dari Kantor Kejaksaan A.S. Tillery, pemilik Daylight Motors di Dowlen Street dan Eastex Freeway, mengaku bersalah pada Juni 2019.


Juga dijatuhi hukuman Jumat oleh Hakim Distrik A. Thad Heartfield adalah istri Tillery, Judy Kay Tillery, 63, dan putra Brian Tillery.

Judy Tillery diperintahkan untuk menjalani dua tahun penjara karena "penataan transaksi keuangan untuk menghindari persyaratan pelaporan," kata rilis itu.



Brian Tillery diperintahkan untuk kehilangan tempat tinggal di Beaumont dengan nilai yang dinilai $ 600.000, karena "ditentukan untuk menjadi hasil dari perusahaan judi ilegal." Selain itu, ia diperintahkan untuk membayar kembali $ 600.000 dana yang terkait dengan perusahaan perjudian ilegal.

Catatan pengadilan mengatakan Larry Tillery terlibat dalam taruhan olahraga ilegal dari tahun 1985 hingga 2017. Judy Tillery dituduh menyetor uang ke dalam akun di Beaumont Neighborhood Credit score Union dengan selisih kurang dari $ 10.000 untuk menghindari laporan transaksi mata uang federal.


Dokumen pengadilan mengatakan Brian Tillery dibantu dengan mengumpulkan uang dari petaruh dan melakukan pembayaran atas nama ayahnya.

Larry Tillery menghabiskan hingga $ 52 juta dalam taruhan ilegal antara 2011 dan 2016, kata dokumen itu, menghindari lebih dari $ 1 juta dalam bentuk pajak.



mbatson@beaumontenterprise.com

twitter.com/mo_bats

Blogging

Keluarga Beaumont dijatuhi hukuman karena penggelapan pajak dan pencucian uang hasil perjudian – Pemimpin Oranye

Posted by Marjorie Hudson on
Keluarga Beaumont dijatuhi hukuman karena penggelapan pajak dan pencucian uang hasil perjudian – Pemimpin Oranye

BEAUMONT, Texas – Seorang pengusaha Beaumont, istri, dan putranya telah dihukum karena pelanggaran federal di Distrik Timur Texas, mengumumkan Pengacara A. Stephen J. Cox hari ini.

Larry Earnest Tillery, 70, Judy Kay Tillery, 63, dan Brian Tillery, 47, semuanya dari Beaumont, dinyatakan bersalah pada 25 Juni 2019 atas tuduhan federal dan dijatuhi hukuman hari ini oleh Hakim Distrik A. Thad Heartfield.

Larry Tillery mengaku bersalah karena terlibat dalam transaksi moneter di properti yang berasal dari aktivitas melanggar hukum dan penggelapan pajak tertentu. Hari ini dia dijatuhi hukuman 33 bulan penjara federal. Tillery diperintahkan untuk membayar ganti rugi dalam jumlah $ 1.000.040.00 dan untuk kehilangan sekitar $ 2 juta dalam bentuk tunai, perhiasan, dan memorabilia olahraga yang merupakan hasil dari perusahaan judi ilegal. Penilaian uang sebesar $ 32.758.541,00 juga dipesan oleh pengadilan.

Judy Tillery mengaku bersalah atas penataan transaksi keuangan untuk menghindari persyaratan pelaporan dan dijatuhi hukuman dua tahun masa percobaan federal. Judy Tillery berbagi penilaian tentang kehilangan dengan suaminya.

Brian Tillery mengaku bersalah karena terlibat dalam transaksi moneter di properti yang berasal dari aktivitas melanggar hukum tertentu dan dihukum dua tahun masa percobaan federal. Brian Tillery diperintahkan untuk kehilangan sekitar $ 245.477,00 dan tempat tinggal di Pengadilan Christina di Beaumont dengan nilai yang dinilai sekitar $ 600.000,00 yang ditentukan sebagai hasil dari perusahaan perjudian ilegal. Selain itu, penilaian uang sebesar $ 700.000,00, yang mewakili hasil dari perusahaan judi ilegal.

Menurut informasi yang disajikan di pengadilan, Larry Tillery terlibat dalam bisnis penerimaan taruhan ilegal pada acara olahraga dari 1985 hingga April – 2017. Tillery memiliki dan mengoperasikan Daylight Motors, seller mobil bekas, dan Lamar Capital, perusahaan induk untuk Daylight Motors , dan menggunakan kedua perusahaan ini sebagai entrance untuk mencuci hasil terlarang dari perusahaan judi ilegal.

Larry Tillery menggunakan situs net untuk menerima dan melacak taruhan dari klien taruhannya, memungkinkan petaruh untuk bertaruh pada acara olahraga, termasuk pertandingan bola basket, baseball, dan sepak bola profesional dan perguruan tinggi. Judy membantu suaminya dalam mencuci uang hasil dari kegiatan perjudian ilegal dengan menyetor uang tunai ke rekening financial institution pribadinya di Beaumont Group Credit score Union di Beaumont, Texas, dan kemudian menulis cek ke rekening financial institution yang dikendalikan oleh suaminya. Judy Tillery menyusun setoran tunai ini dalam jumlah di bawah $ 10.000 dalam upaya menghindari persyaratan pelaporan transaksi mata uang federal.

Brian Tillery, putra Larry Tillery, membantu perusahaan taruhan dengan mengumpulkan uang dari petaruh olahraga; melakukan pembayaran kepada petaruh atas nama Larry; memeriksa taruhan on-line secara berkala untuk membuat Larry mengetahui taruhan apa yang ditempatkan pada sport mana; menerima dana perjudian ilegal dari Larry dan melakukan switch kawat untuk membayar hutang perjudian ilegal untuk Larry; dan mengirimkan paket mata uang lebih dari $ 10.000 – yang berasal dari kegiatan perjudian ilegal – melalui Layanan Pos Amerika Serikat atas permintaan Larry.

Larry Tillery tahu bahwa meskipun ia melanggar hukum negara bagian dan federal Texas, hukum pajak federal tetap mengharuskannya untuk mendaftar sebagai bandar buku di Inner Income Service dan melaporkan pengembalian pajak cukai bulanan untuk melaporkan complete taruhan yang ia terima selama sebulan. Larry juga tahu bahwa dia diharuskan membayar pajak cukai taruhan sebesar 2% untuk taruhan yang diterimanya setiap bulan, tetapi dia gagal melaporkan atau membayar pajak kepada IRS berdasarkan pada taruhan yang dia terima setiap bulan. Dari September hingga November 2016, Larry Tillery menerima setidaknya 450 taruhan dengan complete $ 5.060.150. Taruhan ini tunduk pada pajak cukai taruhan federal 2%, dan Larry menghindari pajak taruhan cukai $ 29.717 pada September 2016, $ 34.423 pada Oktober 2016 dan $ 37.063 pada November 2016 dengan complete tiga bulan $ 101.203.

Antara 2011 dan 2016, Larry Tillery menerima setidaknya $ 52 juta dalam taruhan ilegal pada acara olahraga. Larry tidak melaporkan taruhan ini ke IRS atau membayar pajak cukai kotor. Pajak taruhan bruto yang dihasilkan dari taruhan Larry Tillery yang diterima antara 2011 dan 2016 berjumlah $ 1.040.000.

Investigasi melacak complete 125 transaksi keuangan lebih dari $ 10.000 yang berasal dari perjudian ilegal yang menggunakan sistem perbankan Amerika Serikat. Complete transaksi keuangan ini adalah $ 32.383.841 dan terjadi antara 2010 dan 2016.

“Hukuman yang dijatuhkan hari ini pada keluarga Tillery menunjukkan komitmen Departemen untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan kriminal,” kata Pengacara A. Stephen J. Cox dari AS. "Kegiatan perjudian ilegal dan penggelapan pajak tidak akan ditoleransi di Distrik Timur Texas."

"Hukuman dan perintah penyitaan hari ini adalah puncak dari investigasi kriminal multi-lembaga enam tahun ke dalam salah satu operasi perjudian olahraga ilegal dan pencucian uang terbesar dalam sejarah AS," kata Mark Dawson, agen khusus yang bertanggung jawab atas Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI) ) Houston. "Bekerja bersama dengan mitra federal kami, kami telah berhasil mengganggu perusahaan kriminal keluarga Tillery dan mengirim pesan bahwa kami dipersatukan dalam upaya kami untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan keuangan."

"Sebagian besar orang mengajukan pengembalian pajak yang jujur ​​dan akurat secara sukarela dan membayar bagian pajak yang adil," kata Gerardo Gomez, Penjabat Asisten Agen Khusus yang Bertanggung Jawab, Investigasi Kriminal IRS. "Agen Khusus IRS akan terus menyelidiki orang-orang seperti Tillery, yang mendapatkan keuntungan terlarang dan menghindari pajak mereka dengan mengorbankan pembayar pajak yang taat hukum."

Kasus ini diselidiki oleh Investigasi Keamanan Dalam Negeri dan Layanan Pendapatan Inner, Investigasi Kriminal, dan sedang dituntut oleh Asisten Jaksa Agung AS Joseph R. Batte.

Blogging

Penjudi yang terkenal, Billy Walters, dibebaskan untuk menyelesaikan hukuman penjara di rumah

Posted by Marjorie Hudson on
Penjudi yang terkenal, Billy Walters, dibebaskan untuk menyelesaikan hukuman penjara di rumah

Billy Walters, salah satu penjudi olahraga paling sukses yang pernah ada, telah disetujui untuk menyelesaikan sisa hukuman lima tahun penjara national untuk perdagangan saham orang dalam dari rumah di California Selatan.

Di bawah pedoman Biro Penjara Federal setelah pandemi coronavirus, Walters, 73, memenuhi syarat untuk dipindahkan ke kurungan rumah karena usianya yang sudah lanjut serta telah melayani lebih dari 50 persen dari hukumannya dan tidak melakukan kejahatan dengan kekerasan. . Walters telah dikurung sejak 2017 di Pensacola Federal Prison Camp, fasilitas keamanan minimal yang bertempat di stasiun angkatan laut di Florida Panhandle.

Walters diperkirakan akan meninggalkan fasilitas national untuk rumahnya di Carlsbad, California, Jumat atau Sabtu, menurut sumber yang dekat dengan Walters. Hukumannya akan berlanjut sampai Januari 2022. Karena usianya, Walters akan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan kurungan di rumah pada bulan Januari.

Walters dan narapidana lainnya telah dikarantina di dalam fasilitas Florida dalam beberapa pekan terakhir, tetapi sumber itu mengatakan dia tidak mengetahui wabah besar atau Walters yang menderita virus.

Di masa jayanya, Walters memiliki kekuatan finansial dan kecerdasan untuk menggerakkan garis taruhan di seluruh dunia. Dia dinyatakan bersalah pada tahun 2017 atas 10 tuduhan konspirasi, penipuan sekuritas, dan penipuan kawat setelah jaksa national di New York mengatakan dia secara ilegal menghasilkan $ 40 juta saat memperdagangkan saham Dean Foods Co. dari 2008 hingga 2015. Walters dituduh menggunakan informasi non publik dari teman dan mantan ketua Dean Foods Thomas Davis, yang kemudian bekerja sama dengan pemerintah.

Kasus ini menarik ketenaran tambahan karena juga melibatkan pegolf veteran Phil Mickelson. Jaksa penuntut mengatakan Mickelson menghasilkan hampir $ 1 juta setelah Walters mengatakan kepadanya pada 2012 untuk membeli saham Dean Foods. Mickelson memberikan keuntungan kepada Walters untuk menutupi hutang judi yang menjadi kewajibannya, kata jaksa penuntut. Meskipun Mickelson tidak pernah menghadapi dakwaan dalam kasus ini, Komisi Sekuritas dan Bursa menggugatnya atas perdagangan saham, dan Mickelson setuju untuk membayar kembali uang itu.

Walters kemudian mengatakan Mickelson bisa membantu pembelaannya jika dia setuju untuk bersaksi di persidangan.

“Di sini ada seorang pria [Mickelson] yang harus dia lakukan adalah maju dan mengatakan yang sebenarnya,” kata Walters kepada ESPN pada tahun 2018. “Hanya itu yang harus dia lakukan. Lelaki itu tidak akan melakukan itu karena dia mengkhawatirkan citra dirinya. Dia khawatir tentang pengesahannya. &#39# &; 39;

Kamp penjara dengan keamanan minimal yang dihabiskan Walters dianggap sebagai salah satu tempat termudah untuk menjalani hukuman federal. Kebanyakan narapidana adalah penjahat kerah putih selama kurang dari 10 tahun. Ini adalah pengurungan: pengunjung hanya pada akhir pekan; lampu mati pada pukul 9:30 malam; makan siang sesederhana dua popular puppy, coleslaw dan sekantong keripik. Mantan wasit NBA Tim Donaghy menghabiskan 11 bulan di dalam fasilitas Pensacola satu dekade lalu setelah mengaku bersalah karena ikut serta dalam konspirasi judi.

.