Tag Archives

One Article

Blogging

Update Polisi: Proyek Hobart, Operasi Perjudian Ilegal Tuntutan Tambahan

Posted by Marjorie Hudson on
<p>Update Polisi: Proyek Hobart, Operasi Perjudian Ilegal Tuntutan Tambahan
OPP

Biaya Tambahan yang Ditempatkan dan Aset yang Disita sebagai Proyek HOBART Berlanjut

ORILLIA, PADA – Polisi Provinsi Ontario (OPP) dan mitra investigasinya telah mengajukan lebih banyak tuduhan dan mendakwa orang tambahan setelah waran dieksekusi di sejumlah lokasi Ontario.

Pada bulan Desember 2019, Project HOBART melihat 18 lembaga kepolisian dan organisasi penegak hukum bergabung untuk mengakhiri sebuah perusahaan match ilegal yang dioperasikan oleh dan terhubung dengan anggota organisasi kriminal yang dikenal, termasuk tiga anggota dan satu calon anggota Hells Angels. Pada saat itu, 28 orang didakwa 228 pelanggaran, dan polisi disita atau ditahan $ 12 juta senilai properti perumahan, mobil dan engine mewah dan classic, kendaraan off-road, uang tunai, emas dan perak batangan, dan perhiasan.

“Polisi dan agen mitra kami sekali lagi menunjukkan bahwa kami tidak kenal lelah dalam mengejar organisasi kriminal dan pemimpin mereka, rekan mereka, dan gaya hidup kriminal mereka, memastikan keselamatan masyarakat kami,” kata Kepala Inspektur Kari DART, Komandan, Investigasi OPP dan Biro Pendukung.

Pada tanggal 29 Juli 2020, polisi dan Badan Pendapatan Kanada (CRA) mengeksekusi empat (4) surat perintah penggeledahan di London, Oakville, Toronto dan Pickering dan surat perintah pengadilan lainnya di delapan (8) lokasi di London, Toronto, Welland, dan Thornbury yang mengakibatkan penyitaan dan / atau pengekangan $ 24 juta nilai aset termasuk:

· Tiga (3) tempat tinggal dan 1 properti liburan kosong;

· Delapan (8) kendaraan; termasuk mobil game, mobil classic, dan satu sepeda motor Harley Davidson;

· Aset keuangan dari tiga perusahaan pengembangan tanah / properti, termasuk tanah bangunan di daerah Collingwood; salah satunya memiliki rumah baru yang dibangun senilai $ 7 juta;

· $ 82. 590 CDN dan $ 25. 398 USD tunai; dan,

· Sekitar 7 kilogram Psilocybin dan.5 kilogram Marihuana dengan nilai complete $ 66. 986.

Sebagai hasil dari penyelidikan yang sedang berlangsung ini, empat (4) orang tambahan didakwa dengan pelanggaran yang bertentangan dengan Kode kriminal termasuk Komisi Pelanggaran untuk Organisasi Pidana, Taruhan, Hasil Kejahatan, Pencucian Uang dan Penghindaran Pajak. Tiga (3) orang lainnya didakwa dengan Pencucian Uang dan Hasil Kejahatan. Selain tuduhan sebelumnya, anggota Hells Angels Robert BARLETTA ditangkap kembali dan didakwa dengan Pencucian Uang dan Penipuan (terkait dengan Penghindaran Pajak) terhadap Pemerintah Kanada. Biaya penggelapan pajaknya juga diamandemen untuk mencerminkan manfaat pajak yang lebih besar. Satu orang juga dituntut dengan dua tuduhan Kepemilikan untuk Tujuan Perdagangan / Penjualan yang bertentangan dengan Undang-undang Obat dan Zat Terkendali dan Undang-undang Ganja. Kedelapan (8) terdakwa diharapkan untuk menjawab tuntutan di Pengadilan Pengadilan Ontario di Brampton pada 17 September 2020.

NAMA

USIA

RESIDENSI MUNICIPAL

BIAYA

STATUS PENGADILAN &

TANGGAL

Douglas ADAMS

58

Thornbury

• Pencucian Hasil Kejahatan CC 462. 31 (1) (a)

• Harta Milik yang Diperoleh oleh Kejahatan Lebih dari $ 5. 000 CC 354 (1) (a)

Dirilis di PTA.

Pertama

Penampilan 17Sept20

Robert BARLETTA

50

London

• Pencucian Hasil Kejahatan CC 462. 31 (1) (a)

• Penipuan Lebih dari $ 5. 000 CC 380 (1) (a)

• Harta Milik yang Diperoleh oleh Kejahatan Lebih dari $ 5. 000 CC 354 (1) (a)

Dirilis di PTA.

Penampilan Pertama 17Sept20

Michael CURTIS

37

Collingwood

• Pencucian Hasil Kejahatan CC 462. 31 (1) (a)

• Harta Milik yang Diperoleh oleh Kejahatan Lebih dari $ 5. 000 CC 354 (1) (a)

Dirilis di PTA.

Pertama

Penampilan 17Sept20

David ENGLISH

38

London

• Pembuatan Buku – Kontrol CC 202 (1) (c)

• Pembuatan Buku – Rekam CC 202 (1) (d)

• Pembuatan Buku – Libatkan CC 202 (1) (e)

• Komisi pelanggaran untuk organisasi kriminal CC 467. 12

• Memiliki substansi Jadwal III untuk tujuan Perdagangan – CDSA 5 (2)

• Memiliki ganja untuk tujuan penjualan – CA 10 (two )

Dirilis di PTA.

Penampilan Pertama 17Sept20

Samouel KAFKAS

45

Pickering

• Pembuatan Buku – Kontrol CC 202 (1) (c)

• Pembuatan Buku – Rekam CC 202 (1) (d)

• Pembuatan Buku – Libatkan CC 202 (1) (e)

• Komisi pelanggaran untuk organisasi kriminal CC467. 12

Dirilis di PTA.

Penampilan Pertama 17Sept20

Stewart KO

44

Scarborough

• Pembuatan Buku – Kontrol CC 202 (1) (c)

• Pembuatan Buku – Rekam CC 202 (1) (d)

• Pembuatan Buku – Libatkan CC 202 (1) (e)

• Komisi pelanggaran untuk organisasi kriminal CC467. 12

Dirilis di PTA.

Penampilan Pertama 17Sept20

Tony PERILLO

53

Maple

• Pencucian Hasil Kejahatan CC 462. 31 (1) (a)

• Harta Milik yang Diperoleh oleh Kejahatan Lebih dari $ 5. 000 CC 354 (1) (a)

Dirilis di PTA.

Penampilan Pertama 17Sept20

Eston PERAK

37

Oakville

• Pembuatan Buku – Kontrol CC 202 (1) (c)

• Pembuatan Buku – Rekam CC 202 (1) (d)

• Pembuatan Buku – Libatkan CC 202 (1) (e)

• Komisi pelanggaran untuk organisasi kriminal CC467. 12

• Pencucian Hasil Kejahatan CC 462. 31 (1) (a)

• Harta Milik yang Diperoleh oleh Kejahatan Lebih dari $ 5. 000 CC 354 (1) (a)

Dirilis di PTA.

Penampilan Pertama 17Sept20

Investigasi yang lebih luas dan penghapusan aktif telah melibatkan anggota Cabang Investigasi Kriminal OPP, Biro Penegakan Kejahatan Terorganisir (OCEB), Biker Enforcement Unit (BEU), Unit Penampakan Aset Provinsi, RCMP, Layanan Kepolisian London, Kepolisian Daerah Niagara, Kepolisian Daerah Niagara, Kepolisian Daerah Halton Layanan, Badan Pendapatan Kanada, Peel Regional Police, Toronto Police Service, York Regional Police, Waterloo Regional Police Service, Hamilton Police Service, Durham Regional Police Service, Sault Ste. Marie Police, Barrie Police Service, Kanada Border Services Agency, Stratford Police Service, Woodstock Police Service, Sûreté du Québec dan Pusat Transaksi Keuangan dan Analisis Laporan Kanada (FINTRAC).