Tag Archives

50 Articles

Blogging

Operator Perjudian Menggunakan Crypto Untuk Transfer Dana Internasional – BlockTribune

Posted by Marjorie Hudson on
Operator Perjudian Menggunakan Crypto Untuk Transfer Dana Internasional – BlockTribune

Risiko Ekonomi Di Tiongkok: Operator Perjudian Menggunakan Crypto Untuk Transfer Dana Internasional

Berita, Pendapat | 21 Oktober 2020 br>
Oleh:

Risiko terkait perjudian selalu menjadi masalah bagi China. Perjudian di China bersifat ilegal dan satu-satunya tempat yang diizinkan adalah pusat perjudian Makau, Taiwan, dan Hong Kong. Hal ini seringkali menyebabkan banyak kegiatan ilegal. Terutama, ini berlaku untuk cryptocurrency yang telah lama dikaitkan dengan penipuan di Tiongkok. Orang-orang di Tiongkok sering mencoba untuk mengambil bagian dalam kegiatan pencucian uang melalui cryptos. Tetapi alih-alih mengatur ekonomi kripto, pemerintah memutuskan untuk menutup semua operasi secara keseluruhan.

Sekarang diumumkan bahwa operator perjudian ilegal memindahkan satu triliun yuan dari negara tersebut menggunakan cryptocurrency dan akibatnya, China berada di depan krisis ekonomi. Ini adalah sekitar 146,5 miliar dolar AS, yang sebagian besar dikumpulkan dari penjudi yang menggunakan uang digital oleh operator perjudian luar negeri. Dengan tindakan ini, mereka ingin mempersulit penyelidikan pihak berwenang.

Menurut Menteri Keamanan Publik, transfer ilegal sejumlah besar uang mungkin akan mengancam keamanan ekonomi China. Ia menganggap fakta tersebut sebagai risiko keamanan finansial namun nyatanya, ini adalah berita yang cukup lama. China telah memiliki masalah dengan cryptocurrency selama bertahun-tahun dan pemerintah mengetahui potensi unik dari teknologi blockchain. Inilah mengapa mereka menginvestasikan jutaan dolar dalam pengembangan rahasianya. Meski bukan berita, ini masih menjadi masalah karena terus terjadi di China, membuat beberapa pembuat keputusan di pemerintahan sangat negatif terhadap cryptos secara umum.

Mereka memiliki beberapa cara untuk melakukannya. Beberapa platform bahkan mengambil cryptos sebagai opsi pembayaran untuk memberikan tip dan panduan tentang perjudian dengan cryptos. Misalnya, beberapa situs meminta BTC senilai $ 1000 untuk mengajari para pemain caranya gunakan strategi permainan raja keno yang dianggap paling efektif. Mereka memilih Keno karena itu salah satu permainan judi paling populer di China. Alasannya adalah karena game ini dibuat di sini, di China. Dan untuk ini, mereka mengambil uang dalam bitcoin, yang pantas mendapat tanggapan negatif dari pemerintah.

Cryptos di Cina

Terlepas dari masalah yang terkait dengan crypto, itu tidak ilegal di China. Ini hanya ilegal untuk bank dan lembaga keuangan dan juga, untuk penduduk setempat yang mengirim lebih dari $ 50.000 dalam bentuk tunai dalam sehari tanpa izin dari pemerintah. Namun, mereka memiliki peraturan ketat yang membuat pengiriman uang menjadi sulit.

Namun, beberapa orang percaya bahwa di balik peraturan dan larangan ini, China sedang membangun ekosistem blockchain di negara tersebut untuk mendukung revolusi teknologi dan ekonomi dari teknologi ini. Seperti yang dikatakan, Pemerintah diam-diam telah menginvestasikan jutaan dalam pengembangan blockchain. Dan konsekuensi masa depan dari industri blockchain akan sangat bagus jika rencana China diterapkan.

Penting untuk disebutkan bahwa peraturan crypto yang dibatasi bukan satu-satunya di sistem keuangan China dan negara tersebut juga memiliki beberapa batasan keuangan lainnya. Secara khusus, pemerintah mengatur transaksi fiat secara ketat dan orang China dilarang melakukan transfer internasional lebih dari 50 USD per hari. Aturan tersebut juga berlaku untuk perusahaan pialang tidak resmi. Inilah salah satu alasan mengapa penyedia pembayaran sering mencoba mentransfer uang dalam kripto secara ilegal.

Alasan transaksi mencurigakan

Seperti yang dikatakan oleh Kementerian Keamanan Publik China, alasan utama aliran dana yang banyak dari China adalah manajemen yang buruk atas transaksi yang mencurigakan oleh penyedia pembayaran. Selain itu, dia menyebut institusi pihak ketiga, pedagang, dan platform e-commerce sebagai penyebab masalah. Dia lebih lanjut mengatakan bahwa cukup sulit untuk menentukan jejak aliran dana ke platform perjudian dan kasino lepas pantai karena aliansi antara penyedia pembayaran dan organisasi kriminal.

Pemerintah telah mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi dan mencegah krisis ekonomi. Untuk ini, mereka meningkatkan biaya pembuatan akun pembayaran di lembaga non-keuangan. Laso, mereka mulai menggunakan cara yang lebih efektif untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan dan memperkenalkan kewajiban baru bagi pemegang rekening untuk menggunakan nama asli mereka. Menteri percaya bahwa langkah-langkah ini cukup untuk menekan aliran uang ke platform perjudian ilegal dan kasino lepas pantai.

Inisiatif ini mengikuti pernyataan dari Administrasi Negara Devisa yang diterbitkan sebulan lalu. Di sana dikatakan bahwa kebijakan pengawasan akan diperkuat untuk mengurangi perjudian lintas batas, operasi bank ilegal, dan kejahatan terkait lainnya.

Kampanye Bank Sentral

Untuk menghilangkan masalah mata uang digital, People’s Bank of China (PBOC) memutuskan untuk memodernisasi sistem pembayaran. Mereka memulai kampanye untuk menghindari kemungkinan persaingan dari cryptos yang dikeluarkan secara pribadi dan mengembangkan sistem pembayaran di negara tersebut.

Untuk mengimplementasikan rencana ini, bank sentral mengeluarkan sepuluh juta yuan atau sekitar 1,5 juta USD mata uang digital kepada 50 ribu konsumen yang telah dipilih secara acak. Ini dianggap sebagai tes publik pertama negara itu atas sistem pembayaran yuan digital. Pemenang dapat menggunakan mata uang baru ini di sekitar 4000 toko retail, termasuk pompa bensin, toko pakaian, mal, dan hotel. Namun, beberapa ahli percaya bahwa masalahnya belum terpecahkan karena yuan digital belum mendapatkan penerimaan global untuk saat ini.

Blogging

Platform Perjudian Olahraga BETSPERTS Menutup Putaran Penggalangan Dana Tujuh Angka Kedua pada tahun 2020 | Berita

Posted by Marjorie Hudson on
Platform Perjudian Olahraga BETSPERTS Menutup Putaran Penggalangan Dana Tujuh Angka Kedua pada tahun 2020 | Berita

CHICAGO, 15 Oktober 2020 / PRNewswire / – CEO dan salah satu pendiri BETSPERTS Reid Rooney mengumumkan bahwa BETSPERTS baru saja menutup putaran penggalangan dana tujuh digit kedua pada tahun 2020. BETSPERTS adalah platform media sosial terbesar di AS yang didedikasikan untuk perjudian olahraga. Petaruh dapat mengunduh / mendaftar secara gratis, melacak pilihan mereka, dan membangun jaringan dengan penjudi olahraga lainnya. Seorang direktur produk di DraftKings berkata "Saya bisa melihat BETSPERTS menjadi LinkedIn taruhan olahraga".

Babak ini mencakup beberapa investor baru untuk BETSPERTS termasuk Velo Partners yang berbasis di Inggris memimpin babak tersebut. Evan Hoff, Partner di Velo Capital Partners LLP, mengatakan, "Velo sangat senang bisa bermitra dengan BETSPERTS di tahap selanjutnya dari perjalanan start-up mereka, yang menggabungkan pengetahuan domain yang mendalam dengan hasrat yang besar untuk olahraga. Para penjudi olahraga dihadapkan pada dengan data dalam jumlah besar dan rangkaian acara taruhan yang hampir tak ada habisnya, menciptakan kebutuhan yang kuat akan solusi yang mengurangi kebisingan. Dengan memberi konsumen akses ke pakar terverifikasi, yang dikemas dalam UI intuitif, BETSPERTS siap untuk memanfaatkan pertumbuhan eksplosif sektor ini mengalami. "

Selain itu, dalam putaran penggalangan dana ini terdapat investor seperti Numeria Capital yang dipimpin oleh Jason Searfoss, Bettor Capital yang dipimpin oleh Dave VanEgmond (sebelumnya di FanDuel dan Barstool Sports tempat dia memimpin transaksi antara Barstool dan Penn Gaming), dan berbagai investor malaikat lainnya.

Sebagai anggota dewan dan pemegang saham yang ada, David VanEgmond bersemangat untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dari BETSPERTS. VanEgmond berkata, "Pasar taruhan olahraga AS dan para Betspert berada di awal dari sebuah peluang besar, dan saya yakin modal ini akan memungkinkan perusahaan untuk terus melibatkan dan mendidik para petaruh di seluruh negeri."

Ketika ditanya apa selanjutnya di BETSPERTS Reid Rooney membagikan beberapa visi mereka. "Dengan investasi pada tahun 2020, kami memiliki peluang untuk meningkatkan skala pada tingkat yang lebih besar dan memanfaatkan pertumbuhan cepat dari target pasar kami. Kami akan berinvestasi dalam produk dan teknologi sambil memberikan lebih banyak alat dan aset kepada pengguna setia kami untuk mereka nikmati pengalaman bertaruh mereka. Kami terus secara aktif mendengarkan pengguna kami dan meningkatkan pengalaman harian mereka dengan platform kami. "

Kontak media:
Reid Rooney
256763@email4pr.com
630-930-4675

Blogging

Mantan ketua serikat pekerja dituduh menggelapkan $ 39K dalam dana serikat pekerja militer untuk perjudian online

Posted by Marjorie Hudson on
Mantan ketua serikat pekerja dituduh menggelapkan $ 39K dalam dana serikat pekerja militer untuk perjudian online

Mantan kepala serikat mekanik Angkatan Darat Amerika Serikat cabang New England didakwa awal pekan ini atas klaim dia menggelapkan hampir $ 39.000 dana dari organisasi dan menggunakan uang itu untuk menutupi biaya perjudian, kata pihak berwenang.

Michael Oldham, yang berasal dari Whitman, Massachusetts, didakwa oleh dewan juri federal pada Selasa dan ditangkap atas tuduhan penipuan kawat, dengan sengaja membuat pernyataan palsu dan mengajukan pengembalian pajak palsu, menurut pihak berwenang.

Penduduk Whitman adalah presiden cabang Local 1900 dari American Federation of Government Employees (AFGE) dari 2016 hingga 2018, menurut catatan pengadilan dari kantor Jaksa Penuntut AS Andrew Lelling.

Serikat pekerja terdiri dari mekanik militer dan sipil yang dipekerjakan oleh Angkatan Darat AS, dan kantor lokal cabang New England berada di Taunton.

Sejak tahun 2003, Oldham, seorang mekanik sipil Angkatan Darat A.S., adalah anggota dari Local 1900 dan kemudian menjabat sebagai wakil presiden serikat sebelum menjadi presiden, menurut pihak berwenang.

Serikat pekerja New England mengumpulkan iuran bulanan reguler dari anggotanya, yang kemudian disimpan dan disimpan di Santander Bank di Massachusetts.

Sebagai presiden Local 1900, Oldham memiliki otoritas penanda tangan atas akun itu, kata para pejabat.

Oldham menjadi kepala serikat pada Juli 2016, tetapi sebelum dia mendapatkan "kendali penuh" atas akun serikat, dia meminta pendahulunya untuk menandatangani tiga cek kosong dari akun tersebut, menurut kantor Lelling.

Pengacara A.S. mengklaim Oldham kemudian mengeluarkan cek untuk dirinya sendiri, secara keliru mengklaim bahwa itu untuk bisnis serikat yang sah. Setiap cek bernilai sekitar $ 1.000.

Setelah pendahulunya pensiun, Oldham mendapatkan kendali tunggal atas akun serikat, dan saat itulah skema penipuan kawat dimulai, kata jaksa.

Sebelum Oldham menjadi presiden serikat, rekening koran Local 1900 secara teratur dikirimkan ke kantor serikat buruh Taunton.

Namun, setelah mengambil kendali atas akun serikat pada Juli 2016, Oldham mengubah alamat surat dari akun tersebut ke alamat rumahnya di Whitman, yang dilakukan untuk mencegah orang lain mendeteksi skema ilegalnya, klaim pengacara AS.

Mantan ketua serikat pekerja tersebut dituduh mengeluarkan sendiri cek senilai ribuan dolar dalam dana serikat, menyalurkan uang itu ke rekening banknya sendiri di Bank Tabungan Federal USAA dan menggunakan pembayaran untuk biaya pribadi, termasuk permainan online dan biaya perjudian, menurut pihak berwenang. .

Mayoritas memo pada cek palsu hanya bertuliskan "lainnya," tetapi beberapa juga secara fiktif diberi label "masalah serikat," "perbaikan komputer" atau "persediaan dan investigasi serikat," kata pejabat.

Jaksa penuntut mengklaim bahwa selama tiga tahun Oldham menjabat sebagai presiden serikat, dia mencuri total $ 38.970 dana serikat sebagai bagian dari skema penipuan kawat.

Dia juga dituduh sengaja menghilangkan "keuntungan haram" dari pengembalian pajak penghasilan federal pribadinya untuk tahun kalender 2016, 2017 dan 2018, yang memungkinkan dia untuk menerima lebih banyak uang dalam pengembalian pajak, menurut kantor Lelling.

Lebih jauh, pengacara AS menuduh, Oldham dengan sengaja meningkatkan pengembalian pajak penghasilan federal selama tiga tahun tersebut dengan memalsukan ribuan dolar dalam biaya bisnis bayangan.

Dalam pengembalian pajak tahun 2016, mantan ketua serikat pekerja tersebut dituduh secara palsu mengklaim bahwa dia telah melakukan perjalanan bisnis sejauh 80.000 mil, yang menghasilkan $ 43.000 dalam pengurangan bisnis palsu dari total pendapatan yang dilaporkan, menurut pejabat.

Dia dituduh membuat klaim yang lebih fiktif dalam kepulangannya tahun 2017, berbohong kepada pemerintah federal bahwa dia mengeluarkan $ 72.000 dalam biaya bisnis terkait serikat pekerja, catatan pengadilan menunjukkan.

Pengeluaran yang salah dilaporkan pada tahun 2017 termasuk $ 20.000 untuk "meja, kursi, rak buku, dan lemari arsip" dan $ 6.000 untuk publikasi perdagangan, menurut jaksa.

Dalam pengembalian Oldham tahun 2018, kantor Lelling mengklaim, mantan presiden Local 1900 secara keliru mengklaim bahwa dia mengambil $ 80.000 lagi untuk pengeluaran terkait serikat pekerja, dengan berbohong bahwa dia membeli komputer, sofa, "furnitur tambahan", dan permadani.

Jaksa penuntut juga menuduh Oldham pensiun pada tahun 2018 tetapi menarik lebih awal sekitar $ 34.272 dari akun pensiun karyawan federal tahun itu.

Secara total, pria Whitman itu dituduh melaporkan $ 195.000 dalam pengeluaran bisnis palsu dan $ 18.237 dalam pengembalian pajak yang diperoleh secara curang selama periode tiga tahun, menurut pengacara AS.

Selain itu, untuk menyembunyikan dugaan penggelapan dana serikat, Oldham secara keliru melaporkan pengajuannya ke Departemen Tenaga Kerja A.S. pada tahun 2017, ia tidak melakukan pencairan dana kepada pengurus serikat tahun itu, meskipun telah mengeluarkan sekitar $ 28.400 dalam cek palsu, menurut catatan pengadilan.

Sekitar Juni 2018, perwakilan nasional AFGE mengirim SMS ke Oldham untuk membuat janji temu guna meninjau catatan keuangan serikat lokal, kata kantor Lelling.

“Dalam upaya untuk mencegah perwakilan nasional meninjau catatan dan menemukan penipuannya, Oldham mengirim sms kepada perwakilan nasional: 'Saya baru saja mendapat pesan. Saya sudah bekerja. Saya tidak punya apa-apa dengan saya. Tidak banyak untuk itu. Tidak ada uang ketika keluar, dan anggota pergi, jadi tidak banyak yang masuk, '"kata catatan pengadilan.

Oldham telah diperintahkan untuk kehilangan semua properti yang berasal dari hasil pelanggarannya, kata para pejabat.

Blogging

Platform Perjudian Olahraga BETSPERTS Menutup Putaran Penggalangan Dana Tujuh Angka Kedua pada tahun 2020

Posted by Marjorie Hudson on
Platform Perjudian Olahraga BETSPERTS Menutup Putaran Penggalangan Dana Tujuh Angka Kedua pada tahun 2020

CHICAGO, 15 Oktober 2020 / PRNewswire / – CEO dan salah satu pendiri BETSPERTS Reid Rooney mengumumkan bahwa BETSPERTS baru saja menutup putaran penggalangan dana tujuh digit kedua pada tahun 2020. BETSPERTS adalah platform media sosial terbesar di AS yang didedikasikan untuk perjudian olahraga. Petaruh dapat mengunduh / mendaftar secara gratis, melacak pilihan mereka, dan membangun jaringan dengan penjudi olahraga lainnya. Seorang direktur produk di DraftKings berkata "Saya bisa melihat BETSPERTS menjadi LinkedIn taruhan olahraga".

Babak ini mencakup beberapa investor baru untuk BETSPERTS termasuk Velo Partners yang berbasis di Inggris memimpin babak tersebut. Evan Hoff, Partner di Velo Capital Partners LLP, mengatakan, "Velo sangat senang bisa bermitra dengan BETSPERTS di tahap selanjutnya dari perjalanan start-up mereka, yang menggabungkan pengetahuan domain yang mendalam dengan hasrat yang besar untuk olahraga. Para penjudi olahraga dihadapkan pada dengan data dalam jumlah besar dan rangkaian acara taruhan yang hampir tak ada habisnya, menciptakan kebutuhan yang kuat akan solusi yang mengurangi kebisingan. Dengan memberi konsumen akses ke pakar terverifikasi, yang dikemas dalam UI intuitif, BETSPERTS siap untuk memanfaatkan pertumbuhan eksplosif sektor ini mengalami. "

Selain itu, dalam putaran penggalangan dana ini terdapat investor seperti Numeria Capital yang dipimpin oleh Jason Searfoss, Bettor Capital yang dipimpin oleh Dave VanEgmond (sebelumnya di FanDuel dan Barstool Sports tempat dia memimpin transaksi antara Barstool dan Penn Gaming), dan berbagai investor malaikat lainnya.

Sebagai anggota dewan dan pemegang saham yang ada, David VanEgmond bersemangat untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dari BETSPERTS. VanEgmond berkata, "Pasar taruhan olahraga AS dan para Betspert berada di awal dari sebuah peluang besar, dan saya yakin modal ini akan memungkinkan perusahaan untuk terus melibatkan dan mendidik para petaruh di seluruh negeri."

Ketika ditanya apa selanjutnya di BETSPERTS Reid Rooney membagikan beberapa visi mereka. "Dengan investasi pada tahun 2020, kami memiliki peluang untuk meningkatkan skala pada tingkat yang lebih besar dan memanfaatkan pertumbuhan cepat dari target pasar kami. Kami akan berinvestasi dalam produk dan teknologi sambil memberikan lebih banyak alat dan aset kepada pengguna setia kami untuk mereka nikmati pengalaman bertaruh mereka. Kami terus secara aktif mendengarkan pengguna kami dan meningkatkan pengalaman harian mereka dengan platform kami. "

Kontak media:
Reid Rooney
(dilindungi email)
630-930-4675

Betsperts SUMBER

. (tagsToTranslate) Betsperts

Blogging

Hakim Pennsylvania Menghadapi Tuduhan Felony Setelah Perjudian Enam Angka Dengan Dana Kampanye

Posted by Marjorie Hudson on
Hakim Pennsylvania Menghadapi Tuduhan Felony Setelah Perjudian Enam Angka Dengan Dana Kampanye
08:43
15 Okt

Hakim Pennsylvania Michael J. Cabry III dituduh menggunakan lebih dari $ 100.000 dana kampanye untuk memanjakan kebiasaan berjudi dan sekarang wajah tuduhan pencurian kejahatan, sumpah palsu dan melanggar undang-undang keuangan kampanye.

Pengacara Chester County ditangkap minggu lalu, tiga tahun setelah kampanye pemilihan ulangnya, dengan Jaksa Agung Josh Shapiro menyatakan:

"Hakim Cabry melanggar hukum dan merusak kepercayaan publik pada pemerintah dengan menggunakan kontribusi kampanye untuk keuntungannya sendiri."

Catatan yang ditemukan oleh penyelidik yang melakukan perintah penggeledahan di rumah Cabry mengungkapkan dokumen yang merinci, "pembelian ilegal termasuk beberapa penarikan yang dilakukan di kasino di tiga negara bagian dan diajukan sebagai penggantian kepada Cabry dalam catatan keuangan kampanyenya."

Penarikan ATM kasino tersebar beberapa kabupaten dan negara bagian, termasuk Bally's di Atlantic City, Harrah's Casino di yurisdiksinya sendiri, Chester County, dan Dover Downs Casino di Delaware.

Meskipun tanda terima pengaduan hukum hanya berjumlah beberapa ribu dolar, Cabry bertaruh $ 111.000 total mengikuti kampanyenya tahun 2017.

Sebuah "kemenangan enam angka" di Delaware Park Casino membatasi kerugiannya hanya $ 9.000 menurut pengaduan pidana dari Agen Khusus Paul Dormer.


Siaran pers Pennsylvania AG Shapiro menyatakan:

"Membatasi bagaimana uang kampanye dapat digunakan membantu mencegah korupsi. Sebagai calon dan pejabat publik, Hakim Cabry memiliki tugas untuk mengabdi dengan integritas dan menegakkan hukum, sebaliknya ia memanfaatkan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pendukung dan publik."

Cabry dibebaskan atas pengakuannya sendiri dan akan menghadapi sidang pendahuluan 26 Oktober.

Apakah Anda menyukai artikel ini?

kirim ke reddit

+0

Blogging

Hakim Pennsylvania Menghadapi Tuduhan Felony Setelah Menggunakan Dana Kampanye Untuk Mendukung Kebiasaan Berjudi

Posted by Marjorie Hudson on
Hakim Pennsylvania Menghadapi Tuduhan Felony Setelah Menggunakan Dana Kampanye Untuk Mendukung Kebiasaan Berjudi

Seorang hakim Pennsylvania menghadapi tuduhan pencurian tindak pidana setelah diduga menggunakan sumbangan kampanye untuk mendanai "kebiasaan judi enam digit".

Michael Cabry, seorang hakim distrik Chester County, ditangkap Selasa dan didakwa dengan sumpah palsu dan empat pelanggaran hukum keuangan kampanye, bersama dengan tuduhan pencurian.

Menurut media lokal, dia ditangkap setelah dewan juri menemukan bahwa dia mempertaruhkan dana kampanyenya senilai $ 111.000 pada tahun 2017, yang menghasilkan kerugian bersih $ 9.000.

Cabry, 59, memulai komite aksi politik pada tahun 2016 dan dewan juri mengatakan bahwa ada bukti bahwa dana disumbangkan ke PAC digunakan untuk pengeluaran pribadi.

Dalam gugatan pidana, agen khusus dari kejaksaan mengatakan itu dia menggunakan dana itu untuk perjalanan judi ke Atlantic City, Dover, Del., dan kasino lokal Pennsylvania. Menurut keluhan itu, jika bukan karena skor enam digit selama salah satu perjalanannya ke Delaware Park, Cabry akan kehilangan lebih dari $ 9.000.

Hakim Presiden Chester County John Hall mencopot Cabry lencana dan kuncinya, dan juga menyerahkan kasus terbuka kepada hakim lain di county tersebut. Cabry dilarang memasuki pengadilan yang sebelumnya dia pimpin dan tidak diizinkan untuk memindahkan dokumen apa pun dari kantornya.

Cabry terpilih pada 1999 dan terpilih kembali pada 2005, 2011, dan 2017. Dia mencalonkan diri tanpa lawan selama kampanye terbarunya.

Dia dibebaskan atas pengakuannya sendiri tanpa jaminan dan sidang pendahuluan ditetapkan pada 26 Oktober.

.

Blogging

New Georgia DA Berminat dalam Alokasi Dana Perjudian

Posted by Marjorie Hudson on
New Georgia DA Berminat dalam Alokasi Dana Perjudian

Segera menjadi DA baru Georgia, Anita Reynolds Howard mempertanyakan distribusi $ 5 juta dana perjudian yang disita oleh DA David Cooke saat ini pada bulan September. Howard mengajukan mosi pengadilan dan mengutip Hukum Georgia yang menguraikan bahwa DA yang kalah tidak dapat mencairkan dana penyitaan.

Georgia DA Mengajukan Mosi Pengadilan terhadap DA Keluar

Georgia's jaksa wilayah telah mengajukan mosi pengadilan yang bertujuan untuk menghentikan DA yang keluar dari mengirim jutaan dolar dari penggerebekan perjudian yang disita. Anita Reynolds Howard akan segera menjadi jaksa wilayah baru di Macon Judicial Circuit. Mosi yang dia ajukan adalah menentang Pengacara Distrik David Cooke. Dalam wawancara untuk WMAZ-TV, Howard mengatakan itu kantor Cooke diduga mendistribusikan secara ilegal lebih dari $ 5 juta pada bulan September. Menurut dia, sebagian dari dana harus tetap berada di wilayah Bibb, Peach, dan Crawford.

Kembali di bulan Juni, dalam lomba DA, Howard menang melawan Cooke dengan menerima sekitar 76% suara. Dengan mengingat hal itu, kecil kemungkinan Howard akan mendapat tentangan di bulan November. Menurutnya, penyerahan uang tersebut ke negara lain oleh Cooke bisa jadi merupakan tindakan balas dendam dipicu karena kemenangan.

Howard mendasarkan pernyataannya pada Hukum Georgia, mengacu pada "Pembuangan properti yang hangus". Teks membaca bahwa ketika DA dikalahkan dalam pemilihan “dia tidak akan mentransfer mata uang atau properti apa pun yang diterima karena proses penyitaan perdata ke entitas lain mana pun sebelum meninggalkan kantor ”. Apalagi, DA yang masuk telah memberi tahu lembaga yang menerima dana tentang mosi pengadilan.

Tidak Ada Uang yang Didistribusikan untuk Macon Judicial Circuit

Pada 21 September, uang dari penggerebekan perjudian pada Juli 2019 ditandatangani oleh hakim Bibb County untuk didistribusikan ke berbagai lembaga penegak hukum dan sirkuit peradilan. Tetapi Howard menemukan bahwa tidak ada uang yang dibagikan untuk Macon Judicial Circuit yang terdiri dari wilayah Bibb, Crawford, dan Peach. Dengan kata lain, Sirkuit Yudisial Macon tempat kantor DA Cooke berada, tidak menerima dana.

Itu dilakukan dengan itikad buruk karena saya tidak mengerti bagaimana kantor DA Kabupaten Bibb membayar pengacara untuk tenaga kerja tersebut. Kami dibesarkan dengan gagasan Anda mendapatkan hasil kerja Anda, "

Anita Reynolds Howard

Lebih lanjut, Howard menambahkan itu masih belum diketahui mengapa sumber daya yang diinvestasikan Bibb County tidak dibayar dengan pencairan dana bulan September. Sebaliknya, pada bulan Februari tahun ini, 55% dari dana yang disita atau $ 3 juta diterima oleh Macon Judicial Circuit.

Menanggapi tuduhan tersebut, David Cooke menulis pernyataan yang berbunyi: "Seandainya Nona Howard bersusah payah menghubungi pengacara yang terlibat dalam kasus ini sebelum menyerang perintah hakim, dia akan mengetahui bahwa perintah itu benar dan bahwa tiga juta dolar pertama dari kasus ini langsung masuk ke kantor DA untuk kepentingan Komunitas kita. ” Cooke menekankan bahwa Howard mencoreng jabatan yang akan dia pimpin dengan memutuskan untuk "bermain politik". Sebagai kesimpulan, dia mengatakan bahwa kepentingan keluarga Georgia Tengah harus menjadi fokus DA dan bukan mencetak poin politik.

Blogging

Geng judi menggunakan crypto untuk mentransfer dana ke luar negeri

Posted by Marjorie Hudson on
Geng judi menggunakan crypto untuk mentransfer dana ke luar negeri

Perjudian ilegal dan kasino menghasilkan arus keluar lebih dari satu triliun yuan setiap tahun (sekitar $ 146,5 miliar) dari Tiongkok, kata Liao Jinrong, direktur jenderal Departemen Kerjasama Internasional di bawah Kementerian Keamanan Publik China.

Dia mengatakan bahwa operator stage perjudian dan kasino luar negeri mengumpulkan dana dari penjudi menggunakan mata uang electronic, membuat penyelidikan terhadap aktivitas ini lebih menantang bagi pihak berwenang.

Berbicara di sebuah acara di Beijing, Liao mengatakan bahwa arus keluar ilegal dalam jumlah besar dapat mengikis keamanan ekonomi China. Dia menambahkan bahwa jika “geng” di belakang kasino dan perjudian berbasis kripto akan bersekongkol dengan “kekuatan asing” melawan anak benua, hal itu akan menimbulkan risiko keamanan finansial.

Liao lebih lanjut mengatakan bahwa pengawasan yang tidak memadai atas transaksi yang mencurigakan oleh penyedia layanan pembayaran, lembaga pihak ketiga, pedagang dan stage e-commerce adalah penyebab utama aliran dana yang belum pernah terjadi sebelumnya dari China. Selain itu Liao menguraikan bahwa ada kesulitan dalam melacak aliran dana ke stage perjudian dan kasino luar negeri karena kolaborasi antara praktisi industri pembayaran dan organisasi kriminal.

Liao mengatakan bahwa pemerintah telah meningkatkan biaya pembukaan rekening pembayaran di lembaga non-keuangan, menggunakan cara yang lebih efektif untuk mengidentifikasi transaksi yang tidak biasa dan mewajibkan pemegang rekening untuk menggunakan nama asli. Langkah-langkah ini, menurut dia, telah membantu China menekan aliran dana ke stage perjudian dan kasino ilegal di luar negeri.

Pernyataan itu datang hanya sebulan setelah regulator pertukaran China, Administrasi Valuta Asing Negara, diumumkan rencananya untuk bekerja pada kebijakan pengawasan yang lebih ketat untuk mengekang kejahatan seperti”lender bawah tanah” dan perjudian lintas batas.

Blogging

Fox News, Dana Perino Mempromosikan Aplikasi Taruhan Fox Untuk Debat Pertama

Posted by Marjorie Hudson on
<p>Fox News, Dana Perino Mempromosikan Aplikasi Taruhan Fox Untuk Debat Pertama

->

Pembawa acara Fox News Dana Perino membuat tawaran yang menarik bagi pemirsa untuk mengunduh Fox Corporation aplikasi perjudian untuk debat presiden Selasa depan pada siaran Kamis malamnya – namun hanya ada satu masalah, aplikasi tersebut dimiliki oleh Fox dan moderator debat untuk debat pertama akan menjadi milik Fox Chris Wallace.

“Ini mengasyikkan, sementara kami menunggu, Anda bisa mendapatkan kesempatan gratis untuk memenangkan $ 25. 000 dari teman-teman kami di Fox Bet,” kata Perino saat segmen”Another Thing” acara itu.

“Unduh aplikasinya dan Anda memilih enam kemungkinan hasil dan kemudian Anda menonton debat dengan kami di Fox News pada 29 September untuk melihat bagaimana hal itu terjadi,” kata Perino tentang aplikasi tersebut, yang memungkinkan pengguna membuat taruhan Publish , seperti menebak bagaimana para kandidat akan saling menyapa dan siapa yang akan mengatakan”Amerika” terlebih dahulu. “Jika itu gratis, mudah, menyenangkan, Anda bahkan mungkin memenangkan uang tunai,” tambah pembawa acara Fox.

“Unduh aplikasi Fox Bet sekarang untuk memulai,” desak Perino.

Khususnya, pembawa berita Fox News Chris Wallace, yang telah mempresentasikan beberapa wawancara terberat Trump, akan menjadi moderator debat presiden pertama.

Tonton di atas, melalui Fox News.

Punya tip yang harus kami ketahui? ) (dilindungi email)

. (tagsToTranslate) television

Blogging

Dana Stimulus Bisnis Kecil Bukan untuk Gucci dan Perjudian

Posted by Marjorie Hudson on
Dana Stimulus Bisnis Kecil Bukan untuk Gucci dan Perjudian

Seorang mantan pemain NFL menipu program virus korona bisnis kecil federal sebesar $ 24 juta, yang dia habiskan untuk berbelanja di Gucci dan Dior dan perjalanan ke kasino. Sayangnya, dia tidak sendiri.

Sementara toko-toko, restoran, dan bisnis kecil di seluruh negeri berjuang untuk tetap membuka pintu mereka selama pandemi, penjahat menggunakan krisis ini untuk mencuri dari pemerintah dan merampok pembayar pajak. Ini adalah pengingat yang hati-hati bahwa akuntabilitas dan pencegahan penipuan harus menjadi bagian dari diskusi tentang dana stimulus tambahan.

Penjahat keluar selama krisis

Minggu lalu, Joshua J. Bellamy, 32 tahun, dari St. Petersburg, Florida, hadir dibebankan atas perannya dalam skema untuk mengajukan aplikasi pinjaman palsu untuk pendanaan Program Perlindungan Gaji (PPP).

Bekas penerima lebar New York Jets menerima lebih dari $ 1,2 juta untuk perusahaannya sendiri dan mencari pinjaman PPP atas nama anggota keluarga dan rekan dekat dengan complete lebih dari $ 24 juta. Banyak pinjaman disetujui dan setidaknya $ 17 juta telah dibayarkan.

Bellamy memiliki selera yang bagus. Dia diduga membeli lebih dari $ 100.000 barang mewah di Dior, Gucci, dan perhiasan. Dia juga menghabiskan lebih dari $ 60.000 di satu kasino dan menarik lebih dari $ 300.000 dari akun bisnis untuk digunakan sendiri.

Bellamy tidak sendiri.

Biaya dulu diajukan terhadap tujuh orang dari Georgia dan South Carolina dalam jaringan penipuan PPP lainnya. Orang-orang tersebut dengan curang memperoleh hampir $ 400.000 dalam bentuk pinjaman PPP sehubungan dengan skema pencucian uang senilai $ 2,1 juta.

Pada bulan Mei, seorang eksekutif Hollywood ditangkap karena telah mengantongi sebagian dari $ 1,7 juta dalam pendanaan pinjaman PPP yang dia dapatkan untuk perusahaan produksinya untuk melunasi hutang kartu kredit pribadinya dan pengeluaran pribadi lainnya.

Pada bulan Juni, pemilik perusahaan perencanaan pernikahan itu dibebankan karena mencoba menipu lebih dari $ three juta dalam bentuk dana KPS untuk membayar karyawan yang tidak ada. Sebagai gantinya, dia mengantongi $ 1,5 juta yang dia terima dan membeli Tesla untuk dirinya sendiri.

Lebih banyak cerita bermunculan tentang individu dan kelompok yang bekerja sama untuk menipu program ini dan tidak diragukan lagi, lebih banyak kasus sedang diselidiki.

PPP dimaksudkan untuk selamanya

Program Perlindungan Gaji dibuat untuk menjaga bisnis kecil tetap bertahan selama pandemi. Disahkan sebagai bagian dari CARES Act pada Maret 2020, Kongres awalnya memberi otorisasi hingga $ 349 miliar pinjaman yang dapat dimaafkan kepada bisnis kecil untuk retensi pekerjaan dan biaya tertentu lainnya. Program tersebut sangat populer sehingga satu bulan kemudian, Kongres menyetujui lebih dari $ 300 miliar dana tambahan untuk PPP.

(Program ini secara resmi ditutup eight Agustus 2020, dan tidak lagi menerima lamaran.)

Dalam upaya untuk mencairkan dana dengan cepat, pemberi pinjaman diizinkan untuk mengandalkan dokumentasi yang diberikan peminjam untuk menentukan kelayakannya. Itu memungkinkan penipu disetujui berdasarkan dokumentasi penipuan.

Akibatnya, di a melaporkan dari pendanaan CARES Act, Kantor Akuntabilitas Pemerintah (GAO) merekomendasikan agar Small Enterprise Administration (SBA) "mengembangkan dan menerapkan rencana untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko dalam PPP untuk memastikan integritas program, mencapai efektivitas program, dan mengatasi potensi penipuan."

Kami setuju.

Perusahaan manajemen risiko memperkirakan bahwa ada kemungkinan a miliar dolar nilai penipuan di PPP. Itu mewakili sebagian kecil dari hampir $ 650 miliar program, tetapi kami tidak tahu pasti seberapa luas penipuan dalam program tersebut.

Kami telah mempertahankan itu bantuan stimulus apa pun harus ditargetkan, sementara, dan fleksibel. PPP dimaksudkan untuk ditargetkan pada perusahaan yang benar-benar berjuang untuk membayar para pekerjanya dan menjaga penerangan sendiri ketika operasi mereka ditutup oleh pemerintah dan permintaan barang dan jasa mereka anjlok ketika orang Amerika berjongkok di rumah mereka.

Sementara tajuk berita berfokus pada perusahaan dan lembaga multi-juta dan multi-miliar dolar yang mengamankan dana yang dimaksudkan untuk bisnis kecil, tidak banyak perhatian yang difokuskan pada cara-cara lain di mana program ini disalahgunakan, yaitu penipuan.

Kita mungkin masih berada dalam pandemi, tetapi badan publik tidak boleh mengabaikan tujuan penting untuk menghilangkan pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan dana publik. Di saat dana terbatas, kita harus yakin bahwa dana tersebut digunakan dengan bijak.

Untuk tujuan GAO, menerapkan pengamanan sekarang tidak hanya akan memastikan integritas program ini, tetapi juga menetapkan mannequin untuk program pendanaan darurat di masa depan jika kita menemukan diri kita dalam pandemi atau bencana world lain.