Tag Archives

2 Articles

Blogging

Malta Gambling Authority mengeluarkan arahan baru tentang AML dan CFT

Posted by Marjorie Hudson on
<p>Malta Gambling Authority mengeluarkan arahan baru tentang AML dan CFT

T

dia Malta Gambling Authority (MGA) mengeluarkan Jumat Petunjuk tentang Fungsi Kunci Pencegahan pencucian uang dan Pendanaan Terorisme.

Dari mulai berlaku Arahan 3 tahun 2020, Pemegang lisensi B2C harus memastikan bahwa setidaknya salah satu dari Pemegang Fungsi Utama yang diberikan untuk melaksanakan Fungsi Kunci dari Pencegahan Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme juga harus merupakan FIAU (Unit Analisis Intelijen Keuangan) yang terdaftar di MLRO (Money Laundering Reporting Officer) ) sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam arahan.

Arahan berlaku mulai Senin, 20 Juli. Namun, MGA mengatakan B2C memegang lisensi sebelum berlakunya arahan ini telah diberikan periode sementara dua bulan untuk menyelaraskan dengan persyaratan yang ditentukan dalam arahan.

. (tagsToTranslate) MGA (t) Malta (t) Malta Gambling Authority (t) pencucian uang (t) Pembiayaan Terorisme

Blogging

Regulator Malta untuk menawarkan webinar pada AML dan CFT di recreation on-line

Posted by Marjorie Hudson on
Regulator Malta untuk menawarkan webinar pada AML dan CFT di recreation on-line

T

dia Otoritas Gaming Malta Tim AML / CFT (anti pencucian uang dan memerangi pendanaan terorisme) akan mengorganisir webinar berjudul "AML / CFT di sektor permainan jarak jauh – tren, tipologi, dan temuan umum."

Selama webinar ini, pejabat AML / CFT MGA akan membahas kekurangan umum AML / CFT di sektor recreation jarak jauh dan munculnya ancaman ML / TF dan tipologi setelah metode pandemi dan ID Digital Covid-19.

Webinar akan diadakan 26 Juni pukul 14:00 (GMT +2). Merchandise agenda khusus termasuk tren dan tipologi yang muncul AML / CFT; dampak Covid-19 pada recreation jarak jauh; temuan utama dan kekurangan di bawah peraturan AML / CFT Malta; Sesi tanya jawab dengan FIAU (Unit Analisis Kecerdasan Finansial) dan perwakilan MGA.

Registrasi untuk webinar ini tersedia on-line.

. (tagsToTranslate) Malta (t) MGA (t) webinar (t) AML (t) CFT (t) COVID-19