Tag Archives

One Article

Blogging

Penyalahgunaan Judi Dicegah oleh Penipuan Analytics

Posted by Marjorie Hudson on
Penyalahgunaan Judi Dicegah oleh Penipuan Analytics

Perjudian "width =" 1000 "top =" 667 "srcset =" https://www.analyticsinsight.internet/wp-content/uploads/2020/06/Playing.jpg 1000w, https://www.analyticsinsight.internet/ wp-content / uploads / 2020/06 / Playing-300x200.jpg 300w, https://www.analyticsinsight.internet/wp-content/uploads/2020/06/Playing-768x512.jpg 768w "ukuran =" (maks lebar: 1000px) 100vw, 1000px "/></p>
<p>Dalam hal penipuan, tidak ada industri yang lebih rentan terhadap ini daripada sektor keuangan. Meskipun telah ada banyak organisasi dengan tujuan utama mencegah penipuan, faktanya adalah itu adalah sesuatu yang tidak dapat diatasi semudah pencucian uang.</p>
<p>Banyak platform on-line telah menggunakan layanan lembaga seperti <a href=TransUnion yang telah mengembangkan analitik palsu untuk mendeteksi dan menghentikan tindakan penipuan. Ini dilakukan oleh teknologi khusus yang dikenal sebagai kecerdasan buatan, yang mampu berpikir untuk dirinya sendiri dan memonitor sistem. Ini akan menggunakan prinsip-prinsip yang telah diprogram ke dalamnya untuk membuat keputusan dan menentukan apakah tindakan penipuan telah dilakukan atau tidak.

Tidak hanya sistem ini sangat efisien, tetapi mereka juga akurat, dan ini memungkinkan operator on-line untuk fokus pada klien dan meningkatkan pengalaman mereka secara keseluruhan. Kami akan melihat berbagai jenis penipuan di kasino on-line dan analitik penipuan secara keseluruhan.

Berbagai Jenis Penipuan

Penjahat itu kreatif, dan untuk mengalahkan sistem Anda harus berpikir di luar kotak dengan mengeksploitasi celah dalam berbagai aturan dan menghancurkannya sama sekali.

Penipuan kartu kredit

Salah satu jenis penipuan yang paling populer yang menjadi lebih mudah dilakukan karena pelanggaran informasi information keuangan dan kartu kredit menjadi sangat mudah didapat. Informasi ini digunakan oleh peretas untuk melakukan pembelian barang-barang mewah dan barang bernilai tinggi lainnya yang akan dapat dijual relatif mudah begitu mereka mendapatkannya.

Penyalahgunaan Chargeback

Ini terjadi ketika pemegang sah rekening kartu kredit akan menghubungi lembaga keuangan mereka dan melaporkan pembayaran tanpa izin ke kasino on-line. Ini akan mengakibatkan institusi membalikkan tuduhan yang telah dibuat yang membuat kasino bertanggung jawab atas tuduhan itu. Di sinilah menjadi sulit untuk kasino on-line pembayaran cepat, karena mereka akan dapat melawan tuduhan, tetapi tolak bayar sangat merusak hubungan yang mereka miliki dengan lembaga keuangan.

Chip Dumping

Penjahat sering menggunakan kasino on-line untuk mencuci uang karena kemenangan perjudian dianggap sebagai pendapatan yang sah, mereka dapat disimpan di rekening financial institution dan diklaim dalam laporan pajak. Penjahat akan terlihat sangat mencurigakan jika mereka berjalan ke financial institution dan menyetor beberapa juta dolar, jadi yang mereka lakukan adalah menyewa sekelompok orang untuk mempertaruhkan uang secara on-line dan kehilangan semuanya untuk satu orang. Orang ini kemudian dapat menyetor uang ke dalam akun yang sah. Inilah yang dikenal sebagai dumping chip ketika seseorang disewa untuk melakukan praktik ilegal.

Analisis Penipuan

Analitik penipuan adalah cara terbaik untuk mendeteksi dan menghentikan transaksi ilegal dari implementasi, ini berarti bahwa teknologi analitik digunakan dalam hubungannya dengan interaksi manusia. Teknik ini didasarkan pada analisis pola, penyimpangan, dan inkonsistensi lainnya. Hal ini memungkinkan organisasi untuk dengan mudah mengidentifikasi ancaman dan menghentikannya sebelum menjadi masalah keuangan yang signifikan.

Sistem ini telah digunakan selama lebih dari 20 tahun untuk memerangi korupsi, penyalahgunaan keuangan, dan penipuan, dengan alat yang kuat dan dirancang khusus yang digunakan untuk menjaga keamanan perusahaan. Ada banyak manfaat yang datang dengan menggunakan analisis kecurangan seperti identifikasi pola yang tidak diketahui, meningkatkan dan memperluas upaya yang ada, melintasi kesenjangan, dan mengukur dan meningkatkan kinerja di tempat kerja.

Solusi canggih juga memungkinkan organisasi memperlakukan pelanggan baru seolah-olah mereka sudah lama menjadi klien perusahaan, ini meningkatkan pengalaman mereka dengan membuatnya lebih mudah bagi mereka untuk mengakses akun mereka atau memanfaatkan promosi musiman.

Seberapa Aman Kita?

Tidak ada kejelasan tentang penjahat mana yang akan menyerang balik, sementara perusahaan mungkin memiliki sumber daya keuangan untuk mengembangkan perangkat lunak canggih untuk mencari aktivitas kriminal, kekuatan otak yang dimiliki beberapa penjahat kadang-kadang melampaui apa yang bisa dihasilkan oleh organisasi besar. Ini membuat lubang di beberapa program yang dapat dieksploitasi oleh peretas dan penjahat cyber lainnya. Kita harus berasumsi bahwa akan selalu ada ancaman yang bersembunyi di balik tirai.

Bagikan Artikel Ini

Lakukan berbagi sharing