Malta Gambling Authority mengeluarkan arahan baru tentang AML dan CFT

<p>Malta Gambling Authority mengeluarkan arahan baru tentang AML dan CFT

T

dia Malta Gambling Authority (MGA) mengeluarkan Jumat Petunjuk tentang Fungsi Kunci Pencegahan pencucian uang dan Pendanaan Terorisme.

Dari mulai berlaku Arahan 3 tahun 2020, Pemegang lisensi B2C harus memastikan bahwa setidaknya salah satu dari Pemegang Fungsi Utama yang diberikan untuk melaksanakan Fungsi Kunci dari Pencegahan Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme juga harus merupakan FIAU (Unit Analisis Intelijen Keuangan) yang terdaftar di MLRO (Money Laundering Reporting Officer) ) sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam arahan.

Arahan berlaku mulai Senin, 20 Juli. Namun, MGA mengatakan B2C memegang lisensi sebelum berlakunya arahan ini telah diberikan periode sementara dua bulan untuk menyelaraskan dengan persyaratan yang ditentukan dalam arahan.

. (tagsToTranslate) MGA (t) Malta (t) Malta Gambling Authority (t) pencucian uang (t) Pembiayaan Terorisme