Keluarga Beaumont dijatuhi hukuman karena penggelapan pajak dan pencucian uang hasil perjudian – Pemimpin Oranye

Keluarga Beaumont dijatuhi hukuman karena penggelapan pajak dan pencucian uang hasil perjudian – Pemimpin Oranye

BEAUMONT, Texas – Seorang pengusaha Beaumont, istri, dan putranya telah dihukum karena pelanggaran federal di Distrik Timur Texas, mengumumkan Pengacara A. Stephen J. Cox hari ini.

Larry Earnest Tillery, 70, Judy Kay Tillery, 63, dan Brian Tillery, 47, semuanya dari Beaumont, dinyatakan bersalah pada 25 Juni 2019 atas tuduhan federal dan dijatuhi hukuman hari ini oleh Hakim Distrik A. Thad Heartfield.

Larry Tillery mengaku bersalah karena terlibat dalam transaksi moneter di properti yang berasal dari aktivitas melanggar hukum dan penggelapan pajak tertentu. Hari ini dia dijatuhi hukuman 33 bulan penjara federal. Tillery diperintahkan untuk membayar ganti rugi dalam jumlah $ 1.000.040.00 dan untuk kehilangan sekitar $ 2 juta dalam bentuk tunai, perhiasan, dan memorabilia olahraga yang merupakan hasil dari perusahaan judi ilegal. Penilaian uang sebesar $ 32.758.541,00 juga dipesan oleh pengadilan.

Judy Tillery mengaku bersalah atas penataan transaksi keuangan untuk menghindari persyaratan pelaporan dan dijatuhi hukuman dua tahun masa percobaan federal. Judy Tillery berbagi penilaian tentang kehilangan dengan suaminya.

Brian Tillery mengaku bersalah karena terlibat dalam transaksi moneter di properti yang berasal dari aktivitas melanggar hukum tertentu dan dihukum dua tahun masa percobaan federal. Brian Tillery diperintahkan untuk kehilangan sekitar $ 245.477,00 dan tempat tinggal di Pengadilan Christina di Beaumont dengan nilai yang dinilai sekitar $ 600.000,00 yang ditentukan sebagai hasil dari perusahaan perjudian ilegal. Selain itu, penilaian uang sebesar $ 700.000,00, yang mewakili hasil dari perusahaan judi ilegal.

Menurut informasi yang disajikan di pengadilan, Larry Tillery terlibat dalam bisnis penerimaan taruhan ilegal pada acara olahraga dari 1985 hingga April – 2017. Tillery memiliki dan mengoperasikan Daylight Motors, seller mobil bekas, dan Lamar Capital, perusahaan induk untuk Daylight Motors , dan menggunakan kedua perusahaan ini sebagai entrance untuk mencuci hasil terlarang dari perusahaan judi ilegal.

Larry Tillery menggunakan situs net untuk menerima dan melacak taruhan dari klien taruhannya, memungkinkan petaruh untuk bertaruh pada acara olahraga, termasuk pertandingan bola basket, baseball, dan sepak bola profesional dan perguruan tinggi. Judy membantu suaminya dalam mencuci uang hasil dari kegiatan perjudian ilegal dengan menyetor uang tunai ke rekening financial institution pribadinya di Beaumont Group Credit score Union di Beaumont, Texas, dan kemudian menulis cek ke rekening financial institution yang dikendalikan oleh suaminya. Judy Tillery menyusun setoran tunai ini dalam jumlah di bawah $ 10.000 dalam upaya menghindari persyaratan pelaporan transaksi mata uang federal.

Brian Tillery, putra Larry Tillery, membantu perusahaan taruhan dengan mengumpulkan uang dari petaruh olahraga; melakukan pembayaran kepada petaruh atas nama Larry; memeriksa taruhan on-line secara berkala untuk membuat Larry mengetahui taruhan apa yang ditempatkan pada sport mana; menerima dana perjudian ilegal dari Larry dan melakukan switch kawat untuk membayar hutang perjudian ilegal untuk Larry; dan mengirimkan paket mata uang lebih dari $ 10.000 – yang berasal dari kegiatan perjudian ilegal – melalui Layanan Pos Amerika Serikat atas permintaan Larry.

Larry Tillery tahu bahwa meskipun ia melanggar hukum negara bagian dan federal Texas, hukum pajak federal tetap mengharuskannya untuk mendaftar sebagai bandar buku di Inner Income Service dan melaporkan pengembalian pajak cukai bulanan untuk melaporkan complete taruhan yang ia terima selama sebulan. Larry juga tahu bahwa dia diharuskan membayar pajak cukai taruhan sebesar 2% untuk taruhan yang diterimanya setiap bulan, tetapi dia gagal melaporkan atau membayar pajak kepada IRS berdasarkan pada taruhan yang dia terima setiap bulan. Dari September hingga November 2016, Larry Tillery menerima setidaknya 450 taruhan dengan complete $ 5.060.150. Taruhan ini tunduk pada pajak cukai taruhan federal 2%, dan Larry menghindari pajak taruhan cukai $ 29.717 pada September 2016, $ 34.423 pada Oktober 2016 dan $ 37.063 pada November 2016 dengan complete tiga bulan $ 101.203.

Antara 2011 dan 2016, Larry Tillery menerima setidaknya $ 52 juta dalam taruhan ilegal pada acara olahraga. Larry tidak melaporkan taruhan ini ke IRS atau membayar pajak cukai kotor. Pajak taruhan bruto yang dihasilkan dari taruhan Larry Tillery yang diterima antara 2011 dan 2016 berjumlah $ 1.040.000.

Investigasi melacak complete 125 transaksi keuangan lebih dari $ 10.000 yang berasal dari perjudian ilegal yang menggunakan sistem perbankan Amerika Serikat. Complete transaksi keuangan ini adalah $ 32.383.841 dan terjadi antara 2010 dan 2016.

“Hukuman yang dijatuhkan hari ini pada keluarga Tillery menunjukkan komitmen Departemen untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan kriminal,” kata Pengacara A. Stephen J. Cox dari AS. "Kegiatan perjudian ilegal dan penggelapan pajak tidak akan ditoleransi di Distrik Timur Texas."

"Hukuman dan perintah penyitaan hari ini adalah puncak dari investigasi kriminal multi-lembaga enam tahun ke dalam salah satu operasi perjudian olahraga ilegal dan pencucian uang terbesar dalam sejarah AS," kata Mark Dawson, agen khusus yang bertanggung jawab atas Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI) ) Houston. "Bekerja bersama dengan mitra federal kami, kami telah berhasil mengganggu perusahaan kriminal keluarga Tillery dan mengirim pesan bahwa kami dipersatukan dalam upaya kami untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan keuangan."

"Sebagian besar orang mengajukan pengembalian pajak yang jujur ​​dan akurat secara sukarela dan membayar bagian pajak yang adil," kata Gerardo Gomez, Penjabat Asisten Agen Khusus yang Bertanggung Jawab, Investigasi Kriminal IRS. "Agen Khusus IRS akan terus menyelidiki orang-orang seperti Tillery, yang mendapatkan keuntungan terlarang dan menghindari pajak mereka dengan mengorbankan pembayar pajak yang taat hukum."

Kasus ini diselidiki oleh Investigasi Keamanan Dalam Negeri dan Layanan Pendapatan Inner, Investigasi Kriminal, dan sedang dituntut oleh Asisten Jaksa Agung AS Joseph R. Batte.